1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki APANET S.A.

Podobne dokumenty
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

RadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu Skórzanego ProtektorS.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. (dawniej Odratrans S.A.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOPOL POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej BRASTER S.A. (Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.)

Rada Nadzorcza niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DREWEX S.A.

BUDVAR Centrum SA - Regulamin Rady Nadzorczej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KUPIEC S.A. I. Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. ZADANIA, KOMPETENCJE ORAZ OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE S.A. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN ZARZĄDU CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Spis treści

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INTERNITY S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Rady Nadzorczej ORZEŁ Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna nr 02/08/2011 z dnia r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE uchwalony na podstawie 20 Statutu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLON SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SANTANDER BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SWARZĘDZ MEBLE S.A.

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE

Transkrypt:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17/06/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki APANET S.A. 2 Tryb powoływania Rady Nadzorczej, jej liczebność oraz kadencję określają postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.. 3 1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. 2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeśli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. 4 Do Rady Nadzorczej należą obowiązki określone postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 5 Sprawując nadzór, członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o

sposobach zarządzania tym ryzykiem. Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową. 6 Częstotliwość oraz sposoby zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu Spółki. 7 1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. 2. Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba, że posiedzenie dotyczy bezpośrednich spraw Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia lub gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części bądź z całości obrad danego posiedzenia. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych członków Zarządu lub dyrektorów Spółki delegowanych przez Prezesa Zarządu. 3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć także właściwi dla omawianych spraw pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą. 8 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. 2. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

3. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeśli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. 9 1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta wskazanego przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. 2. Protokoły podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej oraz protokolant. 3. Integralną częścią protokołu są materiały robocze związane z poszczególnymi punktami porządku obrad. 4. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. 5. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki. 6. Wszystkie w/w zasady stosuje się odpowiednio do protokołów sporządzanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przeprowadzanych za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet). 10 Kworum niezbędne do ważności uchwał Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. 11 1. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych. 2. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z głosujących. 12 Członek Rady Nadzorczej, powinien w trakcie obrad Rady Nadzorczej poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym

konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 13 1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) oraz złożyć pisemne oświadczenie zawierające: a) zobowiązanie się do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem Spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił; b) informację o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki; c) informację o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach powyżej 1.000 Euro z takimi spółkami. 2. Informacje wskazane w ust. 1 powinny być niezwłocznie aktualizowane przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego. 3. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenia o których mowa w ust. 1 na każdy wniosek Zarządu Spółki. 14 Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu Spółki. 15 1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. 2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. 4. Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w szczególności dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka. 16 Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.