UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

Podobne dokumenty
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Co do pkt 2 porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Ad 2 porządku obrad:

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 czerwca 2016 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VENTURE INC SA W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W BYDGOSZCZY r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Ad 2 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r., godz

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Transkrypt:

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2018. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A.. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2018 1. Na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018 1. Na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018.

UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018 1. Na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, składające się z: - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.554 tys. złotych (słownie: sto piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tys. złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych), - not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018 1. Na podstawie art. 395 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2019 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku bilansowego ASM

GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, wynoszącego 8.498.105,13 złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych trzynaście groszy) w ten sposób, że cały zysk za rok 2018 zostanie przekazany na kapitał zapasowy ASM GROUP S.A. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018 1. Na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018 1. Na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018, składające się z: - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.613 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych), - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.324 tys. złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 2.190 tys. złotych (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.910 tys. złotych (słownie: osiem

milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych), - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.513 tys. złotych (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy złotych), - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Adamowi Stańczakowi Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Łukaszowi Stańczakowi Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jackowi Pawlakowi Członkowi Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 12 Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Maciejowi Cudnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 13 Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Filipowi Nazar Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA Nr 14 Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jackowi Kuczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 15 Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Rossen Hadjiev Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA Nr 16 Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jarosławowi Grzywińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA Nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej.