PRAGMA INKASO S.A. za okres

Transkrypt

1 1. Informacje ogólne Nadzorczej PRAGMA INKASO S.A. za okres andlowych" statutem S oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Nadzorczej w 2017 roku Rada w Nadzorcza Rady Nadzorczej -Adamczyk Marcin Nowak Tomasz Lalik Nadzorczej Dariusz Zych (do dnia 12 kwietnia 2017r.) Ireneusz Rymaszewski Obecna kadencja Rady Nadzorczej trwa od 12 czerwca 2013 roku w którym to dniu Walne Zgroma Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 15 lutego 2018 r. rady nadzorczej u II do ych i kryterium rady nadzorczej tj. Pan i Pan Zbigniew. art. 129 ust. 3 firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Pan Marek Pan oraz Pan Ireneusz Rymaszewski. 3. Informacje z dzi 17 roku oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks S Handlowych oraz statutem S Nadzorcza wykon dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Za cych informacji W okresie 2017 roku Rada Nadzorcza a 3 posiedzenia oraz przeprowadz dodatkowe 3 g 1

2 1. pozytywnego zaopiniowania przedstawionego ku obrad oraz proponowanej ci r. w sprawie emisji obligacji serii F ustalenia warunków ich emisji dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst 2. wanego 3. 6 rok oraz z oceny 6 r. jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego za 2016 r stosownej ww. 6. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu z dos firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 7.. W 2017 r. Rada pó realizacji oraz celów operacyjnych. w tym celu analizy wyników 2017 roku. n jej dotychczas dla zasadami regulacji. kwartalne wyniki Pragma Inkaso S.A. oraz jej a sytuacja a sytuacja funduszu Pragma 1 FIZ NFS a sytuacja Pragma Faktoring a sytuacja a sytuacja informatycznej Mint Software polityka Inkaso i Pragma Faktoring ryzyk Inkaso i Pragma Faktoring planów wybranych aktyw i wykorzystania byli 2

3 plany w zakresie rozwoju rozbudowy i reorganizacji. W ramach Rada Nadzorcza i Ustawy o Bie Regulaminem Rady Nadzorczej. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorc na ich podejmowanie. Rada N w roku Nadzorczej e dla sprawnego 4. Sprawozdanie Komitetu Audytu. W 2017 o 11 lutego 2010 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r.. Od dnia 11 maja 2017 r. Komitet publicznym. komitety poza Komitetem Audytu. a W okresie 2017 roku funkcj w organie Rady Nadzorczej z dniem 26 listopada 2014 roku w osobach: Tomasz Lalik Marcin Nowak r.) r.). Posiedzenia Komitetu Audytu w 2017 roku Nadzorczej. w cyk : przeprowadzanego audytu dokonywa 3

4 . i zasady wyceny aktywów i pasywów zasady ustalania wyniku finansowego potrzeby: Inkaso S.A. oraz p Inkaso Pragma Inkaso za rok obrotowy firmy audytorskiej na Pragma rocznych skonsolidowanych sprawozda finansowych Grupy za e 2017 r. Pragma sp. k. ant Thornton Polska sp. z o.o. Abpa Antoniego Baraniaka (podmiot uprawniony do 4055). zaproponowanego audytora. Komitet Audytu d badanej jednostki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za rok obrotowy od do roku oraz Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za 2017 rok. Komitet Audytu wynikami prowadzonego monitoringu dokonanymi analizami Pragma Inkaso S.A. nkaso nimi 5. Ocena 4

5 -Adamczyk Marcin Nowak Tomasz Lalik Ireneusz Rymaszewski 7 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 tj. za okres od roku do ego ego rewidenta (nr ewidencyjny 5014 ego w imieniu Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. y Abpa Antoniego Baraniaka (podmiot uprawniony do 4055) wprowadzenia do sprawozdania finansowego sprawozdania z sytuacji finansowej spor 2017 roku które sprawozdania z rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku który wykazuje 85 w wy 85 zestawienia 7 do 31 grudnia 2017 roku które wykazuje zmniejszenie 85 rachunku 7 do 31 grudnia 2017 roku które wykazuje 40 tys not do rocznego sprawozdania finansowego. oraz tj. za okres od roku do ego ego rewidenta (nr ewidencyjny 5014 Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. Abpa Antoniego Baraniaka (podmiot numerem 4055) wprowadzenia do sprawozdania finansowego skon grudnia obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia zysk 5

6 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku które wykazuje zmniejszenie not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. w Rada Nadzorcza Spra S oraz za 2017 rok e y one 1994 r. i zawiera S 17 roku. Rada Nadzorcza dl w 2017 roku. Rad prawozdania w zakresie i Grupy Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia. Rok ten ewolucyjnych Inkaso i Grupy. pojedynczych w Pragma Inkaso na rzecz rozwoju a korporacyjnych funduszy sekurytyzacyjnych w którym to obszarze Pragma Inkaso ma 28% r/r a koszty finansowe o 8% r/r. wyniku finansowego w drugim p Przeprowadzone zmiany jeszcze lepsze wyniki na poziomie Grupy. Pragma Faktoring perspektywicznych linii biznesowych PragmaGO (mikroleasing online) i spó LeaseLink która jako pionier rynku e-mikroleasingu niekwestionowany sukces rynkowy i jest liderem tego rynku Nadzorczej a w opinii Rady. Istotnym 6

7 7. Ocena stosowania zasad.. W 2017 roku Pragma ów zawartych w DPSN na stronie internetowej po adresem: W opinii Rady Nadzorczej w zakresie oraz Regulation. charytatywnej roku nowych regulacji unijnych Market Abuse postrzeganie marki PRAGMA. 9. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2017 w okresie od do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso w roku obrotowym 2017 w okresie od do S Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2017 w okresie od do Sprawozdanie Pragma Inkaso w roku obrotowym 2017 w okresie od do Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok

8 Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie abso pó za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. w Dnia 25 kwietnia 2018 roku Tarnowskie Góry -Adamczyk Marcin Nowak Tomasz Lalik C Ireneusz Rymaszewski 8