REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PEKAES SA
|
|
- Henryka Tomaszewska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PEKAES SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Członek Rady Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Członków Rady, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie, 2) Członek Zarządu Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu Spółki, 3) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zbiór zasad postępowania spółek publicznych, adresowany do spółki publicznej, jej organów zarządu i rady nadzorczej oraz akcjonariuszy, uchwalany przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 4) Kodeks ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., Nr 1030 tekst jednolity z późn. zm.), 5) Rada Radę Nadzorczą Spółki, 6) Regulamin niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, 7) Spółka oznacza spółkę PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, 8) Statut Statut Spółki, 9) Walne Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 10) Zarząd Zarząd Spółki Rada działa na podstawie Kodeksu, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania, jak również działania Członków Zarządu spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. ZAKRES DZIAŁANIA RADY 3 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2 2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady oraz upoważniony przez nich na piśmie Członek Rady, są uprawnieni do żądania oraz pozyskiwania w imieniu Rady od Zarządu Spółki i jej pracowników wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych dla pracy Rady. 3. Rada ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. 4 Rada sprawuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając jednocześnie termin delegacji oraz szczegółowej warunki i zakres wykonywanych czynności nadzorczych, a także sposób i terminy raportowania wyników. 5 Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 6 Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas Walnego Zgromadzenia Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. 2. Zarząd powinien informować Radę o stanowisku zajętym w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY 8 Rada składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 1. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 9 2
3 2. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady. 3. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 10 Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 2. Rada może również postanowić o wyborze Sekretarza Rady Nadzorczej. 3. Sekretarz Rady Nadzorczej zapewnia obsługę odbywania posiedzeń Rady, jest odpowiedzialny za kontakty pomiędzy członkami Rady oraz Radą i Zarządem Spółki, współpracuje z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady w zakresie przygotowania posiedzeń Rady, odpowiada za sporządzanie protokołów posiedzeń Rady, nadzór nad prowadzeniem zbioru i archiwizację protokołów z posiedzeń Rady oraz pozostałej dokumentacji prac Rady. Sekretarz może korzystać przy wykonywaniu swoich obowiązków z pomocy innych osób zatrudnionych w Spółce lub z nią współpracujących. 12 Oświadczenia i wnioski kierowane do Rady pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY, ICH PRZEBIEG ORAZ SPOSÓB PODEJMOWANIA UCHWAŁ Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki. 3. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała 3
4 Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady. 2. Do skutecznego zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne, faksem lub w postaci elektronicznej zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego Członka Rady. 3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, zwołujący posiedzenie określa jego termin, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Członka Zarządu lub Członka Rady. 2. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia Rady, powinien łącznie z uzasadnionym wnioskiem, skierowanym do Rady przedłożyć projekt porządku obrad posiedzenia. 3. W sytuacji określonej w ust. 1 i 2 powyżej, posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 4. Jeżeli Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, nie zwoła posiedzenia Rady w trybie określonym w ust. 1-3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 16 Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Posiedzenia Rady są protokołowane. 2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia, 2) listę obecnych Członków Rady, 4
5 3) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, 4) oświadczenie Przewodniczącego Rady w przedmiocie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady do podjęcia uchwał, 5) ustalony porządek posiedzenia, 6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, 7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu, podjęte decyzje, w tym porządkowe, 8) podpisy wszystkich Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, 9) stwierdzenia, o których zaprotokołowanie wnosili obecni Członkowie Rady. 3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady. Każdy z Członków Rady może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem. 4. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych Członków Rady, przechowywane są w Księdze Protokołów, którą prowadzi Spółka Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. 2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się. 4. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie szczególnym, tj.: a) w trybie obiegowym, przez oddanie głosu przez poszczególnych Członków Rady następujące przez złożenie podpisu pod uchwałą, b) w trybie pisemnym przez oddanie głosu przez każdego Członka Rady, tj. złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy jest on za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu Rady lub, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady, c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez oddanie głosu, bez konieczności przesłania kopii podpisanej uchwały. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. 5
6 5. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 6. Podjęte w trybie wskazanym w ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania. 7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 8. O zastosowaniu trybu określonego w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Rady Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej. 2. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że zarządzający podjęcie uchwały Przewodniczący (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący) Rady przesyła wszystkim Członkom Rady projekt uchwały na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej z podaniem terminu zamknięcia głosowania. 3. Członkowie Rady oddają głosy w przedmiocie uchwały na adres poczty elektronicznej zarządzającego podjęcie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują za powzięciem proponowanej uchwały, czy przeciw, czy też wstrzymują się od głosu. 4. Członkowie Rady mogą oddać głosy w terminie określonym w instrukcji do głosowania. Członek Rady, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu. 5. Po zliczeniu głosów, zarządzający podjęcie uchwały sporządza protokół z podjęcia uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i podpisem Przewodniczącego na protokole i głosowanej uchwale (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego) Rady. Wydruki oświadczeń Członków Rady złożone przy wykorzystaniu poczty elektronicznej włącza się do księgi protokołów Rady. 6. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa 6
7 się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego) Rady przez telefon kolejno wszystkim Członkom Rady albo jednocześnie wszystkim Członkom Rady biorącym udział w audiokonferencji lub wideokonferencji. Każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały składa zarządzającemu podjęcie uchwały oświadczenie czy głosuje za powzięciem proponowanej uchwały, czy przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Po zliczeniu głosów, zarządzający podjęcie uchwały sporządza protokół z podjęcia uchwały przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. 20 Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady lub w jego imieniu: Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, członkowie organów spółek zależnych oraz inne osoby, których obecność może być przydatna dla rozstrzygania spraw będących przedmiotem obrad Rady. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady. 3. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 4. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 22 Przynajmniej dwóch Członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. 2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 7
8 24 1. Każdy Członek Rady jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć Zarządowi informację o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady na piśmie lub na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej lub elektronicznej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu. 3. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany powiązań. 4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu, w siedzibie Spółki Członkowie Rady przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. 2. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania powyższych informacji Zarządowi Spółki bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania transakcji. 26 Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści uchwał, wniosków, tematów obrad oraz wszelkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. KOMITETY RADY Rada może powoływać komitety stałe lub doraźne, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady. 2. W ramach Rady działają w szczególności następujące komitety stałe: a) Komitet Audytu, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki; 8
9 b) Komitet ds. Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania Członków Zarządu. 3. Członek Rady może być jednocześnie członkiem Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń. 4. Pierwsze posiedzenie Komitetów zwołuje Przewodniczący Rady, zaś następne przewodniczący danego Komitetu. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do działań Komitetów Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Radę spośród jej Członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. 2. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu. 3. Przewodniczący Komitetu Audytu jest wybierany przez członków Komitetu Audytu spośród jego członków. 4. Do zadań Komitetu Audytu należy: 1) rekomendowanie Radzie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) i przedstawianie Radzie rekomendacji wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, 2) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym opiniowanie zakresu dodatkowych prac zlecanych biegłemu rewidentowi przez Zarząd, 3) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, przegląd kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na: wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych; głównych obszarach podlegających ocenie; znaczących korektach wynikających z badania; oświadczeniach o kontynuacji działania; zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości, 4) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych, 5) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu, 6) monitorowanie skuteczności systemu audytu wewnętrznego Spółki, w tym efektywności podjętych działań naprawczych, 9
10 7) nadzór nad działaniem audytu wewnętrznego, 8) opiniowanie kandydata na zarządzającego audytem wewnętrznym, jego zwalniania i wynagradzania, 9) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada. 5. Komitet obraduje tak często, jak jest to koniecznie do skutecznej realizacji swoich zadań, ale nie rzadziej niż raz na kwartał Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z co najmniej 3 (trzech) członków wybieranych przez Radę spośród jej Członków. 2. Pracami Komitetu ds. Wynagrodzeń kieruje przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń. 3. Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń jest wybierany przez członków Komitetu ds. Wynagrodzeń spośród jego członków. 4. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy: 1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu, 2) nadzór nad sposobem i formą wynagradzania Członków Zarządu Spółki, udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie, 3) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki, 4) analizowanie i ocena zagadnień związanych z wprowadzaniem oraz wprowadzonymi w Spółce programami motywacyjnymi adresowanymi do członków zarządów spółek zależnych oraz pracowników. 5. Komitet ds. Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 30 Komitety Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń, jak również inne komitety utworzone przez Radę składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności, które są przedstawiane na posiedzeniu Rady poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Sprawozdania te Rada udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Koszty działalności Rady pokrywa Spółka. 2. Rada na bieżąco informuje Zarząd o planowanych kosztach związanych z jej funkcjonowaniem i działalnością w Spółce. 10
11 3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. 4. Obsługę administracyjno techniczną Rady zapewnia Zarząd. 5. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki. 32 Regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki wprowadzonych uchwałą nr 4/12/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2013 roku. W tym samym dniu traci moc Regulamin uchwalony na posiedzeniu Rady w dniu 2 lutego 2011 roku. 11
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Spółka oznacza
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Elektrociepłowni Będzin S.A. Treść jednolita zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 24/VIII/2015 z dnia 28.10.2015 r. Poznań, 2015 r. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ CD PROJEKT Spółka Akcyjna
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ CD PROJEKT Spółka Akcyjna 1.1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. 1.2 Obsługę
Bardziej szczegółowoREGULAMIN. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A.
REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach. 1 Postanowienia ogólne i definicje
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej PARTNER-
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Załącznik do Uchwały nr 01/03/12/2007 Regulamin Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ NG2 SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6. (przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NG2 SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r.) 1. Postanowienia wstępne 1. Rada Nadzorcza jest organem
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Bardziej szczegółowoRegulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ. PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W WODZISŁAWIU Śl.
Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 15/2008 z dnia 30.05.2008r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W WODZISŁAWIU Śl. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING S.A. przyjęty Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.02.2004 r. z późniejszymi zmianami. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu.
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna Tekst Jednolity uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzane do Regulaminu do dnia 09.02.2018 r. włącznie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 1. Rada
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej. 2 1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Elektrociepłowni Będzin S.A. Uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą nr 13/VII/2009 Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z dnia 23 września 2009r. oraz Uchwałą nr 15/VIII/2012
Bardziej szczegółowoR e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e
R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku. 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie obowiązujących
Bardziej szczegółowoRada Nadzorcza niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści:
Uchwała Nr 1/05/17 z dnia.. maja 2017 r. Rady Nadzorczej Spółki BROWAR CZARNKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza niniejszym uchwala
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners Przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/IX/2009 z dnia 1 września 2009r. (zmieniony Uchwałą nr 6/IV/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. i Uchwałą
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet
Bardziej szczegółowoR E G U L A M I N. Rady Nadzorczej. Tekst jednolity
R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna - Lubzina 34 a Tekst jednolity 1 Rada Nadzorcza jest organem sprawujący nadzór nad działalnością Spółki funkcjonującym na
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej
Bardziej szczegółowoTekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.
Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami
Bardziej szczegółowoREGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej
REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia,
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Strona 1 z 9
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIME CAR MANAGEMENT" S. A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Regulamin Rady Nadzorczej (zwanej dalej: Radą ) spółki pod firmą PRIME CAR MANAGEMENT
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PROJEKT REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą FTI PROFIT Spółki Akcyjnej. 2 1. Rada Nadzorcza sprawuje
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej. PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław NIP: 896-10-00-703, REGON: 930724620, KRS: 0000190825. Regulamin Rady Nadzorczej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Zatwierdzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" Spółka Akcyjna w Tucholi I. Postanowienia ogólne. Regulamin ustalony na podstawie Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych 1 2
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik A do uchwały Rady Nadzorczej e-muzyka S.A. nr 9/05/2011 z dn. 30 maja 2011r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.
Bardziej szczegółowoSpółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna 1. 1. Regulamin Rady Nadzorczej, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej.
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Regulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania rady nadzorczej Netmedia S.A. 2. Rada
Bardziej szczegółowoREGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A.
REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A. 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych,
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE
Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE 1 [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa organizację Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza ) spółki pod firmą
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA Spółka Akcyjna. Rozdział I Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki HYGIENIKA Spółki Akcyjnej (dalej jako Spółka ), powołanym do sprawowania stałego
Bardziej szczegółowoR E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.
Zał. do Uchwały nr 15/VI/2005 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 25 stycznia 2005 r. (tekst ujednolicony wg stanu na 27.06.2014 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 47/VI/2006 Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 9/2018 z dnia 25 maja 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
I Postanowienia Ogólne Regulamin Zarządu WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie 1 Zarząd WITTCHEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kiełpinie, zwanej dalej Spółką, działa na podstawie obowiązujących
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki ZUE S.A.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A.
Załącznik do Uchwały Nr 7/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A. Postanowienia
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoPostanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej GOBARTO S.A. (dalej jako: Komitet Audytu) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i pełni funkcje konsultacyjno doradcze
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. ( Spółka ), zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Sygnity S.A.
1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Sygnity S.A. 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Sygnity S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne
REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz organizację pracy Zarządu Graviton Capital
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. z siedzibą w Warszawie tekst jednolity
REGULAMIN ZARZĄDU POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. z siedzibą w Warszawie tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1 1) Członku Rady Nadzorczej, Członku
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu Rozdział I Postanowienia ogólne &1 Niniejszy Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności. &2 Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoRadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu Skórzanego ProtektorS.A. 1. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały 39/07 RadyNadzorczej Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTORS.A. z dnia 10 października 2007 r. Regulamin RadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej
Bardziej szczegółowoRegulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A.
Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. PREAMBUŁA Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
- 1 - Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Multimedia Polska SA zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Multimedia Polska SA z dnia 31 lipca 2006 roku numer 05/07/2006, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Multimedia Polska
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A. ( Spółka ) Przepisy ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A. ( Spółka ) Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoPostanowienia ogólne
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach nr 2/2010 podjętej w dniu 11.02.2010 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA (załącznik nr 2 do uchwały RN z dnia 12 kwietnia 2011 r., zaakceptowany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2011 r. 1 Niniejszy Regulamin
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
Regulamin Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. (zwana dalej Radą Nadzorcza lub Radą) działa na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością SEKO Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ RADPOL Spółka Akcyjna. Rozdział 1. Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą s w Człuchowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej IFIRMA SA
1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych,
Bardziej szczegółowo