=====================================================

Podobne dokumenty
=====================================================

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R. - WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r., godz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W INVESTMENTS S.A. DNIA 24 CZERWCA 2016 ROKU

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE W DNIU 29 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn FAMUR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 marca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na dzień 26 września 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA XTPL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015R. - WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 marca 2013r.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt:

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2018 r. ===================================================== do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 2 do pkt 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2017; 1

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat poprzednich; 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017; 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki; 15. Sprawy różne; 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. do pkt 5 porządku obrad w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2017, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2017. 2

do pkt 6 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się: - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 87 398 tys. zł, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 853 391 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48 574 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 92 840 tys. zł, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. do pkt 7 porządku obrad w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się : sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 92 973 tys. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 897 704 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 44 449 tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 80 185 tys. zł, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. do pkt 8 porządku obrad w sprawie podziału zysku Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 87.398 tys. zł zatrzymać do dyspozycji Spółki tj. przeznaczyć na kapitał rezerwowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

do pkt 9 porządku obrad w sprawie pokrycia straty z lat poprzednich Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę z lat poprzednich w wysokości 489.929,54 zł z kapitału rezerwowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. do pkt 10 porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Malý Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Malý absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 10 stycznia 2017 roku. 5

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Zabłockiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Omarowi Arnaout Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu począwszy od dnia 10 stycznia 2017 r. w tym obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Szejko Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Frańczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Frańczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Kaczmarzykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia 7

do pkt 11 porządku obrad w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017. do pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Leonkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 10 stycznia 2017 roku oraz od dnia 30 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 8

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Zabłockiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia 30 maja 2017 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Jasik Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Jasik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Kędzi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Kędzi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi Zabłockiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia do pkt 13 porządku obrad w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany Regulaminu Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/RN/2018 z dnia 9 marca 2018 roku: 1. 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę, w innym miejscu na terytorium Polski. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu powinny być określone data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. 2. 18 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 1 są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną. 11

do pkt 14 porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 12