Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Podobne dokumenty
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 23 maja 2018 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2018 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

1 [Uchylenie tajności głosowania]

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

uchwala, co następuje:

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 7/2013 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. dniu 23 czerwca 2016 roku

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

18C na dzień r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Transkrypt:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarz. ---------------- Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.453.819, które to akcje stanowiły 11,16 % kapitału zakładowego i dawały 5.453.819 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.453.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,16 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------- Uchwała nr 2 w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. ----- głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału 1

2 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------- Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------------ 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej; ---------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------------ 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2016; ------------------------------------------- 7. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki; ------------- 8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: ------------------ a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; --------------------- b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; --------------------------------- c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2016; --------------------------------------- d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016; --------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -------------------------------------------------------------------------------------- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016; -------------------------------------------------------------------- c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2016; -------------------------------- d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; --------------------------------------------------------- e) powołania członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------- 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------- głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału

3 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -------------------------------------------------------- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające: ----------------------------------------------------------------------------------------------- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 299.731.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych); ----------------------------------------------------------- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 65.061.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); ------------------------------------------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 16.475.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); ----------------------------- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.259.000,00 zł (milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); ----------------------------------------- e) dodatkowe noty objaśniające. --------------------------------------------------------------- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 17 marca 2017 roku. ------------------ 3

4 głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.818, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.818 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.553.818 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: ------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: ------------------------------------------------------ 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające: ------------------------------ a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 631.948.000,00 zł (sześćset trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych); --------------------------------------------------------- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 76.530.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); --------------- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.423.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych); -------- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.950.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). ------------- e) dodatkowe noty objaśniające; --------------------------------------------------------------- f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016.-- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 17 marca 2017 roku. ------------- 3 głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału

5 Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje: - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 65.079.148,50 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: ---- 1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. ------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2017 roku. ---------------------------------------------------- 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2017 roku. --------------------------------------- 3 głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. ---------------------------------------------------------

6 głosowaniu tajnym oraz, że z 5.195.287, które to akcje stanowiły 10,63 % kapitału zakładowego i dawały 5.195.287 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.195.287 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 10,63 % kapitału Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Pani Barbarze Trenda Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. ---------------------------------------------------------------------------

7 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Januszowi Malarzowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. ------------------------------------

8 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Pani Halinie Markiewicz Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku. ------------------------------------------------------------ Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Borisowi Synytsya Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. ---------------------------------------------------------

9 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Adrianowi Mosce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. --------------------------------------------------------- Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Udziela się Panu Zbigniewowi Rogóżowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. ---------------------

10 Uchwała nr 16 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję Pana Zbigniewa Rogóża. ----------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 17 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję Pana Borysa Synytsa. --------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Uchwała nr 18 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję Pana Adriana Moskę. --------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 19 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję Pana Janusza Malarz. --------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Uchwała nr 20 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję Pana Krzysztofa Wydmańskiego. ------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, za uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.