Zbiorcze zestawienie 1. /06/16 1 ustaw 2000 roku K t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 2 Regulaminu Walnego 1 i tajnym -------------------- 1. Walnego Zgromadzenia 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 3. ws ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/23
2 wyboru Komisji Skrutacyjnej u K 2 ustawy z dnia 15 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 8 Regulaminu tajnym ----------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w -------------- 1. 2. 3 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/23
3 sprawie 2 i 5 in fine ustawy z dnia t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 9 Regulaminu jawnym ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie.----------------------------------------------------------------------------------- 2. ------------------------------------------------------------ 3. do po ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. ------------------------------------------------------------- 6. ompany S.A. za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------ 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------ 8. ompany S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------- 9. Company S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-- 11. Rozpatrzenie i u lar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Rozpatrzenie i u S.A. absolutorium z wykonania przez nich ków za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. Przedstawienie -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 9 lutego 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku. ----------------------- 14. sprawie ---------------------------------------- 15. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla adzorczej za okres ienia funkcji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3/23
ws --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 4/23
rozpatrzenia i 4 za rok obrotowy 2015 ompany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art. 395 2 pkt 1) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 45 ust. 5 i i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w jawnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,------------------------------------------------------------- 2. dnia 21 marca 2016 ra rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku,------------------------------------------------------------------------------------- 3. RN 187/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1,---------------------------------------- postawiania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ) kolejno roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ ws ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/23
5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia ie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 1) (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.)oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w jawnym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 w A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,------------------------------------------------------------- 2. dnia 21 marca 2016 ego za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku ------------------------------------------------------------------------------------- 3. numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- 60 ) kolejno ponumerowanych i zaparafo ansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 ---------- a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).------------------ b) 148.021 (sto ---------------------------- c) Rachunek zys netto w kwocie 4.104 tys. (cztery miliony sto cztery 4.104.289,56 /100).---------------------------------------------------------------------------- d) nych), który wykazuje spadek 8.264 tys. ( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) spadek f) Informacja dodatkowa 4.104 ). ---------------- ---------------------------------------------------------- 6/23
dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/23
6 rozpatrzenia i ompany S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 5 in fine ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w jawnym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 stronie sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, --------- 2. dnia 21 marca 2016 rewidenta wraz z r skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, pniony od dnia 21 marca 2016 roku------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. RN.189/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- postawiania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 roku, za rok obrotowy 2015 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--- z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ 46 ws -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 8/23
7 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art. 395 5 in fine (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w jawnym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 na stronie w, sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,---------- 2. dnia 21 marca 2016 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 dnia 21 marca 2016 roku ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. numer RN.190/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- skonsolidowane sprawozdanie finansowe 53 strony 2015 roku, za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i 150.814 ( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który ws 4.087 tys. (cztery ( siedem ). Wa 4.086.684,35 /100).------------------------- d) Skonsolidowany rachunek skonsolidowane sprawozdanie z nych), który wykazuje spadek 8.239 (osiem milionów ych). ------------------------------------------------------------------------------- e) Skonsolidowane z skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w spadek 4.087 (cztery miliony ------------------------------------------------------------------------------------------ f) Informacja dodatkowa skonsolidowanego sprawozdania. ------------ 9/23
dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/23
8 ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 art. 395 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 owych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w art. 12 ust. 2 pkt roku o rachunko t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) w 396 K jawnym, --------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne ----------------------------------------------------------------- 1. r dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 jednostkowego sprawozdania finansowego Solar za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. z marca 2016 ompany S.A. za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, u roku --------------------------------------------------------------------------------- 3. z numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- 4. z 193/05/16 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty netto z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015.-------------------- postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- netto w kwocie 4.104.289,56 /100 z jednostkowego na grudnia 2015 roku, za rok obrotowy dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ------------------------------------------------------------------------ dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/23
9 w roku obrotowym 2015 mpany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym ---------------------------------- Uchwale nr RN.191/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium dla Company S.A. - Pana S wykonania przez, -------- Panu lar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/23
10 udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium mpany S.A. w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym ---------------------------------- Uchwale nr RN.192/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium dla Wicep Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania o, ---------------- Pani Aleksandrze Helenie Danel abso Wicep w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/23
11 w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w u tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu funkcji Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ws ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/23
12 w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 1) i art. 395 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu olar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2015 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/23
13 z wykonania przez ni udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu dr Sebastianowi Samol Wiceprzewodnicz Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/23
14 udzielenia Panu w roku obrotowym 2015 absolutorium Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/23
15 udzielenia Panu w roku obrotowym 2015 absolutorium Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) ustaw odeks s t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/23
16 udzielenia Panu absolutorium C Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. --- ws ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/23
17 udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia i art. 395 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu Adamowi Lorenc Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/23
18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 6) Regulaminu Rady Nadzorczej jawnym, o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w Pana Pana Adama Lorenca, po zapoznaniu nr RN 176/10/15 Rady Nadzorczej ---------------------------------------------------------------------------------- roku, w sprawie ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/23
19 ustalenia wynagrodzenia okres funkcji i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 750,00 siedemset ) brutto, --------------------------------------------------------------------------------- 2. ompany S.A.: dr Sebastiana Samola, a Pyzio, przyznane wynagrodzenie w 3000,00 ) brutto, jako dnie z o ----------------------------------------------------- 3. Adama Lorenc, przyznane 2400,00 ) brutto, jako podatków, zgodnie z,----------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ust 1 ------------------------------------------------- 5. grodzenie, o którym mowa w pkt 2 funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku,-------------------------------------------------- 6. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 funkcji od 015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku----------------------------------------------- 7. ponosi, -------------------------------------------- 8. 10 sierpnia 2016 roku. ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. 22/23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/23