SMT SA- Powołanie Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję Raport bieżący 23/2014 Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 26 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 i 12 ust. 2 lit. c) Statutu podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję. Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia. W związku z powyższym, obecny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco: Pan Konrad Roman Pankiewicz Prezes Zarządu, Pan Adam Kuszyk Wiceprezes Zarządu, Pan Szymon Grzegorz Pura Wiceprezes Zarządu. Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Wykształcenie: Wyższe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, magister zarządzania. Prezes Zarządu Codemedia Sp. z o.o. od 08.2008 r. do 10.2008 r., Wiceprezes Zarządu Adv.pl Sp. z o.o. od 02.2002 r. do 01.2008 r., Członek Zarządu MAT Sp. z o.o. od 01.2010 r. do 10.2010 r., Członek Rady Nadzorczej ThinkOpen Sp. z o.o. od 03.2008 r. do 11.2010 r., Członek Rady Nadzorczej Easycall.pl Sp. z o.o. od 12.2008 r. do 10.2010 r., Członek Rady Nadzorczej SMT Software S.A. od 07.2009 do 09.2011 r., Członek Rady Nadzorczej Codemedia S.A. od 20.2010 do 11.2011r., Członek Rady Nadzorczej Incentive Concept Poland Sp. z o.o. 08.2011-10.2011r., Wiceprezes Zarządu Grupa ADV S.A. od 08.2007-11.2011r., Strona 1 z 5
Członek Rady Nadzorczej Iweii S.A. od 09.2011 r. do 12.2012 r., Członek Zarządu Xantus S.A. od 05.2011 r. do 30.06. 2012 r., Prezes Zarządu Xantus S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej SMT Software sp. z o.o. S.K.A., Członek Rady Nadzorczej AdvFinance Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Codemedia S.A., Członek Rady Nadzorczej Europejski Fundusz Medyczny S.A., Członek Rady Nadzorczej SATIS GPS sp. z o.o. Adam Kuszyk Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Deloitte Sp. z o.o. - Superwizor 1997-2003 r., Agora S.A. Kierownik Audytu Wewnętrznego 2003-2005 r., CR Media S.A. Dyrektor Finansowy 2006-2007 r., BDO Sp. z o.o. - Menadżer 2008 r., Grupa Wsparcia Projektów Inwestycyjnych Sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu 02.2007 03. 2008 r., Gen-Bud S.A. - Dyrektor Finansowy 2008-2010 r., Technoboard Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 2008 2010 r., Rolmex S.A. - Dyrektor Finansowy 2010-2011 r., Rezydencje Anin Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 2010 2011 r., IWEI S.A. - Prezes Zarządu do grudnia 2012 r. Strona 2 z 5
Prezes Zarządu MGI Akcept Audyt Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej SMT Software sp. z o.o. S.K.A., Członek Rady Nadzorczej Xantus S.A., Członek Rady Nadzorczej Mobicare S.A., Członek Rady Nadzorczej NOBO Solutions S.A., Członek Rady Nadzorczej Sorcersoft.com S.A., Członek Rady Nadzorczej SATIS GPS sp. z o.o. Szymon Grzegorz Pura Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: Wyższe, Szkoła Główna Handlowa, kierunek: Metody ilościowe i systemy informacyjne, magister nauk ekonomicznych. Podyplomowe studia Szkoła Główna Handlowa z zakresu zarządzania projektami. Posiadane certyfikaty Prince2, PMP, CompTIA+, ITIL, MCP, MCDBA, MCSD, MCAP. 2002 2005 r. Andersen Business Consulting Starszy consultant, 2005 2006 r. Deloitte Business Consulting Starszy consultant, Od 06.02.2007 do 24.02.2009 r. - SMT Software Sp. z o. o. - Członek Zarządu, Od 01.07.2009 do 19.09.2013 r. - SMT Software S.A. Członek Zarządu, Od 01.08.2013 r. do aktualnie SMT Software Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością SKA Członek Zarządu, od 04.02.2009 r. do aktualnie - Traffic Info sp. z o.o. Członek Zarządu, od 20.04.2010 r. do aktualnie - Doneva sp. z o.o. Członek Zarządu, 19.02.2009 r. do aktualnie - NuON.pl sp. z o.o. Członek Zarządu, od 10.02.2009 do 06.12.2010 r.- Sinteg sp. z o.o. Członek Zarządu, od 06.12.2010 do aktualnie Likwidator, od 29.12.2010 do aktualnie - ialbatros SA Członek Zarządu, od 04.02.2013 do aktualnie - IAlbatros spółka akcyjna uproszczona oddział w Polsce - Osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale, Strona 3 z 5
od 11.08.2011 do 19.02.2013 r. - MobiCare SA Członek Rady Nadzorczej, od 05.10.2012 r. do aktualnie - MobiCare SA Prezes Zarządu, od 17.06.2010 r. do aktualnie - Pluma sp. z o.o. Członek Zarządu, od 17. 10.2010 r. do aktualnie - Softrada sp. z o.o. Członek Zarządu, od 09.08.2011 r. do aktualnie - Bachmat sp. z o.o. Członek Zarządu, od 12.01.2012 do 28.01.2014 r. - Alavera sp. z o.o. (zmiana nazwy: obecnie SATIS GPS Sp. z o. o.) Członek Zarządu, od 28.01.2014 r. do aktualnie - SATIS GPS Sp. z o. o. ( wcześniej Alavra Sp. z o. o.) Prezes Zarządu, od 13.10.2011 r. do aktualnie - Onemaker Solutions Limited z siedzibą na Cyprze Dyrektor, od 19.03.2013 r. do aktualnie - ATTORN SA Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 19.12.2012 r. do aktualnie - Nobo Solutions Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 01.09.2009 do 15.09.2010 r. - Tobira sp. z o. o. - Członek Zarządu, od 15.09.2010 do 15.05.2012 r. Likwidator, od 25.09.2009 do 30.07.2010 r. - Avaxa sp. z o. o. - Członek Zarządu, od 30.07.2010 do 17.05.2012 r. Likwidator, od 08.04.2013 r. do aktualnie SORCERSOFT.COM SA Członek Rady Nadzorczej, od 18.09.2013 r. do aktualnie SMT SA (wcześniej Grupa SMT SA) Wiceprezes Zarządu, od 08.10.2013 r. do aktualnie - Holiday Adventures Sp. z o. o. Członek Zarządu. Członek Zarządu - SMT Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A., Członek Zarządu - SMT Software Sp. z o. o., Członek Zarządu - Traffic Info sp. z o.o., Członek Zarządu ialbatros S.A., Prezes Zarządu - MobiCare S.A., Członek Zarządu - Doneva sp. z o.o., Strona 4 z 5
Członek Zarządu - NuON.pl sp. z o.o., Członek Zarządu - Pluma sp. z o.o., Członek Zarządu - Softrada sp. z o.o., Członek Zarządu - Bachmat sp. z o.o., Członek Zarządu SMT Software sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej - ATTORN S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej - Nobo Solutions S.A., Członek Rady Nadzorczej - Sorcersoft.com S.A., Prezes Zarządu - GTMS SA w organizacji, Prezes Zarządu SATIS GPS sp. z o.o. (dawniej Alavera sp. z o.o.), Dyrektor w Onemaker Solutions Limited. Nowo powołani Członkowie Zarządu nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Wyżej wymienione osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Strona 5 z 5