Zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy:

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1300/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2012 r. UMOWA w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz programu jego działania Zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie (31-156) przy ul. Basztowej 22, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków NIP , REGON reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działa:.. dalej zwanym Organizatorem a Anną Wende-Surmiak [adres] dalej zwaną Dyrektorem, dalej łącznie zwanymi Stronami. Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), w związku z planowanym powołaniem Pani Anny Wende-Surmiak na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wpisanego do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr RIK 15/99, zwanego dalej Muzeum, Strony zgodnie określają warunki organizacyjno - finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie szczegółowych warunków organizacyjnofinansowych funkcjonowania Muzeum oraz programu jego działania, a takŝe wynikających z nich praw i obowiązków Stron niniejszej umowy Dyrektor kieruje Muzeum realizując politykę kulturalną określoną w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata oraz programach strategicznych, w szczególności w programie strategicznym w obszarze kultury, dziedzictwa i przemysłów czasu wolnego. 2. Muzeum prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut stanowiący załącznik nr 5 do uchwały Nr 491/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutów instytucjom

2 kultury (muzeom), dla których województwo małopolskie pełni funkcję organizatora z poźn. zm. oraz w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Informacja o sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz działalności programowej Muzeum, w odniesieniu do roku bieŝącego i trzech lat wstecz, stanowi Załącznik nr 1 do umowy Organizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań do utrzymania dotacji podmiotowej na poziomie nie niŝszym niŝ zadeklarowany w załoŝeniach finansowych określonych w Załączniku nr 2 pkt IV, z zastrzeŝeniem okoliczności, na które Zarząd Województwa Małopolskiego nie ma wpływu. 2. Organizator zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz projektów kulturalnych przyjmowanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w trybie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego Dyrektor zobowiązuje się do wykonywania obowiązków z naleŝytą starannością wymaganą na stanowisku dyrektora. 2. Dyrektor jest zobowiązany do dbałości o dobre imię Muzeum w okresie sprawowania swojej funkcji. 3. Dyrektor zobowiązany jest do dbałości o mienie Muzeum i podejmowania działań w celu rozwoju Muzeum zgodnie ze strategią rozwoju instytucji oraz dokumentami strategicznymi Województwa Małopolskiego Dyrektor przedstawia Organizatorowi program działalności Muzeum na czas pełnienia funkcji zwany dalej Programem Działania i zobowiązany jest do jego realizacji. Program Działania stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 2. Dyrektor zobowiązuje się do opracowywania i przedstawiania szczegółowych rocznych planów działalności Muzeum opartych o Program Działania, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata i programów strategicznych, w szczególności programu w obszarze kultury, dziedzictwa i przemysłów czasu wolnego, oraz planów rzeczowo finansowych, w terminach i w sposób zgodny z Instrukcją planowania zadań budŝetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, zwanej dalej Instrukcją. 3. Dyrektor zobowiązuje się do przedkładania do zaopiniowania Radzie Muzeum działającej przy Muzeum rocznych planów działalności oraz do poinformowania Organizatora o stanowisku Rady w tym zakresie. 4. Wraz z rocznymi planami działalności, o których mowa w ust. 2, Dyrektor zobowiązuje się do przedstawiania celów krótkoterminowych na dany rok w sposób określony w Załączniku nr 2, pkt Dyrektor zobowiązuje się do monitorowania, opracowywania i przedstawiania Organizatorowi w cyklu półrocznym i rocznym raportu z realizacji Programu Działania wraz ze sprawozdaniami zgodnymi z Instrukcją. Raport będzie przedstawiał takŝe informacje z realizacji załoŝonych celów krótkoterminowych, o których mowa w ust. 3, a takŝe informacje nt utrzymania i rozwoju infrastruktury Muzeum.

3 6. Dyrektor zobowiązuje się do przedkładania do oceny Radzie Muzeum działającej przy Muzeum sprawozdań rocznych z działalności oraz do poinformowania Organizatora o stanowisku Rady w tym zakresie. 7. Zmiany planów rocznych działalności dokonywane są w sposób zgodny z Instrukcją oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6 Dyrektor zobowiązuje się do podejmowania działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków na działalność Muzeum z innych źródeł niŝ budŝet Organizatora. 7 Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy oraz na działalność Muzeum. 8 Dopuszcza się moŝliwość renegocjacji umowy w przypadku obniŝenia dotacji określonych w 3 lub w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa niezrealizowania Programu Działania z przyczyn niezaleŝnych od Dyrektora oraz w przypadkach pozostających poza kontrolą Organizatora lub Dyrektora, w tym w przypadku zaistnienia siły wyŝszej Dyrektor jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi kopii wyników zewnętrznych kontroli przeprowadzanych w Muzeum, w tym w szczególności protokołów z kontroli i audytów oraz wystąpień pokontrolnych wraz z odpowiedziami udzielonymi kontrolującym. 2. Na wniosek Organizatora, Dyrektor jest zobowiązany, z zastrzeŝeniem obowiązujących przepisów, do przekazywania Organizatorowi innych posiadanych informacji dotyczących działalności Muzeum Dyrektor moŝe, poza pełnieniem funkcji Dyrektora, wykonywać zadania w macierzystej jednostce zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora. 2. Dyrektor zobowiązuje się w czasie trwania umowy do nie podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Muzeum. 3. Dyrektor zobowiązuje się nie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Muzeum. 4. Działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Muzeum w rozumieniu niniejszej umowy jest kaŝda działalność, niezaleŝnie od formy organizacyjnej i prawnej, która wchodzi w zakres działalności Muzeum, określonej w statucie. 5. W przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 2 i 3, przed powołaniem na stanowisko, Dyrektor zobowiązany jest zaprzestać prowadzenia tej działalności najpóźniej z dniem powołania na stanowisko Dyrektora. Stosowne oświadczenie w tej sprawie Dyrektor składa Organizatorowi nie później niŝ w dniu powołania. 11 Organizator udziela zgody na urlop i delegacje słuŝbowe Dyrektora zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora.

4 12 1. Dyrektor zobowiązuje się do nie wykorzystywania informacji poufnych, uzyskanych w trakcie pełnienia swojej funkcji, w inny sposób, niŝ w celu naleŝytego wykonywania obowiązków oraz do nie przekazywania tych informacji Ŝadnym osobom, z wyjątkiem: a) osób, z którymi współudział w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy jest konieczny lub b) przypadków, gdy wymaga tego przepis prawa. 2. Dyrektor ma obowiązek zachowania poufności przez okres sprawowania kadencji oraz przez 6 miesięcy po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy. 3. Przez informację poufną, o której mowa w ust. 1, naleŝy w szczególności rozumieć informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, programowe i know-how oraz inne uzyskane w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem powołania na stanowisko Dyrektora i obowiązuje przez cały okres zajmowania przez niego stanowiska. 2. Odwołanie Dyrektora skutkuje rozwiązaniem z nim umowy z dniem odwołania Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla Stron. 2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie w szczególności: 1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) W przypadku sporów powstałych pomiędzy Stronami w związku z umową, Strony podejmą wszelkie starania w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii spornej. 2. W przypadku nieosiągnięcia takiego porozumienia, spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Dyrektor Organizator

5 Załącznik Nr 1 do umowy określającej warunki organizacyjno finansowe działalności oraz programu działania MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Informacja o sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i działalności programowej w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Spis treści: I. Struktura organizacyjna (zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący)... 6 II. Zasoby materialne (inwentaryzacja zasobów instytucji na dzień sporządzania programu)... 7 III. Finanse... 9 IV. Działalność programowa w ostatnich 3 latach i plan na rok bieŝący...10 V. Programy, procesy, procedury wdroŝone w trakcie wdraŝania w ramach zarządzania instytucją...12

6 Informacja o sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i działalności programowej w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem I. Struktura organizacyjna (zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący) I.1. Zatrudnienie z podziałem na komórki instytucji (zespoły, działy, itp.) oraz stanowiska (liczba pracowników i etatów), Dane ogólne: Stan na Liczba osób Liczba etatów 48,875 43,125 47,375 49,875 W podziale na komórki organizacyjne i stanowiska: Lp. Komórka organizacyjne (zespoły, działy, itp.) oraz stanowiska Liczba osób 1 Dział Przyrodniczy 2 (2 starszych kustoszy) 2 2 Dział Etnograficzny 2 (2 starszych kustoszy) 2 3 Dział Sztuki 2 (1 starszy kustosz, 1asystent) Dział Edukacji, Promocji i Kontaktów Międzynarodowych. Dział Konserwacji 2 (1 starszy specjalista, 1 adiunkt ) 2 4 (1 konserwator, 3 starszych renowatorów) 6 Dział Inwentaryzacji 2 (1 starszy kustosz, 1 referent) 2 7 Biblioteka i Archiwum Naukowe 2 (2 starszych kustoszy) Liczba etatów Dział Administracji 30 28,875 Biuro 2 (kierownik, zastępca kierownika) 2 pracownicy gospodarczy 5 5 Gmach główny 4 (opiekunowie ekspozycji) 4 Muzeum Stylu Zakopiańskiego Koliba Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspiracje 3 (opiekunowie ekspozycji) 3 2 (opiekunowie ekspozycji) 2 Muzeum K. Makuszyńskiego 2 (opiekunowie ekspozycji) 1,875 Galeria Wł. Hasiora 2 (opiekunowie ekspozycji) 1,875 Galeria XX w. Oksza 3 (opiekunowie ekspozycji) 3 Galeria Sztuki W i J. Kulczyckich 2 (opiekunowie ekspozycji) 2 Muzeum Powstania Chochołowskiego 1 ( opiekun ekspozycji) 0,625 Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze 1 (opiekun ekspozycji) 0,875 Zagroda Sołtysów w Jurgowie 1 (opiekun ekspozycji) 0,875 Dwór w Łopusznej 2 (opiekunowie ekspozycji) 1,75 Dział Księgowości Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów 4 (1 główny księgowy, 1 z-ca gł. księgowego, 2 księgowe) 1 (gł. Konserwator) 1 wakat 4 4

7 I.2. Schemat organizacyjny I.3. Średnie wynagrodzenie z podziałem na zespoły merytoryczne i administracyjne wyszczególnienie 2009 r r r r. merytoryczni administracyjni II. Zasoby materialne (inwentaryzacja zasobów instytucji na dzień sporządzania programu)nieruchomości: a) budynki, obiekty (lokalizacja, powierzchnia uŝytkowa z uwzględnieniem stanu technicznego): Muzeum Tatrzańskie - gmach główny, Zakopane ul. Krupówki 10 pow. uŝytkowa 1346,00 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w wilii Koliba, Zakopane ul. Kościeliska 18 pow. uŝytkowa 469,75 m 2

8 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Muzeum Stylu Zakopiańskiego - inspiracje, Zakopane dr. do Rojów 6 pow. uŝytkowa 106,22 m 2 stan techniczny budynku dobry Galeria Wł. Hasiora, Zakopane ul. Jagiellońska 18b pow. uŝytkowa 657,90 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Muzeum K. Makuszyńskiego w willi Opolanka, Zakopane ul. Tetmajera 15 pow. uŝytkowa 364,00 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Galeria Sztuki W. i J. Kulczyckich, Zakopane dr. na Koziniec 8 pow. uŝytkowa 659,87 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Galeria XX wieku w willi Oksza, Zakopane ul. Zamoyskiego 25 pow. uŝytkowa 697,70 m 2 stan techniczny budynku dobry. Dwór w Łopusznej, Łopuszna ul. Gorczańska 2 pow. uŝytkowa 1036,52 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Muzeum Powstania Chochołowskiego, Chochołów 75 pow. uŝytkowa 135,00 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Zagroda Korkoszów, Czarna Góra Zagóra 86 pow. uŝytkowa 207,45 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. Zagroda Sołtysów Jurgów 215 pow. uŝytkowa 110,40 m 2 Wymagany remont konserwatorski w zakresie ustalonym w dokumentacji przeglądu stanu technicznego z grudnia 2011r. b) budynki ze wskazaniem ich wykorzystania do realizacji zadań statutowych (jeśli zasadne). Wszystkie w/w budynki wykorzystywane są do realizacji zadań statutowych II.2. Wykaz inwestycji realizowanych i zaplanowanych wraz z przypisanymi funkcjami (jeśli są prowadzone). Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego rok 2012

9 III. Finanse III.1. Wskaźniki zarządcze za ostatnie 3 lata i plan na rok bieŝący Lp. Wskaźnik Wysokość płynności finansowej (bez zadań inwestycyjnych) Wysokość zobowiązań, w tym wymagalne Wysokość naleŝności, w tym wymagalne Wysokość kosztów ogółem bez amortyzacji 6,15 12,29 8,89 11, Amortyzacja Wysokość przychodów ogółem, w tym: a dotacja organizatora b Przychody z działalności podstawowej c Pozostałe przychody własne % pokrycia kosztów (bez amortyzacji) przychodami własnymi 27,65 24,38 30,69 23,18 8 Wynik finansowy netto Inne III.2. Pozyskiwanie środków z Programów MKiDN, unijnych w ostatnich 3 latach (w ujęciu: próba i rezultat o jakie środki aplikowano, na jakie zadania pozyskano środki, z jakich źródeł). 1. Pozyskane środki z Programów MKiDN Lp. Wyszczególnienie 1 Wystawa Tatry czas odkrywców w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem 2 Tatry - czas odkrywców. Wystawa w Museo della Montagna w Turynie, Włochy 3 Tatry - czas odkrywców. Wystawa w Museo della Montagna w Turynie, Włochy 4 Zakopiańczycy. W poszukiwaniu toŝsamości 5 "Zakopane - pępek świata. Sztuka pod Giewontem w latach " w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, filii Muzeum Tatrzańskiego im. Dra próba rezultat próba rezultat próba rezultat próba rezultat

10 Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 6 Konserwacja 24 obiektów ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, przewidzianych na wystawy w filiach Muzeum Zakopane. WyobraŜenia, idee, rzeczywistość 8 Wystawa "POPATRZ na wnętrze" 9 Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasiora - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 10 Wystawa "Porozmawiajmy o kobietach. Schulz, Witkacy, Gombrowicz i inni". 11 Zakup prac Antoniego Kenara do Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza. 12 Zakup obrazów na szkle autorstwa Eweliny Pęksowej Pozyskiwanie środków z programów unijnych w ostatnich 3 latach Lp. wyszczególnienie Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX w. w Willi Oksza nr MRPO /09 Razem ,28 IV. Działalność programowa w ostatnich 3 latach i plan na rok bieŝący IV.1. Działalność kulturalna 1. wystawy , ,48 Rodzaj działalności 2009 r r r r. Wystawy stałe Wystawy czasowe w siedzibie Muzeum Wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum WypoŜyczenia muzealiów do innych instytucji Udostępnianie księgozbiorów i archiwaliów 2019 vol vol 2397 vol vol. 2. przedsięwzięcia edukacyjne Rodzaj działalności 2009 r r r r. Lekcje muzealne

11 3. wydarzenia muzealne Rodzaj działalności 2009 r r r r. Międzynarodowy Dzień Muzeów - Noc Muzeów śywioły Hasiora. Przegląd filmów o Władysławie Hasiorze Europejskie Dni Dziedzictwa - wrzesień Dzień Patrona Muzeum Tatrzańskiego Wieczór z Markiem śuławskim Wieczory czwartkowe w Muzeum Tatrzańskim (lipiecsierpień) Muzeum Tatrzańskie w Dworcu Tatrzańskim IV.2. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Tatrzańskie Frekwencja 2009 r r r r. Ogółem Wystawy stałe i czasowe Lekcje muzealne IV.3. Działalność naukowo-badawcza: Kontynuacja prace gabinetowych i terenowych związanych m.in. z opracowywaniem zbiorów i historią regionu, architektury, narciarstwa oraz badania przyrody Kotliny Orawsko Nowotarskiej. IV.4. Inne realizowane przedsięwzięcia wynikające ze statutu Zadania 2009 r r r r. Gromadzenie zbiorów 408 poz. inw. 21 poz. inw. 114 poz. inw. 42 poz. inw. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych 757 vol. 376 vol. 183 vol. 19 vol. Gromadzenie zbiorów archiwalnych 4 j. arch. 11 j. arch. 4 j. arch. - Opracowywanie, katalogowanie 1209 poz. inw. 660 poz. inw. 590 poz. inw. 440 poz. inw. Konserwacja w siedzibie Muzeum Konserwacja na zlecenie Wydawnictwa IV.5. Plany, projekty, zobowiązania W ramach przyznanej dotacji na 2013 r. planuje się: Gromadzenie zbiorów: uzupełnianie istniejących kolekcji, pozyskiwanie nowych obiektów oraz bieŝącą akcesję ksiąŝek, czasopism, zbiorów specjalnych oraz archiwaliów. Opracowanie zbiorów: m.in. prowadzenie podstawowej dokumentacji zbiorów, opracowywanie kart ewidencyjnych i naukowych, dokumentacja fotograficzna. Kontynuacja opracowywania poszczególnych kolekcji. Systematyczne zakładanie baz danych zbiorów: etnograficznych, przyrodniczych i sztuki. Sporządzanie dokumentacji (opis, fotografia) prac zabezpieczających (kosmetyczno-konserwatorskich). Inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych, archiwalnych. Prowadzenie badań i opracowywanie materiałów prac badawczych

12 Zabezpieczenie zbiorów muzealnych. Zabiegi zabezpieczająco konserwatorskie i kosmetyczne. Kontrola warunków w magazynach i na ekspozycjach. Przygotowanie obiektów wypoŝyczanych na wystawy stałe i czasowe. Przegląd zbiorów: botanicznych-zielniki, etnograficznych-bluzki - katanki góralskie; sztuki tkaniny oraz przegląd ekspozycji stałych. Przeprowadzenie okresowych kontroli budynków (instalacje elektryczne, gazowe itp.). Monitorowanie i konserwacja systemów p. poŝ. i antywłamaniowego, które słuŝą zabezpieczeniu dóbr kultury narodowej przed działaniami przestępczymi i zniszczeniami. Upowszechnianie zbiorów muzealnych: w y s t a w y s t a ł e: zbiory muzealne prezentowane będą w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego oraz w 7 filiach: w y s t a w y c z a s o w e: planuje się zorganizować 9 wystaw; w y d a r z e n i a m u z e a l n e: Międzynarodowy Dzień Muzeów - Noc Muzeów.; Wieczory czwartkowe w Muzeum Tatrzańskim; Europejskie Dni Dziedzictwa; Muzeum Tatrzańskie w Dworcu Tatrzańskim; D z i a ł a l n o ś ć e d u k a c y j n a: planuje się przeprowadzić ok. 100 lekcji muzealnych; U d o s t ę p n i a n i e z b i o r ó w, p r o m o c j a: przygotowanie i wypoŝyczanie muzealiów na wystawy organizowane przez inne muzea, instytucje. Udostępnianie obiektów do fotografii /wydawnictwa, film/. Opracowywanie kwerend dla instytucji i osób prywatnych. Promocja wystaw i innych form działalności w mediach (prasa, TV) oraz w Internecie. V. Programy, procesy, procedury wdroŝone w trakcie wdraŝania w ramach zarządzania instytucją Strategia rozwoju Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na lata ; Regulamin organizacyjny Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem; Projekty: Galeria Sztuki XX wieku w Willi Oksza; Niebieskim szlakiem zabytków MUZEUM PRZESTRZENNEGO złoŝone do programów Strategicznych Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego ;

13 Załącznik Nr 2 do umowy określającej warunki organizacyjno finansowe działalności oraz programu działania MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Program działania Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Spis treści: I. Misja...14 II. Wizja...14 III.1.Cele długoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki...15 III.2.Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliŝszy rok 21 IV. Finansowanie realizacji programu koncepcja...25

14 Program działania Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem I. Misja Naszą misją jest: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, badanie i udostępnianie zabytków kultury i przyrody związanych z Tatrami, Zakopanem i regionem; inspirowanie zainteresowania regionem wśród turystów i społeczności lokalnej; angaŝowanie i edukowanie publiczności dzięki interesującym wystawom i wydarzeniom; rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu promowania naszej przestrzeni kulturowej oraz przyswajania innych przestrzeni przez naszą społeczność; dbanie o jak najwyŝszy poziom wydarzeń muzealnych; tworzenie przestrzeni dla rozwijania działalności kulturalnej i artystycznej. II. Wizja Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego to jedno z najstarszych i największych polskich muzeów regionalnych, działające w waŝnym dla kultury polskiej miejscu. Powstanie Muzeum było przedsięwzięciem społecznym i takim pozostaje, słuŝąc społeczeństwu i realizując projekty mające na celu rozwój społeczeństwa. Poprzez projekty wystawiennicze, naukowe, edukacyjne, konserwatorskie i wydawnicze Muzeum przechowuje, bada, kultywuje i rozwija tradycję regionu, w którym natura łączy się ściśle z kulturą, gdzie to co lokalne współistnieje z tym co ogólnopolskie i światowe. Muzeum Tatrzańskie to muzeum, które w sposób aktywny wpływa na rozwój potencjału kulturowego regionu oraz posiada atrakcyjną, nowoczesną i reprezentatywną dla regionu ofertę kulturalną. Muzeum to miejsce spotkań ludzi z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. To nowoczesna, dynamiczna i stale doskonaląca się instytucja kultury, przyjazna odbiorcom, angaŝująca ich, kształtująca ich potrzeby poprzez róŝnorodne formy działalności edukacyjnej, posługująca się nowoczesnymi technikami przekazu, rozwijająca się poprzez kontakty międzyregionalne i międzynarodowe; poprzez wysoki poziom wystawienniczy i badawczy, skutecznie promująca region w Polsce i na świecie. Muzeum dba o rozwój zawodowy swoich pracowników, stale powiększa swoje kolekcje oraz przechowuje i udostępnia je w najlepszych moŝliwych warunkach; realizuje waŝne projekty badawcze, uŝywając najnowszych narzędzi; prowadzi szeroką działalność wystawienniczą i wydawniczą upowszechniającą wiedzę o regionie.

15 III.1. Cele długoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki Lp. Cel długoterminowy (oczekiwany stan / zmiana) Cele krótkoterminowe 2013 r r r r r. wskaźniki 1. Poprawa stanu zabytków architektury będących własnością Muzeum Tatrzańskiego (wśród jedenastu siedem wymaga remontu konserwatorskiego, dwa modernizacji) [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie oraz 1.4.5] Rozpoczęcie przygotowania dokumentacji technicznej i projektu remontów konserwatorskich zabytkowych obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrody i przyjazne strefy wokół budynków muzealnych) a) Muzeum K. Makuszyńskiego w Zakopanem, b) Dwór w Łopusznej c) Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze d) Zagroda Sołtysów w Jurgowie realizacja prac porządkowych, moŝliwych do wykonania we własnym zakresie Muzeum Remonty konserwatorskie a) Muzeum K. Makuszyńskiego b) Dworu w Łopusznej c) Zagrody Korkoszów w Czarnej Górze d) Zagrody Sołtysów w Jurgowie Przygotowanie dalszej dokumentacji technicznej i projektu remontów konserwatorskich zabytkowych obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrody i przyjazne strefy wokół budynków muzealnych: a) Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba b) Galerii Sztuki na Kozińcu c) Muzeum Powstania Chochołowskiego Remont konserwatorski a) Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba b) Galerii Sztuki na Kozińcu c) Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chochołowie Przygotowanie dokumentacji technicznokonserwatorskiej i projektów modernizacji zabytkowych obiektów: a) Gmachu głównego MT b) Galerii Hasiora Remont przestrzeni wokół gmachu głównego Ewentualne dokończenie remontów konserwatorskich, zgodnie z harmonogramem Modernizacja: a) gmachu głównego MT b) Galerii W. Hasiora Promocja ukończonego remontu konserwatorskiego MT 9 odrestaurowanych zabytków muzeum przestrzennego uporządkowana przestrzeń wokół zabytków nowi zwiedzający 118 tys. (wzrost o 5% rocznie)

16 Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Muzeum [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie 1.3.2] opracowanie materiałów do wydania przewodnika po szlaku stylu zakopiańskiego opracowanie strategii działań zmierzających do reaktywowania Przeglądu Filmów o Sztuce i pozyskanie sojuszników opracowanie scenariusza wystawy stałej Muzeum K. Makuszyńskiego opracowanie scenariusza stałej wystawy stylu zakopiańskiego w willi Koliba (skrzydło zachodnie) opracowanie programu i scenariusza Muzeum Witkacego w willi Oksza opracowanie scenariusza stałej wystawy etnograficznej i historycznej w gmachu głównym modernizacja wystawy stałej w Muzeum K. Makuszyńskiego Otwarcie stałej wystawy stylu zakopiańskiego w willi Koliba modernizacja stałej wystawy etnograficznej i historycznej w gmachu głównym otwarcie wystawy stałej w Muzeum K. Makuszyńskiego otwarcie przestrzeni edukacyjnowystawowej w ogrodzie Galerii Sztuki na Kozińcu otwarcie etnograficznej i historycznej wystawy stałej w gmachu głównym opracowanie koncepcji muzeum historii turystyki i narciarstwa 4 nowe wystawy stałe 2 nowe przestrzenie do prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej 2. patronowanie projektowi Przeglądu Filmów o Sztuce adaptacja pracowni i mieszkania w Galerii W. Hasiora na cele edukacyjne i popularyzatorskie urządzenie i otwarcie ekspozycji Witkacego jako początku tworzenia Centrum Witkacologii przygotowanie koncepcji programowej dla szlachetnej przestrzeni wokół gmachu głównego przygotowanie koncepcji budowy nowoczesnego centrum wystawienniczomagazynowego za willą Oksza wdroŝenie programu szlachetnej przestrzeni wokół gmachu głównego przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy nowoczesnego centrum wystawienniczomagazynowego za willą Oksza 3. Unowocześnienie i uatrakcyjnienie programu edukacyjnego [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I szkolenie z zakresu nowoczesnych form edukacji analiza dotychczasowego programu edukacyjnego, opracowanie i monitorowanie, udoskonalanie programu edukacyjnego opracowanie i wdroŝenie programu edukacyjnego szlaku stylu zakopiańskiego wdroŝenie programu opracowanie programu edukacyjnego Muzeum K. Makuszyńskiego monitorowanie, udoskonalanie programu edukacyjnego wdroŝenie programu edukacyjnego Muzeum K. Makuszyńskiego monitorowanie, udoskonalanie programu edukacyjnego monitorowanie, doskonalenie programu edukacyjnego nowych uczestników zajęć edukacyjnych (wzrost 5% rocznie)

17 PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie 1.3.2] wdroŝenie nowego (z włączeniem pozazakopiańskich filii muzeum przestrzennego) edukacji przez sztukę współczesną opracowanie programu edukacji przez sztukę współczesną w Galerii W. Hasiora 4. Muzeum Tatrzańskie marką rozpoznawalną w kraju i na świecie [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie oraz rozwinięcie współpracy z operatorami, MSiT, etc. poszerzenie współpracy z mediami opracowanie koncepcji Międzynarodowego Związku Muzeów Górskich (MZMG) przygotowanie materiałów do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO najcenniejszych obiektów stylu zakopiańskiego we współpracy z oddziałem terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie stworzenie nowoczesnej identyfikacji wizualnej realizacja spotu reklamowego MTrozwinięcie narzędzi promocji (filmy, aplikacje mobilne, etc) utworzenie MZMG zainicjowanie projektów współpracy w ramach MZMG aplikacja do MKiDN o wpisanie obiektów Witkiewiczowskich na Listę informacyjną UNESCO współpraca wystawiennicza, badawcza, edukacyjna w ramach MZMG realizacja dokumentu o MT emisja spotu reklamowego w TV nawiązanie współpracy z TV Kraków w celu realizacji dokumentu o MT współpraca wystawiennicza, badawcza, edukacyjna w ramach MZMG aplikacja do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO emisja dokumentu tv o MT ogólnopolska akcja promocyjna nowego wizerunku MT 4 projekty współpracy międzyregionalnej i zagranicznej 1. spot reklamowy, 1 dokument tv dodatkowych wejść na stronę internetową 5. Muzeum silnym ośrodkiem naukowobadawczym opracowanie planu badań naukowych nawiązanie współpracy z ośrodkami akademickimi gromadzenie prowadzenie projektów badawczych organizacja konferencji popularnonaukowej (np. poświęconej patronowi MT z okazji 125 rocznicy prowadzenie projektów badawczych organizacja sesji naukowej poświęconej Ŝyciu i twórczości Stanisława i Stanisława prowadzenie projektów badawczych organizacja sesji naukowej lub popularnonaukowej (np. poświęconej 100. prowadzenie projektów badawczych organizacja sesji naukowej lub popularnonaukowej poświęconej 10 projektów badawczych 4 sesje popularnonaukowe i naukowe

18 nowoczesnych narzędzi dokumentacji badań śmierci lub poświęconej Zakopanemu jako ośrodkowi sportów zimowych z okazji 70 rocznicy śmierci Bronisława Czecha) Ignacego Witkiewiczów rocznicy śmierci i 180. ur. Antoniego Kocyana lub 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego) zagadnieniom etnograficznym 6. Rozbudowa kolekcji muzealnych aplikacje o dotacje celowe aktywne poszukiwanie darczyńców i depozytariuszy aplikacje o dotacje celowe aktywne poszukiwanie darczyńców i depozytariuszy aplikacje o dotacje celowe aktywne poszukiwanie darczyńców i depozytariuszy aplikacje o dotacje celowe aktywne poszukiwanie darczyńców i depozytariuszy aplikacje o dotacje celowe aktywne poszukiwanie darczyńców i depozytariuszy przyrost zbiorów o 250 pozycji inwentarzowych Tworzenie warunków gwarantujących właściwy stan techniczny muzealiów rozpoznanie potrzeb magazynowych poszczególnych kolekcji konserwacja muzealiów konserwacja muzealiów przygotowanie dokumentacji remontowej magazynów konserwacja muzealiów remonty magazynów konserwacja muzealiów przygotowanie projektu budowy dodatkowych magazynów konserwacja muzealiów 1000 szt zakonserwowanych muzealiów 7. [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie 1.3.2] 8. Opracowywanie i digitalizacja zbiorów [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie 1.3.1] stopniowe opracowywanie zbiorów i tworzenie elektronicznych katalogów opracowanie kolejności digitalizacji kolekcji opracowywanie zbiorów i tworzenie elektronicznych katalogów realizacja wspólnego projektu digitalizacji z TPN opracowywanie zbiorów i tworzenie elektronicznych katalogów digitalizacja kolekcji stopniowa publikacja katalogów on-line opracowywanie zbiorów i tworzenie elektronicznych katalogów digitalizacja kolekcji stopniowa publikacja katalogów on-line opracowywanie zbiorów i tworzenie elektronicznych katalogów digitalizacja zbiorów stopniowa publikacja katalogów on-line 500 zdigitalizowanych obiektów

19 9. Muzeum miejscem integrującym róŝne grupy odbiorców [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie 1.3.2] organizacja imprez cyklicznych i spotkań współpraca ze środowiskiem (TPN, festiwale: filmów górskich i Muzyka na szczytach, etc. utworzenie Klubu Przyjaciół Muzeum Tatrzańskiego zorganizowanie wolontariatu organizacja imprez cyklicznych i spotkań współpraca ze środowiskiem wolontariat opracowanie scenariusza wystawy eksponatów będących własnością publiczności organizacja imprez cyklicznych i spotkań współpraca ze środowiskiem wolontariat wystawa eksponatów będących własnością publiczności organizacja imprez cyklicznych i spotkań współpraca ze środowiskiem wolontariat opracowanie scenariusza wystawy prac publiczności powstałych z inspiracji muzealnych organizacja imprez cyklicznych i spotkań współpraca ze środowiskiem wolontariat wystawa prac publiczności powstałych z inspiracji muzealnych 120 spotkania 3 imprezy cykliczne 2 wystawy zrealizowane we współpracy z publicznością 10. Muzeum wydawcą i współwydawcą publikacji o tematyce regionalnej opracowanie koncepcji Rocznika Podhalańskiego (w formie elektronicznej) opracowanie koncepcji albumu o sztuce zakopiańskiej do 1939 roku opracowanie koncepcji ksiąŝki o historii narciarstwa tatrzańskiego publikacja opracowania Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego z okazji 80. rocznicy uzyskania praw miejskich (we współpracy z Urzędem Miasta) publikacja przewodnika po szlaku stylu zakopiańskim publikacja ksiąŝki o historii narciarstwa tatrzańskiego wznowienie przewodnika po Muzeum Stylu Zakopiańskiego i folderu po Galerii Hasiora publikacja Rocznika Podhalańskiego nr 11 publikacja materiałów z sesji popularnonaukowej 2014 publikacja albumu o sztuce zakopiańskiej do 1939 roku opracowanie koncepcji ksiąŝki o historii taternictwa publikacja folderu o Witkiewiczach publikacja materiałów z sesji poświęconej Stanisławowi i Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczom publikacja ksiąŝki o historii taternictwa publikacja materiałów z sesji publikacja albumu fotograficznego ze zbiorów MT 1rocznik (w wersji elektronicznej) 3 przewodniki 2 foldery 2 albumy 3 opracowania materiałów z sesji 3 opracowania historyczne 11. Muzeum twórcą wystaw czasowych na najwyŝszym opracowanie planu duŝych wystaw czasowych do roku duŝa wystawa etnograficzna plenerowa wystawa duŝa wystawa z okazji Roku Witkiewiczów prezentacja wystaw MT duŝa wystawa być moŝe Bronisław Piłsudski? (150. kontynuacja realizacji wystaw i wymiany wystaw z partnerami 45 wystaw czasowych w siedzibie 3 wystawy czasowe w

20 poziomie [cel zgodny z PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO przedsięwzięcie 1.3.2] 2016 fotograficzna w Zakopanem mniejsze wystawy o tematyce związanej z regionem poza Zakopanem mniejsze wystawy o tematyce związanej z regionem rocznica urodzin 1866) mniejsze wystawy o tematyce związanej z regionem krajowymi i zagranicznymi kraju 1 wystawa czasowa za granicą Efektywne zarządzanie MT analiza i doskonalenie obsługi ekspozycji doskonalenie obsługi ekspozycji doskonalenie obsługi ekspozycji doskonalenie obsługi ekspozycji doskonalenie obsługi ekspozycji udział pracowników w 50 szkoleniach 12. analiza i doskonalenie polityki kadrowej i pracy działów udoskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej nawiązanie ścisłej współpracy z Towarzystwem Muzeum Tatrzańskiego doskonalenie pracy działów zakup systemu zarządzania zbiorami rozwijanie kompetencji zawodowych - udział w szkoleniach doskonalenie pracy działów rozwijanie kompetencji zawodowych - udział w szkoleniach doskonalenie pracy działów rozwijanie kompetencji zawodowych - udział w szkoleniach doskonalenie pracy działów rozwijanie kompetencji zawodowych - udział w szkoleniach rozpoznanie najlepszego systemu do zarządzania zbiorami (np. Musnet) 13. Zwiększenie efektywności finansowej przygotowanie aplikacji do funduszy EOG aplikowanie o dotacje celowe MKiDN, wzrost dochodów własnych współfinansowanie projektów przez władze lokalne aplikowanie do funduszy EOG aplikowanie o dotacje celowe MKiDN, WM wzrost dochodów własnych (+ wzrost frekwencji) otwarcie sklepu internetowego aplikowanie do funduszy europejskich, MKiDN, WM, innych wzrost dochodów własnych poszukiwanie i współpraca ze sponsorami i partnerami aplikowanie do funduszy europejskich, MKiDN, WM, innych wzrost dochodów własnych poszukiwanie i współpraca ze sponsorami i partnerami aplikowanie do funduszy europejskich, MKiDN, WM, innych wzrost dochodów własnych pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami i partnerami wzrost przychodów własnych o : ,00 zł. 1 rok ,00 2 rok ,00 3 rok ,00 4 rok ,00 5 rok ,00 wprowadzenie poszukiwanie sponsora

21 oszczędności w wydatkach znajdowanie sponsorów i partnerów oszczędności w funduszu płac poprzez środki Funduszu Pracy, PFRON strategicznego współpraca z partnerami i sponsorami przygotowywanie aplikacji do funduszy europejskich III.2. Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliŝszy rok. Lp. Cel (oczekiwany stan / zmiana) Planowane działanie Wskaźniki Rozpoczęcie przygotowania dokumentacji technicznej i projektu remontów konserwatorskich zabytkowych obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrody i przyjazne strefy wokół budynków muzealnych) 1. Muzeum K. Makuszyńskiego w Zakopanem, Wykonanie oceny stanu technicznego obiektów Podstawowa dokumentacja dla 4 obiektów Dwór w Łopusznej Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze Zagroda Sołtysów w Jurgowie 2. Realizacja prac porządkowych, moŝliwych do wykonania we własnym zakresie Muzeum Przegląd obiektów Wykonanie napraw i porządków Uporządkowane obiekty muzealne 3. Opracowanie materiałów do wydania przewodnika po szlaku stylu zakopiańskiego Przygotowanie materiału tekstowego i ikonograficznego 1 Przewodnik gotowy do redakcji, korekty, druku 4. Reaktywowanie imprezy pn. Przeglądu Filmów o Sztuce Nawiązanie kontaktu z osobami i instytucjami zainteresowanymi projektem Utworzenie grupy organizacyjnej Określenie moŝliwości finansowania 1 projekt przygotowany do organizacji 5. Wzrost kompetencji pracowników prowadzących zajęcia edukacyjne Zorganizowanie szkolenia w MT 5 osób przeszkolonych

22 6. Ulepszenie programu edukacyjnego (z włączeniem pozazakopiańskich filii muzeum przestrzennego) Podjęcie decyzji o rezygnacji z zajęć, które nie zainteresowały odbiorców Zebranie propozycji nowych tematów i form zajęć edukacyjnych 7. szkół zakopiańskich zainteresowanych programem edukacyjnym wśród Uruchomienie objazdów szlakiem muzeum przestrzennego 7. Program edukacji przez sztukę współczesną dla Galerii W. Hasiora Opracowanie koncepcji Przygotowanie scenariuszy spotkań i zajęć 1 gotowy program edukacyjny 8. Rozwinięcie współpracy z operatorami, MSiT, etc. nawiązanie kontaktów ustalenie zasad współpracy dostarczanie materiałów Pozyskanie 10 nowych punktów umieszczania informacji i materiałów MT 9. Poszerzenie współpracy z mediami Nawiązanie kontaktów z nowym dziennikarzami 5 nowych mediów informujących o działaniach MT 10. Opracowanie koncepcji Międzynarodowego Związku Muzeów Górskich (MZMG), nawiązanie kontaktów z muzeami Opracowanie koncepcji Utworzenie bazy muzeów górskich Nawiązanie kontaktów 1 baza potencjalnych partnerów 11. Przygotowanie materiałów do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO najcenniejszych obiektów stylu zakopiańskiego we współpracy z oddziałem terenowym NID w Krakowie opracowanie listy zabytków opracowanie dokumentacji zabytków 1 komplet materiałów gotowych do aplikowania do MKiDN 12. Opracowanie planu badań naukowych Praca zespołu pracowników merytorycznych nad planem 1 plan gotowy do realizacji 13. Nawiązanie współpracy z ośrodkami akademickimi Sporządzenie listy ośrodków Nawiązanie kontaktów 2 ośrodki 14. Gromadzenie nowoczesnych narzędzi dokumentacji badań Znalezienie sponsorów zakupu narzędzi badań 1 Dyktafon 1 Aparat fotograficzny 1 Tablet 15. Aplikacje o dotacje celowe wybór priorytetów sporządzenie wniosków 4 wnioski

23 16. Aktywne poszukiwanie donatorów i depozytariuszy 17. Rozpoznanie potrzeb magazynowych poszczególnych kolekcji Sporządzenie listy ewentualnych osób i instytucji Rozpropagowanie idei Analiza stanu magazynów konsultacje z opiekunami kolekcji przygotowanie planu remontów 10 przyjętych muzealiów 1 dokumentacja remontowa 18. Konserwacja muzealiów Przeprowadzenie konserwacji 200 zakonserwowanych eksponatów 19. Tworzenie elektronicznych katalogów Wybór i opracowanie eksponatów 500 pozycji zinwentaryzowanych 20. Digitalizacja kolekcji 21. Organizacja imprez cyklicznych i spotkań wybór eksponatów sporządzenie planu zorganizowanie promocja przeprowadzenie imprez i spotkań 1 plan digitalizacji pierwszej części kolekcji 2 imprezy cykliczne 24 spotkania 22. Współpraca ze środowiskiem (TPN, festiwale: filmów górskich i Muzyka na szczytach, etc. wspólna z TPN realizacja wystawy o Józefie Oppenheimie ustalenia z TPN dot. wspólnego projektu digitalizacji zbiorów tatrzańskich wspólna z Festiwalem Muzyka na szczytach realizacja wystawy o Andrzeju Bachledzie zorganizowanie spotkania o tematyce regionalnej w ramach Spotkań z Filmem Górskim współorganizacja oferty towarzyszącej Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich jedna wystawa współfinansowana przez TPN 1 wystawa w MT finansowana przez Festiwal Muzyka na szczytach 1spotkanie muzealne + udział MT w Spotkaniach z Filmem Górskim 1 Dzień otwarty MT w ramach Festiwalu Folkloru 23. Klub Przyjaciół Muzeum Tatrzańskiego 24. Wolontariat ustalenie zasad funkcjonowania Klubu sporządzenie listy zaproszonych ogłoszenie idei Klubu i zaproszenie do działania na rzecz MT określenie zasad opracowanie propozycji ogłoszenie naborów opieka nad wolontariuszami 10 klubowiczów 2 wolontariuszy

24 25. Reaktywacja Rocznika Podhalańskiego (początkowo w formie elektronicznej) powołanie zespołu wydawniczego przygotowanie koncepcji Rocznika wybór tematów i autorów 1 opracowany plan Rocznika 26. Koncepcja albumu o sztuce zakopiańskiej do 1939 roku przygotowanie głównych załoŝeń publikacji znalezienie wydawcy 1 projekt publikacji 27. Koncepcja ksiąŝki o historii narciarstwa tatrzańskiego we współpracy z wydawnictwem Góry i TPN Przygotowanie załoŝeń publikacji 1 projekt publikacji 28. Publikacja Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego, z okazji 80 rocznicy uzyskania praw miejskich we współpracy z Urzędem Miasta zawarcie umowy z Urzędem Miasta przygotowanie tekstów i materiałów ikonograficznych skład, łamanie, druk nakład 2 tys. egz. 29. Plan duŝych wystaw czasowych do roku 2016 Dyskusja nad priorytetami, wybór tematów 1 plan wystaw Analiza i doskonalenie polityki kadrowej i pracy działów 30. Udoskonalenie funkcjonowania MT 31. Podniesienie stopnia zadowolenia zwiedzających Współfinansowanie projektów przez władze lokalne Analiza kosztów mediów i wydatków bieŝących Szukanie oszczędnych rozwiązań Analiza godzin otwarcia obiektów Podjęcie decyzji o ew. zmianach Zorganizowanie szkolenia dla obsługi Zmniejszenie wydatków o 5 000, 00 zł 75% osób zadowolonych 32. Nawiązanie ścisłej współpracy z Towarzystwem Muzeum Tatrzańskiego 1. uczestnictwo w zebraniach TMT 2. określenie zasad współpracy 3. opracowanie planu współpracy 4 współorganizowane imprezy 33. Wzrost dochodów własnych Zwiększenie sprzedaŝy detalicznej przez rozwinięcie oferty produktów Analiza moŝliwości wynajmu pomieszczeń Opracowanie oferty wydarzeń Analiza i ew. podniesienie czynszów Przygotowanie funkcjonowania sklepu internetowego ZaangaŜowanie władz lokalnych do współpracy Wzrost dochodów o13 585,00 zł

25 IV. Finansowanie realizacji programu koncepcja Koncepcja finansowania działalności Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w tys. złotych L.p. Źródło finansowania działalności Łączne nakłady finansowe Wydatki w poszczególnych latach 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok I. Wydatki bieŝące ogółem: w tym: , , , , ,6 Udział procentowy 100% 100% 100% 100% 100% 100% BudŜet organizatora 9 318, , , , ,6 udział procentowy 69,3% 77,9% 74,4% 59,8% 65,5% 72,7 % Przychody własne - środki IK 2 904** udział procentowy 21,6% 21,6% 23,2% 19,0% 21,1% 23,8 % Inne *** 386**** 90 II. udział procentowy 9% 0,40% 2,4% 21,2% 13,4% 3,5 % wydatki majątkowe ogółem w tym: udział procentowy 100% % 100% 100% 100% % budŝet organizatora* ) 797 3) ) 0 udział procentowy 31,6% % 24,5% 28,6% 47,0% środki własne udział procentowy % % % % % % Inne ) ) ) 0 III. RAZEM I + II zł udział procentowy 68,4% % 75,5% 71,4% 53,0% % , , , , ,6

26 Uwagi do koncepcji finansowej jednostki: *Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz w przypadku ujęcia Muzeum w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego. **Planowane przychody własne są mniejsze ze względu na planowane remonty w obiektach Muzeum. ***Nowa wystawa stała Muzeum Kornela Makuszyńskiego (300 tys. zł), Muzeum Stylu Zakopiańskiegowilla Koliba (100 tys. zł), Galeria Sztuki XX w. w willi Oksza (200 tys. zł) ****Nowa stała wystawa etnograficzna i historyczna w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego (306 tys. zł) 1) Przygotowanie dokumentacji technicznej do remontu (132 tys. zł jest to kwota netto + VAT niekwalifikowany) Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa Koliba (34 tys. zł) Galeria Sztuki W. i J. Kulczyckich na Kozińcu (37 tys. zł) Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chochołowie (41 tys. zł) Studium wykonalności (20 tys. zł) Udział procentowy (20%) z remontu EOG (759 tys. zł) 2) Remont z EOG - udział procentowy 80% (2 747 tys. zł): Muzeum Kornela Makuszyńskiego (582 tys. zł) Dwór w Łopusznej (1658 tys. zł) Zagroda Sołtysów w Jurgowie (176 tys. zł) Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze (331 tys. zł) 3) Przygotowanie dokumentacji technicznej Muzeum Tatrzańskie gmach główny (72 tys. zł) Galeria Władysława Hasiora (6 tys. zł) VAT niekwalifikowany z remontu UE (55 tys. zł) Udział procentowy (25%) z remontu UE (664 tys. zł) 4) Remont UE - udział procentowy 75% (1 992 tys. zł) Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa Koliba (740 tys. zł) Galeria Sztuki W. i J. Kulczyckich na Kozińcu (1040 tys. zł) Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chochołowie (212 tys. zł) 5) Przygotowanie dokumentacji technicznej 714 tys. zł (nowoczesne centrum wystawienniczomagazynowe) Udział procentowy (20%) remontu gmachu głównego MT i Galerii Hasiora + VAT niekwalifikowany (322 tys. zł) 6) Modernizacja (1168 tys. zł) Muzeum Tatrzańskie gmach główny (1120 tys. zł) Galeria Władysława Hasiora (48 tys. zł)