Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 24 KWIETNIA 2013 R.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Globe Trade Centre S.A.,

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Globe Trade Centre S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 1 sierpnia 2016 roku

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

się głosy uchwale ,64%

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: GTC S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 kwietnia 2005 roku

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 MARCA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE zwołane na dzień 28

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1. z dnia 20 czerwca 2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017 r. dot. pkt 4 planowanego porządku obrad.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru przewodniczącego

Apolonia Medical S.A. Wojnowo Sicienko

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRÓCHNIK S.A. W DNIU ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 R.

Uchwała nr /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMED S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie. z dnia 13 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 25 kwietnia 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 04/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień roku. Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1. podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku w dniu 12 maja 2017 roku

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 marca 2018 r.

obrotowy

UCHWAŁA NR 1. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ r.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W INVESTMENTS S.A. DNIA 24 CZERWCA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 8 CZERWCA 2018 R.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1 lipca 2015 r., Poznań. Raport bieżący nr 5/2015 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 marca 2016 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

UCHWAŁA nr 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. 24 czerwca 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA nr 2

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 213 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 32.6.1 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Yosefowi Grunfeldowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Panu Yosefowi Grunfeld absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Slootweg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Slootweg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 212 r. do dnia 6 grudnia 212 r. UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Sposób głosowania Strona 1 z 12

Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Panu Eli Alroyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 212 r. do dnia 6 kwietnia 212 r. UCHWAŁA Nr 12 Strona 2 z 12

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Wachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Yovavowi Carmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212., 216.264.339 118.381 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 212 r. do dnia 25 lipca 212 r. Strona 3 z 12

UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Zatońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mariuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. Strona 4 z 12

UCHWAŁA Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Erezowi Bonielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 212 Na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 212 r. w wysokości 476.945. złotych zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 212 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 212 Na podstawie art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 212. Strona 5 z 12

UCHWAŁA Nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 212 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 212 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinii Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 212 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad; 4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 212 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 212; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 212 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 212; 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 212 oraz podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 212; 7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 212; 2 8. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 212; 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę części należących do niej nieruchomości; 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej; 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej; 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Strona 6 z 12

UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 49 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Smorszczewskiej. 1 UCHWAŁA Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Panu Davidowi Brush absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212. UCHWAŁA Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 212 r. Strona 7 z 12

UCHWAŁA Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 lipca 212 r. do dnia 31 grudnia 212 r. UCHWAŁA Nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Shouky Oren z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shouky Oren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 kwietnia 212 do dnia 31 grudnia 212 r. UCHWAŁA Nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Guy Elias z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Guy Elias absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 grudnia 212 r. do dnia 31 grudnia 212 r. Strona 8 z 12

UCHWAŁA Nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gerula z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 212 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 marca 212 r. do dnia 31 grudnia 212 r. UCHWAŁA Nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę należących do niej nieruchomości. 1 Zważywszy, że Spółka jest współwłaścicielem 312/222 udziałów w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny? basen o powierzchni użytkowej 548,7 m? wraz z przynależącym zespołem podbasenia o powierzchni 395,7 m?, położonego na parterze i poziomie -1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Wielickiej 42 w Warszawie (?Basen?), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy? Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WA2M/432815/4, nabytej w związku z likwidacją spółki zależnej, w której Spółka była jedynym wspólnikiem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych ww. budynku, Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamentów przy Królikarni z siedzibą w Warszawie lub innych podmiotów, należących do niej ww. nieruchomości, za cenę nie niższą od 1,22 zł brutto za każdy udział wynoszący 6/222 we współwłasności w Basenie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 9 z 12

, 14.54.785 36.877.935 39.. UCHWAŁA Nr 25 w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1. Artykułu 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego na okres 3 lat. 14, 167.94.9 9.82.745 39.395.885 UCHWAŁA Nr 26 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej 1 Na podstawie art. 392 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje: 1) Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 4 lipca 212 roku do dnia 22 kwietnia 213 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8. zł miesięcznie; 2) Panu Dariuszowi Stolarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 22 kwietnia 213 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8. zł miesięcznie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 27 Strona 1 z 12

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej 1 Na podstawie art. 392 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1 Statutu Spółki, od dnia powołania, tj. od dnia 24 kwietnia 213 r. wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8. zł miesięcznie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba głosów?wstrzymujący się? UCHWAŁA Nr 28 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej 1 Na podstawie art. 392 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Panu Marcinowi Murawskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (2-672) przy ul. Domaniewskiej 44, reprezentujące AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny, od dnia powołania tj. 15 marca 213 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8. zł miesięcznie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 29 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej 1 Na podstawie art. 392 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyznaje Panu Jarosławowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Statutu Spółki przez Powszechny Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (-133) przy Al. Jana Pawła II 24 reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU?Złota Jesień?, od dnia powołania tj. 12 kwietnia 213 roku, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 8. zł miesięcznie. Strona 11 z 12

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 12 z 12