Dodatkowe informacje

Transkrypt

1 Dodatkowe informacje W celu identyfikacji akcjonarius udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać łączone następujące dokumenty: a) w przypadku akcjonarius będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdjącego tożsamość akcjonarius. b) w przypadku akcjonarius nie będącego osobą fizyczną: kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdjącego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonarius na walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Pełnomocnik powinien wylegitymować się na walnym zgromadzeniu ważnym dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym potwierdjącym jego tożsamość. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonarius wskanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekanego Money Makers TFI S.A. zgodnie z art ksh, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w walnym zgromadzeni. Money Makers TFI S.A. nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictw na niniejszym formularzu. 1

2 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Niniejszy dokument sporządzony został na podstawie art pkt 5 i 3 ksh w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez na Walnym Zgromadzeniu Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warswie (dalej: Spółka) zwołanym na dzień 6 lutego 2018 roku. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie stępuje dokumentu pełnomocnictwa, może stanowić jednak łącznik do pełnomocnictwa. Dane Akcjonarius Imię i nazwisko /nazwa Numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL /nazwa i numer z właściwego rejestru, numer REGON Adres mieszkania/adres siedziby Numer telefonu kontaktowego Kontakt Liczba posiadanych akcji Money Makers TFI S.A. Dane Pełnomocnika Imię i nazwisko /nazwa Numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL Adres mieszkania Numer telefonu kontaktowego Kontakt 2

3 Ja, niżej podpisany / działając w imieniu 1 (imię i nazwisko Akcjonarius) Uprawniony do udziału z walnym zgromadzeniu spółki działającej pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6 lutego 2018 roku na podstawie.. (podstawa uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu) reprezentowany na walnym zgromadzeniu spółki działającej pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6 lutego 2018 roku przez (imię i nazwisko Pełnomocnika) pomocą niniejszego formular oddaję swój głos oraz mieszcm instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał podejmowanych w toku obrad walnego zgromadzenia Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w dniu 6 lutego 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. (data, podpis Akcjonarius) 1 Niepotrzebne skreślić 3

4 Informacja dodatkowa Zarząd Money Makers TFI S.A. zwraca uwagę, że projekty uchwał umieszczonych na stronie internetowej Spółki mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na walnym zgromadzeniu Spółki i leca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wypełnienie poniższej tabeli: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić pole Uwagi, dodatkowe instrukcje, określając w nim sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia su leca się poinformowanie Pełnomocnika, czy s ten powinien zostać uwzględniony w protokole z walnego zgromadzenia. W braku wskania uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonarius. 4

5 UCHWAŁA NR 1/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warswie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. 2 Przy uchwale nr 1/2018 Pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 5

6 UCHWAŁA NR 2/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 1 Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warswie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Przy uchwale nr 2/2018 pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 6

7 UCHWAŁA NR 3/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warswie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności; 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiąnia dotychcsowych umów o pracę Członków Zarządu ( Porozumienia Rozwiązujące ) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich warcia, 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2 Przy uchwale nr 3/2018 pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 7

8 UCHWAŁA NR 4/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie przyjęcia sad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Na podstawie 20 pkt 11) i 17) Statutu Spółki oraz art Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o sadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) i uchwałą nr 6/2017 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie sad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej, Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści: 1 1. Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie postanawia, że z członkami Zarządu Spółki wierana jest umowa o świadczenie usług rządnia na cs pełnienia funkcji ( Kontrakt Menedżerski ) z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to czy działa on w kresie pełnionej działalności gospodarczej. 2. Treść Kontraktu Menedżerskiego określa Rada Nadzorc Spółki na warunkach wskanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o sadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Ustawa o sadach kształtowania wynagrodzeń ) oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej nr 6/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., której kserokopia stanowi łącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. 3. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ( Wynagrodzenie Stałe ) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające rok obrotowy ( Wynagrodzenie Zmienne ). 4. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 5, w związku z art. 4 ust. 4 punkt 2) ustawy o sadach kształtowania wynagrodzeń, Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki może zostać ustalone w przedziale od.. do.. podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń), z uwagi na fakt, że przeważający przedmiot działalności gospodarczej Spółki polega na rdniu aktywami podmiotów trzecich, ś suma aktywów bilansu (w tym aktywów powierzonych w rdnie) przekrac równowartość w złotych 215 milionów euro zgodnie z opublikowanym raportem okresowym Spółki III kwartał 2017 r Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest, według własnego uznania, do rezygnacji z przysługującego wynagrodzenia. 3. Traci moc Uchwała Nr 4/2016 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8

9 3 Przy uchwale nr 4/2018 pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 9

10 UCHWAŁA NR 5/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Na podstawie 20 pkt 17) Statutu Spółki oraz art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści: 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, w ramach przedziału, o którym mowa w 1 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia roku. 2 Przy uchwale nr 5/2018 Pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 10

11 UCHWAŁA NR 6/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiąnia dotychcsowych umów o pracę Członków Zarządu ( Porozumienia Rozwiązujące ) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich warcia Na podstawie 20 pkt 17) Statutu Spółki oraz art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści: 1 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania, na warunkach określonych w ustawie o sadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwale nr 1 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku, wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiąnia dotychcsowych umów o pracę Członków Zarządu ( Porozumienia Rozwiązujące ). 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do złożenia Członkom Zarządu ofert warcia Kontraktów Menedżerskich i Porozumień Rozwiązujących oraz przystąpienia do negocjacji zmierjących do ich warcia. 2 Przy uchwale nr 6/2018 Pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 11

12 UCHWAŁA NR 7/2018 Nadzwycjnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warswie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 1 Nadzwycjne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warswie (dalej: Spółka ), działając na podstawie art KSH oraz 20 pkt 10) statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej [ ]. 2 Przy uchwale nr 7/2018 Pełnomocnik ma głosować: zgłosić s 1 znaczyć właściwe pole symbolem X 12