Raport bieżący nr 10/2018 Data: 2018-05-30, godzina: 10:44 Powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowym Członkom Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2018 r., na następną pięcioletnią kadencję powołani zostali następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pan Dariusz Głażewski Uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Uchwałą nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panu Dariuszowi Głażewskiemu powierzono pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie 1999 2001 Indywidualne seminarium doktorskie (bez uzyskania tytułu) 1994 1999 Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie 1991 1993 Akademia Pomorska, filologia angielska Dodatkowe: Uczestnictwo w cyklu szkoleń Finanse dla niefinansistów prowadzonym przez EY Academy of Business. Szkolenie Tworzywa sztuczne i ich własności Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej. 06.2014 05.2018 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. (od 02.2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej) 03.2015 06.2017 - International Business Development Manager Kaliop Group 04.2013 obecnie Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu 07.2012 03.2018 Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaself Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy 04.2010 obecnie Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu 12.2008 12.2013 mediaself Sp. z o.o., prezes zarządu 04.2004 12.2008 Self s.c., manager, wspólnik 1
08.1998 12.2008 własna działalność gospodarcza 10.1999 08.2007 Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej 2. Pan Adam Laskowski Uchwałą nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został 2010 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (studia magisterskie niestacjonarne) 2006 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne) 2000 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie stacjonarne) 12.2015-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST- BOX S.A. 02-04.2015 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST- BOX S.A. od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego od 2009 - prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński 2009 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Projektant w dziale elektrycznym 2005 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym 2004 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej 2
3. Pani Iulia Vlasenko Uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrana została W 1997 roku podjęła naukę w Taraszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale Prawoznawstwo, którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu Prawoznawstwo i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu Rachunkowość otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego. 5.08.2001-25.06.2002 edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy. W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo. 8.01.2004 do dnia dzisiejszego Epicentr K sp.z o.o., radca prawny 2.01.2003-31.12.2003 Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy,specjalista II kategorii 1.07.2002-07.11.2002 Ariadna Sp. z o.o. prawnik Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iulia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 4. Pani Natalia Majer Uchwałą nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrana została 04-2016 - obecnie Prezes Zarządu Globalcom Sp. z o.o. 11.2013 12.2014 Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej Nowa Linia sieć handlowa 01.2007 03.2013 Partner zarządzający Consulting Adamski&Majer Sp.J. 06.2003 05.2006 Zastępca Dyrektora Projektu EpcentrK (sieć marketów budowlanych) 01.2000-04.2003 Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji Castorama Polska sp. z o.o. - Dyrekcja Generalna 02.1997 01.2000 Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna 3
Edukacja: 1989-1994 Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja) Przebyte kursy: Umiejętności efektywnej komunikacji, Motywowanie pracowników, Współpraca w zespole, Generowanie zysków w oparciu o negocjacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 5. Pan Krzysztof Burszka Uchwałą nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania - tytuł inżyniera. 05.2015 05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. 2007- nadal Dyrektor d/s rozwoju Epicentrk Ukraina 2006- Kierownik projektu Respektum Sp. z o.o. (Ukraina) 2005 Dyrektor d/s asortymentu Brico Depot (Castorama Polska) 2003-2004 Szef regionalny Castorama Polska Sp. z o.o. 1999-2002 Kierownik działu Castorama Polska Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej Podstawa prawna: 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 4
ZA ZARZĄD: Krzysztof Pióro Członek Zarządu 5