Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Transkrypt

1 Do zaproponowanych uprzednio przez Zarząd Spółki projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wybiera na Przewodniczącego Pana/Panią. Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zatwierdza następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, a. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej c. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki d. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6) wolne wnioski, 7) zamknięcie Zgromadzenia.

3 W związku z żądaniem przez Akcjonariusza, Pana Szymona Gawryszczak, wprowadzenia zmian w porządku obrad, Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad o treści: Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zatwierdza następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, a. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej c. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki d. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki e. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6) wolne wnioski, 7) zamknięcie Zgromadzenia.

4 UCHWAŁA Nr 4 statut w następujący sposób, że w treści 13 ust 1 Statutu spółki pkt e o dotychczasowej treści wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, postanawia się zapis powyższy wykreślić UCHWAŁA Nr 5 statut w następujący sposób, że w treści 13 ust 1 Statutu spółki pkt f o dotychczasowej treści wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki postanawia się zapis powyższy wykreślić

5 UCHWAŁA Nr 6 statut w następujący sposób, że w treści 13 ust 1 Statutu spółki pkt g o dotychczasowej treści wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek postanawia się zapis powyższy wykreślić UCHWAŁA Nr 7

6 statut w następujący sposób, że w treści 13 ust 1 Statutu spółki pkt i o dotychczasowej treści wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu postanawia się zapis powyższy wykreślić UCHWAŁA Nr 8 statut w następujący sposób, że w tresce 19 ust 2 Statutu po punkcie m dodać kolejny punkt w następującym w brzemieniu: wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego

7 UCHWAŁA Nr 9 statut w następujący sposób, że w tresce 19 ust 2 Statutu po punkcie m dodać kolejny punkt w następującym w brzemieniu wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek UCHWAŁA Nr 10 statut w następujący sposób, że w tresce 19 ust 2 Statutu po punkcie m dodać kolejny punkt w następującym w brzemieniu: wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu

8 UCHWAŁA Nr 11 statut w następujący sposób, że w tresce 19 ust 2 Statutu po punkcie m dodać kolejny punkt w następującym w brzmieniu wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz wyrażanie zgody na przeniesienie siedziby spółki UCHWAŁA Nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zawiązku z 13 ust 1 pkt g Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: zezwolić na zawiązanie spółki akcyjnej, o kapitale akcyjnym ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z siedzibą we Wrocławiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9 UCHWAŁA Nr 13 z dnia 08 listopada 2013 r. ( r.) w sprawie wyrażenia zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zawiązku z 13 ust 1 pkt f Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: zezwolić na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki w następujących miejscowościach: Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Olsztyn, Kielce, Poznań, Szczecin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z dnia 08 listopada 2013 r.

10 Akcjonariusz, Pan Szymon Gawryszczak, zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści: Uchwała nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Kitę do składu Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A Uzasadnienie: W związku z planowaną rezygnacją z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A., rekomenduję Pana Grzegorz Kitę, który spełnia oczekiwania wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Kity pozwalają na przekonanie, że funkcje kontrolne i nadzorcze będą spełniane w Spółce w należyty sposób.