Warszawa dnia 21.09.2009 r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ POD KOPCEM 1 1. Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych Spółdzielni. 2 1. Zarząd składa się z 1-3 osób, i jest wybierany przez Radę Nadzorczą. O składzie Zarządu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i jeden lub dwóch członków Zarządu. 2. Prezes Zarządu jest etatowym pracownikiem Spółdzielni, wybieranym przez Radę Nadzorczą w drodze konkursu, natomiast pozostali są nieetatowymi członkami Zarządu wybieranymi przez Radę Nadzorczą. 3. Nieetatowi członkowie Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu otrzymują wynagrodzenie w postaci miesięcznego ryczałtu w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezaleŝnie od ilości posiedzeń. Wysokość ryczałtu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. (minimalne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) 4. Z Prezesem Zarządu Rada Nadzorcza, reprezentowana przez dwóch upowaŝnionych członków Rady, zawiera umowę o pracę w imieniu Spółdzielni w wymiarze pełnego etatu na podstawie Kodeksu pracy. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. 5. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Spółdzielni 6. KaŜdy członek Zarządu moŝe być w kaŝdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym, lub przez Walne Zgromadzenie w przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium. Członek Zarządu moŝe zrzec się pełnienia funkcji w formie pisemnej rezygnacji. 7. Członkowi Zarządu odwołanemu przez Radę Nadzorczą nie przysługuje odwołanie w ramach postępowania wewnątrz spółdzielczego. 1
8. W przypadku zmian w składzie Zarządu, Zarząd zobowiązany jest w ciągu 7 dni zgłosić zmiany składu w rejestrze sądowym. 3 1.Członek Zarządu nie moŝe być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, z wyjątkiem przypadku oddelegowania przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. 2.Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a takŝe uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz lub pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu. 3.Członek Zarządu winny czynu lub zaniedbania przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nią osobiście. Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i prawa spółdzielczego. 4 1.Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. 2.Podziału czynności dokonuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały. 5 1.Zarząd podejmuje decyzje kolegialne, zwłaszcza w następujących sprawach: a. Członkowskich. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, oraz złoŝenie podpisu na deklaracji członkowskiej dokonuje Rada Nadzorcza. b. zawierania umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu i Spółdzielczego prawa do lokalu oraz przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. c. przekształcenia własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność d. wynajęcia i dzierŝawy lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych lub terenów e. występowania do Rady Nadzorczej o wykluczenie lub wykreślenie członka Spółdzielni f. sporządzania planów finansowych, gospodarczych i planów remontów g. realizacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów finansowych, gospodarczych i planów remontów h. przygotowywania sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia i. inwestycji j. nabywania, zbywania lub likwidacji środków trwałych k. umarzania naleŝności Spółdzielni 2
l. zawierania umów nakładających na Spółdzielnię zobowiązania majątkowe m. zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i regulaminu pracy n. powoływania i odwoływania pełnomocników Zarządu oraz ustalania ich pełnomocnictw o. zwoływania zebrań organizacyjnych w celu wyboru Rad Domowych p. współdziałania z Radami Domowymi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rad Domowych q. zwoływania Walnego Zgromadzenia Zwoływane przez Zarząd doroczne Walne Zgromadzenie w terminie do 30 czerwca, powinno zawierać co najmniej następujące punkty porządku obrad: - sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez poprzednie Walne Zgromadzenie - realizację planu remontów za rok ubiegły - plany remontów na rok bieŝący - przyjęcie wniosków na Walnym Zgromadzeniu i ich przegłosowanie - wybór delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości mieszkaniowej (jeŝeli w danym roku zjazd jest organizowany) Dokumenty przygotowane na w/w Walne Zgromadzenie powinny być dostępne dla członków Spółdzielni i powinny zawierać m.in. następujące materiały porównawcze za rok ubiegły i planowane na rok bieŝący: - realizację wniosków przyjętych przez poprzednie Walne Zgromadzenie - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z uchwałą nr 8 Rady Nadzorczej przyjętą w dniu 17.01.2007 r. - plan zatrudnienia i płac zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej przyjętą w dniu 10.01.2007 r. - realizacja planu remontów za rok ubiegły - plan remontów na rok bieŝący - protokół z lustracji Spółdzielni jeŝeli taka była przeprowadzona. - informacje o wysokości zadłuŝenia Spółdzielni, wierzytelności Spółdzielni wobec członków Spółdzielni i innych osób, jak równieŝ o działaniach zmierzających do zaspokojenia tych wierzytelności i źródeł pokrycia długów. Zarząd jest równieŝ zobowiązany do przekazania po jednym komplecie w/w materiałów, członkom Rady Nadzorczej, oraz wszystkim Radom Domowym. 2.W sprawach nie wymienionych w pkt. 1 bieŝące decyzje mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu stosownie do ustalonego podziału czynności. 3
6 1.Przed podjęciem decyzji o sprzedaŝy lokali mieszkalnych, wynajmie i sprzedaŝy lokali uŝytkowych, dzierŝawie terenu, oraz wynajmie lub sprzedaŝy garaŝy, konieczne jest uzyskiwanie opinii Komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej. W przypadku nie uwzględnienia opinii komisji Członkowskiej, Zarząd przed podjęciem decyzji w tych sprawach ma obowiązek przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnego uzasadnienia nie uwzględnienia tych opinii. 2. W przypadku zamiaru zmiany przeznaczenia lub sposobu uŝytkowania terenów lub pomieszczeń znajdujących się w budynkach, lub w ich pobliŝu, konieczne jest przed podjęciem decyzji uzyskiwanie opinii odpowiednich Rad Domów. W przypadku nie uwzględnienia opinii Rad Domów, Zarząd przed podjęciem decyzji w tych sprawach ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne uzasadnienie nie uwzględnienia tych opinii. 7 Członkowie Zarządu mogą na zaproszenie Rady Nadzorczej uczestniczyć w jej posiedzeniach, udzielając Radzie potrzebnych wyjaśnień i przedkładając Ŝądane materiały. Zarząd składa sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu. 8 1. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą. 2. Prezes Zarządu moŝe wstrzymać wykonanie decyzji członków Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd. 3. Prezes koordynuje pracę Zarządu Spółdzielni, a ponadto: a. zwołuje posiedzenia Zarządu b. ustala porządek obrad c. przewodniczy posiedzeniom Zarządu 4. W razie nieobecności Prezesa czynności wymienione w ust. 3 wykonuje upowaŝniony członek Zarządu. 5. Prezesowi Zarządu w imieniu Rady Nadzorczej urlopu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności członek Prezydium Rady Nadzorczej. 9 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych w planie pracy Zarządu, co najmniej raz w miesiącu, lub w razie potrzeby. 2. Za naleŝyte przygotowanie materiałów, które mają być rozpatrywane przez Zarząd, odpowiadają członkowie Zarządu zgodnie z zakresem czynności. 10 1. W posiedzeniach Zarządu na zaproszenie mogą brać udział pracownicy Spółdzielni oraz delegowani członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby. 4
2. W posiedzeniach Zarządu na których są rozpatrywane sprawy gospodarcze i finansowe Spółdzielni, powinien brać udział główny księgowy - z głosem doradczym. 11 1. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność ponad połowy liczby członków Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 3. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 4. W razie nagłej potrzeby, podjęcie uchwały moŝe nastąpić przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez członków Zarządu. 5. Uchwała Zarządu moŝe być przez Zarząd zmieniona lub uchylona, o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku. 12 1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: a. numer kolejny i datę posiedzenia b. nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu c. porządek obrad d. zwięzłe streszczenie referowanych spraw e. wykaz załączników stanowiących integralną część protokołu 2. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant. 3. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółdzielni. 4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. 13 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli mogą składać równieŝ dwaj pełnomocnicy. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, Ŝe pod nazwą Spółdzielni osoby upowaŝnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 14 Zarząd zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na wnioski członków Spółdzielni w terminie 30 dni. 5
15 1. Przekazywanie zadań przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi dokonywane jest w formie protokołu zdawczo-odbiorczego nie później niŝ w terminie 14 dni od powołania nowego Zarządu. Obowiązek ten dotyczy równieŝ przekazywania zadań przez poszczególnych członków Zarządu,. 2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw, w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych, z podaniem przyczyny. 3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują przekazujący i przejmujący, trzeci egzemplarz jest przekazywany Radzie Nadzorczej, a czwarty egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą dnia 21.09.2009. i obowiązuje od dnia 21.09.2009 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 21.09.2009 r.) Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Maryniak Ryszard Łączyński 6