Załącznik nr 1 do protokołu nr 37/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z dnia 2 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 37/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo Gospodarczej, która odbyła się 2 lutego 2012 roku w Klubie Hydrofornia przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - posiedzenie z udziałem wszystkich radnych Przewodniczący Paweł Kołodziej o godz dokonał otwarcia posiedzenia komisji, po czym stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: - Burmistrz Miasta S. Kruszewski, - Skarbnik Miasta H. Siwek, - Prezes Hydrosfera Józefów S. Zdanowicz Lista obecności radnych stanowi załącznik do nin. protokołu. Załącznik nr 1 do protokołu nr 37/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z dnia 2 lutego 2012 r. Przewodniczący P. Kołodziej przedstawił propozycję porządku obrad: 1. Dalszy ciąg dyskusji na temat przedstawionej propozycji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Józefowa na okres od 15 marca 2012 r. do 14 marca 2013 r. 2. Przyjęcie protokołu nr 36/2011. Porządek obrad przyjęto przez aklamację. Ad. 1 Przewodniczący P. Kołodziej przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu komisji tj. 26 stycznia radni dyskutowali na temat proponowanych stawek cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do prezesa Spółki Hydrosfera Józefów: o omówienie nowej propozycji taryf. Prezes S. Zdanowicz powiedział, ze zgodnie z wolą Rady przedstawił w dniu dzisiejszym radnym nową propozycję stawek z wodę i ścieki. Prezes poinformował, że zmiana dotyczy stawki taryf (obecna propozycja dotyczy ceny wody: 4,62 zł/m³, oraz ceny za odprowadzanie ścieków: 7,90 zł/m³). Zmianie nie uległa stawka opłaty abonamentowej. Dla przypomnienia prezes poinformował, że propozycja opłaty stałej dotyczy 5 zł w przypadku zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla I gr. taryfowej i 15 zł dla gr. II. Pan Zdanowicz poinformował, że główne założenia, na których opierano się przy wyliczeniu to plan sprzedaży ścieków, który zakłada, że w 2012 roku przybędzie 900 przyłączy wodociągowych i 866 przyłączy kanalizacyjnych. Przekłada się to na wzrost 1

2 sprzedaży wody o 14,53 % i wzrost dotyczący ścieków o 13,51 %. Prezes poinformował, że w dniu dzisiejszym zebrała się Rada Nadzorcza, która pozytywnie oceniła dokumenty przedstawione radnym na nin. posiedzeniu. Pan Zdanowicz zwrócił uwagę, że załącznik dotyczący przyłączy to bardzo ambitny plan, ale ma on nadzieje, iż zostanie zrealizowany. Następnie p. Zdanowicz powiedział, że Hydrosfera Józefów planuje ogłosić plan pilotażowy i chce zająć się również wykonywaniem przyłączy na terenie klienta, za co klient zapłaci. Aby miało to wartość marketingową spółka chciałaby wprowadzić możliwość rozłożenia kwoty na raty. W następnej kolejności przewodniczący P. Kołodziej zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o zabranie głosu. Burmistrz Miasta S. Kruszewski powiedział, że spotkał się z przewodniczącą Rady Nadzorczej p. M. Czerbniak i prezesem Zarządu S. Zdanowiczem i rozmawiał na temat tego, jak postąpić, aby stawki za wodę i ścieki nie uległy zmianie, przy czym zmiana w porównaniu do roku poprzedniego polegałaby tylko na wprowadzeniu opłaty abonamentowej. Burmistrz zwrócił uwagę, że Józefów znacznie odbiega z ceną wody od innych gmin, wiąże się to ze złą jakością wody, zwłaszcza w pobliżu rzeki Świder. Następnie Burmistrz Kruszewski zasygnalizował, że obecnie jest za wcześnie na ocenę kondycji spółki. W najbliższych miesiącach odbędą się kontrole oraz zostanie sporządzony rachunek zysków i strat. Burmistrz zapewnił radnych, że będzie starał się, aby w materiałach na najbliższą sesję przedstawić stawki za wodę i ścieki na niezmienionym poziomie. Przewodniczący P. Kołodziej powiedział, że na str. 14 widnieje informacja na temat tego, że w okresie od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. spółka odprowadziła do oczyszczalni w Otwocku ścieki po cenie 4,36 zł/m³, a od sierpnia 2011 r. do października 2011 r. w cenie 5,28 zł/m³. Pan Kołodziej spytał co się stanie, gdyby Otwock podniósł stawki za odbiór ścieków. Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że w umowie podpisanej z Otwockiem jest napisane, że obecna kalkulacja nie zawiera spłaty kredytu i kosztów związanych z amortyzacją sieci. Burmistrz przypomniał, że od dłuższego czasu stara się, aby cena za odbiór ścieków była ceną hurtową, jeśli nie dojdzie to do skutku to będzie trzeba szukać pomocy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes S. Zdanowicz potwierdził wypowiedź przedmówcy odnośnie tego, że wynegocjowana cena za odbiór ścieków nie zawiera kosztów związanych z amortyzacją sieci i kosztów związanych z inwestycjami. Prezes odczytał zapisy zawarte w umowie. Przewodniczący P. Kołodziej przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisji radni zadali kilka pytań dotyczących funkcjonowania spółki Hydrosfera Józefów i spytał, czy zostanie udzielona na nie odpowiedź. Wnioski zgłoszone przez radnych na poprzednim posiedzeniu w sprawie podania informacji na temat: 2

3 - planu zakupów inwestycyjnych na rok 2011 i wykonanie tego planu oraz plan na rok 2012, - struktury organizacyjnej spółki oraz zatrudnienia w spółce, - wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, - wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Hydrosfera Józefów, - planowanych na rok 2011 przychodów i kosztów spółki i wykonania tego planu, - planowanej do sprzedania w 2011 rok ilości wody i planowanej do odebrania w 2011 roku ilości ścieków oraz wykonania powyższego, - szczegółowej specyfikacji przedstawionych w tabeli kosztów bezpośrednich (dotyczy tabeli D - Alokacja niezbędnych przychodów wg. taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf). Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że można przekazać radnym informację na temat kosztów ogólnych. Natomiast nie można przedstawić informacji na temat wynagrodzeń poszczególnych osób. Burmistrz wspomniał, że można również sprawdzić wpływ kosztów płac na wysokość taryfy, ale na wykonanie takiej analizy potrzeba ok. miesiąca czasu. Prezes S. Zdanowicz poinformował, że uprzednio w spółce zatrudnionych było 18 osób, po czym doszły dwa etaty, w tym etat prezesa spółki. Obecnie zatrudnionych jest 20 osób. Pan Zdanowicz poinformował, że w 2011 roku nastąpił wzrost o 0,6 etatu. Wpłynęły na to dwie osoby, zatrudnione jako asystentki na niecały etat (np. jedna z pań pracowała przez 3 miesiące na 2/5 etatu). Osoby te zostały przyjęte m.in. do asystowania Radzie Nadzorczej. Przewodnicząca M. Jakubowska poruszyła sprawę wystawiania faktur za wodę i ścieki mieszkańcom trzech osiedli TBS. Pani Jakubowska powiedziała, że mieszkańcy otrzymują fakturę raz w roku (co miesiąc wpłacają zaliczkę), a skoro zatrudniono więcej osób może możliwe byłoby przysyłanie faktury co miesiąc. Prezes S. Zdanowicz zwrócił uwagę, że przyrost klientów z tytułu wzrostu przyłączeń do sieci będzie prawie dwukrotny. Burmistrz S. Kruszewski potwierdził, że w związku z powyższym w spółce przybyło pracy papierkowej, a sytuacja o której wspomniała przewodnicząca Rady tj. zmiana częstotliwości wystawiania faktur nastąpiła jeszcze przed zatrudnieniem prezesa Zdanowicza. Prezes S. Zdanowicz powiedział, że jest potrzeba zatrudnienia osoby do obsługi koparki. Obecnie takimi czynnościami zajmuje się dwóch pracowników, ale w związku z zamiarem wykonywania przyłączy na terenie klienta, trzeba liczyć się z tym, iż ktoś może zażyczyć sobie wykonania przyłącza w weekend, bądź w godzinach popołudniowych. W następnej kolejności p. Zdanowicz przedstawił informacje na temat należności. Prezes powiedział, że kwota należności wynosi , 24 zł, z czego największym 3

4 dłużnikiem jest jedna ze spółdzielni mieszkaniowych (zaległość ponad 68 tys. zł). Należność ta jest sprzed 2-3 lat, a sprawą zajmuje się komornik. Pan Zdanowicz powiedział, że w 2011 roku wysłano 700 wezwań windykacyjnych, skierowano 34 pisma w sprawie odcięcia dostawy wody, 11 sprawami zajmuje się komornik. Następnie prezes wspomniał, że w sądzie znajduje się 13 spraw związanych z nakazami zapłaty, a 11 spraw przekazano do kancelarii adwokackiej na zasadzie ponownego wezwania. W ubiegłym roku podpisane zostały ugody w 6 przypadkach (na prośbę klienta kwota zaległości została rozłożona na raty). Prezes poinformował, że są osoby, które bezprawnie pobierają wodę miejską, ale opracowany już jest program walki kradzieżą. Prezes Zdanowicz powiedział, że struktura organizacyjna w spółce jest prosta, ale efektywna. Pracownicy są wielokierunkowi, a w ostatnim czasie została dokonana weryfikacja zakresu obowiązków. Prezes powiedział, że obecnie w strukturze spółki prócz niego zatrudnieni są: - 4 osoby zajmujące się sprawami finansowo księgowymi (w tym główna księgowa), - 2 pracowników ds. technicznych (prokurent i koordynator projektu), - 2 pracowników, którzy pracowali przed przekształceniem zakładu w spółkę (administrator oraz osoba nadzorująca prace w terenie), - 4 pracowników fizycznych (pracujących w systemie zmianowym) - pozostałe 4 osoby m.in. instalatorzy, konserwatorzy sieci. Pan Zdanowicz powiedział, że planuje się zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego, z którego korzystać będą pracownicy zajmujący się finansami. Następnie prezes nawiązując do rozbudowy Biura Obsługi Klienta powiedział, że coraz więcej osób, będącymi potencjalnymi klientami Hydrosfery Józefów będzie przychodzić do budynku spółki w związku z uzyskaniem np. pozwolenia na przyłączenie się do sieci. Pan Zdanowicz wspomniał, że w nowym systemie będzie można monitorować dane postępowanie. Możliwe będzie sprawdzenie, czy klient płaci regularnie za korzystanie z mediów. Przewodniczący P. Kołodziej poddał pod rozwagę funkcjonowanie spółki w soboty, w okresie wzmożonego podpisywania umów. Prezes S. Zdanowicz powiedział, że pomysł jest dobry, ale trzeba rozważyć, czy będzie to możliwe przy takim zatrudnieniu, jakie obecnie jest w Hydrosferze. Przewodnicząca M. Jakubowska przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu wnioskowała o przedstawienie kosztów, które były przy przekształcaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę Hydrosfera Józefów, a jakie są obecnie (zwłaszcza koszty związane z wynagrodzeniami). Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że w tym przypadku nie można porównywać roku 2011 z rokiem 2010, bo wówczas funkcjonował Zakład Gospodarki Komunalnej, w którym panowały inne warunki pracy. Przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że radni stoją przed podjęciem poważnej 4

5 decyzji na temat stawek cen za wodę i ścieki i muszą posiadać powyższe informacje. Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że do obrad sesji przedstawi radnym zestawienie kosztów, możliwych do ukazania. Radny C. Książek poruszył sprawę średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w spółce. Prezes S. Zdanowicz powiedział, że od stycznie 2011 do dnia dzisiejszego w spółce nie było podwyżki, ani regulacji płac. Skarbnik H. Siwek dodała, że regulacja płac była w momencie przekształcania Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę. Radny C. Książek spytał prezesa, czy poczynił jakieś kroki, aby spółka sama wykonywała więcej niż dotychczas przyłączy na terenie klientów. Prezes S. Zdanowicz powiedział, że firm na rynku oferujących tego typu usługi jest wiele, a takie starania trwają. Następnie prezes opowiedział o zleceniach wykonanych przez Hydrosferę Józefów. Radny C. Książek poddał pod rozwagę podnajęcie firm wykonawczych pod spółkę, tak by zarobione środki finansowe trafiały do budżetu spółki. Przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że cena wody w Józefowie w porównaniu z innymi gminami jest bardzo wysoka. Dla przykładu przewodnicząca powiedziała, że cena za m³ wody w Konstancinie Jeziornie wynosi 2 zł, a w Józefowie 4,62 zł. Prezes S. Zdanowicz podał przykład Puław gdzie cena wody jest jeszcze niższa (koszt produkcji wody wynosi 1,18 zł / m³). Pan Zdanowicz wyjaśnił, że woda w Józefowie jest droga, ponieważ wymaga uzdatniania, co nie jest konieczne w przypadku niektórych gmin. Burmistrz S. Kruszewski wspomniał, że w Konstancinie jakość wody jest bardzo dobra. Natomiast w Józefowie by uzdatnić wodę trzeba więcej zużyć energii i ponieść więcej kosztów. Radna H. Dudek spytała o wydatki inwestycyjne, które były planowane na 2011 rok oraz wykonanie tego planu. Prezes S. Zdanowicz powiedział, ze plany te nie zostały przekroczone, wydatki inwestycyjne zostały wykonane planowo. Przewodniczący P. Kołodziej poruszył sprawę wprowadzenia opłaty abonamentowej i spytał czy w przypadku budynków Towarzystwa Budownictwa Socjalnego każdy z mieszkańców bloku płaciłby opłatę abonamentową w ustalonej wysokości, czy też jedna opłata byłaby na cały blok. Prezes S. Zdanowicz powiedział, że Hydrosfera ma zawartą umowę z Towarzystwem Budownictwa Socjalnego, a nie z poszczególnymi osobami zamieszkującymi w budynkach TBS. Wiceprzewodniczący G. Kruk zwrócił uwagę, że osoby mieszkające w budynkach TBS 5

6 płaciłyby opłatę abonamentową na spółkę z innymi lokatorami, natomiast pozostali mieszkańcy obciążeni byliby całą opłatą. Radny uznał to za niesprawiedliwe i zaproponował stworzenie nowej grupy taryfowej Prezes S. Zdanowicz powiedział, że stworzenie grupy taryfowej nie jest możliwe z tego względu, iż lokatorzy budynków TBS nie są klientami Hydrosfery, umowa podpisana jest pomiędzy Hydrosferą, a TBS-em. W następnej kolejności ustalono, że kolejne posiedzenie na temat taryf odbędzie się w poniedziałek 13 marca podczas omawiania materiałów na najbliższą sesję. Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 36/2011 przełożono do kolejnego posiedzenia komisji. W związku ze zrealizowaniem porządku obrad wiceprzewodniczący G. Kruk o godz zamknął posiedzenie. Protokołowała: Marta Wrońska Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Paweł Kołodziej 6