W Y K A Z P R O J E K T O W A N Y C H U C H W A Ł

Transkrypt

1 W Y K A Z P R O J E K T O W A N Y C H U C H W A Ł Do podjęcia podczas Zebrania Przedstawicieli Banku w 2018 r. przygotowany na Zebrania Grup Członkowskich TYTUŁ PROJEKTOWANEJ UCHWAŁY UZASADNIENIE I PODSTAWA PRAWNA Uchwały Nr /2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Wymóg formalno-prawny. Uchwały od Nr /2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Uchwała Nr / 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 Uchwała Nr /2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 Uchwała Nr /2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 r. W projekcie uchwały przyjęto, że: Na sprawozdanie finansowe Banku za 2017 r. składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący 1

2 Uchwała Nr /2018 w sprawie udzielenia P. Barbarze Borowskiej, Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2017 po stronie aktywów i pasywów sumę ,43 zł 3. całkowity współczynnik kapitałowy 21,40% 4. zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujących na dzień 31 grudnia 2017 r., - zobowiązania udzielone ,23 zł - zobowiązania otrzymane 0,00 zł - zobowiązania pozostałe ,98 zł 5. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie ,04 zł 6. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,15 zł 7. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,47 zł 8. dodatkowe informacje i wyjaśnienia. W sprawie udzielenia P. Tomaszowi Wiśniewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2017 W sprawie udzielenia P. Mariuszowi Kowalczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok

3 Uchwała Nr /2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i 14 ust. 2 pkt 4) Statutu Według projektu uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Banku proponuje Zebraniu Przedstawicieli następujący podział nadwyżki bilansowej: Z zysku brutto w wysokości ,04 zł minus obowiązkowe obciążenia podatkowe ,00 zł który stanowi zysk netto za rok 2017 w wysokości ,04 zł przeznaczyć na: 1) Fundusz zasobowy ,00 zł 2) Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej ,04 zł 3) Organizację 150-lecia Banku ,00 zł Uchwała Nr /2018 w sprawie przekazania niepodzielonego zysku w latach ubiegłych na fundusz zasobowy Uchwała Nr /2018 w sprawie uchwalenia kierunków działania Banku na 2018 rok Uzasadnieniem zaprojektowanej uchwały jest konieczność dokonania podziału zysku wypracowanego w latach poprzednich w kwocie 9.684,67 zł i przekazania go na fundusz zasobowy banku. Podstawę prawną uchwały stanowi 14 ust. 2 pkt 4) Statutu Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i 14 ust. 2 pkt 1) Statutu Uchwała Nr /2018 w sprawie wyboru delegata Banku na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Projekt uchwały wynika z konieczności wskazania nowej osoby jako delegata w związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Zarządu banku. Podstawę prawną uchwały stanowi 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Uchwała Nr /2018 w sprawie wyboru delegata Banku na Kongres Spółdzielczości Projekt uchwały wynika z konieczności wskazania nowej osoby jako delegata w związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Zarządu banku. Podstawę prawną uchwały stanowi 14 ust. 2 pkt 14 Statutu 3

4 Uchwała Nr /2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Projekt uchwały jest konsekwencją upływu kadencji Rady Nadzorczej, a jej podstawę prawną stanowi 14 ust. 2 pkt 16 Statutu Uchwała Nr / 2018 w sprawie uchwalenia zmian do Procedury oceny kwalifikacji i reputacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie Na podstawie 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Banku oraz Procedury kwalifikacji i reputacji członków Rady Nadzorczej. Uchwała Nr /2018 w sprawie uchwalenia zmian do Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego Banku Projekt uchwały wynika z konieczności dostosowania zasad wynagradzania organu nadzorującego w banku do zmienionych przepisów prawa, a jej podstawą prawną stanowi 14 ust. 2 pkt 19) Statutu Uchwała Nr /2018 w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Projekt uchwały wynika z konieczności dostosowania zasad działania i kompetencji Rady Nadzorczej do zmienionych przepisów prawa, a jej podstawą prawną stanowi 14 ust. 2 pkt 17) Statutu Uchwała Nr /2018 w sprawie ustalenia Projekt uchwały wynika z powołania w 2017 r. Komitetu Audytu w banku i konieczności określenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu zasad wynagradzania jego członków, a jej podstawą prawną stanowi 14 ust. 2 pkt 17) Statutu Uchwała Nr /2018 w sprawie oceny stosowania Coroczny obowiązek wynikający z 27 Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w zasad ładu korporacyjnego w Banku Gnieźnie. Spółdzielczym w Gnieźnie Uchwała Nr /2018 w sprawie oceny Coroczny obowiązek wynikający z 14 ust. 2 pkt 22 Statutu banku i 28 ust. 9 Polityki ładu 4

5 funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Uchwała Nr /2018 w sprawie oceny Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego reputacji P. Waldemara Pomorskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie. reputacji P. Jana Michałowskiego, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Jana Wójcika, sekretarza Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Tadeusza Kaczmarka, członka Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Zofii Szelewskiej, członka Rady 5

6 Nadzorczej Banku reputacji P. Jerzego Schepplera, członka Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Józefa Woźniaka, członka Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Krzysztofa Macioszka, członka Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Jana Borkowicza, członka Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Leszka Słomiannego, członka Rady Nadzorczej Banku reputacji P. Ryszarda Sadłowskiego, członka Rady Nadzorczej Banku 6

7 Uchwały Nr /2018 do Nr /2018 w sprawie oceny kwalifikacji i reputacji kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku Obowiązek wynikający z 14 ust. 2 pkt 18 Statutu Banku oraz Procedury oceny kwalifikacji i reputacji członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie. W sprawie uchwalenia zmian w Statucie Banku Obowiązek wynikający z 14 ust. 2 pkt 11 Statutu W projekcie uchwały uwzględniono zmiany wynikające z konieczności dostosowania jego postanowień do zapisów Rekomendacji H wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie działania komórki do spraw ryzyka braku zgodności i związanych z tym nowych kompetencji Rady Nadzorczej określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637). Natomiast zmiany w zakresie dotyczącym Komitetu Audytu wynikają z konieczności dostosowania Statutu do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). 7