ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMISJA REWIZYJNA Hufca ZHP Łódź Widzew

Transkrypt

1 NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA W DNIU r Działając na podstawie Statutu ZHP 54 pkt. 1i 2 oraz 1pkt. 4 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej ZHP, Komisja Rewizyjna przedkłada Druhnom i Druhom: Sprawozdanie z działalności za okres od r. do r. Komisja została wybrana na Zjeździe w dniu r. i ukonstytuowała się w następującym składzie: hm. Izabela Piwowarska Jędrzejczak - przewodnicząca komisji hm. Andrzej Szczerba - zastępca przewodniczącego pwd. Joanna Koszek - sekretarz komisji hm. Krzysztof Dudaczyk - członek komisji pwd. Anna Krzyczmonik - członkini komisji W czasie trwania kadencji w składzie komisji nie zaszły zmiany. Pomimo iż, dh. pwd. Anna Krzyczmonik nie uczestniczyła aktywnie w pracach komisji z uwagi na brak złożonej rezygnacji nie została zwolniona z pełnienia funkcji członka komisji rewizyjnej. Komisja realizowała swoje statutowe zadania na posiedzeniach plenarnych, poprzez działalność kontrolnorewizyjną, współpracę z władzami hufca i chorągwi, udział w zbiórkach komendy hufca oraz przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych hufca. Plany pracy obejmowały organizację pracy komisji, tematykę i terminarz posiedzeń plenarnych, harmonogram i tematykę kontroli. Wszystkie plany obejmowały zadania zlecane przez komisję rewizyjną wyższego szczebla oraz zadania własne wynikające z działalności statutowej hufca. Roczny plan pracy komisji przyjęto na posiedzeniach plenarnych w następujących terminach:

2 Plan na 2012r. przyjęto r. Plan na 2013r.- przyjęto r. Plan na 2014r.- przyjęto r. Plan na 2015r.- przyjęto r. Przyjęte plany zrealizowano w granicach 75%. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Dokumentacja ZHP KRH Łódź Widzew. Głównymi dokumentami stanowiącymi podstawę pracy Komisji były: Regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP wraz z instrukcją w sprawie organizacji pracy komisji rewizyjnych. Plany pracy KRH na lata 2012r,2013r,2014r,2015r. Protokoły posiedzeń plenarnych wraz z materiałami źródłowymi i podjętymi uchwałami. W okresie sprawozdawczym r r.odbyło się 14 posiedzeń, na których omawiano Następujące sprawy: Kontrola, dokumentacji i monitoring finansów hufca- bieżące monitorowanie Kontrola rozdysponowania środków finansowych pozyskanych ze środków publicznych (dotacji,1%), Kontrola przygotowania baz(remonty) HAL 2012,2013,2014,2015 Przygotowanie do HAL 2012,2013,2014,2015 (rekrutacja) Projekt powołania fundacji przy Hufcu ZHP Łódź Widzew, Kontrola placówek wypoczynku organizowanych przez hufiec w okresie sprawozdawczym, Podsumowanie HAL, HAZ 2012r.2013r.,2014r Analiza budżetu 2012r., 2013r, Analiza rentowności baz 2012r.,2013r.2014r. Spadek ilości jednostek, brak działalności środowisk harcerskich na terenie szkół w obszarze działania hufca braki kadrowe, Podpisanie porozumienia dotyczącego zadłużenia wewnętrznego hufiec chorągiew (obsługa, VAT) Zwrot nadpłaty VAT-u po korekcie za 2011r. Kontrola opłacania składek 2012r., III kwartały 2013r.,II2014r. Nie prawidłowości w przekazaniu bazy w Zarzęcinie, zmiana na funkcji Szefa Bazy, Funkcjonowanie Klubu na Dechach, jako miejsca spotkań wspólnoty instruktorskiej, Działanie biura hufca utrzymanie czystości pomieszczeń,

3 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Brak końcowego rozliczenia kontrahentów zgodnie z porozumieniami HAL droga prawna sposób wyegzekwowania, Wyegzekwowanie odszkodowania za spaloną kuchnie w Zarzęcinie, kradzież z dewastacja w Białym Borze. Remonty oraz doposażenie baz. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła powyżej 70 %. Komisja rewizyjna w okresie sprawozdawczym: podjęła 15 uchwał, przeprowadziła 12 kontroli, dokonała trzech kompleksowych analiz, zajęła jedno stanowisko, wydała jedną opinię, wydała zalecenie w kontrolowanych obszarach, Zwizytowała 18 placówek HAL i HAZ ( ), Przewodnicząca oraz członkowie komisji uczestniczyli w 9 posiedzeniach komendy hufca. Członkowie komisji rewizyjnej uczestniczyli nie regularnie w posiedzeniach komendy z uwagi na brak informacji z czasowym wyprzedzeniem o planowanych terminach spotkań. Komisja rewizyjna posiada protokoły z posiedzeń komendy hufca. Wykaz podjętych uchwał: -Uchwała nr 1/2012 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli co miesięcznych dokumentów dla członków komisji oraz pełnomocnictwo do kontroli zgodnie z planem pracy komisji w obszarach tematycznych. -Uchwała nr 2/2012 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli HAZ Uchwała nr 3/2012 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli HAL Uchwała nr 4/2012 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli opłacenia składek, kontrola 1% --Uchwała nr 1/2013 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli HAZ Uchwała nr 2/2013 z dnia r. zalecenia dla komendanta dotyczące kontroli wydatków związanych z przygotowaniem baz. - Uchwała nr 3/2013 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli HAL Uchwała nr 1 /2014 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli dokumentów dla

4 członków komisji oraz pełnomocnictwo do kontroli zgodnie z planem pracy komisji w obszarach tematycznych. -Uchwała nr 2/2014 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli opłacenia składek, kontrola 1% -Uchwała nr 3/2014 z dnia r. pełnomocnictwo kontroli wydatków związanych z przygotowaniem baz, przygotowania HAL2014 -Uchwała nr 4/2014 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli HAL Uchwała nr 1/2015 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli dokumentów dla członków komisji oraz pełnomocnictwo do kontroli zgodnie z planem pracy komisji w obszarach tematycznych. -Uchwała nr 2/2015 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli opłacenia składek, kontrola 1%, dotacji 2014,realizacji programu. -Uchwała nr 3/2015z dnia r. pełnomocnictwo kontroli wydatków związanych z przygotowaniem baz. -Uchwała nr 4/2015 z dnia r. pełnomocnictwo do kontroli HAL Wnioski, zalecenia, stanowiska, opinie. Komisja Rewizyjna Hufca skierowała do komendanta i komendy hufca. 1 stanowisko dotyczące pełnienia funkcji komendanta placówki HAL przez komendanta hufca. 1 opinie na wniosek komendanta dotyczącą powstania fundacji wspierającej pracę hufca. 1 -zalecenia dotyczące zarządzania majątkiem ZHP które dotyczyły spraw kontrolowanych przez KRH. Wykaz zaleceń skierowanych do komendanta i komendy hufca: 1 -zalecenie dotyczące zarządzania majątkiem ZHP które dotyczyły spraw kontrolowanych przez KRH. W związku z przygotowaną analizą dokumentów przez członka komisji rewizyjnej odpowiedzialnego za nadzór nad bazami hufca dh. Andrzeja Szczerbę komisja po przedstawieniu wniosków podjęła uchwalę zalecającą komendzie Hufca Łódź Widzew uzupełnienie dokumentów dotyczących remontów baz. Przedłożone dokumenty przez szefów baz w uzgodnieniu z komendą są nie kompletne. Bazy Jarosławiec i Biały Bór bez realnych kosztów. Baza Jarosławiec załączony kosztorys remontu dachu w ocenie komisji jest jedną z najdroższych technologii wykonana tego typu

5 remontu. Jeśli chodzi o bazę w Zarzęcinie zalecamy przygotować powtórnie kalkulację z uwzględnieniem realnych cen rynkowych materiałów niezbędnych do remontu ośrodka. Współdziałanie komisji z władzami statutowymi hufca, chorągwi. Komisja Rewizyjna systematycznie wywiązywała się z dostarczania dokumentów do CHKR zgodnie z harmonogramem składania dokumentów po kontrolach i analizach. Komisja czynnie uczestniczyła w kształceniu komisji rewizyjnych biorąc udział w seminariach kształceniowych w Załęczu. Przewodnicząca czynnie uczestniczyła w posiedzeniach CHKR. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Hufca Łódź Widzew na zaproszenie brali udział: phm. Tomasz Cebertowicz przewodniczący CHKR phm. Michał Adamiak komendant hufca pwd. Magdalena Bartosiak skarbniczka hufca phm. Jolanta Waszkowska członkini komendy Ogólna ocena pracy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Łódź Widzew. Komisja Rewizyjna Hufca ocenia swoją pracę za zadawalającą. Członkowie aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach plenarnych,w spotkaniach problemowych, konsekwentnie wywiązywali się z zadań im powierzonych. Komisja na bieżąco monitorowała sytuację finansową hufca w celu poprawy stanu finansów, osiągnięcia stabilizacji finansowej. W okresie sprawozdawczym komisja zajmowała się wieloma obszarami działania hufca.

6 Komisja Rewizyjna przyjęła niniejsze sprawozdanie na swoim posiedzeniu plenarnym w dniu r. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Hufca Łódź Widzew hm. Izabela Piwowarska Jędrzejczak - przewodnicząca komisji hm. Andrzej Szczerba - zastępca przewodniczącego pwd. Joanna Koszek - sekretarz komisji hm. Krzysztof Dudaczyk - członek komisji Łódź, dn r.