z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

Transkrypt

1 OR PD P r o t o k ó ł Nr 17 /2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 9 grudnia 2015 r. Obecni: Aleksander Pradella, Lucyna Kapeluch, Zbigniew Choma, Tomasz Franciszkiewicz, Bartosz Majkowicz, Paweł Dykier, Rafał Gierszewski Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goście: 1. Andrzej Kraweczyński - Zastępca Burmistrza Bytowa 2. Jacek Czapiewski Zastępca Burmistrza Bytowa 3. Barbara Góra Skarbnik Bytowa 4. Jan Treder Przewodniczący Rady Miejskiej 5. Katarzyna Januszewska Lisińska Radna Rady Miejskiej Posiedzeniu komisji BFRG przewodniczył Pan Aleksander Pradella Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Wznowienie posiedzenia komisji. 2. Wypracowanie ostatecznych wniosków odnośnie projektu budżetu gminy Bytów na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata Sprawy bieżące. 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Ad. 1 Posiedzenie Komisji BFRG Rady Miejskiej w Bytowie wznowiłpan Aleksander Pradella - Przewodniczący Komisji. Ad. 2 Pani Barbara Góra przedstawiła plan dochodów i wydatków dla obiektów MOSIR. Na rok 2015 plan to około 170 tys. zł, a wykonanie około 177 tys. zł. Wydatki, to około 170 tys. zł, a wykonanie to około 314 tys. zł. Koszt zarządzania w roku 2015, to około 314 tys. zł, a plan na 2016r. to około 332 tys. zł. Różnica wynika ze wzrostu wynagrodzeń. Radny Rafał Gierszewski upomniał się, że prosił też o rok Pani Barbara Góra powiedziała, że przygotuje dane na kolejną komisję. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że dziwi się kwotą 4000 zł za zarządzanie. Stwierdził, że dobre chociaż to, że pieniądze trafiają do gminnej spółki.

2 Radny Tomasz Franciszkiewicz zapytał jak kształtuje się ilość etatów teraz i zanim Nimfa zaczęła zarządzać obiektami MOSIR. Skarbnik Bytowa Barbara Góra odpowiedziała, że kiedyś było to 11 etatów, teraz jest 8,5 etatu. Pan Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że wiadomo, że basen generuje stratę, ale czy nie można jej zmniejszyć poprzez zdobywanie subwencji na naukę zajęć w-f na basenie. Zastępca burmistrza Jacek Czapiewski odpowiedział, że kadra jest opłacana z subwencji, niestety bilety wstępu dla dzieci trzeba zakupić. Pani Barbara Góra przedstawiła na prośbę radnego Zbigniewa Choma, kwotę jaką otrzymuje BTBS za zarządzanie mieniem. Jest to średnio miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 941,78 zł. Łączna powierzchnia, którą zarządza BTBS to 7502 m2. Pani Barbara Góra przedstawiła koszty zagospodarowania odpadów. Plan dochodów był na poziomie około 3,685 mln zł, a jest 3,326 mln zł. Koszty upomnień zakładały 19000zł, wykonano zł, odsetki natomiast odpowiednio plan- 2500zł, wykonanie 2557 zł. Plan wydatków, to 3,839 mln zł, a wykonanie 3,369 mln zł. Pani Barbara Góra dodała, że przez składowisko odpadów zostanie jeszcze naliczona opłata. Nie będzie to mała kwota, a jest obliczana na podstawie kosztów, a nie wydatków dlatego na wielkość kwoty należy trochę poczekać. Radny Franciszkiewicz zapytał, ile jest gospodarstw. Pan Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że około 4500, ale np. spółdzielnie, są traktowane jako jeden podmiot. Radny Tomasz Franciszkiewicz złożył wniosek, aby przeliczyć ilość gospodarstw, bo kwota pobierana za wywóz odpadów jest zbyt wysoka. Pan Jacek Czapiewski powiedział, że system jest szczelny, sposób naliczania opłaty za nieczystości proporcjonalnie do zużytej wody jest najbardziej sprawiedliwy z tych zaproponowanych w ustawie. Pani Barbara Góra dodała, że należy pamiętać, że teraz opłata obowiązuje także odpady segregowane, wcześniej ich wywóz był bezpłatny. Radny Zbigniew Choma zapytał, czy był podpisywany aneks do umowy z firmami, które wywożą śmieci. Pan Jacek Czapiewski odpowiedział, że aneks nie był podpisywany. Radny Rafał Gierszewski zapytał, której ul. Kwiatowej dotyczy projekt techniczny. Pan Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że dotyczy to nowego przebiegu ul. Kwiatowej. Radny Zbigniew Choma poprosił, aby płace dla strażaków OSP rosły o stopień inflacji. Radny Rafał Gierszewski zapytał, jakiego typu remiza ma stanąć w Niezabyszewie. Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że niemal identyczna jak w Płotowie. Pani Barbara Góra przedstawiła wieloletnią prognozę finansową. 2

3 Radny Tomasz Franciszkiewicz zapytał dlaczego są tak duże rozbieżności w poziomie sprzedaży mienia. Założenie było 942 tys. zł, a wykonanie 410 tys. zł. Radny pytał, czy to dlatego, że poprzedni kierownik wydziału MK tak sobie zakładał. Pani Barbara Góra powiedziała, że jest to tylko prognoza, a różnica wynika z tego, iż nie udało się sprzedać jednej działki drogi. Radny Tomasz Franciszkiewicz zapytał, dlaczego wydatki bieżące rosną do 2017r, a później są stałe. Pani Barbara Góra odpowiedziała, że mało prawdopodobne jest, że przekroczymy poziom 31 mln zł. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że WPF przygotowana jest nierzetelnie i poprosił o przygotowanie zestawienia wydatków bieżących od 2010 roku. Przewodniczący Komisji Pan Aleksander Pradella przedstawił wnioski do projektu budżetu. Były to wnioski komisji stałych oraz wniesione przez przewodniczącego Aleksandra Pradella. Wniosek nr 1 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Remont ulicy Kwiatowej koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Wniosek nr 2 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Wykonanie prawo skrętu z ulicy Sikorskiego w ulice Kochanowskiego koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Wniosek nr 3 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Oświetlenie ulicy Sikorskiego koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Wniosek nr 4 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Projekt techniczny drogi w Rekowie do boiska koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Wniosek nr 5 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bytów koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Wniosek nr 6 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Bytowskie Centrum Kultury zadanie dot. ochrony przeciwpożarowej koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Wniosek nr 7 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Wykupy gruntów koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. 3

4 Wniosek nr 8 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Lęborskiej okolice szpitala i przy ulicy Gdańskiej w okolicach łącznika ulicy Ceynowa koszt zadania zł.wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Śródmiejskiej zł. Wniosek nr 9 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Projekt techniczny ulicy Miłej i Pochyłej koszt zadania zł Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Śródmiejskiej zł i pn. Projekt ulicy Miłej w Bytowie zł. - Wniosek Radnego Jerzego Wyczka dot. inwestycji dokończenia budowy chodnika w Gostkowie. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że nie powinno się przyjmować wniosku, co do którego na komisji było tyle wątpliwości, że tylko jedna osoba go poparła. Radny Tomasz Franciszkiewicz zapytał, w którym miejscu ma być wykonany chodnik. Radny Aleksander Pradella powiedział, że od wjazdu do Gostkowa po prawej stronie. Radny Franciszkiewicz zwrócił uwagę, że tam jest już wykonany chodnik i taka inwestycja powinna być wykonana z funduszu sołeckiego. Radny Aleksander Pradella sprostował, że chodnik ma być po przeciwnej stronie. Radny Paweł Dykier powiedział, że z funduszu sołeckiego można wykonać inwestycje znajdujące się tylko na terenach gminnych, a chodnik jest położony przy drodze wojewódzkiej. Radny Tomasz Franciszkiewicz stwierdził, że nawet burmistrz nie wie dokładnie gdzie ma być wykonany chodnik. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że zamiast tego należy wykonać PT ul. Cichej, ze względu na zły stan drogi. Należy też wrócić do tematu przyłączenia mieszkańców ul. Cichej do ciepłowni miejskiej. Główny węzeł znajduje się blisko, bo przy internacie SOSW. Przy okazji podczas prac modernizacyjnych na ul. Cichej, można zagospodarować skwer w pobliżu sklepu PSS. Pan Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że należy pamiętać o kosztach i o tym,że oprócz sieci potrzebne są też wymiennikownie w budynkach, a to jest ogromny koszt, a Veolia kieruje się rachunkiem ekonomicznym i może nie być zainteresowana tą inwestycją. - Wniosek Radnego Adama Mohra dot. budowa i wyposażenie placu zabaw przeznaczonego dla uczniów klas I-III na terenie SP nr 1 w ramach istniejącej koncepcji zagospodarowania terenu szkoły. - Wniosek Radnego Bogdana Adamczyka dot. projektu technicznego ul. Pochyłej w Bytowie. Radny Rafał Gierszewski złożył następujące wnioski: - Aby środki przeznaczone na wykonanie ulic w Rzepnicy przenieść na wykonanie ulic na osiedlu Leśna. 4

5 Burmistrz Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że Rzepnica została wytypowana do wniosku z FOGR, gdyż analizowane były wszystkie kryteria i możliwość uzyskania dofinansowania. Rzepnica ma dużo większe szanse, aby te środki otrzymać. Po wysłuchaniu stanowiska p. Andrzeja Kraweczyńskiego, radny Rafał Gierszewski wycofał wniosek. - środki z przebudowy sięgacza przy ul. Śródmiejskiej przekazać 50 tys. zł na budowę oświetlenia przy ul. Naruszewicza. Radna Katarzyna Januszewska Lisińska powiedziała, że nie należy robić takich prezentów do wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego. - środki z przebudowy sięgacza przy ul. Śródmiejskiej przekazać 50 tys. zł na modernizację nagłośnienia na stadionie. Radny Tomasz Franciszkiewicz złożył następujące wnioski: - aby nie rezygnować w wykonania PT ul. Cichej Radny Franciszkiewicz poprosił też burmistrza o naprawę dojazdu do posesji przy ul. Kościuszki 42, gdyż mieszkają tam osoby niepełnosprawne. Pan Andrzej Kraweczyński powiedział, że doraźne naprawy zostaną wykonane ze środków bieżących. - zrezygnować z inwestycji pn. przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul. Kościuszki. Radny Tomasz Franciszkiewicz mówił, że przebudowę powinien wykonać właściciel sieci. Pan Andrzej Kraweczyński powiedział, że wymiana powinna być zrobiona już kilka lat temu, gdyż w momencie przebudowy tego odcinka ul. Kościuszki obowiązywały inne przepisy i to gmina została zobowiązana do wymiany sieci. - zrezygnować z zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem magazynowosocjalnym. Głosowanie nad wnioskami: Wniosek nr 1 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Remont ulicy Kwiatowej koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (6-za, 1-p, 0-w). Wniosek nr 2 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Wykonanie prawo skrętu z ulicy Sikorskiego w ulice Kochanowskiego koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział

6 paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Wniosek nr 3 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Oświetlenie ulicy Sikorskiego koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Radny Rafał Gierszewski poprosił, aby projekt objął też oświetlenie ul. Zamkowej Wniosek nr 4 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Projekt techniczny drogi w Rekowie do boiska koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Wniosek nr 5 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bytów koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (5-za, 2-p, 0-w). Wniosek nr 6 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Bytowskie Centrum Kultury zadanie dot. ochrony przeciwpożarowej koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Wniosek nr 7 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Wykupy gruntów koszt zadania zł. Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Bytowie. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Wniosek nr 8 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Lęborskiej okolice szpitala i przy ulicy Gdańskiej w okolicach łącznika ulicy Ceynowa koszt zadania zł Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Śródmiejskiej zł. Głosowanie: (6-za, 1-p, 0-w). Radny Tomasz Franciszkiewicz poprosił o poprawę oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Fiołkowej/Rejtana. Zastępca Burmistrza Andrzej Kraweczyński zapowiedział, że przyjrzy się sprawie. Wniosek nr 9 wniesiony przez przewodniczącego Komisji Aleksandra Pradella Projekt techniczny ulicy Miłej i Pochyłej koszt zadania zł Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 rozdział paragraf 6050 pn. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Śródmiejskiej zł i pn. Projekt ulicy Miłej w Bytowie zł. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Wniosek Radnego Jerzego Wyczka dot. inwestycji dokończenia budowy chodnika w Gostkowie. Głosowanie: (5-za, 2-p, 0-w). 6

7 Wniosek Radnego Adama Mohra dot. budowa i wyposażenie placu zabaw przeznaczonego dla uczniów klas I-III na terenie SP nr 1 w ramach istniejącej koncepcji zagospodarowania terenu szkoły. Głosowanie: (7-za, 0-p, 0-w). Wniosek Radnego Bogdana Adamczyka dot. projektu technicznego ul. Pochyłej w Bytowie. Głosowanie: (0-za, 7-p, 0-w). Wniosek Radnego Rafała Gierszewskiego - dot. budowy oświetlenia ul. Naruszewicza zł Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 926 Kultura fizyczna pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem magazynowo-socjalnym zł. Głosowanie: (1-za, 5-p, 1-w). Radny Rafał Gierszewski powiedział, że to wstyd, ze oświetlenie nie zostanie wykonane, powinniśmy umieć przyznać się do błędu wykonać oświetlenie Wniosek Radnego Rafała Gierszewskiego - dot. nagłośnienie na stadion przy ul. Mickiewicza zł Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 926 Kultura fizyczna pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem magazynowo-socjalnym zł. Głosowanie: (1-za, 5-p, 1-w). Wniosek Radnego Tomasza Franciszkiewicza - dot. projekt ulicy Cichej zł Wydatki na realizację w/w zadania pochodzić mają z działu 600 Transport i łączność pn. Przebudowa ul. Św. Huberta zł. Głosowanie: (3-za, 4-p, 0-w). Wniosek Radnego Tomasza Franciszkiewicza - dot. rezygnacji z zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem magazynowosocjalnym zł Zmniejszenie deficytu Gminy Bytów. Głosowanie: (3-za, 3-p, 1-w). Radny Rafał Gierszewski powiedział, że nie wiemy za czym głosujemy, że wykonany będzie stadion, który nie ma gwarancji, że będzie spełniał swoje zadanie. Pan Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że środki należy zabezpieczyć, bo w przyszłości może ich nie być. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że na miejscu wyznaczonym pod budowę stadionu nie były wykonywane badania geologiczne, a było tam kiedyś wysypisko śmieci. Pan Jan Treder powiedział, że jak na razie jest to zabezpieczenie środków, a nie przesądzanie o lokalizacji. Radny Rafał Gierszewski zapytał, czy w gospodarstwie domowym też najpierw bierzemy kredyt, a później myślimy na co go wydać. 7

8 Radny Zbigniew Choma powiedział,że przecież jest jeszcze koncepcja p. Leszka Neubauera. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że budowa stadionu o bieżni 300 m nie ma sensu i jaki jest plan na czerpanie korzyści z tej inwestycji. Pani Barbara Góra odpowiedziała, że nie można czerpać korzyści, gdyż ma być to Orlik, a tego typu boiska są bezpłatne. Radny Rafał Gierszewski powiedział, że powinien być stadion z prawdziwego zdarzenia, pełnowymiarowy, gdyż wtedy jest szansa na organizowanie w Bytowie zgrupowań, treningów. Część dobrego zaplecza już mamy jest to np. basen i jego bogata oferta. Radny Tomasz Franciszkiewicz powiedział, że pan Neubauer podczas planowania lokalizacji basenu miał też koncepcje na umiejscowienie stadionu LA i żąda spotkania z p. Leszkiem Naubauer, gdyż chce go zapytać, czy jego koncepcja się zmieniła, bo tutaj nie widzi partnera do rozmów. Radny Franciszkiewicz powiedział, że nieładnie jest obiecywać ludziom, a później wycofywać się z obietnic. Pan Andrzej Kraweczyński powiedział, że jest mu przykro, iż pan Radny nie widzi w nim osoby kompetentnej. Stwierdził też, że nie składał obietnic na wykonanie PT ul. Cichej Radny Tomasz Franciszkiewicz złożył wniosek o spotkanie z architektem miejskim. Wniosek Radnego Tomasza Franciszkiewicza - dot. rezygnacji z inwestycji pn. przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul. Kościuszki zł. Głosowanie: (1-za, 5-p, 1-w). Ad. 3 Sprawy bieżące. Radny Tomasz Franciszkiewicz nawiązał do wniosku radnego Wyczka i powiedział, że nie wiecie za czym głosujecie. Po co składać do burmistrza wnioski o wprowadzenie zadań do budżetu, skoro jedna osoba na komisji może wprowadzić co chce. Powiedział też: wrócę do tematu na sesji, wymienię wasze nazwiska i z wami pojadę. Pan Andrzej Kraweczyński odpowiedział, że takie zachowanie jest chamskie. Zastępca Burmistrza w temacie schetynówek powiedział, że kryteria jakie były brane przy ocenie ul. Kościuszki, to było m. in. Poprawa bezpieczeństwa, połączenie oraz ranga dróg przylegających. Prosił o zwrócenie uwagi, że wnioski o dofinansowanie do przebudowy ul. Podzamcze i Młyńskiej składano dwukrotnie, próbując dołączyć do inwestycji zadania, które mogą poprawić punktację. Radny Rafał Gierszewski przypomniał, że prosił o przedstawienie wyników kontroli w kompleksie Nimfa. 8

9 Pani Barbara Góra powiedziała, że wyniki zostaną przedstawione na piśmie. Wkrótce powinno być oficjalne pismo w sprawie kontroli, gdyż właśnie 9 grudnia Rada nadzorcza ma swoje posiedzenie. Radny Gierszewski poprosił także o przekazanie planu posiedzenia rady nadzorczej. Radny Tomasz Franciszkiewicz poprosił panią skarbnik o przygotowanie na najbliższe posiedzenie komisji wskaźników wynagrodzeń w jednostkach podległych. Ad. 4 Zamknięcie posiedzenia Komisji. Protokołował: Paweł Dykier Przewodniczący Komisji: Aleksander Pradella Załączniki: - Lista obecności 9