SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGNIG S.A.

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 45/VI/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGNIG S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM od r. do r r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 1 z 43

2 I. Kadencja Rady Nadzorczej Na podstawie 35 ust. 2 Statutu PGNiG S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z 8 osób, powołanych na wspólną kadencję upływającą z dniem 1 maja 2014 r. : 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Chmielarz Członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki Członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski Członek Rady Nadzorczej, 7. Ewa Sibrecht Ośka Członek Rady Nadzorczej, 8. Jolanta Siergiej Członek Rady Nadzorczej. II. Skład Rady Nadzorczej 1. Skład Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się w następujący sposób: Stan na dzień r.: 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Chmielarz członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski członek Rady Nadzorczej, 7. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej, 8. Ewa Sibrecht-Ośka członek Rady Nadzorczej, 9. Jolanta Siergiej członek Rady Nadzorczej. Stan na dzień r.: 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki sekretarz Rady Nadzorczej, SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 2 z 43

3 4. Agnieszka Chmielarz członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski członek Rady Nadzorczej, 7. Ewa Sibrecht-Ośka członek Rady Nadzorczej, 8. Jolanta Siergiej członek Rady Nadzorczej. 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7/VI/2013 odwołało Pana Mieczysława Puławskiego ze składu Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 8/VI/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza. W dniu 16 września 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 139/VI/2013 postanowiła delegować Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, począwszy od dnia 16 września 2013 r. do dnia 16 grudnia W dniu 30 grudnia Pan Zbigniew Skrzypkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGNIG S.A. 3. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej W 2013 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała zmian w składzie Prezydium. III. Statystyka prac Rady Nadzorczej w 2013 roku 1. Rada Nadzorcza odbyła w 2013 roku 22 posiedzenia i podjęła 204 uchwały, w tym 23 uchwały zostało przyjętych w trybie obiegowym przewidzianym w 44 ust. 4 Statutu Spółki. 2. Liczba i częstotliwość odbytych posiedzeń oraz liczba podjętych uchwał w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 3 z 43

4 L.p. Miesiąc i liczba odbytych posiedzeń Data odbytych posiedzeń Liczba podjętych uchwał styczeń (2) luty (1) r r. Uchwała 16/VI/2013 została r. Uchwała 17/VI/2013 została r. Uchwała 18/VI/2013 została r. Uchwała 19/VI/2013 została r r r. Uchwała 39/VI/2013 została r marzec (2) r r. Uchwała 45/VI/2013 została r. Uchwała 63/VI/2013 została r. Uchwała 64/VI/2013 została 4. kwiecień (4) r r r r. 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 4 z 43

5 r. Uchwała 80/VI/2013 została 5. maj (4) r r. 6 Uchwała 87/VI/2013 została r r r czerwiec (2) lipiec (1) r. Uchwała 107/VI/2013 została r r. Uchwała 113/VI/2013 została r r r. Uchwała 120/VI/2013 została 8. sierpień (2) r r. 14 Uchwała 135/VI/2013 została r. Uchwała 136/VI/2013 została r wrzesień (1) r r. 6 Uchwała 145/VI/2013 została SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 5 z 43

6 r. Uchwała 146/VI/2013 została 10. październik (1) r r. Uchwała 158/VI/2013 została r. Uchwała 159/VI/2013 została 11. listopad (1) r r. 5 Uchwała 162/VI/2013 została r. Uchwała 166/VI/2013 została r grudzień (1) r. Uchwała 191/VI/2013 została r. Uchwała 191/VI/2013 została IV. Informacja o nieobecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach 22 stycznia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 15/VI/ stycznia 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 23/VI/ stycznia 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 24/VI/ marca 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Józef Głowacki. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 62/VI/ kwietnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 66/VI/ kwietnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 67/VI/ kwietnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 74/VI/2013. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 6 z 43

7 6 maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 86/VI/ maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 88/VI/ maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Mieczysław Puławski. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 89/VI/ maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 93/VI/ czerwca 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 114/VI/ lipca 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 117/VI/ sierpnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 133/VI/ sierpnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 134/VI/ sierpnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Agnieszka Chmielarz. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 138/VI/ września 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 144/VI/ grudnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Zbigniew Skrzypkiewicz. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 204/VI/2013. V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające 1. W trakcie 2013 r. Rada Nadzorcza monitorowała sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, zapoznając się z cyklicznymi informacjami przedkładanymi przez Zarząd na posiedzeniach (informacje te były prezentowane i omawiane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej). 2. W 2013 roku Rada Nadzorcza przeprowadziła trzy postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu PGNiG S.A. w tym postępowanie kwalifikacyjne na IV nową wspólną kadencję Zarządu. Postępowania prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 7 z 43

8 niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). Rada Nadzorcza zajmowała się postępowaniami kwalifikacyjnymi na posiedzeniach w następujących dniach: 29 stycznia 2013 r., lutego 2013 r., 2 kwietnia 2013 r., 5 maja 2013 r., 24 maja 11 czerwca 2013 r., 8 listopada 2013 r., 13 listopada 2013 r., 5 30 grudnia 2013r. 3. W 2013 roku Rada Nadzorcza monitorowała przebieg prac związanych z projektem LNG. Informacje i wnioski Zarządu w tym przedmiocie Rada Nadzorcza rozpatrywała w 2013 roku na posiedzeniach w dniach: 18 marca 2013 r., 27 sierpnia 2013 r., 5 grudnia 2013 r. 4. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. realizacji programu budowy wartości w Grupie Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach: 24 października 2013 r., 8 listopada 2013 r. 5. Rada Nadzorcza dokonywała zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki PGNiG SA, oraz Regulaminie Organizacyjnym centrali Spółki PGNiG SA na posiedzeniach w dniach: 25 stycznia 2013 r., 2 maja 2013 r., 6 maja 2013 r., 8 listopada 2013 r. 6. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. użycia środków z kapitału rezerwowego p.n. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na osłony finansowe dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 2 maja 2013 r., 24 czerwca 2013 r. 7. W 2013 roku Rada Nadzorcza postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone badanie sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 8 z 43

9 finansowych spółek Grupy Kapitałowej podlegających konsolidacji metodą pełną oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata (dalej zwane Postępowaniem ), na zasadach przewidzianych w przepisach Prawa zamówień publicznych, w trybie przetargu ograniczonego na posiedzeniu w dniu: 23 stycznia 2013 r. 8. Rada Nadzorcza opiniowała wnioski do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu, na posiedzeniach w dniach: 14 marca 2013 r., 28 marca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 11 września 2013 r., 9. W 2013 roku Rada Nadzorcza przyjmowała informacje w sprawie rocznego Planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z wykonania rekomendacji z audytów, na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 18 marca 2013 r., 2 maja 2013 r., 24 czerwca 2013r., 26 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013 r. 10. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki na posiedzeniu w dniu: 7 sierpnia 2013 r. 11. Rada Nadzorcza opiniowała rekomendacje Zarządu PGNiG S.A. dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawicieli PGNiG S.A. oraz sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na walnych zgromadzeniach Spółki Europol Gaz S.A., na posiedzeniach w dniach: 6 maja 2013 r., 14 maja 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 25 czerwca 2013 r., 7 listopada 2013 r., 20 listopada 2013 r., SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 9 z 43

10 12. Rada Nadzorcza rozpatrywała kwestie dotyczące Umowy z dnia 26 października 2004 r nr PL/ / /DH/HL. zawartej pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG S.A., na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 25 lutego 2013 r., 18 marca 2013 r., 27 marca 2013 r., 24 października 2013 r. 13. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat programu restrukturyzacji Spółki i konsolidacji spółek w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, a także wynikami audytów dotyczących struktury, procesów decyzyjnych i przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 27 marca 2013 r., 29 kwietnia 2013 r., 6 maja 2013 r., 14 maja 2013., 24 maja 2013 r. 14. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat stopnia zagospodarowania posiadanych przez PGNiG S.A. koncesji poszukiwawczych na posiedzeniach w dniach: 18 marca 2013 r. 15. Ponadto w 2013 roku Rada Nadzorcza zajmowała się: a. kwestią realizacji Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2013 r., na posiedzeniach w dniach: 24 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013 r., 11 września 2013 r., 8 listopada 2013 r., 5 grudnia 2013 r. b. kwestią realizacji Planu Prac Poszukiwawczych i Rozpoznawczych PGNiG S.A. na 2013 r., na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 25 stycznia 2013 r., 18 marca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 10 z 43

11 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 7 sierpnia 2013 r., 24 października 2013 r., 5 grudnia 2013 r. c. kwestią podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu PGNiG SA, na posiedzeniu w dniu: 29 kwietnia 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 26 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013., 9 września 2013 r., 17 grudnia 2013 r. VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2013 roku Nr Data W sprawie 1/VI/ wyrażenia zgody na zwolnienie z długu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z tytułu odsetek za przekroczenie terminu płatności o wartości ,04 zł wynikających z not odsetkowych z 2007 r. i 2009 roku wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Stowarzyszeniem SIEMACHA zmiany treści uchwały nr 122/VI/2012 z dnia 26 października 2012 roku przez zmianę terminu likwidacji Oddziału w Danii zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci do akcji Spółki B.S. i P.G. GAZORPOJEKT S.A., zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki i zmiany jej Statutu, wyrażenia zgody na zawarcie w ramach podwyższenia kapitału Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. umowy przeniesienia praw do akcji Spółki B.S. i P.G. GAZOPROJEKT S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 11 z 43

12 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok zatwierdzenia Skonsolidowanego (ze spółką Powiśle Park Sp. z o.o.) Planu Działalności Gospodarczej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa na 2013 rok zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok udzielenia zgody na zwolnienie Gminy Kwidzyn z zapłaty należnych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ,00 zł. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji/udziałów na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach/ Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółek: PGNiG Poszukiwania S.A., PGNiG Technologie S.A., PGNIG Serwis Sp. z o.o. oraz Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w sprawie zmian Statutów/Umów tych spółek w związku ze zmianą ich siedzib i przyjęcia tekstów jednolitych Statutów/Umów Spółek usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługę badania sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata wyboru audytora na badanie sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych zatwierdzenia Planu Prac Poszukiwawczych na rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 12 z 43

13 wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht - Ośki Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. i Wiceprezesa ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 21/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w sprawie zmiany Umowy Spółki związanej ze zmianą siedziby Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej PGNiG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 13 z 43

14 na 2013 rok. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki oraz zmiany jej Statutu; wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A akcji imiennych zwykłych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG TERMIKA S.A.; wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, z tytułu podpisania przez PGNiG S.A. Umowy Potrącenia Wierzytelności, związanej z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A.; zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A. powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z działalności w okresie r r. wyrażenia zgody na zawarcie w ramach zniwelowania skutków nieskutecznego podwyższenia kapitału zakładowego WSG Sp. z o.o. umowy nowacji zobowiązania WSG Sp. z o.o. wobec PGNiG S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu tej Spółki. wyrażenia zgody na uruchomienie środków z Planu wierceń rezerwowych na rok 2013 w wysokości mln zł będącego integralną częścią Planu Prac Poszukiwawczych na rok wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Komitetem Budowy Memoriału Wolnego Słowa. Zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 42 do Kontraktu nr /RZ-1/25/96 z dnia 25 września 1996 roku kupna sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy OOO Gazprom Eksport SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 14 z 43

15 a PGNiG S.A. oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z działalności Spółki za 2012 rok. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2012r przyjęcia oceny sytuacji PGNiG S.A. w 2012 roku zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Piotrowskiej - Oliwa pełniącej funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Dudzińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Hincowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Karabule pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Szkałubie pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się roku zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 15 z 43

16 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie w sprawie zmiany statutu spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniu Wspólników PGNiG Norway AS w sprawie zmiany umowy spółki. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o rozwiązaniu Umowy nr PL/ / /DH/HL z dnia 26 października 2004 r. pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG S.A., skutkującym ewentualnym zwolnieniem NAK Naftogaz Ukrainy z długu wobec PGNiG S.A., którego wartość mogłaby przekroczyć równowartość w złotych kwoty 5000 euro, oraz zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w Porozumienia umów o świadczenie usług zarządzania rozwiązania z Panem Sławomirem Hinc Wiceprezesem Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu członkostwa w Zarządzie PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pana Józefa Głowackiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu umów o świadczenie usług zarządzania uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2012 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. (dalej zwanej "OSM") przez PGNiG S.A. w ramach połączenia OSM ze spółką Investgas S.A. (dalej zwaną..investgas") oraz zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników OSM oraz z akcji na Walnym Zgromadzeniu SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 16 z 43

17 Investgas połączenia PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG Energia S.A. na podstawie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (połączenie przez przejęcie), w tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia, w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., a także późniejszego wniesienia tych akcji przez PGNiG S.A. w celu podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębu usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A odwołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu PGNiG S.A przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych wszczęcia postępowania audytowego zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A zatwierdzenia celów i mierników oraz wartości docelowych mierników dla Zarządu PGNiG S.A. na 2013 rok wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 17 z 43

18 wyboru audytora zewnętrznego w postępowaniu audytowym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 78/VI/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawiciela PGNiG S.A zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawach: obniżenia kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A., wynikającego z umorzenia akcji własnych spółki PGNiG TERMIKA S.A. oraz zmiany Statutu Spółki PGNiG TERMIKA S.A. w tym zakresie usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A opinii prawnej usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht -Ośka Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pana Mieczysława Puławskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków S.A zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji z tytułu ustawowych odsetek za przekroczenie terminu płatności o wartości ,81 zł na dzień r. oraz kolejnych odsetek liczonych do dnia zapłaty pod warunkiem jednorazowej spłaty zadłużenia o wartości ,82 zł usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 18 z 43

19 ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013 r zmiany uchwały nr 95/VI/2013 z dnia 24 maja 2013 w sprawie ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., wszczętego Uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013r. przyjęcia raportu KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k. p.n.: Audyt w zakresie podejmowanych w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2012 procesów przygotowawczych i decyzyjnych oraz przepływu informacji między organami Spółki dotyczących projektów inwestycyjnych z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa lub relacje międzynarodowe odpraw z kontraktów menedżerskich ustalenia wysokości wynagrodzenia i treści umowy o pracę z członkami Zarządu PGNiG S.A zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A. dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawicieli PGNiG S.A zatwierdzenia Korekty Planu Prac Poszukiwawczych na rok zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez PGNiG S.A. krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego w okresie od r. do r terminu likwidacji PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 19 z 43

20 Danii użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło S.A. (obecnie Exalo Drilling S.A. Oddział w Jaśle) zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Europol Gaz S.A. zwołanym na r usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht-Ośka Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A zawarcia aneksu nr 3 do umowy pożyczki zawartej ze spółką SPV1 w dniu 23 sierpnia 2011 roku powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki udzielenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości w Sanoku i Gorlicach zatwierdzenia Prowizorium Planu Prac Poszukiwawczych na rok udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr 5/S/20/97 kupna-sprzedaży gazu ziemnego 128 wysokometanowego zawartej dnia r. pomiędzy PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów 129 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Umowy Spółki zatwierdzenia instrukcji do wykonania prawa głosu z SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 20 z 43

21 udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie tej Spółki wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Stowarzyszeniem PRO MEMORIA wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją 132 im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2013 rok celów i mierników oraz wartości docelowych mierników dla Zarządu PGNiG S.A. na 2013 r udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 7/S/20/99 zawartej dnia r. pomiędzy PGNiG S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A usprawiedliwienia nieobecności Pani Agnieszki Chmielarz Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych umów o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji udzielenia zgody na zawarcie Umowy sprzedaży Gazu nr 198/2013 pomiędzy PGNiG SA a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. udzielenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Krakowie oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie przez PGNiG S.A. (dalej: PGNiG, Spółka ) z PGNiG Sales & Trading GmbH krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki PGNiG S.A umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 21 z 43

22 umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji umowy o świadczenie usług zarządzania wyrażenia zgody na podpisanie w imieniu PGNiG S.A. dokumentacji biznesowej projektowej i finansowej związanej z budową Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (dalej: ECSW) i procesem wniesienia przez PGNiG S.A. akcji ECSW do spółki PGNiG TERMIKA S.A zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy nr PL/ / /DH/HL z dnia 26 października 2004 r. pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG S.A zawarcia umowy darowizny z Towarzystwem Sportowo- Turystyczne Nafty i Gazu SPORTGAS wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny ze Związkami Zawodowymi GNiG zatwierdzenia zmian w Korekcie Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2013 oraz w Prowizorium Planu Prac Poszukiwawczych na rok przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z działalności w okresie r r. zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. przedstawiciela PGNiG S.A Walnego Zgromadzenia Spółki Europol Gaz S.A. w dniu r. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska nowej IV wspólnej kadencji Zarządu PGNiG S.A.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Szpitalem Specjalistyczny m im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko nowej IV wspólnej kadencji Zarządu PGNiG S.A.: Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Spółki PGNiG S.A.. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr 5/S/20/97 kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego zawartej dnia r. pomiędzy SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 22 z 43

23 PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 43/2013 oraz zawarcie porozumienia rozwiązującego trójstronne Porozumienie w zakresie technicznych warunków dostarczania Paliw Gazowych do PKN Orlen S.A. zawartego w dniu 15 lipca 2010 roku pomiędzy PGNiG S.A., PKN Orlen S.A. oraz OGP Gaz-System S.A wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Stowarzyszeniem SIEMACHA zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnych Zgromadzeniach EUROPOL GAZ S.A w sprawie powołania nowych członków Zarządu EUROPOL GAZ S.A. na podstawie rekomendacji PGNiG S.A przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego euro wyrażenia zgody na likwidację PGNiG SA w Warszawie - Oddział w Egipcie, z dniem wykreślenia z Egipskiego Rejestru Handlowego - General Authorities For Investments (GAFI) zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. F. Chopina 11/ zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w miejscowości Zamysłowo gmina Stęszew ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 23 z 43

24 S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 162/VI/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zarządzenia wyborów kandydata do Zarządu PGNiG S.A. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG S.A., wybieranych przez pracowników Spółki. przyjęcia Regulaminu Wyboru i Odwołania Członka Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranego przez pracowników PGNiG S.A. oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających. zaliczenia jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. dla celów wyborczych do sektorów w wyborach kandydatów na SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 24 z 43

25 członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników PGNiG S.A powołania Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych udzielenia zgody na podpisanie Umowy sprzedaży ropy naftowej nr 2/2013 pomiędzy PGNiG S.A., a Grupą LOTOS S.A zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych odwołania Zarządu PGNiG S.A powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych powołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia usprawiedliwienia nieobecności Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. VII. Informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Ministra Skarbu Państwa oraz wykonaniu Uchwał WZA odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej W roku 2013 Rada Nadzorcza nie otrzymała do realizacji zleceń od Ministra Skarbu Państwa, a uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie nie zawierały zobowiązań odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej. VIII. Zmiany w składzie Zarządu dokonane przez Radę Nadzorczą oraz oddelegowanie członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 25 z 43

26 W skład Zarządu PGNiG S.A. na dzień 1 stycznia 2013 roku wchodziły następujące osoby: 1. Pani Grażyna Piotrowska Oliwa Prezes Zarządu 2. Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu ds. Handlu 3. Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 4. Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT W dniu 22 stycznia 2013 r. Pan Sławomir Hinc złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 31 marca 2013 r. W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/VI/2013 powołała z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Krzysztofa Bociana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 38/VI/2013 powołała z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Jacka Murawskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 02 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 65/VI/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 75/VI/2013 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 76/VI/2013 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu PGNiG S.A. W dniu 11 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 103/VI/2013 powołała z dniem 14 czerwca 2013 r. Pana Jerzego Kurellę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 16 września 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 139/VI/2013 postanowiła delegować Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 26 z 43

27 Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, począwszy od dnia 16 września 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013 W dniu 20 grudnia 2013 r. Pan Mirosław Szkałuba złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem 20 grudnia br. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 198/VI/2013 odwołała Zarząd PGNiG S.A. w składzie: Pan Jerzy Kurella - Wiceprezes Zarządu i Pan Jacek Murawski Wiceprezes Zarządu. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 199/VI/2013 powołała z dniem 30 grudnia 2013 r. Pana Jarosława Bauc w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 200/VI/2013 powołała z dniem 30 grudnia 2013 r. Pana Jerzego Kurellę w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 201/VI/2013 powołała z dniem z dniem 31 grudnia 2013 r. Pana Andrzeja Parafianowicza w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 202/VI/2013 powołała z dniem 1 stycznia 2014 r. Pana Mariusza Zawiszę w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 203/VI/2013 powołała z dniem 31 grudnia 2013 r. Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. Stan na dzień r. - Pan Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 27 z 43