Uchwała nr 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:...... 1
Uchwała nr 2/2010 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie:......... 2
Uchwała nr 3/2010 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: 1. Otwarcie obrad IZNS S.A. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiąŝących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS S.A. za rok obrotowy 2009, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS S.A. w roku 2009, e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS S.A. za rok obrotowy 2009, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS S.A. w roku 2009, e) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2009, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS S.A. w roku 2009, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, 3
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS S.A. w roku 2009, e) podziału zysku za rok obrotowy 2009, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2009, g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie w tym postanowieniu pkt od nr 14 do nr 37 w brzmieniu: 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 15) sprzedaŝ hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z), 16) sprzedaŝ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 17) sprzedaŝ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), 18) sprzedaŝ hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), 19) wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 20) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 21) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), 22) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), 23) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 25) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 26) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z) 27) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z) 28) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z) 29) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z) 30) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z) 31) produkcja motocykli (PKD 30.91.Z) 32) produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego (PKD 39.99.Z) 33) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z) 34) tynkowanie (PKD 43.31.Z) 35) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z) 36) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z) 37) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z) 4
11. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz dotyczącej proponowanej ceny emisyjnej, w związku z projektowaną uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upowaŝnienia Zarządu do podwyŝszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz upowaŝnienia Zarządu Spółki do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze dodania w Statucie Spółki art. 7a w następującym brzmieniu: 1. Zarząd, w terminie trzech lat od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy Spółki zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz upowaŝnienia Zarządu Spółki do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, jest upowaŝniony do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyŝszą niŝ 15.000,00 ( słownie: piętnaście tysięcy ) złotych w drodze emisji łącznie nie więcej niŝ 300.000 ( słownie: trzysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela ( Kapitał Docelowy ). 2. Zarząd moŝe wykonywać przyznane mu upowaŝnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyŝszeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w drodze subskrypcji prywatnej akcji Spółki skierowanej do Osoby Uprawnionej uczestniczącej w Programie Motywacyjnym, wskazanej przez Radę Nadzorczą. 3. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego Zarząd moŝe wydawać tylko w zamian za wkłady pienięŝne. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będzie równa ich wartości nominalnej. 4. Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, jest upowaŝniony do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŝnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Dyskusja i wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Spółki. 5
Uchwała nr 4/2010. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego IZNS Iława Spółka Akcyjna w Iławie za rok obrotowy 2009. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a takŝe art. 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 838 520,72 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 72/100), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 806 357,05 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 05/100), c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje dochód całkowity ogółem w wysokości 3 438 808,07 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiem złotych 07/100) d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 438 808,07 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiem złotych 07/100), e. sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŝnych o kwotę 300 157,83zł (słownie: trzysta tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 83/100), f. informację dodatkową z objaśnieniami. 6
Uchwała nr 5/2010 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS S.A. za rok obrotowy 2009. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 3 z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZNS S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 690 750,45zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 45/100), b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 833 646,02 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 02/100), c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 6 202 788,34 zł. (słownie: sześć milionów dwieście dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 34/100), d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 956 921,56 zł ( słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 56/100), e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŝnych o kwotę 428 785,60zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100), f. informację dodatkową z objaśnieniami. 7
Uchwała nr 6/2010 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a takŝe art. 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 8
Uchwała nr 7/2010 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS S.A. w roku obrotowym 2009. Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 9
Uchwała nr 8/2010 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009. Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej postanawia, Ŝe zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2 806 357,05 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 05/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 10
Uchwała nr 9/2010. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Zarządu IZNS S.A. Panu Jackowi Nowickiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Jackowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r do dnia 31.05.2009 r i Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.06.2009 r do dnia 31.12.2009 r. 11
Uchwała nr 10/2010. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Swadkowskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Swadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r do dnia 15.02.2009 r. 12
Uchwała nr 11/2010. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szafranowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Piotrowi Szafranowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. 13
Uchwała nr 12/2010. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Lubnauerowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Maciejowi Lubnauerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.12.2009 r do dnia 31.12.2009 r. 14
Uchwała nr 13/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 01.01.2009 r do dnia 31.12.2009 r. 15
Uchwała nr 14/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka za okres działalności od dnia 01.01.2009 r do dnia 16.02.2009 r. 16
Uchwała nr 15/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Tylińskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Tylińskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2009 r do dnia 13.02.2009r. 17
Uchwała nr 16/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Zychowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Zychowi za okres działalności od dnia 01.01.2009 r do dnia 16.02.2009 r. 18
Uchwała nr 17/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2009 r do dnia 16.02.2009 r. 19
Uchwała nr 18/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Swadkowskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Swadkowskiemu za okres działalności od dnia 16.02.2009 r do dnia 15.12.2009 r. 20
Uchwała nr 19/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Obszańskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Obszańskiemu za okres działalności od dnia 16.02.2009 r do dnia 14.12.2009 r. 21
Uchwała nr 20/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu za okres działalności od dnia 16.02.2009 r do dnia 31.12.2009 r. 22
Uchwała nr 21/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Królowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Królowi za okres działalności od dnia 16.02.2009 r do dnia 31.12.2009 r. 23
Uchwała nr 22/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Ziółkowskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Ziółkowskiemu za okres działalności od dnia 15.12.2009 r do dnia 31.12.2009r. 24
Uchwała nr 23/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu za okres działalności od dnia 15.12.2009 r do dnia 31.12.2009 r. 25
Uchwała nr 24/2010 w sprawie: zmiany art. 6 ust. 1 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 K.s.h, w związku z art. 25 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej, uchwala co następuje: Postanawia się o dodaniu w art. 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt od nr 14 do nr 37 w następującym brzmieniu: 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 15) sprzedaŝ hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z), 16) sprzedaŝ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 17) sprzedaŝ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), 18) sprzedaŝ hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), 19) wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 20) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 21) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), 22) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), 23) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 25) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 26) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 27) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z) 28) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z) 29) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z) 30) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z) 31) produkcja motocykli (PKD 30.91.Z) 32) produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego (PKD 39.99.Z) 33) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z) 34) tynkowanie (PKD 43.31.Z) 35) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z) 26
36) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z) 37) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z). 27
Uchwała nr 25/2010 IZNS Iława S.A. z siedzibą w Iławie w sprawie: wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz upowaŝnienia Zarządu Spółki do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Na podstawie art. 430 i 5, art. 444, art. 446 i oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 3 pkt 6) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. W celu umoŝliwienia Spółce efektywnego wynagradzania kluczowej osoby w Spółce ( Osoba Uprawniona ) oraz ściślejszego związania Osoby Uprawnionej ze Spółką, wprowadza się program motywacyjny, na którego podstawie Osoba Uprawniona będzie mogła obejmować akcje Spółki w latach 2011 2013 po preferencyjnej cenie równej ich wartości nominalnej (dalej Program Motywacyjny ). 2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego upowaŝnia się Zarząd Spółki do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki o łączą kwotę nie większą niŝ 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych, w drodze emisji łącznie nie więcej niŝ 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 złoty (słownie: pięć groszy) kaŝda ( Akcje ). 3. Zarząd Spółki jest upowaŝniony do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w pkt 2 powyŝej, w drodze jednego albo kilku podwyŝszeń kapitału zakładowego Spółki w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki, o której mowa w pkt 7 poniŝej. 4. Zarząd Spółki moŝe emitować Akcje na następujących zasadach: 4.1. Cena emisyjna Akcji będzie równa ich wartości nominalnej; 4.2. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pienięŝne; 4.3. Akcje będą oferowane przez Zarząd Spółki, z zastrzeŝeniem art. 379 kodeksu spółek handlowych, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Osoby Uprawnionej, wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki; 28
4.4. Zarząd Spółki upowaŝniony jest do wyłączenia prawa poboru wszystkich Akcji w całości za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 5. UpowaŜnia się Radę Nadzorczą Spółki do: 5.1. określenia regulaminu Programu Motywacyjnego ( Regulamin ), określającego: a) szczegółowe zasady uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym, b) zasady i terminy obejmowania Akcji przez Osobę Uprawnioną, c) oznaczenie Osoby Uprawionej oraz liczby przysługujących jej do objęcia Akcji w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego; d) warunki, po których spełnieniu, Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje, w tym zarówno warunki, których spełnienie się jest zaleŝne od Osoby Uprawnionej, jak i warunki, których spełnienie się nie jest zaleŝne od Osoby Uprawnionej; 5.2. wyraŝenia zgody na wyłączenie prawa poboru wszystkich Akcji w całości przez Zarząd Spółki. 6. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody upowaŝnienia Zarządu Spółki do wyłączenia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru wszystkich Akcji w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA UPOWAśNIENIE ZARZĄDU DO WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją przez Spółkę Programu Motywacyjnego wynika z zamiaru umoŝliwienia objęcia akcji Spółki Osobie Uprawnionej uczestniczącej w Programie Motywacyjnym po preferencyjnej cenie równej wartości nominalnej akcji Spółki. W interesie Spółki leŝy jak najsilniejsze powiązanie Osoby Uprawnionej ze Spółką oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących do działań celem wzrostu wartości akcji Spółki w przyszłości. Najlepszym sposobem realizacji tego celu jest zaoferowanie Osobie Uprawnionej, będącej kluczową osobą mającą istotny wpływ na działalność Spółki, moŝliwości objęcia w przyszłości akcji Spółki po ustalonej z góry, atrakcyjnej cenie. Dzięki temu Osoba Uprawniona, objęta Programem Motywacyjnym, zainteresowana będzie zapewnieniem wzrostu wartości akcji Spółki, co leŝy w oczywistym interesie 29
Spółki oraz jej dotychczasowych akcjonariuszy. Program Motywacyjny, skonstruowany według propozycji zawartej w niniejszej Uchwale, nie prowadzi do obciąŝenia Spółki istotnymi wydatkami. Wszystkie wymienione wyŝej względy przemawiają jednoznacznie za upowaŝnieniem Zarządu Spółki do wyłączenia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości. Proponowana cena emisyjna akcji Spółki, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego jest równa wartości nominalnej tych akcji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji na tym poziomie ma na celu zapewnienie atrakcyjności oferty objęcia tych akcji przez Osobę Uprawnioną uczestniczącą w Programie Motywacyjnym oraz zachęcenia Osoby Uprawionej do objęcia oferowanych jej akcji Spółki, a tym samym bliŝszego związania się przez Osobę Uprawnioną ze Spółką. 7. W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upowaŝnienia do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zmienia się statut Spółki w ten sposób, iŝ po Artykule 7 statutu Spółki dodaje się nowy Artykuł 7a w następującym brzmieniu: Artykuł 7a 1. Zarząd, w terminie trzech lat od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy Spółki zmiany statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25/2010 Spółki w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz upowaŝnienia Zarządu Spółki do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, jest upowaŝniony do podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyŝszą niŝ 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych w drodze emisji łącznie nie więcej niŝ 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela ( Kapitał Docelowy ). 2. Zarząd moŝe wykonywać przyznane mu upowaŝnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyŝszeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w drodze subskrypcji prywatnej akcji Spółki skierowanej do Osoba Uprawniona uczestnicząca w Programie Motywacyjnym, wskazanych przez Radę Nadzorczą. 3. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego Zarząd moŝe wydawać tylko w zamian za wkłady pienięŝne. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będzie równa ich wartości nominalnej. 30
4. Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, jest upowaŝniony do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości. 8. Niniejsza Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 31
Uchwała nr 26/2010 w sprawie: upowaŝnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 430 5 K.s.h. udziela upowaŝnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w następstwie podjęcia przez Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 r. uchwały nr 24/2010 oraz uchwały nr 25/2010. 32
Uchwała nr 27/2010 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: Odwołać z Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana... Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 33
Uchwała nr 28/2010 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: Powołać w skład Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana/Panią Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 34