.151/06/16. 409 1 ustaw 2000 roku K t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 2 Regulaminu Walnego 1 i tajnym -------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Co 1. Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Topolewskiego.--------------------------------------------------------------------------- 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 3. 63,6583333333 % owym), z tego za 0 przeciw 0 ------------------------------------------------------------------------------------ 1/24
WZA.152/06/16 wyboru Komisji Skrutacyjnej 2 ustawy z dnia 15 u K t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzen tajnym ----------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Compa Pani Magdaleny Sobczak. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 3. 63.6583333333 % za 0 przeciw 0 --------------------------------------------------------------------------------- 2/24
.153/06/16 wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgr 8 Regulaminu niu tajnym ----------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Compa 1. Pani Natalii Rakowskiej-Ast. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 3. 63.6583333333 % za 0 przeciw 0 ---------------------------------------------------------------------------------- 3/24
.154/06/16 wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Compa 1. stawie art. 409 2 ustawy z dnia 15 8 Regulaminu tajnym ----------- Pana Sebastiana Samol. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 3. 63.6583333333 % za 0 przeciw 0 ---------------------------------------------------------------------------------- 4/24
WZA.155/06/16 sprawie 2 i 5 in fine ustawy z dnia 15 tajnym t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 9 Regulaminu ------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgroma --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie.----------------------------------------------------------------------------------- 2. ------------------------------------------------------------ 3. do ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. ------------------------------------------------------------- 6. ompany S.A. za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------ 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------ 8. ompany S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------- 9. Company S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10. ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmu y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------ 11. Rozpatrzenie i u lar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. Rozpatrzenie i u dzorczej absolutorium z wykonania przez nich y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Przedstawienie -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 9 lutego 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku. ----------------------- 14. sprawie ---------------------------------------- 15. adzorczej za okres ienia funkcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 5/24
63.6583333333 % za 0 przeciw 0 --------------------------------------------------------------------------------- --- 6/24
rozpatrzenia i WZA.156/06/16 za rok obrotowy 2015 ompany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art. 395 2 pkt 1) ustaw art. 28 ust. 1 pkt 1) Statut t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 45 ust. 5 i i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. rozpatrzeniem podpisanego i udo dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,------------------------------------------------------------- 2. dnia 21 marca 2016 rewidenta u badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku,------------------------------------------------------------------------------------- 3. RN 187/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1,---------------------------------------- postawiania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ) kolejno 015 roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------- 7/24
WZA.157/06/16 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia ie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 1) (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.)oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w tajnym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. nego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 w oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,------------------------------------------------------------ 2. dnia 21 marca 2016 roku opin obrotowy 2015 okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku ------------------------------------------------------------------------------------ 3. numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 ) kolejno ansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 ---------- a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).------------------ b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po 148.021 (sto ---------------------------- c) Rachunek zys netto w kwocie 4.104 tys. (cztery miliony sto cztery 4.104.289,56 /100).---------------------------------------------------------------------------- d) nych), który wykazuje spadek 8.264 tys. ( --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) spadek f) Informacja dodatkowa 4.104 ). ---------------- ---------------------------------------------------------- dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ 8/24
63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 wstrzy ----------------------------------------------------------------------- 9/24
WZA.158/06/16 rozpatrzenia i ompany S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art. 395 5 in fine ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statu 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w tajnym o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1. rozpatrzeniem podpisanego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 stronie z sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, 2. dnia 21 marca 2016 rewidenta wraz z skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. RN.189/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- postawiania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 roku, za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--- z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ 46 Przewodnic 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 --------------------------------------------------------------------- 10/24
WZA.159/06/16 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia 1) i art. 395 5 in fine (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w tajnym u ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 1. dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 na stronie w sieci Internet sprawozdan, sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,---------- 2. zapo dnia 21 marca 2016 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 dnia 21 marca 2016 roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. zapo numer RN.190/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- skonsolidowane sprawozdanie finansowe 53 strony 2015 roku, za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i 150.814 ( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który ws siedem ). Wa 4.087 tys. (cztery 4.086.684,35 ( /100).------------------------- d) Skonsolidowany r nych), który wykazuje spadek skonsolidowane sprawozdanie z 8.239 (osiem milionów ych). ------------------------------------------------------------------------------- e) Skonsolidowane z spadek skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 4.087 (cztery miliony ------------------------------------------------------------------------------------------ f) Informacja dodatkowa skonsolidowanego sprawozdania. ------------ dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------ 11/24
63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------- 12/24
WZA.160/06/16 ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 art. 395 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 2000 roku K owych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w art. 12 ust. 2 pkt roku o rachunko t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) w 396 K w tajnym, ---------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company ----------------------------------------------------------------- 1. r dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 r Company S.A. w jednostkowego sprawozdania finansowego Solar za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. z marca 2016 ompany S.A. za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku --------------------------------------------------------------------------------- 3. z numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------------------------------- 4. z 193/05/16 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty netto z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015.-------------------- postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- netto w kwocie 4.104.289,56 /100 z jednostkowego na roku, za rok obrotowy kres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ------------------------------------------------------------------------ dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % za 0 przeciw 0 ------------------------------------------------------------------------------------ 13/24
WZA.161/06/16 z wykonania przez ni w roku obrotowym 2015 mpany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym --------------------------------- pozytyw Uchwale nr RN.191/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium dla Company S.A. - Pana S iego Bogackiego z wykonania przez, -------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu iemu Bogackiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 14.597.500 48,6583333333 % 13.497.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------- 14/24
WZA.162/06/16 udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium mpany S.A. w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym n ---------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwale nr RN.192/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium dla Wicep Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania o, ---------------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pani Aleksandrze Helenie Danel abso Wicep S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % akcji w kapita 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------- 15/24
WZA.163/06/16 omirowi Raniszewskiemu absolutorium w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w z i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu funkcji Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % 17.997.500 g za 0 przeciw 1.100.000 ---------------------------------------------------------------------- 16/24
WZA.164/06/16 w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia 1) i art. 395 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu any S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2015 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % akcji w kapitale z 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 --------------------------------------------------------------------- 17/24
WZA.165/06/16 z wykonania przez ni udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu dr Sebastianowi Samol Rady Nadzorczej, a Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000.---------------------------------------------------------------------- 18/24
WZA.166/06/16 udzielenia Panu w roku obrotowym 2015 absolutorium Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 17) Statutu, w tajnym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu krzewskiemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------- 19/24
WZA.167/06/16 udzielenia Panu w roku obrotowym 2015 absolutorium Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu rt. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------- 20/24
WZA.168/06/16 udzielenia Panu absolutorium C Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 17) Statutu, w niu tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu funkcji Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ---- ------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % 17.997.500 za przy 0 przeciw 1.100.000.---------------------------------------------------------------------- 21/24
WZA.169/06/16 udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) ustaw art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panu Adamowi Lorenc Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 63,6583333333 % tego 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ---------------------------------------------------------------------- 22/24
WZA.170/06/16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzi 6) Regulaminu Rady Nadzorczej 6) Statutu, w tajnym, o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pana Pana Adama Lorenca, po zapoznaniu nr RN 176/10/15 Rady Nadzorczej ---------------------------------------------------------------------------------- postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zej nr RN 176/10/15 z dnia 1 roku, w sprawie uzupe ------------------------------------ z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- Przewo 63,6583333333 % za 0 przeciw 0 ---------------------------------------------------------------------------------- 23/24
WZA.171/06/16 ustalenia wynagrodzenia za ok funkcji pany S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,w g tajnym,------------------------------------------------------------------------------------------------------ postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 750,00 siedemset ) brutto, --------------------------------------------------------------------------------- 2. dzorczej : dr Sebastiana Samola, a Pyzio, przyznane wynagrodzenie w 3000,00 ) brutto, jako o episami prawa,----------------------------------------------------- 3. Adama Lorenc, przyznane 2400,00 erysta ) brutto, jako podatków, zgodnie z,----------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ust wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 za funkcji od dnia 27 czerwca 201 roku,------------------------------------------------- 5. grodzenie, o którym mowa w pkt 2 po funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku,-------------------------------------------------- 6. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 za funkcji od 015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku----------------------------------------------- 7. ponosi, -------------------------------------------- 8. nagr 10 sierpnia 2016 roku. ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z dniem 24 czerwca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------- 4. 63,6583333333 % 17.997.500 za 1.100.000 przeciw 0 ------------------------------------------------------------------- 24/24