Zarządzenie nr 12a. Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie. z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 12a Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Gimnazjum w Wygnanowie Regulamin Kontroli Zarządczej. Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Gimnazjum w Wygnanowie 2 Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach: 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2. skuteczności i efektywności działania, 3. wiarygodności sprawozdań, 4. ochrony zasobów, 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

2 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji, 7. zarządzania ryzykiem. Środowisko wewnętrzne 3 Nauczyciele są świadomi wartości etycznych przyjętych w szkole, określonych w Kodeksie Etycznym Nauczyciela, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4 Zatrudnieni w szkole pracownicy samorządowi są świadomi wartości etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Pracowników Samorządowych, stanowiącym załącznik nr 2do niniejszego Regulaminu Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

3 3. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.). 4. Każdemu pracownikowi szkoły przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu Praca nauczyciela w szkole podlega ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia oceny nauczyciela znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1066) Strukturę organizacyjną szkoły, szczegółowy zakres kompetencji dyrektora, wicedyrektora i pozostałych pracowników określa statut szkoły, stanowiący załącznik do zarządzenia dyrektora z dnia r.

4 Cele i zarządzanie ryzykiem 8 Misją szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia Cele szkoły są określane w rocznej perspektywie. 2. Cele szkoły na rok kolejny określa zespół w skład którego wchodzą: - dyrektor szkoły, - główny księgowy. 3. Zespół określa cele szkoły na rok kolejny w terminie do na następny rok. 4. Wyznaczone przez zespół cele są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 5 do regulaminu. 5. Zespół określony w ust. 2 określa mierniki realizacji celów. Mierniki są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącej załącznik Nr 5 do regulaminu Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów ustalonych w trybie określonym w 9 regulaminu. 2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez: - identyfikację ryzyka, - monitorowanie realizacji zadań, - analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.

5 3. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli. 4. Identyfikacji ryzyk dokonuje zespół określony w 9 ust. 2 regulaminu. 5. O terminie przeprowadzenia identyfikacji ryzyk decyduje dyrektor szkoły. 6. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również przypadku istotnej zmiany warunków w których funkcjonuje szkoła. 7. O przeprowadzeniu ponownej identyfikacji ryzyka decyduje dyrektor szkoły. 8. Zidentyfikowane ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 5 do regulaminu. 9. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka. 10. Analizy ryzyka dokonuje zespół określony w 9 ust. 2 regulaminu. 11. Przewidywane skutki wystąpienia ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk Dyrektor szkoły i pozostali członkowie zespołu określonego w 9 ust. 2 niniejszego regulaminu na postawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). 2. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Opisy działań w reakcji na ryzyko są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 5 do regulaminu. 3. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor szkoły i osoby odpowiedzialne za realizację celów szkoły za dany rok.

6 Mechanizmy kontroli Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, 2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje: - zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, - prowadzenie gospodarki finansowej. 3. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są: - dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej, - pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby. 4. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

7 5. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie finansowym szkoły. 6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący: - zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień; - odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości. 7. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi instrukcja kancelaryjna, regulamin audytu, regulamin kontroli. 8. Szczegółowe zasady przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej zawarte są w zarządzeniu dyrektora Nr 5B z dnia r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Gimnazjum w Wygnanowie 9. Szczegółowe zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego zawarte są w zarządzeniu dyrektora Nr.5B z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Gimnazjum w Wygnanowie 10. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa instrukcja kancelaryjna, przyjęta zarządzeniem dyrektora Nr 3 z dnia r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej.

8 Monitorowane i ocena Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie. 2. Dyrektor szkoły w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów. 3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor oraz inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze. 4. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej. 5. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej. 6. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej. 2. Samooceny dokonuje dyrektor szkoły. 3. Wyniki samooceny wpisywane są w kwestionariuszu samooceny, stanowiącym załącznik Nr 6 do regulaminu. 15

9 1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w szkole. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, sporządzanego przez dyrektora szkoły za poprzedni rok. 2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 16 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Marzena Stolarczyk Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie

10 KODEKS ETYKI Kodeks Etyki Pracowników Gimnazjum w Wygnanowie Wstęp Niniejszy Kodeks obowiązuje kadrę pedagogiczną, jak też pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w ww. placówce oświatowej w ich kontaktach z wszystkimi jej pracownikami i uczniami/wychowankami. Z uwagi na fakt, iż Kodeks etyki dotyczy dwóch grup pracowniczych, należy odnieść się do każdej z nich osobno. Jak wiadomo, zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania i w związku z tym nauczyciel znajduje się pod nieustanną kontrolą. Każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane, zatem musi być szczególnie ostrożny, zwłaszcza że sędziami są uczniowie/wychowankowie. Łatwo można stracić ich szacunek i zaufanie, a bardzo trudno go odzyskać. Drugą grupę pracowniczą placówki stanowią pracownicy niepedagogiczni, którzy posiadają status pracowników samorządowych. Winni postrzegać swą pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania na rzecz dobra wspólnego państwa, prawa i społeczności lokalnej. Mając na uwadze charakter pracy, pracownicy samorządowi wykonują powierzone obowiązki z poszanowaniem godności i szacunku względem drugiego człowieka oraz z zachowaniem zasad dobrej administracji. Kodeks Etyki Nauczycielskiej - Załącznik nr 1 Zasady ogólne Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

11 Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia/wychowanka. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą. Nauczyciel szanuje godność ucznia/wychowanka w procesie kształcenia i wychowania. Nauczyciel wprowadza ucznia/wychowanka w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody. Nauczyciel wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji. Nauczyciel powinien stale doskonalić własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Powinien starać się dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne do najlepszych standardów nauki, dydaktyki i pedagogiki. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych, lub zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności

12 i dumy z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu i solidarności międzyludzkiej. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego. Nauczyciel powinien brać czynny udział w życiu społecznym, samorządowym oraz upowszechniać właściwe wzorce zachowania i wychowania, w szczególności kształtować patriotyzm, wrażliwość społeczną. Zasady szczególne 1 1. Rolą nauczyciela jest przekazywanie w sposób jasny i czytelny uczniowi/wychowankowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzy o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informowanie o celach swoich działań wychowawczo-dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia poprzez: bezstronne, obiektywne i należyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków, brak faworyzowania niektórych uczniów/wychowanków, nieuciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywania związków rodzinnych i osobistych Nauczyciel powinien dążyć do uzyskania zrozumienia odbiorców dla przekazywanych przez siebie informacji i akceptację dla planowanych działań. Dla utrzymania odpowiedniego poziomu swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciel niejednokrotnie staje przed

13 koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących jego odbiorców. 2. Na nauczycielu ciąży szczególna odpowiedzialność, wynikająca ze świadomości posiadania tego rodzaju wiedzy i stara się uzyskiwać ją jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych Nauczyciel naruszający zasady etyki zawodowej, winien podjąć natychmiastowe działania, które mają na celu usunięcie skutków jego postępowania i naprawienie powstałych szkód. Ma również obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych nauczycieli. W takich sytuacjach nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się do pomocy innych nauczycieli, zespołu nauczycielskiego lub, gdy to nie przyniesie efektu, do działających na jego terenie organizacji zawodowych nauczycieli. 2. Nauczyciel niezwłoczne informuje dyrektora placówki lub jego zastępcę o przebywaniu na terenie szkoły nauczyciela będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego oraz otacza opieką uczniów/wychowanków, mających zajęcia z tym nauczycielem Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów/wychowanków i ich rodziców, czy też na jego osobisty do nich stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd, system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do

14 placówki i edukacji oraz charakter problemów wychowawczych w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku placówki i w dostępie do dóbr edukacyjnych. 2. Powinnością nauczyciela jest: nieustanne dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie wysokiej kultury osobistej, tj. nieużywanie słów wulgarnych i okazywanie zachowań o zabarwieniu emocjonalnym Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania korzyści osobistych kosztem ucznia/wychowanka i jego rodziców lub opiekunów. W trosce o godność zawodu nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być przez ucznia lub inne osoby interpretowane jako korupcyjne, przykładowo: przyjmowanie i wręczanie łapówek, przyjmowanie korzyści finansowych materialnych i niematerialnych, przyjmowanie prezentów, podarunków o wartości wyższej niż 30 złotych, np. kwiatów, markowych alkoholi, zegarków, wejściówek na imprezy kulturalne Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie Doświadczony nauczyciel winien otoczyć opieką nauczycieli

15 rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem pracy. Powinnością nauczyciela jest uważne słuchanie i w konsekwencji wyciąganie przez wniosków, będących źródłem późniejszego doświadczenia zawodowego oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa na polu zawodowym Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych. Nauczyciele pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym, zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu Nauczyciel powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego. W szczególności należy więc: przeciwstawiać się przemocy i agresji, reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w budynkach placówki, dbać, by placówka była wolna od narkotyków, walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży.

16 Załącznik nr 2 Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki Pracowników placówki, zwany dalej Kodeksem Etyki, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników placówki w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków. 2. Kodeks Etyki przeciwdziała korupcji rozumianej jako nadużycie stanowiska publicznego dla uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści, przekupstwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych. 2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki jednocześnie z zawarciem pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza

17 się do akt pracowniczych Pracownik jest zobowiązany swoim postępowaniem tworzyć dobry wizerunek pracownika placówki poprzez: utrzymywanie pożądanych relacji ze współpracownikami, tj. brak ostrej wymiany zdań, kłótni, spięć rzutujących na jakość pracy, pomoc w załagodzeniu konfliktu z tzw. trudnym petentem, brak pomawiania, ośmieszania, obrzucania inwektywami, niepodejmowanie nieprawdziwych i krzywdzących dyskusji, wyrażanie niesłusznych opinii. 2. Pracownik dba o prestiż placówki i jakość wykonywanej pracy. 3. Pracownik przedkłada dobro placówki nad własne interesy. 4. Pracownik zachowuje wysoką kulturę, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczniami/wychowankami, rodzicami uczniów/wychowanków, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami Pracownik placówki wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności. Wymagany jest: stonowany strój i zachowanie licujące z powagą miejsca pracy, brak używania języka potocznego, młodzieżowego slangu. 2. Pracownik dba o terminowe i zgodne pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań, wynikających z zakresu jego obowiązków oraz dodatkowych dyspozycji i poleceń przełożonych. 3. Pracownik gospodaruje publicznymi środkami finansowymi racjonalnie, oszczędnie i efektywnie i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym

18 zakresie. 4. Pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jest gotów do przyjęcia krytyki w razie zaniedbania swoich obowiązków, uznania swoich błędów oraz ich niezwłocznego naprawienia. 5. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i pogłębianie wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania zadań Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i nie budziło podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym. 2. Pracownik placówki nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych i osobistych od osób zaangażowanych w prowadzenie sprawy. 3. Pracownik prowadzi powierzone sprawy w sposób obiektywny, bezstronny i uczciwy.

19 Zał. nr 3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI (pieczęć zakładu pracy) (miejsce i data) Wygnanów, r. Pani: mgr stanowisko nauczyciela: nauczyciel zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności: dla Pani: mgr zatrudnionej na stanowisku pracy: nauczyciela.. w Gimnazjum w Wygnanowie Podległość służbowa Pani bezpośrednim przełożony jest: Dyrektor Szkoły Zakres obowiązków wynikających z art. 100 kodeksu pracy: 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: - przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, - przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, - przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, - dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, - przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, - przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 kodeksu pracy Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: - znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, - wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, - dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, - stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży, - poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, - niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, - współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Art. 42, ust. 2 Karty Nauczyciela stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować:

20 - w ramach pensum ( OKREŚLONYM W ARKUSZU ORGANIZACYJNYM SZKOŁY): zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, - inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, - zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy - realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć, - realizacja programu kształcenia obowiązującego w gimnazjum, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły, - wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej (wnioskowanie do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację), - wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, - rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, - bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów, - informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, - informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, - określenie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych, - służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką, - wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego, - pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów, - prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, - inne prace zlecone przez dyrektora, - zobowiązanie do dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zakres uprawnień Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz statutem Gimnazjum nauczyciel posiada następujące uprawnienia: - decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, - decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli takie zostało przydzielone w arkuszu organizacyjnym, - decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, - prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. Zakres odpowiedzialności

21 Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz Statutem Gimnazjum w Wygnanowie nauczyciel jest odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: - poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał, - stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków, w jakich działał. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie, za: - tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, - nieprzestrzeganie procedury postępowania, gdy doszło do wypadku uczniowskiego lub pożaru, - zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez dyrektora placówki, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia, - rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole i poza nią, - nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie wyznaczonego dyżuru; będzie ona traktowana jako naruszenie dyscypliny pracy. Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę.

22 Załącznik nr 4 KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY GIMNAZJUM W WYGNANOWIE W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZĘŚĆ I - ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Lp. Pytanie Tak Nie Nie całkiem PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH Czy w szkole przyjęty jest kodeks etyki i czy 1. wszyscy pracownicy przestrzegają zasad w nim określonych? 2. Czy w kodeksie etyki określono sposób reagowania w przypadku nieetycznego postępowania? KOMPETENCJE ZAWODOWE Czy poziom wiedzy i umiejętności zawodowych 3. pracowników jest odpowiedni do skutecznej realizacji zadań szkoły? 4. Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań? 5. Czy pracownicy szkoły uczestniczą w szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności? 6. Czy w szkole istnieje plan szkoleń obejmujący nauczycieli oraz pracowników samorządowych? Czy procedura naboru pracowników na wolne 7. stanowiska odbywa się w sposób zapewniający najlepszego kandydata? STRUKTURA ORGANIZACYJNA Czy szkoła posiada regulamin organizacyjny 8. określający zakres uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych? Czy ustalona struktura organizacyjna jest 9. dostosowana do celów i zadań realizowanych w szkole, oraz czy dokonuje się jej przeglądu? Czy wszyscy pracownicy szkoły posiadają 10. aktualne, określone w formie pisemnej, zakresy zadań i obowiązków? DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ Czy zakres delegowanych zadań i uprawnień w zakresie gospodarki finansowej jest precyzyjnie 11. określony, stosownie do wagi podejmowanych decyzji (np. czy określono rodzaj decyzji, do podejmowania których jest się upoważnionym; termin obowiązywania upoważnienia, itp.)? Czy zachowana jest zasada pisemności przy 12. powierzaniu uprawnień w zakresie gospodarki finansowej? Uwagi (odniesienie do procedur, regulaminów) CZĘŚĆ II CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Lp. Pytanie Tak Nie Nie całkiem Uwagi (odniesienie do procedur, regulaminów) MISJA 1. Czy szkoła ma określona misję? Czy misja szkoły jest ogólnie dostępna i znana 2. pracownikom szkoły? OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ. MONITOROWANIE I OCENA ICH REALIZACJI Czy w szkole jasno określono cele/zadania 3. strategiczne?

23 4. Czy w szkole jasno określono cele/zadania operacyjne? 5. Czy cele i zadania są znane pracownikom szkoły? Czy do realizacji poszczególnych celów/zadań 6. przypisane zostały określone komórki organizacyjne /zespoły/ osoby odpowiedzialne za ich realizację? 7. Czy wykonanie celów/zadań jest monitorowane? 8. Czy realizacja celów/zadań była poddawana ocenie? IDENTYFIKACJA RYZYKA Czy w szkole dokonuje się identyfikacji ryzyka w 9. odniesieniu do realizowanych celów i zadań (strategicznych oraz operacyjnych)? 10. Czy w szkole przyjęto procedurę zarządzania ryzykiem? ANALIZA RYZYKA 11. Czy określa się prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków? 12. Czy określa się każdorazowo akceptowalny poziom istotności ryzyka? 13. Czy podejmowane są działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania ryzyka? 14. Czy istnieje dokumentacja potwierdzająca dokonanie identyfikacji ryzyka (np. rejestr ryzyka)? 15. Czy analiza ryzyka dokonywana jest co najmniej raz w roku? REAKCJA NA RYZYKO 16. Czy określono sposoby eliminacji ryzyka? 17. Czy są podejmowane działania mające na celu zmniejszenie skutków ryzyka? CZĘŚĆ III MECHANIZMY KONTROLI Nie Uwagi (odniesienie do Lp. Pytanie Tak Nie całkiem procedur, regulaminów) DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Czy szkoła posiada (w formie papierowej) 1. wewnętrzne procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty regulujące jej działalność? Czy pracownicy szkoły mają dostęp do wewnętrznych procedur, instrukcji, wytycznych i 2. innych dokumentów regulujące jej działalność w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań? Czy wewnętrzne procedury, instrukcje, wytyczne i 3. inne dokumenty regulujące działalność szkoły są na bieżąco aktualizowane? Czy wewnętrzna dokumentacja tworzona w wyniku przestrzegania norm określonych w procedurach wewnętrznych, instrukcjach, wytycznych i innych 4. dokumentach jest tworzona, ewidencjonowana i przechowywania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej w szkole instrukcja kancelaryjnej? Czy kadra kierownicza różnego szczebla zapewnia odpowiedni nadzór nad realizacją zadań przez pracowników? Czy w szkole wprowadzony został system zastępstw zapewniający ciągłość realizacji zadań? NADZÓR CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

24 Czy szkoła zapewnia utrzymanie w szczególności 7. ciągłości jej operacji finansowych i gospodarczych? Czy zostały określone środki zaradcze w przypadku 8. losowej nieobecności pracowników pełniących kluczowe funkcje w szkole? Czy system zastępstw określony został w sposób formalny i ma odzwierciedlenie w opisach 9. stanowisk, zakresach czynności, innych dokumentach? Czy szkoła posiada system zapewniający tworzenie 10. kopii zapasowych danych informatycznych? OCHRONA ZASOBÓW Czy szkoła posiada odpowiednie zabezpieczenie 11. dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych? Czy w szkole wprowadzono odpowiednie mechanizmy w celu ochrony danych osobowych, 12. np. upoważnienia, zmiana haseł komputerowych, kontrola dostępu? Czy składniki majątku trwałego są odpowiednio 13. oznakowane? Czy w szkole prowadzone są okresowe 14. inwentaryzacje? 15. Czy mienie szkoły jest ubezpieczone? Czy w szkole funkcjonują procedury 16. zabezpieczenia mienia? SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH Czy w szkole operacje finansowe i gospodarcze są 17. rejestrowane zgodnie z obowiązującymi procedurami? Czy w jednostce zapewniony jest podział 18. kluczowych obowiązków pomiędzy różne osoby? Czy zapewniona jest w jednostce weryfikacja 19. operacji finansowych przed i po ich realizacji? Czy operacje finansowe są zatwierdzane przez 20. kierownika szkoły lub osobę upoważnioną zgodnie z wymaganymi procedurami? MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Czy istnieją w szkole procedury służące 21. zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych? CZĘŚĆ IV INFORMACJA I KOMUNIKACJA Lp. Pytanie Tak Nie BIEŻĄCA INFORMACJA Czy dostarczana pracownikom informacja jest aktualna, rzetelna, kompletna i zrozumiała a 1. jednocześnie pomocna w realizowaniu nałożonych zadań? KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej 2. zapewnia przepływ informacji? Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej 3. zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców? 4. Czy istnieją mechanizmy, które zapewniają przekazywanie ważnych informacji wewnątrz Nie całkiem Uwagi (odniesienie do procedur, regulaminów)

25 szkoły? KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA Czy system komunikacji szkoły z organem 5. prowadzącym oraz nadzorującym jest efektywny i sprawny? Czy wymiana informacji z podmiotami 6. zewnętrznymi ma wpływ na osiąganie celów i realizację zadań w jednostce? 7. Czy szkoła posiada stronę internetową? Czy informacje na stronie są na bieżąco 8. aktualizowane? CZĘŚĆ V MONITOROWANIE I OCENA Lp. Pytanie Tak Nie Nie całkiem Uwagi (odniesienie do procedur, regulaminów) Czy w szkole dokonywana była pisemna analiza systemu kontroli zarządczej w formie samooceny? Czy w szkole prowadzony jest proces bieżącego monitorowania realizacji zadań? Czy w jednostce znane są Standardy kontroli zarządczej? Czy funkcjonujący w szkole system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na realizację przez nią celów i zadań? Czy wyniki: monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych kontroli pozwalają na uzyskanie zapewnienia że kontrola zarządcza funkcjonuje bez zastrzeżeń? Nazwa komórki organizacyjnej.. Wypełniający ankietę: podpis..... data:.... Uwagi/Ocena osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny stanu kontroli zarządczej:... Lp. Obszar Propozycje usprawnień I. Środowisko wewnętrzne Osoby odpowiedzialne za podjęcie działań II. III. Cele i zarządzanie ryzykiem Mechanizmy kontroli IV. Informacja i komunikacja V. Monitorowanie o ocena data i podpis.

26 ZAŁĄCZNIK NR 5: REJESTR RYZYKA DLA WYZNACZONYCH CELÓW/ZADAŃ STRATEGICZNYCH na rok 2012 Cel do realizacji Zakup książek, 50 sztuk do biblioteki szkolnej Przeprowadzeni e inwentaryzacji Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki Przeprowadzeni e remontu sal dydaktycznych Sporządzenie prawidłowego sprawozdania finansowego Sporządzenie arkusza organizacyjnego szkoły Miernik realizacji celu Miernik ilościowy: ilość zakupionych książek Miernik jakościowy uzyskanie prawidłowych danych inwentaryzacyjnych Miernik jakościowy: brak stwierdzonych błędów wprowadzeniu akt Miernik ilościowy: zakończenie remontu do terminu wskazanego w umowie z wykonawcą robót Miernik jakościowy: brak błędów popełnionych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Miernik jakościowy: uzyskanie poprawnego merytorycznie arkusza Zidentyfi kowane ryzyko Brak środków finansowyc h Prawdopodo bieństwo wystąpienia ryzyka niski poziom ryzyka Możliwe skutki wystąpienia ryzyka niezrealizowanie planu zakupowego Reakcja na ryzyko brak brak brak brak brak brak brak brak brak Nierzetelno ść wykonawcy wysoki poziom ryzyka niedochowanie terminu zakończenia prac remontowych brak brak brak brak Możliwość popełnienia błędu przy sporządzani u arkusza niski poziom ryzyka błędy w arkuszu działanie: należy podjąć kroki w celu zmiany wykonawcy remontu Poprawnie sporządzony aneks