Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej w dniu r.

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 19 listopada 2013 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Par.1 dokonuje wyboru Pana Marcina Jarosz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji z których oddano ważne głosy akcji - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,16% - łączna liczba ważnych głosów: liczba głosów za : liczba głosów przeciw : 0 - liczba głosów wstrzymujących się : 0 - brak sprzeciwów. 1

2 Uchwała nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 19 listopada 2013 roku. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Par.1 przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki 8. Wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Elementy Budowlane Bochnia. 9. Sprawy ogólne wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji z których oddano ważne głosy akcji - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,16% - łączna liczba ważnych głosów: liczba głosów za : liczba głosów przeciw : 0 - liczba głosów wstrzymujących się : 0 - brak sprzeciwów. 2

3 Uchwała nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 19 listopada 2013 roku. w sprawie: powołania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. działając na podstawie par. 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Par.1 powołuje Komisję Mandatowo Skrutacyjną w składzie: 1. Monika Kopcińska 2. Michał Krzyżanowski Par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji z których oddano ważne głosy akcji - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,16% - łączna liczba ważnych głosów: liczba głosów za : liczba głosów przeciw : 0 - liczba głosów wstrzymujących się : 0 - brak sprzeciwów. 3

4 Uchwała nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 19 listopada 2013 roku. w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust.12 pkt. l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje : Par.1, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Organizacyjnej Spółki, działającej pod nazwą Elementy Budowlane Bochnia (dalej Oddział lub EB Bochnia) stanowiący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składa się zespół składników opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w szczególności: 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Oddziałem; 2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Oddziałem 3) prawo własności zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Bochni a w szczególności: - użytkowanie wieczyste działek nr; 1875/2, 1874/1, 1874/3, 1876/1, 1876/3 dla których Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/ /2. - prawo własności działek nr; 1874/2 i 1876/2 dla których Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/ /1, 4) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Odziałem, 5) prawa z innych umów, związanych z Oddziałem, 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Oddziałem, 7) licencje i zezwolenia, związane z Odziałem, 8) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Oddziałem, 9) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Oddziałem, 10) dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Oddziale, 4

5 11) zakład pracy Oddziału, Par.2 W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa EB Bochnia nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie Oddziału oraz na rachunkach bankowych należących do Spółki. Par.3 wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. EB Bochnia za cenę nie niższą niż zł brutto (bez podatku VAT). Par.4, pozostawia do dyspozycji Zarządu Spółki, ewentualną zmianę składników przedmiotu sprzedaży poprzez nie sprzedawanie w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa poszczególnych (indywidualnych) składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, jednakże przy takim wyłączeniu cena sprzedaży określona w par. 3 nie może ulec obniżeniu. Wykonanie uchwały, oraz wybór podmiotu kupującego i terminu w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, jak również dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Par.5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID S.A. w upadłości układowej nr 4/2013 z 19 listopada 2013 roku L.p. Oznakowanie Opis obiektu Obiektu działki nr; 1874/2 1876/ prawo wieczystego użytkowania działek nr; 1875/2, 1874/1, 1874/3, 1876/1, 1876/ hala produkcyjna stara przewiązka między warsztatami hala produkcyjna duża warsztat od strony zachodniej warsztat od strony wschodniej hala prościarki szopogaraż murowany stary hala do produkcji elementów magazyn stalowy wiata o konstrukcji stalowej 5

6 wiata stalowa duża wiata stalowa czarna magazyn paliw magazyn paliw budynek biura ZUP sieć wodno-kanalizacyjna plac składowy waga samochodowa płyta betonowa pod przewiązką rozdzielnia niskiego napięcia parking z płyt ażurowych Płyta betonowa duża płyta betonowa mała Sieć ciepłownicza Węzły cieplne 1 kmpl studnia głębinowa 1 szt kanalizacja sanitarna Plac produkcyjny Ogrodzenie zakładu Kocioł KFDs-14u moc 210 kw Kocioł KFDs- 9u moc 150 kw agregat prądotwórczy nawijarka do kręcenia drutu na odmulacz 1szt przenośnik ślimakowy 4,0 ECO przenośnik ślimakowy 4,0 ECO I przenośnik ślimakowy 5,0 ECO I pompy cyrkulacyjne, 40 POt pompy cyrkulacyjne, 50 POs50A/ pompy cyrkulacyjne, OJM 90 1SZ pompy cyrkulacyjne, OJM 90 1SZ Naczynie przeponowe N-420 REF Stacja uzdatniania wody AQWA akumlatorowa wiertarka udarowa wkrętarka SF150-A 3AH spawarka INWERTER drukarka fiskalna do komp Zgrzewarka Zgrzewarka Sprężarka WAN-ED Sprężarka WAN-ED Agregat sprężarkowy Tokarka Prościarka 6

7 Półautomat spawalniczy Agregat spawalniczy Nawijarka do kręcenia drutu na Wiertarka słupowa WMW Wiertarka magnesowa PRO Giętarka G3-40s Piaskarka DK-1/200 A-P Kompresor EC Trend Kompresor Atmos agregat sprężarkowy WAN-T Wentylator MPB 1200 T monitor LG Drukarka Hand Jet Drukarka igłowa OKI Notebook HP Komputer Arno Grafit Notebook HP Nagrzewnica olejowa Komos instalacja podgrzewu kruszywa Nagrzewnica olejna Gryp Nagrzewnica olejna Spawarka inwentorowa Spawarka inwentorowa Minarc Plazma Magnum CUT Spawarka inwentorowa 270Y spawarka inwentorowa Nożyce mechaniczne NM Przecinarka taśmowa Wiązarka do zbrojenia RB Wiązarka do zbrojenia RB Wiązarka do zbrojenia RB Agregat do prod rur Węzeł betoniarski Stetter Forma do stopni Pasternaka Agregat do prod.rur bet. i żel Forma bateryjna do wykon.obrze Forma bateryjna do wykon.obrze Frezarka do obróbki drewna Oprzyrządowanie do produkcji HK Oprzyrządowanie do produkcji d Forma do wyrobu elementów żelb Forma do wyrobu elementów żelb "Forma do wyrobu""małej kraty""" Forma do wyrobu elem.żelb.typ 7

8 Forma do wyr.elem.żelb.-belek Forma do wyr.elem.żelb. dł.6mb Forma U o wym. 1300x1000x150 m "Forma typu ""Mały Pasternak"" o " Forma krawężnika o wym. 750x "Forma prefabrykatu ""Mały Paste" Forma do produkcji elementów b Forma bateryjna do wykonywania Forma do produkcji elem.typ U Forma do produkcji elem.typ U Szczotka mechaniczna do zamia "Forma typu""przepust ramowy""" Blaty BOX/szalunki/ Stół stalowy Stół stalowy Stół stalowy Forma do wibroprasy do wykonyw FORMA DO WYROBU ELEMENTÓW ŻELB forma do wyrobów żelbetowych forma do wyrobu elementu beton forma do elementu ramowego Forma na stożek betonowy Wibrator pogrążalny AX Wibrator pogrążalny AX Forma na słupki pas drogowy Forma na słupki ogrodzeniowe Forma na przepust dwudzielny Podkład pod przepust Obrotnica Przecinarka stolikowa Tyrolit Wiertnica diamentowa DD350BL Wiertnica diamentowa DD 500 BL Forma na pokrywy studzien Forma na pokrywy studzien Forma na dennice z PP zespół formujący płyty ażurowe Forma na ściek trójkątny Forma na cieki 500x700x Inwestycja-maszyna Magic Przetwornica FU 1.8/ Stół wibracyjny 300x Wibrator elektryczny Smart Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC

9 Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC Listwa wibracyjna BV20A Forma na stopnie schodowe Stół wibracyjny nr Stół wibracyjny nr Forma na ścieki typu Bieruń Wibrator elektryczny AC Wibrator elektryczny AC Wibrator głębinowy Weber MVX+PV Wibrator głębinowy Weber MVX+PV zbiornik na cementz waga wozowo-samochodowa o nośn Monitoring oddziału Bochnia Przenośnik taśmowy BT Wyciąg spawalniczy Wózek widłowy Jungheinrich Chwytak do stożków Chwytak do rur 1000 mm Chwytak do rur 1200 mm Chwytak do rur fi 1200mm Zawiesie łańcuchowe-komplet waga elektronicznaturkus podkład pod wyroby betonowe podkłady o wymiarze 1880x kserokopiarka Nashuatec 1805 D Wiertarka udarowa Młot kombi TE-56TPS Zakrętarka GDS Model odlewniczy Aparat Ve-Be Pilarka tarczowa 5143 R Liczarka banknotów GC-35UV Kontener magazynowy Sejf DA Wiertło rurowe forma do produkcji płyt Przyrząd do podnoszenia Kontener pod urządzenie Wytwornica pary Witoplex 9

10 Maszyna Magic Wózek widłowy Toyota Wózek widłowy Toyota Wózek widłowy Toyota 7FDA WNP-0094 Program studnie - liczba akcji z których oddano ważne głosy akcji - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,16% - łączna liczba ważnych głosów: liczba głosów za : liczba głosów przeciw : 0 - liczba głosów wstrzymujących się : 0 - brak sprzeciwów. 10