Protokół Nr 141/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 24 lutego 2010 r.

Transkrypt

1 Protokół Nr 141/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 24 lutego 2010 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 24 lutego 2010r. został wcześniej ustalony przez p. Starostę zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu Powiatu w Jarocinie. W obradach wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu zgodnie z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Zygmunt Meisnerowski - Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego 2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu 3. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu 4. Janusz Wojtczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. 5. Adela Grala- KałuŜna - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Martuzalski rozpoczął posiedzenie witając wszystkich przybyłych. Ad. pkt. 2 Starosta zapytał, czy ktoś ma uwagi do proponowanego porządku posiedzenia? Nikt nie wniósł zmian, przystąpiono zatem do realizacji przyjętego jednogłośnie porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Spotkanie z Radą Nadzorczą Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o. 4. Sprawy bieŝące. Ad. pkt. 3. Starosta oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Szpitala p. J. Wojtczakowi, który omówił proces rekrutacji i wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu nowo powstałej spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie. Poinformował takŝe Zarząd Powiatu, Ŝe Członkowie Rady Nadzorczej (Komisja Rekrutacyjna) rekomendują na w/w stanowisko p. Tomasza

2 Paczkowskiego. Aplikacja kandydata spełniała wszelkie wymogi formalne, została z nim przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której omówił koncepcje funkcjonowania przyszłej spółki prawa handlowego. Komisja Rekrutacyjna przyjęła koncepcję p. Paczkowskiego i po rozwaŝeniu predyspozycji i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do zajmowania przez pretendenta tego stanowiska, podjęła uchwalę nr 2/ Komisji Rekrutacyjnej z dn r. w sprawie wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego Jarocinie Sp. z o.o. Członkowie Zarządu poprosili o opinię i ocenę Rady Nadzorczej, co do programu p. Paczkowskiego. P. Adela Grala- KałuŜna w imieniu Rady Nadzorczej wyraziła pozytywną ocenę przedłoŝonej koncepcji, gdyŝ kandydat zna szpital i jego problemy oraz moŝliwości rozwoju. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Kolejną kwestią, którą poruszyli uczestnicy posiedzenia było wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza zaproponowała kwotę ,00 brutto plus do 25% premii kwartalnej o której decyduje Rada Nadzorcza oraz premia roczna przyznawana przez Walne Zgromadzenie Wspólników w wysokości maksymalnie trzech pensji. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłoŝoną propozycję. Następnie Zarząd i Rada Nadzorcza przeszli do omawiania aktu załoŝycielskiego spółki. P. J. Wojtczak jako Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował następujące zmiany w akcie załoŝycielskim w 16: - ad. pkt.8 - emisja obligacji- dopisać powyŝej ,00 zł, - ad. pkt.10 - określanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,- wykreślić członków Zarządu, - ad. pkt 12 - wyraŝanie zgody na zbycie, nabycie, obciąŝanie nieruchomości określić powyŝej ,00 zł, - ad. pkt zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki wykreślić rocznych - ad. pkt wyraŝanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonanie rozporządzeń, których wartość przekracza kwotę zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)- zmienić na ,00 zł - wykreślić pkt. 11, 14, 20 i 22 i przenieść je do 19. 2

3 - pozostałe punkty, pozostają bez zmian. Akt załoŝycielski stanowi załącznik nr 1 do protokołu. P. J. Wojtczak w imieniu Rady Nadzorczej zaproponował, Ŝeby zoptymalizować układ fiskalny i utworzyć dwie spółki. Jedna miałaby prowadzić tylko działalność medyczną, czyli zajmować się NZOZ, a druga byłaby właścicielem nieruchomości i ruchomości, zajmowała się inwestycjami oraz prowadziła działy typu pralnia, apteka, sprzątanie, kotłownia itp. W takim układzie pierwsza spółka- NZOZ, dzięki przeznaczeniu całego zysku na działalność medyczną, ni musiałaby płacić podatku dochodowego, czyli mogłaby więcej zarobić, natomiast druga spółka- inwestycyjna, mogłaby odliczyć sobie VAT, a ponadto jako małe przedsiębiorstwo mogłaby aplikować o środki unijne. Dodatkowo druga spółka będzie mogła dokonywać zakupów w drodze przetargu i bezprzetargowej. Powiat miałby być 100 % udziałowcem w obu spółkach, obie posiadałby takŝe tą samą Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki P. A. Dworzyński zasugerował, Ŝe potrzebna byłaby opinia biegłego, który potwierdziłby korzyści z utworzenia dwóch spółek i obliczył oszczędności, jakie mogą wystąpić przy takim rozwiązaniu. Podsumowując dyskusję na ten temat Zarząd zadecydował, Ŝe naleŝy przygotować ekspertyzę ekonomiczno- prawna w w/w temacie oraz przeanalizować zaproponowane przez Radę Nadzorczą Szpitala zmiany w akcie załoŝycielskim. P. A. Dworzyński przedstawił pytania Związków zawodowych szpitala, z prośbą o przeanalizowanie i odpowiedź: 1) w jaki sposób oraz czy jest przewidywany wzrost wynagrodzenia do 3 000,00 zł podstawy? 2) czy naczelna pielęgniarka będzie niezaleŝna od pionu lekarskiego? 3) czy jest przewidywany jasny regulamin szkoleń dla personelu pielęgniarskiego oraz prawidłowości norm zatrudnienia? 4) pielęgniarki domagają się podwyŝek 3 zł/ h do pensji podstawowej oraz uzupełnienia Funduszy Świadczeń Socjalnych za 2003 r. w wysokości ,00 zł, 5) pielęgniarki wyraziły równieŝ chęć zatrudnienia do oddziału a nie do całego szpitala. P. J. Wojtczak powiedział, Ŝe odpowiedź na te pytania będzie moŝliwa dopiero po ostatecznym opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji funkcjonowania nowej spółki oraz po jej uruchomieniu i rozpoczęciu działalności. Powiedział dalej, Ŝe znaczny wzrost wynagrodzeń 3

4 będzie moŝliwy najwcześniej w 2012 r., a obecnie jedyne co moŝna zagwarantować to fakt, Ŝe nie będzie zwolnień. Na posiedzeniu poruszono takŝe sprawę moŝliwości kontraktowania z lekarzami. Ponadto p. Wojtczak przedstawił materiały, na bazie których zostanie opracowana szczegółowa koncepcja funkcjonowania spółki i przedstawił jej wstępne zarysy. W wyniku dyskusji Starosta stwierdził, Ŝe trzeba znaleźć firmę, która pomoŝe w opracowaniu strategii rozwoju spółki i określić termin realizacji tego zadania, wybrać firmę, która przeprowadzi wycenę majątku Szpitala, przeprowadzi inwentaryzację budowlaną i klasę energetyczną. P. J. Wojtczak przedstawił propozycję współpracę z p. Dariuszem Noweta Przedstawicielem Biura Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX s.c. z Poznania, który zajmuje się m.in. opracowaniem tego typu strategii. P. Starosta podziękował wszystkim za przybycie iz uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu. Protokołowała Katarzyna Aleksandrowska Członkowie Zarządu 1. S. Martuzalski - Przew. Zarządu 2. P. Musielak Członek Zarządu. 3. A. Dworzyński Członek Zarządu Z. KuzdŜał Członek Zarządu.. 5. J. Szczerbań Członek Zarządu 4

5 Dodatkowe załoŝenia koncepcyjne funkcjonowania spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie, uzupełniające koncepcję p. T. Paczkowskiego, przyjętą przez Radę Nadzorczą: 1. Rozpoczęcie działalności spółki na dzień 01 lipca 2010 r. 2. Reorganizacja i racjonalizacja zatrudnienia podst. załoŝenie nie jest przewidziana redukcja zatrudnienia w sensie ogólnym, 3. Jeszcze w SP ZOZ w likwidacji rozpisać konkursy na dyrektora medycznego i operacyjnego oraz powołanie kierowników jednostek organizacyjnych 4. Jeszcze w SP ZOZ w likwidacji uruchomić pracownię endoskopową i przedstawić ofertę odpłatnych usług dla innych szpitali na wysoko specjalistyczne zabiegi endoskopowe, wprowadzić odpłatne badania gastroskopii i kolanoskopii, 5. Wprowadzić budŝetowanie komórek i jednostek organizacyjnych, 6. Wprowadzić odpłatne USG bioder i echo serca, 7. W trakcji likwidacji przygotować regulaminy funkcjonowania i wynagradzania, 8. Powołać Radę Naukową Szpitala, by zgromadzić konsultantów specjalistów z tytułami naukowymi, 9. Rozszerzyć godzinową dostępność usług laboratoryjnych, RTG i USG 10. Powołać komórkę marketingową z rzecznikiem prasowym i rzecznikiem praw pacjenta oraz nawiązać współpracę z firmą, która opracuje strategię marketingową i przeszkoli pracowników w tym zakresie. 11. Przygotować do przetargu działy sprzątania, prania i utrzymanie w ruchu szpitala, aby wyprowadzić te działania na zewnątrz. 12. Jeszcze w SP ZOZ przygotować komercjalizację usług pralniczych i obsługi technicznej (kotłowni, hydroforowni). 13. Zlikwidować magazyny środków czystości i druków. 14. Przygotować projekt remontu oddziału wewnętrznego pod oddział ginekologicznopołoŝniczy. 15. Uruchomienie diagnostyki układu moczowego wraz z odpłatnymi badaniami urodynamicznymi i urologicznymi. 16. Zatrudnić kardiologa dziecięcego i robić diagnostykę nadciśnienia i wad serca u dzieci. 17. Wprowadzić diagnostykę Ŝylaków i wykonywania odpłatnych zabiegów. 18. Wprowadzić monitoring czasu pracy. 19. Z dniem rozpoczęcia spółka/spółki muszą posiadać majątek, aby mieć zdolność kredytową. Przy wycenie tego majątku oraz jego przekazaniu naleŝy dopracować elementy inŝynierii finansowej (bilans). 5

6 20. Uruchomić odpłatną rehabilitację specjalistyczną dla dorosłych i dzieci, poradnię ortopedyczną z neurologiem dziecięcym, rehabilitację powypadkową. 21. Poprawić warunki lokalowe szpitala (rozbudowa). 22. Uruchomienie moŝliwości operacji kręgosłupa metodą endoskopową. 23. Przed rozpoczęciem działalności spółki przeprowadzić ankietę wśród pracowników opracowaną przez socjologów, aby wypowiedzieli się co jeszcze widzieli by w tej strategii ewentualnie jeśli takowa juŝ będzie co by w niej zmienili. 24. Zwiększyć wykorzystanie łóŝek lub zmniejszyć liczbę personelu w dni świąteczne. 25. Wydzielić i uruchomić aptekę ogólnodostępną. 26. Zlikwidować centralę telefoniczną. 27. Zaciągnąć kredyty termomodernizacyjne, Ŝeby zainstalować solary słoneczne, aby latem nie grzać wody. 6