Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu r.

Podobne dokumenty
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Do punktu 7 porządku obrad:

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ( SPÓŁKA ) Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DEKTRA SA Z DNIA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*

akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 10 gr każda)

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. po wznowieniu obrad w dniu 17 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.

1 [Uchylenie tajności głosowania]

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia r.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 1 podjęta w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego

A K T N O T A R I A L N Y

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień r..

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

A K T N O T A R I A L N Y

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Transkrypt:

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r. Szczecin, 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Piotr Fornalski - członek Rady Nadzorczej i zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) głosów, że wszystkie głosy oddano za kandydaturą Pana Pawła Fornalskiego, nie oddano głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, wobec czego Pan Paweł Fornalski stwierdził, że podjęto następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1/2018/ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego. Akcjonariusze i Przewodniczący Zgromadzenia podpisali listę obecności, po czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 6.750.000 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, reprezentujących łącznie 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) głosów, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych i na okaziciela wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. - Lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad i nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o jej sprawdzenie przez komisję. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art.4021 ksh, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki (www.idosell.com) zamieszczone dnia pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (01.06.2018r.), oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 4022 ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił, że zgodnie z ogłoszeniem porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie WZ. 2. Wybór Przewodniczącego WZ. Strona 1/6

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad WZ. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, przez wycofanie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A oraz zdjęcie ograniczeń ich zbywalności. - 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii B z prawem do objęcia akcji Serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii B. 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii C. 17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na wniosek Zarządu Spółki stawia wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad spraw zawartych w pkt 15, 16, 17, a następnie poddał ten wniosek pod jawne głosowanie, po którym stwierdził, że został on jednomyślnie przyjęty, bowiem oddano 13.500.000 głosów za wnioskiem, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, zatem oświadczył., że Walne Zgromadzenie będzie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z pominięciem spraw zawartych w 15, 16, 17. - Pan Paweł Fornalski przedstawił projekt uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym zarządził głosowanie w tej sprawie, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 13.500.000 głosów, że wszystkie głosy oddano za uchwałą, nie oddano głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęto następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 2/2018/ZWZ w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018r. Strona 2/6

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2018/ZWZ, po czym zarządził jawne przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się została powzięta uchwała w UCHWAŁA NR 3/2018/ZWZ z dnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 393 pkt 1 oraz 395 2 pkt 1 k.s.h. w związku z 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: - Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2018/ZWZ, po czym zarządził jawne przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się została powzięta uchwała w UCHWAŁA NR 4/2018/ZWZ w sprawie podziału zysku za 2017 rok 395 2 pkt 2, 396 1, 347 1 i 2 k.s.h. oraz art. 348 3 i 4 k.s.h. w związku z 35 ust. 4 oraz 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: Dokonuje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2017 na: a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat, zgodnie z art. 396 1 k.s.h., w kwocie 367.393,50 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), b) kapitał rezerwowy w kwocie 2.267.528,49 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy), c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 1.957.496,40 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy), czyli 24 (dwadzieścia cztery) grosze na jedną akcję. 1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień dziesiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (10.07.2018r.); 2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu siedemnastego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (17.07.2018r.). Strona 3/6

3. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2017/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Pan Paweł Fornalski nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 3.712.500 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, że wszystkie głosy oddano za uchwałą, nie oddano głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w UCHWAŁA NR 5/2018/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 393 pkt 1, 395 2 pkt 3 k.s.h. w związku z 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Pana Pawła Krzysztofa Fornalskiego z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2018/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Pan Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 9.787.500 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, że wszystkie głosy oddano za uchwałą, nie oddano głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w UCHWAŁA NR 6/2018/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 393 pkt 1, 395 2 pkt 3 k.s.h. w związku z 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Pana Sebastiana Mulińskiego z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2018/ZWZ, po czym zarządził jawne przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się została powzięta uchwała w Strona 4/6

UCHWAŁA NR 7/2018/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 k.s.h. w związku z 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje: Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2018/ZWZ, po czym zarządził tajne przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się została powzięta Uchwała w UCHWAŁA NR 8/2018/ZWZ w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje: Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki III kadencji w składzie: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Zarzecki, 2. Członkowie Rady Nadzorczej Piotr Fornalski, Tomasz Fornalski, Marcin Koźlik, Zbigniew Muliński. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 9/2018/ZWZ, po czym zarządził tajne przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się została powzięta Uchwała w UCHWAŁA NR 9/2018/ZWZ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje: Strona 5/6

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 45.164,00zł (czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote) brutto w stosunku miesięcznym; 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 21.678,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) brutto w stosunku miesięcznym; 3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie. 1. 2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 10/2018/ZWZ, po czym zarządził tajne przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się została powzięta Uchwała w UCHWAŁA NR 10/2018/ZWZ w sprawie zmiany statutu Spółki w celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, przez wycofanie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A oraz zdjęcie ograniczeń ich zbywalności Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje: - W celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, akcjonariusze rezygnują z uprzywilejowania akcji serii A oraz obostrzeń związanych z ich zbywalnością. W ten sposób akcje serii A i prawa z nich wynikające staną się bardzo podobne do pozostałych serii akcji na okaziciela. W związku z powyższym:- 1. usunięciu ze Statutu ulega 12 i oznacza się go jako celowo usunięty,- 2. usunięciu ze Statutu ulega 11 punkt 2 i oznacza się go jako celowo usunięty.- 2 Strona 6/6