Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 7 / 2018 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

ES-SYSTEM S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik do RB nr 10/2014 z dnia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 7 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Treść projektów uchwał na WZA r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Famur SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2013 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru przewodniczącego

Ważne głosy oddano z akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 27 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu r.

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 15 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A., które odbyło si

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 R.

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

=====================================================

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

Uchwała nr 04/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

MENNICY POLSKIEJ S.A.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 8 CZERWCA 2018 R.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2017 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Wybór został dokonany przez aklamację

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatkę

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W INVESTMENTS S.A. DNIA 24 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 1/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia r.

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017 r. dot. pkt 4 planowanego porządku obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ ZZW LENA LIGHTING SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ES-SYSTEM S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Maj 2018 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.282.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sposób głosowania Uchwała Nr 23 w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera pana Pawła Jagusia na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Liczba głosów?za?: 25 829 581 Liczba głosów?przeciw?: 4 282 000 PRZECIW Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 061 448 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,13% Łączna liczba ważnych głosów: 30 061 448 Liczba głosów?za?: 30 061 448 Strona 1 z 11

Uchwała Nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej w Krakowie, na podstawie 4 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. (z dnia 23 maja 2017 r.) wybiera: 1. Pana Jacka Wysockiego 2. Pana Leszka Ciupińskiego na Członków Komisji Skrutacyjnej. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 044 753 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,43% Łączna liczba ważnych głosów: 25 044 753 Liczba głosów?za?: 25 044 753 Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.596.776,23 złotych - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1.655.554,16 złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.655.554,16 złotych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.726.143,42 złotych; przy saldzie na koniec okresu w wysokości 15.427.355,10 złotych - informację dodatkową według których rok obrotowy 2017 zamknął się dochodem całkowitym ogółem w kwocie 1.655.554,16 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 173.596.776,23 złotych Strona 2 z 11

Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku, obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188.740.941,50 złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6.882.279,14 złotych; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.882.279,14 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.923.606,65 złotych; przy stanie na koniec okresu w wysokości 22.504.657,55 złotych; - informację dodatkową według których rok obrotowy 2017 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie 6.882.279,14 złotych; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 188.740.941,50 złotych Strona 3 z 11

Uchwała Nr 5 (uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej) w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 396 5 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć cześć kapitału zapasowego w kwocie 13 392 714,83 zł na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. Liczba głosów?za?: 30 011 655 Liczba głosów?wstrzymujących się?: 99 926 Uchwała Nr 6 (uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej) w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w kwocie 1 609 558,12 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł i obejmuje: 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z niniejszej uchwały w kwocie 1 609 558,12 zł 1.2. kwotę 13 392 714,83 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł. 3 Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na: 29 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy: 12 lipca 2018 r. Strona 4 z 11

Uchwała Nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017. Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 06.09.2017 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 061 448 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,13% Łączna liczba ważnych głosów: 30 061 448 Liczba głosów?za?: 30 061 448 Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Waldemarowi Pilchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017. Strona 5 z 11

Uchwała Nr 10 w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Uchwała Nr 11 w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Uchwała Nr 12 w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Strona 6 z 11

Uchwała Nr 13 w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 144 679 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,66% Łączna liczba ważnych głosów: 25 144 679 Liczba głosów?za?: 25 144 679 Uchwała Nr 14 w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 011 655 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,02% Łączna liczba ważnych głosów: 30 011 655 Liczba głosów?za?: 30 011 655 Uchwała Nr 15 w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Strona 7 z 11

Uchwała Nr 16 w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Jagusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017. Uchwała Nr 17 w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w Krakowie, na podstawie art. 18 ust. 1 Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na 7 osób. Uchwała Nr 18 w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Strona 8 z 11

Uchwała Nr 19 w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera pana Bogusława Pilszczka na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Uchwała Nr 20 w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 144 679 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,66% Łączna liczba ważnych głosów: 25 144 679 Liczba głosów?za?: 25 144 679 Uchwała Nr 21 w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Strona 9 z 11

Uchwała Nr 22 w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. w Krakowie, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Spółki, wybiera pana Michała Gargula na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Liczba głosów?za?: 25 829 581 Liczba głosów?wstrzymujących się?: 4 282 000 WSTRZYMUJE SIĘ Uchwała Nr 25 w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Spółki, ustala wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 10.000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje. Strona 10 z 11

Uchwała Nr 26 w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje przewodniczących komitetów działających w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej na kwotę 5.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje. Uchwała Nr 27 w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej, niebędącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu, w wysokości 3.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje. Strona 11 z 11