Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne dokumenty
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawy w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

art k.s.h. uchwala, co następuje:

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. w dniu r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu akcji przypada głosów, w

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zwiększamy wartość informacji

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- 0 głosów przeciw,

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2017 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 02/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017roku

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 1 z dnia 16 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELIANI VALLEY POLSKA S.A. zwołanego na dzień 25 kwietnia 2018r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ( SPÓŁKA ) Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AD.DRĄGOWSKI S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2012 ROKU

Działając na podstawie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 12 punkt 1 c)

18C na dzień r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Transkrypt:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Panią Małgorzatę Wójcik.------------------------------------------------------------------------------------ Następnie Wojciech Kuliński stwierdził, że:--------------------------------- Przewodniczący:----------------------------------------------------------------- - stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,- - sporządził i podpisał listę obecności,------------------------------------------------ - stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------------- - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 43,06 % kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------- - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 6.939.653 akcji przypada 6.939.653 głosów,------------------------------------------------------------ - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.----------------------------------------------------------------------- 1

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.---------------- Uchwała nr 2 Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 działając na podstawie przepisu 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.-------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.------------------- Uchwała nr 3 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 2 pkt. 1 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.----------------------- Uchwała nr 4 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 2 pkt. 1 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, składające się z:-------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenia; ---------------------------------------------------------------------- 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 418 366,64 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze);---------------------------------------------------------------------------- 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 86 600,26 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych dwadzieścia sześć groszy);--- 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 100,26 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych i dwadzieścia sześć groszy);--- 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 959 257,35 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy);------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowych informacji i objaśnień.--------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4

głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.--------------------- Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 działając na podstawie przepisu art. 395 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 86 600,26 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich.------------------------------------------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.------------------------------------ Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-------------------- 5

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.--------------------------------------------------------- Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.---------------------- Uchwała nr 7 6

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.------------------------------ Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.----------------- Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 7

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.------------------------------------------------- Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 8

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-------------------------------------------------------------------- 9

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-------------------------------------------------------------------- 10