Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 stycznia 2016 roku Monikę Kacprzyk-Wojdygę. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, 0 głosów przeciw i głosów wstrzymujących się 1

2 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 12 stycznia 2016 roku przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Zarządu. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zakończenie obrad. - w głosowaniu oddano głosy za, głosów przeciw i głosy wstrzymujące się 2

3 Uchwała nr 3 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 j. t., z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Zaleską na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy. Walne Zgromadzenie wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą. 3. W celu wykonania postanowienia zawartego w 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Markowi Wodnickiemu pełnomocnictwa do podpisania i złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem 1, który wchodzi w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosów przeciw i głosy wstrzymujące się 3

4 Uchwała nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Giełdy Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Andrzeja Ladko. - w głosowaniu tajnym oddano głosy za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się 4

5 Uchwała nr 5 w sprawie odwołania członka Rady Giełdy Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Bogdana Klimaszewskiego. - w głosowaniu tajnym oddano głosy za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się 5

6 Uchwała nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Giełdy Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Wiesława Rozłuckiego. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się 6

7 Uchwała nr 7 w sprawie odwołania członka Rady Giełdy Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Giełdy Waldemara Maja. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się 7

8 Uchwała nr 8 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Sławomira Antkiewicza. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosów przeciw i głosy wstrzymujące się 8

9 Uchwała nr 9 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Jarosława Grzywińskiego. - w głosowaniu tajnym oddano głosy za, głosów przeciw i głosy wstrzymujące się 9

10 Uchwała nr 10 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Damiana Patrowicza. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się 10

11 Uchwała nr 11 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Mariusza Patrowicza. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się 11

12 Uchwała nr 12 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Artura Rzepkę. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się 12

13 Uchwała nr 13 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Łukasza Hardta. - w głosowaniu tajnym oddano głosy za, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się 13

14 Uchwała nr 14 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Adama Miłosza. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy , procentowy udział akcji, z których - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się 14

15 Uchwała nr 15 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Wojciecha Nagela. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosy przeciw i głosów wstrzymujących się 15

16 Uchwała nr 16 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Ewę Sibrecht-Ośkę. - w głosowaniu tajnym oddano głosów za, głosy przeciw i głosów wstrzymujących się 16

17 Uchwała nr 17 Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Piotra Urbanowicza. - w głosowaniu tajnym oddano głosy za, głosy przeciw i głosów wstrzymujących się 17