Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2015 r.

Podobne dokumenty
Uchwała numer 106 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. AZTEC International S.A. z dnia.. w sprawie:

Do punktu 7 porządku obrad:

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. AZTEC International S.A. z dnia.. w sprawie:

Uchwała nr 04/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComPress SA w dniu 22 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VENTURE INC SA W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

1 [Uchylenie tajności głosowania]

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

obrotowy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr 13 / 2014

1 Wybór Przewodniczącego

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017 r. dot. pkt 4 planowanego porządku obrad.

Treść uchwał podjętych na ZWZA East Pictures S.A. w dniu r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

UCHWAŁ (WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA) PODJ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie Jeziornej postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 24 czerwca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY nr 34/2006. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 2 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2017 roku

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. z dnia 30 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Raport bieżący nr 13 / 2016

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

uchwala, co następuje:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 24 czerwca 2019 roku.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Transkrypt:

Raport bieżący: Spółka: SARE SA Numer: 21/2015 Data: 12-06-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2015 r. Treść raportu: Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

Uchwała nr 105 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Doroty Beaty Szlachetko - Reiter. ------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------------- Uchwała numer 106 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 1. Otwarcie Zgromadzenia----------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego--------------------------------------------------------- 1

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad-------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014------------ 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:------------------------------------------ a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;------------------------ ------------------------------------------- b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,----------------- ---------------------------------- c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.------------------------ 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:--------------------------------------------------- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014,-------------------------------------------------- ---------------------------------- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014,------------------------------------------------ ----------------- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,----------------------------------------------------------------------------------- d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,--------------------- ---------------------------------------------------------------- e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,-------------------------------------- f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-- ------------------------------------------------------------------- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,----------------------------------------------------- h. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,--------------------------------------------------------- i. zmiany liczebności Rady Nadzorczej----------------------------------------------- j. wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami k. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------- 9. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------ 10. Zamknięcie Zgromadzenia.----------------------------------------------------------

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: ------------------------------------------------------------- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0. ---------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.--------------------------------- Uchwała numer 107 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1, art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ 3 Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: ------------------------------------------------------------- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 108 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1, art. 395 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia: --------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------------- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4 678 672,33 złotych; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 571 327,47 złotych; ---------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 619 045,93 złotych; --------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 74 896,35 złotych; --------------- 6) informację dodatkową. --------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014, które obejmuje: ---------------------------------------------- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -------------------------------------

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 10 564 125,20 złotych; -------------------------------------------------------------------------- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 324 830,97 złotych; ------------------------------------------ 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 1 363 222,18 złotych; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 176,76 złotych; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) informację dodatkową. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 109 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 382 3 i art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. ---------------------------------------------------------------------------------

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 110 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku Na podstawie art. 382 3 i art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, postanawia: -----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 111 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 571 327,47 złotych (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 47/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 112

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463, co stanowi 62,82% obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą 1.177.463, co stanowi 62,82% obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, --------------------------------------------------------------------------------------

wstrzymujących się 0. ---------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, to jest w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Tomasz Pruszczyński działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Martis Consulting sp. z o.o. -------------------------------- Uchwała nr 113 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Dariuszowi Piekarskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 114 w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Przemysławowi Marcol ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. --------------------------------------------------------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 115 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Robertowi Gwiazdowskiemu ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. --------------------------------------------------------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 116

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Annie Dawidowskiej ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 117 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Cezaremu Kaźmierczakowi ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego

łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 118 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Bożenie Głowackiej ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 119 w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SARE spółka akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2015 roku poz. 4) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości SARE S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2015 roku. ------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym. ------------------- ---------------------- Uzasadnienie: Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. SARE S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.----- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ----------------------------------------------------------

za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, ---------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza WS Investments Limited złożyła wniosek o przegłosowanie uchwały postanawiającej, że rada nadzorcza liczyć będzie 7 członków. ------------------- ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 120 w sprawie ustalenia liczebności Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia, że rada nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: ------------------------------------------------------------- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.177.463, co stanowi 62,82% kapitału akcyjnego, -- przeciw 696.910 oddanych głosów, ------------------------------------------------------ wstrzymujących się 0, ---------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 121 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje Pana Adma Guz z Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.177.463, co stanowi 62,82 % obecnego kapitału akcyjnego, ------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 696.910 głosów, ------------------------------------------- Uchwała nr 122 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Wiesława Łatałę na Członka Rady Nadzorczej. --------------------------------

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.288.016, co stanowi 68,72 % obecnego kapitału akcyjnego, ------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 586.357 głosów, ------------------------------------------- Uchwała nr 123 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Panią Dorotę Szlachetko - Reiter na Członka Rady Nadzorczej. ------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.288.016, co stanowi 68,72 % obecnego kapitału akcyjnego, ------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 586.357 głosów, ------------------------------------------- Uchwała nr 124 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Panią Ewę Bałdygę na Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------- -------------------------------------- Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się 0. ----------------------------------------------------------------------