FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Ja / My* niżej podpisana / podpisany / podpisani*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza* (dalej jako: Akcjonariusz ) spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392828, NIP: 8992725235, REGON: 021677137 (dalej jako: Spółka ), Imię i nazwisko Akcjonariusza / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Liczba akcji Numer telefonu / adres poczty elektronicznej Strona 1 z 27
oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie*: Imię i nazwisko / Firma Adres zamieszkania / Siedziba (adres) Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości), numer PESEL / KRS (Sąd Rejonowy, Wydział) lub inny właściwy rejestr NIP / REGON** Wysokość kapitału zakładowego Numer telefonu / adres poczty elektronicznej (dalej jako: Pełnomocnik ), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako: ZWZ ), zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, na godz. 11.00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2, w sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze. Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza: Tak*** Nie*** Strona 2 z 27
Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw: Tak*** Nie*** Podpis Akcjonariusza / osoby/osób* uprawnionej/-nych do jego reprezentacji Data / Miejscowość Objaśnienia: * niepotrzebne skreślić ** należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawą *** należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X] Strona 3 z 27
FORMULARZ INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUS W ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Zastrzeżenia: 1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. 4. Wskazać należy, że: a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa; b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania; c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza; d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; e) Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów. Strona 4 z 27
Dodatkowe informacje: Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisana we właściwym polu ilości akcji / głosów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywać weryfikacji zgodności oddania głosu przez Pełnomocnika z treścią instrukcji. Strona 5 z 27
Załącznik nr 1 UCHWAŁA nr 1/06/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 8 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Powołuje się Pana / Panią [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 6 z 27
Załącznik nr 2 UCHWAŁA nr 2/06/2017 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 0 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 7 z 27
Załącznik nr 3 UCHWAŁA nr 3/06/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie 0 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią: 1. 2. 3. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 8 z 27
Załącznik nr 4 UCHWAŁA nr 4/06/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ) uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 01.01.2016-31.12.2016. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Lokum Deweloper S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lokum Deweloper za rok obrotowy 2016. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2016. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej. 13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Strona 9 z 27
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. 21. Zamknięcie Zgromadzenia. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 10 z 27
Załącznik nr 5 UCHWAŁA nr 5/06/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 11 z 27
Załącznik nr 6 UCHWAŁA nr 6/06/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016, składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 287 335 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych); b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości 150 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 11 010 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziesięć tysięcy złotych); d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 18 405 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięć tysięcy złotych); e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. Strona 12 z 27
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 13 z 27
Załącznik nr 7 UCHWAŁA nr 7/06/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 14 z 27
Załącznik nr 8 UCHWAŁA nr 8/06/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016, składającego się z: a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 385 409 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych); b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości 46 928 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości 42 820 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego. c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 32 968 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 42 562 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016. Strona 15 z 27
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 16 z 27
Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 9/06/2017 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 22.03.2017 r., aby zysk wypracowany przez Spółkę w 2016 roku oraz część zysków z poprzednich latach obrotowych, stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu z dnia 15.05.2017 r. dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonych i zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą odpowiednio w dniu 24.04.2017 r. oraz 15.05.2017 r., postanawia że część zysku netto w kwocie 14 040 000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku oraz w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem groszy) dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 20 czerwca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 5 lipca 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 01.01.2016 31.12.2016. 3 Uzasadnienie: Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę na rzecz akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy nie tylko zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku w wysokości 150 tys. zł, ale także części zysku netto wypracowanego w poprzednich latach obrotowych, stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego,. Rekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy jest wyrazem kontynuacji oświadczeń składanych przez Zarząd Spółki w zakresie polityki wypłaty dywidendy, w których wskazano, że kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. i uwzględnia wysoki poziom kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych. Strona 17 z 27
ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 18 z 27
Załącznik nr 10 UCHWAŁA nr 10/06/2017 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 19 z 27
Załącznik nr 11 UCHWAŁA nr 11/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Olczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Olczyk - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 1.01.2016-12.04.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 20 z 27
Załącznik nr 12 UCHWAŁA nr 12/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 21 z 27
Załącznik nr 13 UCHWAŁA nr 13/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Synowiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Joannie Synowiec - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 1.01.2016-12.04.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 22 z 27
Załącznik nr 14 UCHWAŁA nr 14/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dotkuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Dotkuś - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 23 z 27
Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 15/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 12.04.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 24 z 27
Załącznik nr 16 UCHWAŁA nr 16/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Król absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arkadiuszowi Król- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 12.04.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 25 z 27
Załącznik nr 17 UCHWAŁA nr 17/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 26 z 27
Załącznik nr 18 UCHWAŁA nr 18/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Marzenie Przeniosło absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 31.12.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Przeniosło - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016. ZGŁASM S Podpis Akcjonariusza: Podpis Pełnomocnika: Strona 27 z 27