PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

Transkrypt

1 FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 21 września 2011 roku Niżej podpisany, Imię i nazwisko... Stanowisko... Nazwa firmy... Adres:... Miejscowość... potwierdzam, że jestem uprawniony do wykonywania... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A. ( Spółka ) i niniejszym wykonuję prawo głosu z posiadanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21 września 2011r. godz. następujący sposób: PROJEKTY UCHWAŁ: Uchwała nr 1 w wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Uchwała nr 2 w wyboru Komisji Skrutacyjnej

2 Uchwała nr 3 w przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. 9. Podjęcie uchwały w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art pkt 1 ksh. 10. Podjęcie uchwały w przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 roku 11. Podjęcie uchwały w pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 roku., 12. Podjęcie uchwały w udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 roku. 13. Podjęcie uchwały w udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 roku.

3 14. Podjęcie uchwały w zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej uchwałą 21 z dnia 1 września 2010 roku 15. Pojęcie uchwały w zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku, 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 roku. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (trzysta trzydzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat, za okres od 1 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł (dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 roku o kwotę tys. zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 roku o kwotę 802 tys. zł ( osiemset dwa tysiące złotych),

4 informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w okresie od 1 roku. Uchwała nr 5 w rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 roku. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów dwieście cztery tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie tysięcy złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 o kwotę tys. zł (dziesięć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 o kwotę tys. zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2

5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w okresie od 1 do 31 marca Uchwała nr 6 w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art pkt 1 ksh. Uchwała nr 7 w przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 lit. c oraz 19 Statutu Komputronik SA, w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2011 roku, w kwocie tys. zł (dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych w następujący sposób: przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj tys. złotych (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,12 złotych (słownie: dwanaście groszy).

6 przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości tys. złotych (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) 2 1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2011 roku, o której mowa w 1 (dzień dywidendy) ustala się na 5 października 2011 roku 2. Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2011 roku ustala się na dzień 15 listopada 2011 roku. 3 Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w 1 pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 8 w pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 lit. c oraz 19 Statutu Komputronik SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia stratę netto w wysokości 392 tys. złotych ( trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych ) wynikającą z korekty błędu podstawowego, ujawnionego w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 w wysokości 392 tys. złotych ( trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych ) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

7 Uchwała nr 9 w udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. Uchwała nr 10 w udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Jackowi Piotrowskiemu - za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. Uchwała nr 11 w udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 do 31 marca 2011 roku.

8 Uchwała nr 12 w udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. Uchwała nr 13 w udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 roku. Uchwała nr 14 w udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Włodzimierzowi Głowackiemu - za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. Uchwała nr 15

9 w udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Michałowi Dominikowi - za okres od 1 do 31 marca 2011 roku. Uchwała nr 16 w udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2010 roku roku. Uchwała nr 17 w zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej uchwałą nr 21 z dnia 1 września 2010 roku. 1. Zważywszy, iż: a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pozytywnie ocenia efekty wprowadzenia Programu Motywacyjnego uchwałą z dnia 5 maja 2009 roku, który spełnił cele określone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku; b. W roku obrotowym trwającym od 1 roku Spółka nie spełniła Ogólnych Kryteriów Przydziału, a w konsekwencji osoby uprawnione nie mogły otrzymać warrantów subskrypcyjnych za wskazany rok obrotowy; c. W ramach limitu określonego Programem Motywacyjnym Spółka może wyemitować szt. warrantów subskrypcyjnych;

10 d. Zarząd rekomenduje objęcie Programem Motywacyjnym roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2011 roku i kończącego się w dniu 31 marca 2012 roku; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło zmienić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce w sposób określony niniejszą uchwałą. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku nadając ustępowi 1 przedmiotowej uchwały następującą treść: 1. Czas trwania Programu Motywacyjnego Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe: a. 1 stycznia - 31 grudnia 2008; b. 1 stycznia marca 2010; c. 1 kwietnia marca 2011, d. 1 kwietnia marca Uchwała nr 18 w zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienioną uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku, nadając jej ustępowi 6 następującą treść: 6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji: a) w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za 2008 rok nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2010 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku,

11 b) w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 nie wcześniej niż od dnia 30 września 2012 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku, c) w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2011 roku nie wcześniej niż od dnia 30 września 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. KARTA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się w dniu 21 września 2010 roku Punkt porządku obrad Przedmiot uchwały 2 Wybór Przewodniczącego ZWZA 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej 6 Przyjęcie porządku obrad Głos za Głos przeciw Głos wstrzymu -jący Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały Inne 7 Podjęcie uchwał w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 roku.

12 8 Podjęcie uchwały w rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku 9 Podjęcie uchwały w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art pkt 1 ksh. 10 Podjęcie uchwały w przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 roku. 11 Podjęcie uchwały w pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego

13 ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 roku 12 Podjęcie uchwały w udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od o1 roku.. 12 Podjęcie uchwały w udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 roku. 13 Podjęcie uchwały w udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 roku.. 13 Podjęcie uchwały w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

14 Tomaszowi Buczkowskiemu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 roku.. 13 Podjęcie uchwały w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Plichcie absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 do dnia 31 marca 2011 roku. 13 Podjęcie uchwały w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 do dnia 31 marca 2011 roku.. 13 Podjęcie uchwały w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dominik absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 do dnia 31 marca 2011 roku.

15 13 Podjęcie uchwały w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 do dnia 31 marca 2011 roku. 14 Podjęcie uchwały w zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej uchwałą 21 z dnia 1 września 2010 roku 15 Pojęcie uchwały w zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku

16 oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony przy obliczaniu wyników głosowania nad daną uchwałą, o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21września 2011roku Inne uwagi:.. Załączniki*: Imię i nazwisko Akcjonariusza:... Stanowisko:... Data:... Podpis:... *załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość lub reprezentację Akcjonariusza zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki.