Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 5. Adam Kaczmarek Członek Zarządu 6. Mariusz Kubiak Sekretarz Powiatu 7. Anna Królikowska Skarbnik Powiatu Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum. Punkt 2 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. 4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie przekazania autobusu turystycznego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli. 5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

2 6. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zaopiniowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice. 7. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie komercyjnego zagospodarowania przez PKP S.A. nieruchomości związanej z planami budowy portu multimodalnego. 8. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach darowizny pieniężnej w wysokości ,00 zł. 9. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach darowizny pieniężnej w wysokości ,00 zł. 10. Uchwały budżetowe. 11. Sprawy różne. 12. Wnioski Członków Zarządu. 13. Zakończenie posiedzenia. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) zatwierdził porządek obrad. Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu br. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu br. Punkt 4 Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie przekazania autobusu turystycznego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.

3 Opinia Skarbnika Powiatu: Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/276/16 w sprawie przekazania autobusu turystycznego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli. Punkt 5 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag. Opinia Skarbnika Powiatu: Bez uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/277/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. Punkt 6 Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zaopiniowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice. Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/278/16 w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska.

4 Punkt 7 Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie komercyjnego zagospodarowania przez PKP S.A. nieruchomości związanej z planami budowy portu multimodalnego. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag do treści przedstawionego pisma. Opinia Skarbnika Powiatu: Bez uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) po wyraził zgodę na złożenie oświadczenia na rzecz Oddziału PKP nieruchomości w treści załączonej, iż zadanie nie znajduje się w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Punkt 8 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach darowizny pieniężnej w wysokości ,00 zł. Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag. Opinia Skarbnika Powiatu: Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/279/16 w sprawie przyjęcia darowizny od IPSEN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie.

5 Punkt 9 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach darowizny pieniężnej w wysokości ,00 zł. Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag. Opinia Skarbnika Powiatu: Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/280/16 w sprawie przyjęcia darowizny od IPSEN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie. Punkt 10 Uchwały budżetowe: Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła: 1/ projekty Autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu: - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

6 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego / projekty Uchwał Zarządu Powiatu: - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie zadań własnych i zleconych. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/281/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie zadań własnych i zleconych. - zmieniająca Uchwałę Nr V/1/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych). Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/282/16 zmieniającą Uchwałę Nr V/1/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

7 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Zduńskowolskiemu do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/283/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Zduńskowolskiemu do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Punkt 11 Sprawy różne: 1. Starosta Pan Wojciech Rychlik poprosił o omówienie prac związanym z rozbudową Szpitala. Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk podkreślił, iż zebrano się, aby pochylić się nad IOWISZEM, który został wypełniony i przekazany do Starostwa. Są już informacje z banku DNB, promesa jest przygotowana i gotowa do wzięcia. Jutro będzie dostępna w formie elektronicznej. Koszt promesy to , 00 zł. Poinformował, iż przyszło całe zestawienie, gdzie jest podana kwota, którą Zarząd zabezpiecza. Prowizja będzie płacona przy ewentualnym podpisaniu umowy ok zł. Kierownik Działu Administracyjno Technicznego Pani Katarzyna Hess poinformowała, iż wstępnie został wypełniony wniosek w IOWISZU, w którym kilka pozycji nie zostało wypełnione. Bardzo dużym ograniczeniem jest maksymalna ilość znaków na napisanie uzasadnienia. Poinformowała, iż wniosek musi zostać złożony poprzez IOWISZ do 22 grudnia 2016 r. (czwartek) Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż pod uwagę brane są różne warianty i sposoby zabezpieczenia wkładu własnego. To co jest pewne, to zostało ujęte w dokumentach programowych powiatu. W dniu dzisiejszym podjęta została próba rozszerzenia pewnego spojrzenia, czy jest to jedyna koncepcja zabezpieczenia wkładu własnego, ponieważ zmienia się wiele rzeczy, ale istotne

8 jest to, aby możliwe było złożenie wszelkich oświadczeń w sposób prawidłowy i prawdziwy, czyli żeby uzyskać promesę warunkową z tego banku i za nią zapłacić. Poinformował, iż okaże się co będzie dalej, jak będzie rozważany i jak będzie wyglądało komunikowanie się z bankami, aby zmierzyć to z Wieloletnią Prognozą Finansową wobec zmniejszenia rozmiarów potrzebnych środków własnych. W najbliższym czasie być może przy pewnych wynikach różno wariantowych projekcji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zostaną przedstawione jakieś nowe propozycje. Jest to duży koszt, marża ok. 1,7 2,0 % i w zasadzie, dla powiatu jest to obciążenie zarówno w wielkościach odsetkowych i wielkościach kapitałowych. Pomimo to, że jest to emisja obligacji to tak naprawdę ona jest od razu poza niewielkim okresem karencji, musi być obsługiwana i w zakresie odsetek i kosztów za przygotowanie, jak i samej spłaty. Na etapie formułowania warunków przez ten bank dla powiatu, przyjęcie tych warunków promesy jest możliwe. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Mołdawa zapytał, czy za to , 00 zł kupujemy oświadczenie odnośnie wkładu własnego. Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdził, iż można tak to określić, gdyż daje to rok czasu na wymyślenie lepszego wyjścia. Sytuacja obecnie jest już ciut łatwiejsza, niż była miesiąc temu. W obliczu realizowanych inwestycji, jeżeli złożony zostanie ten wniosek i przejdzie pozytywną ocenę, to na pewno będzie można rozpatrywać warianty w świetle innych wniosków, np. dostaną dofinansowanie, gdyż nie jest to jedyny projekt, który jest składany. I na ile będzie się kształtowało zaangażowanie powiatu, czy będzie możliwość przekazania wprost środków poprzez dokapitalizowanie. Należy składać wnioski, próbować szczęścia w wielu obszarach. Pani Skarbnik powiedziała, że w obliczu niekwalifikowanego VAT-u, Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zmieści się we wskaźnikach. Stąd też pomysł, aby bank DBN udzielił promesę, która daje możliwość złożenia oświadczenia przez Zarząd Spółki legalnie. Czy z tego skorzystamy jest droga otwartą, gdyż może inna droga będzie korzystniejsza, może znajdą się jacyś udziałowcy publiczni. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska zapytała, kto powinien wyrazić pozwolenie na inwestycje, gdyż do tej pory nie został przedstawiony żaden dokument Radzie Nadzorczej ani właścicielom, informujący o wyrażeniu zgody.

9 Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska-Gmerek poinformowała, iż to są poważne zmiany finansowe Spółki. Promesy są różne i w zależności od sformułowań w nich zawartych można je przeanalizować i stwierdzić czy jest to wystarczające do oświadczenia Prezesa o wkładzie własnym. Została podjęta Uchwała wyrażająca zgodę na dokumentację dotyczącą Rozbudowy Szpitala, co nie oznacza, iż jest to zgoda na inwestycję. Starosta Pan Wojciech Rychlik zapytał o brzmienie stwierdzenia o środkach własnych. Kierownik Działu Administracyjno Technicznego Pani Katarzyna Hess przedstawiła źródła finansowe inwestycji. Starosta Pan Wojciech Rychlik poprosił o dopięcie wniosku do IOWISZA oraz złożenie go do końca. Poprosił Prezesa Spółki i Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zbadanie i przeanalizowanie sprawy, gdyż do 10 lutego 2017 roku musi być pozytywna opinia Rady Nadzorczej oraz opinia Zgromadzenia Wspólników, regulują to przepisy i regulaminy. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Mołdawa uważa, iż promesa nie jest wystarczająca. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław Stefaniak wyraził zdanie, iż na dzień 10 lutego 2017 roku niewystarczająca będzie promesa, gdyż promesa musiałaby być przeanalizowana, powinno się skończyć Uchwałą Rady Powiatu o zabezpieczeniu wkładu własnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dokapitalizowanie Spółki w poszczególnych latach i wielkościach. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż najważniejsze teraz jest też przygotowanie przez firmę zewnętrzną projekcji finansowych, które będą dotyczyły efektywności tej inwestycji i jak to będzie się wpisywać w zwrot tego kapitału, który się chce zainwestować. To będzie miało duży wpływ na rozpatrzenie

10 wniosku. Projekcje finansowe muszą być przygotowane wcześniej niż do lutego, aby była możliwość zapoznania się z tym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdził, iż najważniejsze jest domknięcie wniosku i złożenie do IOWISZA, gdyż brak zgody Wojewody uniemożliwia składanie wniosku dalej. W momencie złożenia wszystkiego i zebrania w pakiet studium projektu, organy Spółki muszą poddać to analizie. Zgodził się z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju odnośnie zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na zabezpieczenie finansów. Do końca stycznia wszystkie organy Spółki muszą się wypowiedzieć. Kompletny wniosek ma być gotowy do 10 lutego 2017 roku. 2. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola Pana Piotra Niedźwieckiego dotyczącego Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław Stefaniak poinformował, iż dnia 14 grudnia br. wpłynęło pismo z prośbą o zajęcie stanowiska. Plan Miasta Zduńska Wola jest taki, aby rozszerzyć przeznaczenie tego terenu o funkcję produkcyjną, składową, magazynową, dopuszczenie lokalizacji centr obsługi finansowej, ubezpieczeniowej oraz teleinformatycznej oraz obiektów wytwórstwa i przetwórstwa przemysłowego, włókienniczego, rolno - spożywczego, metalurgicznego, drzewnego. Panu Prezydentowi wydawało się, iż w związku z powyższym należy dokonać zmiany koncepcji zagospodarowania i prosi o zajęcie stanowiska w terminie do dnia 19 grudnia br. W związku z planowanym Zarządem na 20 grudnia br. stanowisko Zarządu zostanie przekazane po terminie. Poinformował o przygotowaniu stanowiska, iż to co proponuje Miasto Zduńska Wola, czyli rozszerzenie katalogu przeznaczenia tego terenu wymaga zmiany koncepcji zagospodarowania. Zwrócił uwagę na to, iż koncepcja zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, była opracowana w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Techniczna. Ta koncepcja była uchwalona Uchwałami Rad 5 samorządów. W związku

11 z powyższym istnieje konieczność zmiany tej koncepcji, gdyż w przypadku zmiany planu miejscowego w zaproponowanym kształcie. Wyraził zdanie, iż nie jest zwolennikiem takiej propozycji, gdyż zmiana przeznaczenia tego terenu na rozszerzenie o te funkcje, powoduje, że aktualna koncepcja zagospodarowania zmienia swój charakter. Czyli port multimodalny wybudowany na tym terenie będzie wpływał na rozwój tych przyległych terenów i charakter ich przeznaczenia, czyli określone podmioty, które będą zainteresowane może pobudowaniem, magazynów, siedzib swoich firm, albo logistyki, itd. i takie strefy zostały tam wyznaczone. Jeżeli dopuścimy na tym terenie do posadowanie innej działalności, to w inny sposób będzie wpływać na te tereny wyznaczone w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym należałoby przeprowadzić powtórzenie całej analizy co by się mogło stać, poprzez wprowadzenie rozszerzenia katalogu przeznaczenia tych terenów. Wyraził zdanie, iż należałoby skonsultować z Ministerstwem Rozwoju, gdyż jest jakaś trwałość projektu. Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdził, iż w odpowiedzi powinno się poinformować, iż niezbędnym jest do wypowiedzenia się w tym temacie przez Ministra Rozwoju i Finansów, z którego to uzyskano dofinansowanie i trwałość projektu. Niezbędne jest również wypowiedzenie się wszystkich partnerów, czy wyrażają wolę, aby pod tym kątem można było dokonać zmian tej koncepcji dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Rozwoju i Finansów. Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki zapytał kto powinien występować do Ministerstwa o opinię. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław Stefaniak odpowiedział, iż z uwagi na to, że powiat zduńskowolski jest liderem, to powinien wystąpić do Ministerstwa o opinię. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) wyraził zgodę na udzielenie przedstawionej odpowiedzi do Miasta Zduńska Wola oraz do wiadomości partnerów projektu oraz do Przewodniczącego Rady Miasta Zduńska Wola.

12 Punkt 12 Wnioski Członków Zarządu. Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek złożył wniosek o naprawę nawierzchni na drodze w miejscowości Strońsko na wysokości Kościoła. Zarząd Powiatu postanowił sprawę przekazać do Pana Piotra Pacelta Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli. Punkt 13 Zakończenie posiedzenia

13 Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik. Na tym protokół zakończono. Starosta Wojciech Rychlik Przewodniczący Zarządu Marcin Łabędzki - Wicestarosta Feliks Pacewicz Członek Zarządu Hanna Iwaniuk Członek Zarządu Adam Kaczmarek Członek Zarządu Protokołowała: E. Jankowska