Raport bieżący nr 20 / 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Transkrypt

1 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2017 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Powołanie Członków Rady na kolejną kadencję. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133 z późn. zm.), Zarząd Zamet Industry S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady, na kolejną, wspólną dwuletnią kadencję, następujące osoby: 1. Pana Tomasza Domogałę, 2. Pana Czesława Kisiela, 3. Pana Jacka Leonkiewicza, 4. Pana Grzegorza Nowaka, 5. Panią Magdalenę Zajączkowską - Ejsymont 6. Panią Beatę Zawiszowską Życiorysy powołanych członków Rady oraz pozostałe informacje o których mowa w 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) stanowią załacznik do niniejszego raportu. Załączniki Plik Życiorysy zawodowe Członków RN.pdf Opis ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Piotrków Trybunalski (kod pocztowy) (miejscowość) Dmowskiego 38B (ulica) (numer) (44) (44) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Tomasz Jakubowski Prezes Przemysław Milczarek Wiceprezes Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 1. Pan Tomasz Domogała Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała posiada w sposób pośredni kontrolny pakiet akcji ZAMET INDUSTRY S.A. W Radzie ZAMET INDUSTRY S.A. zasiada od stycznia 2010 r. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji: Od 2017 r. do chwili obecnej KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2015 r. do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie Członek Rady Od 2011 r. do chwili obecnej POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2011 r. do 2015 r. Fabryka Maszyn GLINIK S.A. z siedzibą w Gorlicach Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2010 r. do 2013 r. Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. z siedzibą w Śremie Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej TDJ ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Doradca 2008 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2004 r. do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach 2004 r. 2005r. Referent ds. Rozwoju (stanowisko nie podlegające bezpośrednio członkom ) - od 2004 r. Członek Rady. Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ZAMET

3 2. Pan Czesław Kisiel Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA" organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Business Consulting Service. W Radzie ZAMET INDUSTRY S.A. zasiada od 2010 r. Pełnione funkcje: Od 2016 do chwili obecnej TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Od 2016 do chwili obecnej TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach Prezes Od 2016 do chwili obecnej TDJ EQUITY III Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach Prezes Od 2016 do chwili obecnej PARTNER S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2015 do chwili obecnej Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach Członek Rady Od 2015 do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, Członek Rady Od 2013 do chwili obecnej TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach Prezes Od 2013 do chwili obecnej TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach Prezes Od 2011 do chwili obecnej TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Od 2014 do chwili obecnej FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku Członek Rady FUGO ODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Członek Rady FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, Członek Rady Od 2011 do chwili obecnej POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Fabryka Maszyn GLINIK S.A. z siedzibą w Gorlicach Członek Rady Od 2010 do chwili obecnej ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Od 2010 do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Od 2010 do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - Prezes REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady 2010 Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o.o. z siedzibą w

4 Katowicach - Członek Rady 2010 Przedsiębiorstwo Usługowe AB Consulting Sp. z o. z siedzibą w Opolu - Prezes TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Od 2009 do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady 2009 Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach - Członek Rady Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady 2006 Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim Członek 2006 Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady 2005 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Rady Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie - Prezes Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia- Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie Specjalista Dom Handlowy Brado" S.A. z siedzibą w Katowicach Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Hurtownia Mięsa Brado" z siedzibą w Katowicach kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes

5 Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie Specjalista Hurtownia Mięsa Brado" z siedzibą w Katowicach kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora Pan Czesław Kisiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ZAMET 3. Pan Grzegorz Nowak Pan Grzegorz Nowak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania, na kierunku Inwestycje i Nieruchomości ( ) a także studia Master of Business Administration ( ), ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Zarządzanie wartością firmy ( ) oraz na kierunku Zarządzanie wartością klienta ( ). Pan Grzegorz Nowak podczas dotychczasowej kariery zawodowej m.in. prowadził własną działalność gospodarczą ( ), sprawował funkcje: Wiceprezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Rodzina ( ), Dyrektora Sprzedaży Zewnętrznej ( ) oraz Dyrektora Sprzedaży ( ) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. F. Stefczyka, Prezesa Media SKOK Sp. z o.o. ( ), a także Prezesa Premium Management Sp. z o.o. ( ). Ponadto Pan Grzegorz Nowak sprawuje funkcje: Dyrektora Generalnego Premium Management Sp. z o.o. S.K.A. (od 2014 r.), Dyrektora Generalnego Towarzystwo Zarządzające SKOK S.K.A., Prezesa Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. (od 2010 r.), a także Prezesa Premium Management S.A. (od ). Pan Grzegorz Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ZAMET

6 4. Pan Jacek Leonkiewicz Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Sports Resorts Solutions sp. z o.o., Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., Odlewni Żeliwa ŚREM S.A., Piomy Odlewni sp. z o.o., Pemug S.A., FPM S.A., Zamet Budowa Maszyn S.A., Zamet Industry S.A., FAMUR FAMAK S.A. oraz KOPEX S.A. Pan Jacek Leonkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ZAMET 5. Pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont Pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskała również licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. W latach pełniła również funkcję członka Rady i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś od lutego 2015 do marca 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Jest także członkiem Rady następujących spółek: Odlewnia Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia sp. z o.o., Pemug S.A., Polska Grupa Odlewnicza S.A., FPM S.A., Zamet Budowa Maszyn S.A., Zamet Industry S.A., Famur Famak S.A. oraz KOPEX S.A.

7 Pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 6. Pani Beata Zawiszowska Pani Beata Zawiszowska zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ od 1998 roku, a od 2002 roku, tj. od początku tworzenia Grupy FAMUR, jest członkiem FAMUR S.A. Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie. Przebieg kariery zawodowej pani Beaty Zawiszowskiej obrazuje poniższy wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji: Od 2017r. do chwili obecnej Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o., KOPEX - EX - COAL Sp. z o.o., KOPEX-Construction Sp. z o.o., KOPEX MIN A.D., KOPEX MIN LIV A.D., PT. KOPEX MINING CONTRACTORS, SHANDONG TAGAO MINING EQUIPMENT MANUFACTURING Co. Członek Rad Nadzorczych Od 2016 r. do chwili obecnej KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach Prezes, Od 2016 r. do chwili obecnej KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Członek s Rady Od 2016 r. do chwili obecnej Famur Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Członek Od 2015 r. do chwili obecnej FPM S.A. z siedziba w Mikołowie Członek Rady Od 2014 r. do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach Wiceprezes Od 2014r. do 2016 r. Fabryka Maszyn GLINIK S.A. z siedzibą w Gorlicach Członek Rady 2013 r. FAMUR PEMUG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Od 2013 r. do chwili obecnej FAMUR BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Prezes Od 2013 r. do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2011 r. do 2014 r. REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2011 r. do 2014 r. Biuro Projektów PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Członek Rady 2010 r. FAMUR INSTITUTE Sp. z o.o.(dawniej: Polskie Centrum Techniki Górniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Członek Rady Od 2010 r. do chwili obecnej Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. z siedzibą w Śremie - Członek Rady Od 2010 r. do 2015 r. Georyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady

8 Od 2010 r. do 2014 r. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes (wcześniej także ) Od 2010 r. do chwili obecnej Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Od 2009 r. do chwili obecnej ZAMET INDUSTRYS.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Od 2008 r r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Od 2008 r. do chwili obecnej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady 2008 r. Famur International Trade S.A. z siedzibą w Katowicach Członek Rady 2008 r. PIOMA S.A z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Wiceprezes Od 2008 r. do chwili obecnej Polska Grupa Odlewnicza z siedzibą w Katowicach - Członek Rady 2010 r r. PIOMA S.A z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady 2003 r r. NOWOMAG z siedzibą w Nowym Sączu Członek Rady 2004 r. Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach Członek Rady 2002 r r. GERLACH S.A. z siedzibą w Drzewicy Członek Rady 2002 r. do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach kolejno jako Wiceprezes, konsultant zarządu, Wiceprezes 2001 r r. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA- WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek 2001 r r. BRADUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Konsultant 2001 r r. POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Konsultant, Specjalista ds. ekonomicznych 2001 r r. PPMAARDO Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu - Konsultant 2000 r r. Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego KWIDZYN sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Rady 2000 r. NATURIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady 1999 r r. LODUS sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie - Członek Rady 1999 r r. Chłodnia OLSZTYN sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Członek Rady 1999 r. BRADUS sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach Główny księgowy 1998 r r. POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

9 Wiceprezes 1998 r r. PPMAARDO Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu Członek Rady Pani Beata Zawiszowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ZAMET