FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane Mocodawcy: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie z rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenie zyskiem Spółki za 2009 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2009 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Rutowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Traka z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Traka z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Maciasiowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bryckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Kordelowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu dodać 8b w brzmieniu: 8b.1. W terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (31.01.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych. 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji. 5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - wykreślenia 16 ust.2 pkt 12) i 16 ust.2 pkt 13) Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - dodanie w 16 ust.3 w brzmieniu: 16.3.Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia a jedynie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - wykreślenie 24.7 Statutu Spółki. 23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podpis mocodawcy