UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku

Transkrypt

1 Raport BieŜący nr 23/2008 z dnia Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2008 r. w Lublinie: UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 kwietnia 2008 r. Nr 77 (2926), poz str. 18, w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego waŝności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5) Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych i informacji dodatkowej za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASSECO Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych oraz informację dodatkową. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku. 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku. 13) Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 14) Zamknięcie Zgromadzenia.

3 UCHWAŁA Nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki: 1. Sylwię Makowską. 2. Magdalenę Wiśniewską. 3. Marka Olekszyka. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku

4 art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, w tym: rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie tys. zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), bilans zamykający się sumą bilansową tys. zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), rachunek przepływów pienięŝnych wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę tys. zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SAFO Sp. z o.o. za rok 2007 art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie ,09 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięć groszy), bilans na dzień r. zamykający się sumą bilansową ,06 zł. (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych sześć groszy), rachunek przepływów

5 pienięŝnych za okres od do wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę ,39 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOFTLAB Sp. z o.o. za 2007 rok art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień zamykający się sumą bilansową ,62 zł. (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie ,60 zł. (słownie: sześćset osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych za okres od do wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę 620,78 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok.

6 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za 2007 rok art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień zamykający się sumą bilansową ,93 zł. (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.675,47 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych za okres od do wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę ,37 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok. UCHWAŁA Nr 8

7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WA-PRO Sp. z o.o. za rok 2007 art. 395 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki WA-PRO Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od do zamykający się zyskiem netto w kwocie ,94 zł. (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), bilans na dzień r. zamykający się sumą bilansową ,58 zł. (słownie: pięć milionów sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), oraz rachunek przepływów pienięŝnych za okres od do wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę ,64 zł. (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) oraz informację dodatkową. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia UCHWAŁA Nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku

8 art Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie tys. zł. (słownie: czternaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych), skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową tys. zł. (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek z przepływów pienięŝnych wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę tys. zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyŝszymi dokumentami, jak teŝ sprawozdania Rady Nadzorczej oraz w oparciu o zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie ,06 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki Asseco Business Solutions S.A. z lat poprzednich.

9 UCHWAŁA Nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy UCHWAŁA Nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu

10 z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy UCHWAŁA Nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od do UCHWAŁA Nr 14

11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od do UCHWAŁA Nr 15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od do

12 UCHWAŁA Nr 16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od do , zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od do UCHWAŁA Nr 17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie postanowień art Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

13 UCHWAŁA Nr 18 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 19 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

14 UCHWAŁA Nr 20 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela I Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 21 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

15 UCHWAŁA Nr 22 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 23 z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

16 UCHWAŁA Nr 24 z dnia 15 maja 2008 r. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 25 SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Romualdowi

17 Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 26 SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 27 SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku

18 art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 28 SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 29 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku

19 art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 30 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 31

20 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Piotrowi KrzyŜakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 32 SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Grzegorzowi Pitkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

21 UCHWAŁA Nr 33 WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 34 WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jarosławowi Frączakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

22 UCHWAŁA Nr 35 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 36 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

23 UCHWAŁA Nr 37 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 38 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki,

24 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 39 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 40 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku

25 art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 41 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 42

26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Markowi Pankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 43 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

27 UCHWAŁA Nr 44 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 45 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Pani Lidii Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.

28 UCHWAŁA Nr 46 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 47 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu

29 Krzysztofowi Romaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 48 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 49 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki

30 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. UCHWAŁA Nr 50 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku. Podstawa Prawna: 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).