AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podobne dokumenty
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

A K T N O T A R I A L N Y

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

A K T N O T A R I A L N Y

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Repertorium A numer 13883/2015 AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

ACTION Spółka Akcyjna

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A Nr /2018

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

N O T A R I A L N Y. Repertorium A numer 1448/2019

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Repertorium A numer 13564/2013 AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie ( Spółka )

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Skarbonkiewicza. ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

, Kielce AKT NOTARIALNY

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LOGZACT S.A.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

A K T N O T A R I A L N Y

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

Z W A L N E G O ZGROMADZENIA. Repertorium A nr xxxx/2015

A K T N O T A R I A L N Y

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2015 roku

A K T N O T A R I A L N Y

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym.%

wyczajnego!walnego!zgromadzenia!

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:...

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 60 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU

PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

A K T N O T A R I A L N Y

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu r.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRAPHIC SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Pan Mariusz Zawada przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 27 listopada 2012 roku

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

PROTOKÓŁ. AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A nr 1673/2010

Ad 1. Porządku obrad Ad 2.Porządku obrad Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia roku

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

O T A R I A L Y P R O T O K Ó Ł

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r.

Transkrypt:

Repertorium A Numer /2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące osiemnastego roku (23-03- 2018 r.), w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego numer 16G, w obecności notariusza Tomasza Balas prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, pod adresem: 41-600 Świętochłowice, ulica Wojska Polskiego numer 16G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000420405 (zero zero zero zero czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta pięć), której nadano numer NIP: 6342810082 oraz REGON: 242953362, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. --------------------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.15 znany notariuszowi osobiście Prezes Zarządu Arkadiusz Primus, według oświadczenia syn Andrzeja i Haliny, zamieszkały 40-674 Katowice, ulica Honorowych Dawców Krwi numer 52, PESEL 75032609017, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16G zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A., z następującym porządkiem obrad: ---------------- 1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primus, pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------ 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- Następnie Prezes Zarządu zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne w wyniku którego podjęto następującą uchwałę: ---- Strona 1 z 5

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, co następuje:--------------------------------------------- 1 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - Pana Arkadiusza Primus. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------- Prezes Zarządu oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.774.800 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset), co stanowi 63,06% (sześćdziesiąt trzy i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ---------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset), --------------------------------------------------------- - liczba głosów za - 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset), ------------------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów przeciw - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ - liczba głosów wstrzymujących się - 0 (zero). --------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że: ---------------------------------------------------- - w Zgromadzeniu uczestniczy Akcjonariusz posiadający 2.774.800 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji, co stanowi 63,06% (sześćdziesiąt trzy i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, - Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, zamieszczonego w przepisowym terminie co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. - Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad. --------------------------------------------------------------- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -------------- Strona 2 z 5

UCHWAŁA Numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primus, pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 15 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach uchwala co następuje: -- 1 W związku z zawarciem przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primusa (Pożyczkobiorca) w dniu 26 stycznia 2018 roku ze spółką pod firmą: J.T.C. Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie, pod adresem 42-500 Będzin, ulica Siemońska 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077308 (Pożyczkodawca), umowy pożyczki celowej w kwocie 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonej na objęcie i pokrycie przez Pana Arkadiusza Primus 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Numer 7/2018 roku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego, określającej cenę emisyjną na kwotę 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy wyraża się zgodę na: ----------------------------------------------- 1) poręczenie przez Spółkę zobowiązań wynikających z wyżej powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku, ------------------------------------------------------------ 2) ustanowienie na nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16G (szesnaście G ), gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę gruntu numer 3983 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 6.475,00 m 2 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą numer KA1C/00046676/7 ( KA jeden C łamane przez zero zero zero czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) Sądu Rejonowego w Chorzowie hipoteki umownej do kwoty 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku, wraz z ustanowieniem roszczenia o przeniesienie tej hipoteki na opróżnione miejsca hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipotek wpisanych na wyższych miejscach w księdze wieczystej, -------------------------------------------------------------------------------- 3) ustanowienie na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę gruntu numer 4249/1 (cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć łamane przez jeden), o powierzchni 3.721,00 m 2 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), objętej księgą wieczysta numer KA1C/00049817/9 ( KA jeden C łamane przez zero zero zero czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście łamane przez dziewięć) Sądu Rejonowego w Chorzowie hipotekę umowną do kwoty Strona 3 z 5

400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku,------ 4) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) na podstawie art. 777 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku. ------------------------- 2 Udzielenie wskazanych w 1 zabezpieczeń zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z dnia 26 stycznia 2018 roku zawartej przez Pana Arkadiusza Primusa jest w interesie Spółki, albowiem od ich ustanowienia uzależniona jest wypłata tej pożyczki, która niezbędna jest celem objęcia i pokrycia przez Pana Arkadiusza Primus akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Numer 7/2018 roku z dnia 26 stycznia 2018 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych), podjętej przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. Spółka w obecnej sytuacji potrzebuje kapitałów na rozpoczęte inwestycje, które mają dla niej charakter strategiczny. Ponadto inwestycje te muszą być ukończone w najbliższym terminie, gdyż w przeciwnym wypadku Spółka może być zobowiązana do zwrotu uzyskanego dofinansowania ze środków publicznych. Poszukiwania inwestorów zewnętrznych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, stąd też w dokapitalizowanie Spółki musiał się zaangażować największy jej Akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Primus. Ustanowienie wskazanych w 1 zabezpieczeń pozwoli na pozyskanie środków, które zasilą kapitały własne Spółki. Zawarta umowa pożyczki na charakter celowy i środki z tej umowy mogą być przeznaczone wyłącznie na objęcie i pokrycie akcji serii F1. Tym samym pożyczka ta zawierana jest przede wszystkim w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Uzyskanie pożyczki bez ustanowienia zabezpieczeń obciążających majątek Spółki okazało się niemożliwe w obecnych realiach rynkowych. Oprócz zabezpieczeń udzielonych przez Spółkę pożyczka jest również zabezpieczona majątkiem Pożyczkobiorcy. --------------------------------------------------------- 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.774.800 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset), co stanowi 63,06% (sześćdziesiąt trzy i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ---------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset), --------------------------------------------------------- - liczba głosów za - 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset), ------------------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów przeciw - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ - liczba głosów wstrzymujących się - 0 (zero). --------------------------------------------- 3. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10.45. -------------------------------------- 4. Strona 4 z 5

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego aktu. ------------------------------------------------------------------------------- 5. Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ---------------------- Strona 5 z 5