NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014

Podobne dokumenty
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA NADZWZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ UMOCOWANIE. Akcjonariusz Mocodawca: Imię i Nazwisko. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Adres zamieszkania:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2014

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

FORMULARZ UMOCOWANIE. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu:

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BRASTER S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 LUTY 2013

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

POLNORD S.A. XXX NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2014 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

OBJAŚNIENIA: Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:...

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r.

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 16 MARCA 2015 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 27 października 2017 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2016 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

P E Ł N O M O C N I C T W O

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Ja zamieszkały przy

2. (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w, i adresie,

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

MENNICA POLSKA S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2009 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 maja 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 czerwca 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:.. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:.. NIP:.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 28 WRZEŚNIA 2015 r.

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

1 NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) Nazwa... Nazwa i nr rejestru... Nr Regon... Nr NIP... Adres...

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma... Adres zamieszkania/siedziba... PESEL/Regon... NIP... Liczba akcji... Ilość głosów...

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBLOK S.A. w dniu 18 kwietnia 2019 roku

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

P E Ł N O M O C N I C T W O

Transkrypt:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... NIP... Adres:...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) Nazwa... Nazwa i nr rejestru... Nr Regon... NIP... Adres:...... oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu M4B S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z.. (liczba) akcji zwykłych/uprzywilejowanych imiennych/na okaziciela M4B S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) i niniejszym upoważniam(y): Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości..., Nr Pesel..., NIP..., zamieszkałego/zamieszkałą...... albo (nazwa podmiotu), z siedzibą w.. i adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. pod numerem KRS, NIP, Nr Regon.

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 17 stycznia 2014 r., godzina 12:00, w Kancelarii notarialnej Tomasz Filipowski ( Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych...(liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według *. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. (podpis) (podpis) Miejscowość:... Miejscowość:... Data:... Data:.. * niepotrzebne skreślić. WAŻNE INFORMACJE: Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Identyfikacja W celu identyfikacji, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości ; (ii) W przypadku innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Walne Zgromadzenie M4B S.A. zwołane na dzień 17 stycznia 2014 r., godzina 12:00, w Kancelarii notarialnej Tomasz Filipowski: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 430, art. 431 i 2 pkt 1, art. 432 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty 640.000,-zł (sześćset czterdzieści tysięcy) złotych do kwoty 840.000,-zł (osiemset czterdzieści tysięcy) poprzez emisję 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,25- zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (dalej: Akcje Serii F ). 2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii F. Zarząd, zgodnie z art. 433 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. 3. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi; 4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.: a) jeżeli Akcje Serii F zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2013, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku; b) jeżeli Akcje Serii F zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2013, wówczas akcje te

będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. 5. Wszystkie nowo wyemitowanie Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej firma Socha Sp.z o.o. z siedzibą w Brodnicy. 6. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii F w trybie art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 marca 2014 roku. Wkłady na pokrycie Akcji Serii F zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii F, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:. W związku z Uchwałą Nr 3 Spółki z dnia dzisiejszego, Walne zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840.000,-zł (osiemset czterdzieści tysięcy zł i 00/100) złotych i dzieli się na: a) 2 180 000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, b) 3 323 410 (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 408 277 (czterysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 488 313 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii C, D i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że 4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 4 1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób: 1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej;

2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w 3 ust. 2 i 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. 3 Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że 36 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany w następujący sposób: 1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Zarządu, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Zarządu; 2) Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii F, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka Akcyjna ( Spółka ) postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., którym jest rynek New Connect. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii F, w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Józefa Socha do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Adama Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Piotra Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Markowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: W związku z zakończeniem I kadencji, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Bartosza Jana Radziszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 4 powyżej.

OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji.