PRAGMA INKASO S.A. za okres

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach za okres

PROJEKTY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2016 R.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 12 CZERWCA 2013 R. Uchwała nr 1/6/ Projekt

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 12 CZERWCA 2013 R.

Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Grupa Pragma Inkaso RAPORT ROCZNY 2017 R.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ BGE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWIACH, UL. MIKOŁOWSKA 29 Z DNIA ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 11 MAJA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku

Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za 2017 rok

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

.RPLVMD 1DG]RUX )LQDQVRZHJR

Projekt. 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

W 2016 roku w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione organizacyjnie komitet audytu ani komitet do spraw wynagrodzeń.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INVISTA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia IBSM S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ABADON REAL ESTATE S.A. ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

PROTOKÓŁ NR 01/05/2016 posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

Pragma Faktoring SA RAPORT ROCZNY 2017 R.

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY KOMITETÓW, WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY, SYSTEMU KONTROLI

Podjęcie przez WZ Uchwały nr 1 czyni również zadość 11 lit. a) Statutu Banku. OPINIA RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO SA

Uchwała nr 360/XII/2018 Rady Nadzorczej FAMUR S.A. z dnia 29 maja 2018 roku. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Opinia Rady Nadzorczej SEKO SA w Chojnicach z dnia 07 maja 2010 roku.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2017 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INVISTA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. w Bydgoszczy z działalności za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2018 ROKU ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

MENNICY POLSKIEJ S.A.

SPRAWOZDANIE. Warszawa, 14 maja 2018 r. 1/9

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2014 R.

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. za 2017 rok. EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

3. Sprawozdanie finansowe Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZROCZEJ KINO POLSKA TV S.A. ( SPÓŁKA ) Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012

Transkrypt:

1. Informacje ogólne Nadzorczej PRAGMA INKASO S.A. za okres 01.01.2017-31.12.2017 andlowych" statutem S oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Nadzorczej w 2017 roku Rada w Nadzorcza Rady Nadzorczej -Adamczyk Marcin Nowak Tomasz Lalik Nadzorczej Dariusz Zych (do dnia 12 kwietnia 2017r.) Ireneusz Rymaszewski Obecna kadencja Rady Nadzorczej trwa od 12 czerwca 2013 roku w którym to dniu Walne Zgroma Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 15 lutego 2018 r. rady nadzorczej u II do ych i kryterium rady nadzorczej tj. Pan i Pan Zbigniew. art. 129 ust. 3 firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Pan Marek Pan oraz Pan Ireneusz Rymaszewski. 3. Informacje z dzi 17 roku oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks S Handlowych oraz statutem S Nadzorcza wykon dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Za cych informacji W okresie 2017 roku Rada Nadzorcza a 3 posiedzenia oraz przeprowadz dodatkowe 3 g 1

1. pozytywnego zaopiniowania przedstawionego ku obrad oraz proponowanej ci r. w sprawie emisji obligacji serii F ustalenia warunków ich emisji dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst 2. wanego 3. 6 rok oraz z oceny 6 r. jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego za 2016 r. 4. 5. stosownej ww. 6. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu z dos firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 7.. W 2017 r. Rada pó realizacji oraz celów operacyjnych. w tym celu analizy wyników 2017 roku. n jej dotychczas dla zasadami regulacji. kwartalne wyniki Pragma Inkaso S.A. oraz jej a sytuacja a sytuacja funduszu Pragma 1 FIZ NFS a sytuacja Pragma Faktoring a sytuacja a sytuacja informatycznej Mint Software polityka Inkaso i Pragma Faktoring ryzyk Inkaso i Pragma Faktoring planów wybranych aktyw i wykorzystania byli 2

plany w zakresie rozwoju rozbudowy i reorganizacji. W ramach Rada Nadzorcza i Ustawy o Bie Regulaminem Rady Nadzorczej. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorc na ich podejmowanie. Rada N w roku 2017. Nadzorczej e dla sprawnego 4. Sprawozdanie Komitetu Audytu. W 2017 o 11 lutego 2010 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r.. Od dnia 11 maja 2017 r. Komitet publicznym. komitety poza Komitetem Audytu. a W okresie 2017 roku funkcj w organie Rady Nadzorczej z dniem 26 listopada 2014 roku w osobach: Tomasz Lalik Marcin Nowak r.) r.). Posiedzenia Komitetu Audytu w 2017 roku Nadzorczej. w cyk : przeprowadzanego audytu dokonywa 3

. i zasady wyceny aktywów i pasywów zasady ustalania wyniku finansowego potrzeby: Inkaso S.A. oraz p Inkaso Pragma Inkaso za rok obrotowy 2017. firmy audytorskiej na Pragma rocznych skonsolidowanych sprawozda finansowych Grupy za e 2017 r. Pragma sp. k. ant Thornton Polska sp. z o.o. Abpa Antoniego Baraniaka (podmiot uprawniony do 4055). zaproponowanego audytora. Komitet Audytu d badanej jednostki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za 2017 rok. Komitet Audytu wynikami prowadzonego monitoringu dokonanymi analizami Pragma Inkaso S.A. nkaso nimi 5. Ocena 4

-Adamczyk Marcin Nowak Tomasz Lalik Ireneusz Rymaszewski 7 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 tj. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 ego ego rewidenta (nr ewidencyjny 5014 ego w imieniu Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. y Abpa Antoniego Baraniaka (podmiot uprawniony do 4055) wprowadzenia do sprawozdania finansowego sprawozdania z sytuacji finansowej spor 2017 roku które 109 787 sprawozdania z rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku który wykazuje 85 w wy 85 zestawienia 7 do 31 grudnia 2017 roku które wykazuje zmniejszenie 85 rachunku 7 do 31 grudnia 2017 roku które wykazuje 40 tys not do rocznego sprawozdania finansowego. oraz 2017 7 tj. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 ego ego rewidenta (nr ewidencyjny 5014 Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. Abpa Antoniego Baraniaka (podmiot numerem 4055) wprowadzenia do sprawozdania finansowego skon grudnia 2017 270 025 obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 3 825 3 825 rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 4 179 zysk 5

stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku które wykazuje zmniejszenie 1 583 not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. w Rada Nadzorcza Spra S oraz za 2017 rok e y one 1994 r. i zawiera S 17 roku. Rada Nadzorcza dl w 2017 roku. Rad prawozdania w zakresie i Grupy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia. Rok ten ewolucyjnych Inkaso i Grupy. pojedynczych w Pragma Inkaso na rzecz rozwoju a korporacyjnych funduszy sekurytyzacyjnych w którym to obszarze Pragma Inkaso ma 28% r/r a koszty finansowe o 8% r/r. wyniku finansowego w drugim p Przeprowadzone zmiany jeszcze lepsze wyniki na poziomie Grupy. Pragma Faktoring perspektywicznych linii biznesowych PragmaGO (mikroleasing online) i spó LeaseLink która jako pionier rynku e-mikroleasingu niekwestionowany sukces rynkowy i jest liderem tego rynku Nadzorczej a w opinii Rady. Istotnym 6

7. Ocena stosowania zasad.. W 2017 roku Pragma ów zawartych w DPSN na stronie internetowej po adresem: http://inwestor.pragmainkaso.pl/wpcontent/uploads/2017/09/gpw_dobre_praktyki_pragma_inkaso-28.09.2017.compressed.pdf W opinii Rady Nadzorczej w zakresie oraz Regulation. charytatywnej roku nowych regulacji unijnych Market Abuse postrzeganie marki PRAGMA. 9. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 - S Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 - Sprawozdanie Pragma Inkaso w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 - Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. 7

Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie abso pó za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. w Dnia 25 kwietnia 2018 roku Tarnowskie Góry -Adamczyk Marcin Nowak Tomasz Lalik C Ireneusz Rymaszewski 8