Protokół nr 36/08. z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa odbytego w dniu 27 maja 2008 roku w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa

Transkrypt

1 BR /08 Protokół nr 36/08 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa odbytego w dniu 27 maja 2008 roku w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa W posiedzeniu, któremu przewodniczył Kajetan d`obyrn - Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości. Następnie zapytał o uwagi do porządku posiedzenia i zaproponował jego uzupełnienie o zaopiniowanie: - projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla pracowników jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 676) Komisja w obecności 9 członków Komisji, 9 głosami za - jednomyślnie wprowadziła punkt do porządku posiedzenia, - projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmian w wydatkach w dziale 852) - projekt nr 3918/2008 Komisja w obecności 9 członków Komisji, 5 głosami za, przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących się wprowadziła punkt do porządku posiedzenia. Ostatecznie Komisja przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu: 1.Finansowanie edukacji i oświaty w Krakowie. 2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a)ustalenia dla pracowników zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ''Krakowianka'' w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 650), b)ustalenia dla pracowników jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 676), c)zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900 i zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 671, d)zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900, 921 i 926) - druk nr Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmian w wydatkach w dziale 852) - projekt nr 3918/ Dyskusja na temat możliwości zaangażowania członków Komisji Budżetowej w zmiany legislacyjne. 5.Sprawy bieżące.

2 Ad. 1. Finansowanie edukacji i oświaty w Krakowie. 2 Członkowie Komisji otrzymali w formie pisemnej materiały dotyczące finansowania edukacji i oświaty przygotowane przez Wydział Edukacji UMK (załącznik nr 3 do protokołu). Jan Żądło - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji poinformował, że na prośbę Radnego Bogusława Kośmidera materiały przekazane wcześniej zostały jeszcze uzupełnione o dodatkową informację zawierającą podsumowania dla poszczególnych typów szkół. W dyskusji, w której udział wzięli: Bogusław Kośmider, Kajetan d`obyrn, Małgorzata Jantos, Barbara Mirek-Mikuła, Elżbieta Lęcznarowicz - Zastępca Prezydenta Miasta, Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa, Jan Żądło, m.in.: Bogusław Kośmider zwrócił uwagę, że liczba uczniów w szkołach maleje, natomiast wydatki na edukację rosną. W 2007 r. w porównaniu z rokiem 2005 było o ok uczniów mniej, natomiast wydatki wzrosły o ok. 20%. Wydatki na jednego ucznia wzrosły z 4350 w roku 2005 do 5300 w roku Pytał jak wygląda realizacja programu wdrażania małych szkół, co udało się zrobić w tym zakresie w obecnej kadencji. Zwrócił również uwagę na brak obiektywnego miernika oceny szkół, który mówiłby czy wzrost wydatków na edukację powoduje wzrost jakości kształcenia. Kajetan d`obyrn zwracał uwagę na potrzebę oddawania do prowadzenia osobom fizycznym i prawnym małych szkół (do 150 uczniów), ponieważ generują one największe koszty oraz na konieczność dania większej samodzielności dyrektorom szkół, aby mogli pełnić rolę menedżerów. Jan Żądło udzielił szczegółowych informacji na temat zasad finansowania edukacji, sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (przedstawił przygotowaną prezentację na ten temat). Zwrócił uwagę, że subwencja ma refinansować finansowanie szkół przez samorząd, a zwłaszcza wynagrodzenia nauczycieli. Od 4 lat środki z subwencji są niewystarczające. Poinformował jak kształtowała się wysokość subwencji w ostatnich latach, ile przypada na jednego ucznia. Zwracał uwagę na bardzo dużą złożoność szkół w Krakowie oraz że subwencja w Krakowie rośnie wolniej niż w innych miastach. W Krakowie jest dużo wyższy od średniej ogólnopolskiej udział procentowy nauczycieli dyplomowanych ok. 50 % podczas gdy w Polsce średnia wynosi 39%. Przedstawił również strukturę wydatków na edukację oraz porównanie poszczególnych grup wydatków w latach Największy wzrost dotyczy wydatków na inwestycje. Zwrócił uwagę, że liczba etatów nauczycielskich maleje. Poinformował o wdrażaniu Krakowskiego Bonu Oświatowego, który jest testowany we wszystkich typach szkół. Przedstawił najważniejsze wyzwania edukacji w Krakowie na najbliższe lata zwracając uwagę na wdrażanie bonu oświatowego, konieczność maksymalnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach. Zapewnił że nadal będą prowadzone działania promujące przejmowanie prowadzenia małych szkół zwłaszcza na terenach peryferyjnych, przez inne podmioty np. stowarzyszenia rodziców. Poinformował, że ostatnią przejętą szkołą jest Rajska Szkoła prowadzona obecnie przez stowarzyszenie założone przez nauczycieli i rodziców. Elżbieta Lęcznarowicz stwierdziła, że Miasto nie jest bezpośrednio odpowiedzialne za jakość kształcenia a wydatki na edukację nie przekładają się bezpośrednio na wyniki. O jakości kształcenia można wnioskować na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, które są przeprowadzane na wszystkich poziomach kształcenia. Kraków zwykle zajmuje pierwsze lub drugie miejsce w kraju. Po wysłuchaniu wyjaśnień m.in.: Małgorzata Jantos proponowała, aby odbyć wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej z Komisją Edukacji, na którym jeszcze bardziej można by przedyskutować kwestie związane z oświatą. Bogusław Kośmider zwracał uwagę, że potrzebny jest plan przekazywania małych szkół do prowadzenia innym podmiotom oraz że powinny być opracowane jakieś wskaźniki oceny

3 3 jakości pracy szkół. Poprosił również o przesłanie członkom Komisji przedstawionej prezentacji. Kajetan d`obyrn podsumowując dyskusję stwierdził że Komisja jeszcze wróci do tematu finansowania edukacji. Ad. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a)ustalenia dla pracowników zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ''Krakowianka'' w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 650), Projekt uchwały nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. W krótkiej dyskusji Grzegorz Stawowy pytał o wysokość wynagrodzenia przed planowaną podwyżką. Odpowiedzi udzielił Piotr Sokołowski - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Krakowianka. Komisja w obecności 9 członków Komisji, 7 głosami za, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dla pracowników zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ''Krakowianka'' w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 650) (Opinia Nr 217/08 z 27 maja 2008 r.). b)ustalenia dla pracowników jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 676), Projekt uchwały nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. W krótkiej dyskusji Grzegorz Stawowy pytał, podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, o wysokość wynagrodzenia przed planowaną podwyżką. Odpowiedzi udzielił Krzysztof Kowal - Dyrektor Krakowskiego Zarządu Komunalnego. Komisja w obecności 9 członków Komisji, 9 głosami za - jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dla pracowników jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu (druk nr 676) (Opinia Nr 218/08 z 27 maja 2008 r.). c)zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900 i zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 671, Projekt uchwały nie był przedstawiany ponieważ Radni otrzymali go wcześniej. W dyskusji, w której udział wzięli: Grzegorz Stawowy, Włodzimierz Pietrus, Barbara Mirek-Mikuła, Kajetan d`obyrn, członkowie Komisji pytali o zmniejszenie wydatków w zadaniach w zakresie których Rada Miasta powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom, o zmiany w planie wydatków na inwestycje strategiczne w roku 2009 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła Kraków - Balice - pytano czego będzie dotyczyć ta koncepcja (szynobusu, trasy 774?), dlaczego przenoszone są środki z Trasy Pychowickiej na Trasę Balicką oraz o monitoring wizyjny szkół. Iwona Król - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu udzieliła wyjaśnień na temat proponowanych zmian w wydatkach inwestycyjnych.

4 4 Antoni Nawrot - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformował o dofinansowaniu monitoringu w szkołach. Lesław Fijał wyjaśnił zmiany w wydatkach w zadaniach w zakresie których Rada Miasta powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom. Komisja w obecności 9 członków Komisji, 5 głosami za, przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 801 i 854, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900 i zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 671 (Opinia Nr 219/08 z 27 maja 2008 r.). d)zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900, 921 i 926) - druk nr 672. Projekt uchwały nie był przedstawiany ponieważ Radni otrzymali go wcześniej. W dyskusji, w której udział wzięli: Włodzimierz Pietrus, Grzegorz Stawowy, Barbara Mirek-Mikuła, Kajetan d`obyrn, Stanisław Zięba, członkowie Komisji m.in. pytali o proponowane zmniejszenie środków na Trasę Balicką (zwracano uwagę, że w projekcie wg druku nr 671 zakładano zwiększenie środków na ten cel), o zmniejszenie wydatków na Przebudowę ul. Ceglarskiej (proszono o wyjaśnienie zapisu w uzasadnieniu - jakie zadanie zostało zrealizowane i co miało być robione za zaplanowane środki), o zmniejszenie środków na Przebudowę i adaptację budynku komunalnego na cele kulturalne (o jaki budynek chodzi, dla kogo Miasto chce budować magazyn dekoracji i jaki będzie koszt), o zwiększenie wydatków na przebudowę ulic w obrębie Starego Miasta, w tym ul. Grodzkiej (czy nie przeznacza się środków na już zrealizowane zadanie), o przebudowę ulic w rejonie Ronda Mogilskiego oraz Placu Matejki z przyległymi ulicami (o jakie ulice chodzi i ile środków jest zaplanowanych na poszczególne ulice). Odpowiedzi udzielali: Iwona Król - Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji, Krzysztof Kowal - Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Wacław Skubida - Dyrektor Wydziału Inwestycji, Magdalena Sroka - Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, Stanisław Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa. m.in.. Iwona Król wyjaśniła zapisy dotyczące Trasy Balickiej i ul. Ceglarskiej. Stwierdziła, że ul. Ceglarska nie była w br. remontowana, ponieważ była remontowana 2 lata temu i jest w dobrym stanie. W br. jest przewidziana tylko korekta skrzyżowania, której koszt planowany jest na ok. 100 tys. zł, dlatego zmniejsza się plan wydatków o 1 mln zł. Krzysztof Kowal wyjaśnił, że środki na przebudowę ulic w rejonie Starego Miasta zostały pierwotnie założone ze środków przewidzianych na bieżące utrzymanie ulic, a teraz następuje refinansowanie. Poinformował, że szczegółowe dane ile środków będzie przeznaczonych na konkretne remontowane ulice, przedstawi Radnym podczas sesji. Wacław Skubida i Magdalena Sroka poinformowali o zmianie planów w zakresie Przebudowy i adaptacji budynku komunalnego na cele kulturalne. Pierwotnie planowano dobudowę nowego budynku na magazyn dekoracji dla Teatru Variette. Obecnie Krakowskie Biuro Festiwalowe wspólnie z Wydziałem Inwestycji stwierdziło, że budowa magazynu nie jest konieczna natomiast przystępuje się do adaptacji budynku byłego kinoteatru Związkowiec. Stanisław Dziedzic wyjaśniał, że intencją Miasta jest przebudowa i adaptacja budynku, aby powstała wielofunkcyjna hala do realizacji różnych imprez. Teatr Variette ma być tylko jedną z propozycji wykorzystania tej sceny. Zarządcą obiektu będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe.

5 5 Kajetan d`obyrn zwrócił uwagę, że Miasto wyremontuje obiekt, przekaże Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu i dalej będzie ponosiło koszty utrzymania obiektu. Pytał, czy po to Miasto kupowało budynek, aby mieć kolejną placówkę którą będzie utrzymywać. Magdalena Sroka stwierdziła, że Krakowskie Biuro Festiwalowe będzie animować działalność prowadzoną w obiekcie. Jest intencja, aby był to obiekt samofinansujący. Komisja w obecności 9 członków Komisji, 3 głosami za pozytywnym zaopiniowaniem projektu, przy 5 przeciw i 1 wstrzymującym się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900, 921 i 926) - druk nr 672 (Opinia Nr 220/08 z 27 maja 2008 r.). Ad. 3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zmian w wydatkach w dziale 852) - projekt nr 3918/2008. Członkowie Komisji otrzymali projekt zarządzenia (załącznik nr 4 do protokołu). Włodzimierz Pietrus postawił wniosek, aby w związku z tym, że projekt wpłynął późno a dotyczy przede wszystkim udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, nie opiniować projektu na obecnym posiedzeniu, tylko odesłać do zaopiniowania wcześniej przez komisję merytoryczną. Stanisław Zięba poparł propozycję zaopiniowania projektu przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Kajetan d`obyrn zwrócił uwagę, że komisją właściwą do opiniowania przeniesienia środków między rozdziałami budżetu jest tylko Komisja Budżetowa. Bolesław Kosior zaproponował przeniesienie opiniowania projektu na kolejne posiedzenie ze względu na to, że Komisja otrzymała go zbyt późno. Komisja w obecności 9 członków Komisji, 7 głosami za, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się postanowiła przesunąć opiniowanie projektu zarządzenia na kolejne posiedzenie. Ad. 4. Dyskusja na temat możliwości zaangażowania członków Komisji Budżetowej w zmiany legislacyjne. Przewodniczący Komisji zaproponował przesunięcie punktu na kolejne posiedzenie. Propozycja została przyjęta przez aklamację. Ad. 5. Sprawy bieżące. Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie zamknął posiedzenie. Przewodniczący Komisji Protokołowała: Jadwiga Jaskiernia Kajetan d`obyrn