KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-04 Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały WZA 2014 Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 406 ważne głosy z 11 465 406 akcji, stanowiących 83.066099 11 465 406 głosów za Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Solarza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 Uchwała Nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 4 czerwca 2014 r. sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2013 r., - rachunek zysków i strat za rok 2013, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2013, - informację dodatkową za rok 2013. 1
Uchwała Nr 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: Uchwała Nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2013 r. w kwocie 115 525 812,42 zł (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 57.695.495,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,18 zł (słownie: cztery złote i osiemnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 29 sierpnia 2014 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2014 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę 57.830.317,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. 11 465 394 głosów za 15 głosów przeciw Uchwała Nr 7 Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. 2
Uchwała Nr 8 Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. Uchwała Nr 9 Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. Uchwała Nr 10 Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 406 ważne głosy z 11 465 406 akcji, stanowiących 83.066099 11 465 406 głosów za Uchwała Nr 11 Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. Uchwała Nr 12 3
Philipowi Degeer, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 Uchwała Nr 13 Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013. Uchwała Nr 14 Ronaldowi Archer, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. Uchwała Nr 15 Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013. Uchwała Nr 16 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. Uchwała Nr 17 4
Uchwała Nr 17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Hadale, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. Uchwała Nr 18 Karlowi Brocklehurst, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. Uchwała Nr 19 Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. Uchwała Nr 20 Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 394 ważne głosy z 11 465 394 akcji, stanowiących 83.066120 11 465 394 głosów za Uchwała Nr 21 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. liczyć będzie 7 członków. 5
Uchwała Nr 22 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Panią Renatę Kowalską - Andres Uchwała Nr 23 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Dominikusa Golsong Uchwała Nr 24 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Karl Brocklehurst a. Uchwała Nr 25 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Jacka Pryczka Uchwała Nr 26 6
Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Macieja Mataczyńskiego. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 Uchwała Nr 27 Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Łukasza Rędziniaka W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r., będące przedmiotem uchwał 3, 4 oraz 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (Raport roczny 2013 SA-R z 30 kwietnia 2014 r., raport bieżący RB 08/2014 z dnia 8 maja 2014 r.) oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl). FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (pełna nazwa emitenta) Motoryzacyjny (mot) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 39-200 Dębica (kod pocztowy) (miejscowość) ul. 1 Maja 1 (ulica) (numer) (014) 670-28-31 014 670-09-57 (telefon) (fax) www.debica.com.pl (e-mail) (www) 872-000-34-04 850004505 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2014-06-04 Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji 2014-06-04 Marta Konopacka Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji 7