UCHWAŁA NR 118/VIII/2014 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 5 maja 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 118/VIII/2014 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 Działając na podstawie 13 ust. 2 w związku z 9 pkt 2 Statutu Spółki oraz pkt 1 ppkt 6) działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w trybie określonym w art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje: 1 Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2 Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ww. sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Za podjęciem uchwały głosowało: 6 Członków Rady 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0 Członków Rady 3. Wstrzymało się od głosu: 0 Członków Rady 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: nie zgłoszono Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Skwarko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Marcin Majeranowski Sekretarz Rady Nadzorczej - Oskar Pawłowski Rady Nadzorczej - Małgorzata Hirszel Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska Rady Nadzorczej - Michał Rumiński

2 Załącznik do uchwały nr 118/VIII/2014 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 5 maja 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. ZA 2013 ROK 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w oparciu o: Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady. Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień 31 marca 2014 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Wiesław Skwarko Marcin Majeranowski Oskar Pawłowski Małgorzata Hirszel Agnieszka Trzaskalska Michał Rumiński Funkcja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w roku 2013 odbyła łącznie 7 posiedzeń (11 stycznia, 19 kwietnia, 23 maja, 2 lipca, 24 września, 22 listopada oraz 12 grudnia), podczas których podjęła 43 uchwały. Ponadto w związku z potrzebą efektywnego wypełniania powierzonych zadań Rada Nadzorcza, poza ww. posiedzeniami, podjęła 3 uchwały w trybie określonym w 12 ust. 3 Statutu Spółki. 1 W sprawozdaniu ujęto również informacje dotyczące I kwartału 2014 roku

3 W I kwartale 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie - w dniu 18 stycznia 2014 roku, podczas którego podjęte zostały 3 uchwały. Wykazy uchwał stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. GŁÓWNE ZAGADNIENIA I ISTOTNE TEMATY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w roku 2013 i w I kwartale 2014 roku były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.: 1) akceptacji założeń i kierunków programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - Programu Efektywność i Rozwój , a następnie poszczególnych działań podejmowanych w ramach jego realizacji, w tym: pozyskania partnera strategicznego dla spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. poprzez objęcie przez Grupę LOTOS S.A. i pokrycie wkładem pieniężnym nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ww. spółki oraz ich zbycie na rzecz partnera strategicznego BP Europa SE, reorganizacji aktywów infrastrukturalnych i logistycznych w grupie kapitałowej poprzez utworzenie spółki logistycznej na bazie LOTOS Czechowice oraz spółki infrastrukturalnej na bazie LOTOS Jasło i RCEkoenergia (zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci baz paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Rypinie na rzecz spółki logistycznej, określenia sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Czechowice S.A. w zakresie zmiany Statutu ww. spółki), 2) działalności poszukiwawczo wydobywczej oraz jej finansowania, w tym: aktualnego stanu realizacji projektu YME oraz akwizycji udziałów w złożu produkcyjnym Heimdal zlokalizowanym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, współpracy LOTOS Petrobaltic S.A. z CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania bałtyckich złóż gazu, koncepcji zbudowania kompetencji doprowadzenia działalności audytowej w obszarze upstreamu, nabycia przez LOTOS Petrobaltic S.A. platformy wiertniczej GSF Monitor, 3) projektu petrochemicznego realizowanego we współpracy z Grupą Azoty S.A. i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A., 4) realizacji zadania inwestycyjnego pn. Węzeł Odzysku Wodoru oraz przebiegu remontu postojowego 2013, 5) zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w oparciu o kontrakty menedżerskie oraz analizy wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., a także nagród jubileuszowych Prezesa Zarządu, P. Olechnowicza oraz Wiceprezesa Zarządu M. Sokołowskiego, 6) budżetu Grupy LOTOS S.A. na 2014 rok, a także bieżącej oceny wyników ekonomicznofinansowych Spółki oraz zwiększenia sprzedaży i prognozy wykonania budżetu 2013 roku,

4 7) zmiany postanowień umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki, podsumowania działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2012 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, 8) określenia sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Czechowice S.A. oraz Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa sp. z o.o. w sprawie podziału zysku netto ww. spółek za 2012 rok, a także wyrażenia zgody na zwolnienie z części długu spółki LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, 9) zasiadania przez Z. Paszkowicza oraz M. Machajewskiego, Wiceprezesów Zarządu Grupy LOTOS S.A., w organach innych podmiotów, 10) działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie sponsoringu i przedsięwzięć społecznych, a w szczególności: opiniowania Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2014 oraz zmian Planu działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok 2013, a także Raportu z ww. działalności za rok 2012, przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. darowizn o wartości przekraczających 5000 EUR oraz sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Celowego na realizację przedsięwzięć społecznych przekazanych w formie darowizn w 2012 roku. Rada Nadzorcza w roku 2013 korzystając z przysługujących jej uprawnień, w zakresie delegowania swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności, na mocy uchwały nr 66/VIII/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, delegowała Pana Marcina Majeranowskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją programu rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS i wykonaniem jego harmonogramu. Ponadto wobec wyczerpania zakresu delegacji udzielonej Panu Oskarowi Pawłowskiemu w dniu 24 października 2012 roku dotyczącej indywidualnego nadzoru nad prawnymi aspektami dalszego uczestnictwa Spółki w konsorcjum zagospodarowującym złoże YME, Rada w związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności na Morzu Północnym, decyzją z dnia 23 maja 2013 roku (uchwała nr 98/VIII/2013) utrzymała ww. delegację jednakże w zmienionym zakresie. Obecnie Pan Oskar Pawłowski pełni samodzielne czynności nadzorcze nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich Segmentu Poszukiwawczo-Wydobywczego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Pan Marcin Majeranowski oraz Pan Oskar Pawłowski na bieżąco informowali Radę Nadzorczą o przebiegu realizacji powierzonych czynności, w ramach indywidualnego nadzoru - przedstawiając w tym zakresie informację na posiedzeniach Rady. Rada czynnie uczestniczyła również w wymianie poglądów podczas spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku składy Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco:

5 Komitet Imię i nazwisko Funkcja Komitet Audytu Michał Rumiński Oskar Pawłowski Wiesław Skwarko Marcin Majeranowski Przewodniczący Komitet Strategii i Rozwoju Wiesław Skwarko Małgorzata Hirszel Michał Rumiński Agnieszka Trzaskalska Marcin Majeranowski Przewodniczący Komitet Organizacji i Zarządzania Agnieszka Trzaskalska Małgorzata Hirszel Oskar Pawłowski Marcin Majeranowski Przewodnicząca Rada Nadzorcza decyzją z dnia 18 stycznia 2014 roku (uchwała nr 110/VIII/2014) powołała do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Pana Michała Rumińskiego. W związku z powyższym od dnia 18 stycznia 2014 roku ww. Komitet działa w następującym składzie: Komitet Imię i nazwisko Funkcja Komitet Organizacji i Zarządzania Agnieszka Trzaskalska Małgorzata Hirszel Oskar Pawłowski Marcin Majeranowski Michał Rumiński Przewodnicząca Komitet Audytu zakres prac: W 2013 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył 5 posiedzeń (11 marca, 19 kwietnia, 09 sierpnia 25 października oraz 12 grudnia 2013 r.), w trakcie których podjął jedną uchwałę (KA/01/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok W trakcie ww. spotkań Komitet Audytu zajmował się m.in.:

6 1) omówieniem wyników przeglądu: Grupa LOTOS S.A. rocznych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wraz z przyjęciem sprawozdania z wyników dokonanej oceny ww. sprawozdań i wydaniem Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji w niniejszej kwestii, śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I półrocze oraz po III kwartale 2013 roku, 2) budżetem na rok 2014, 3) prognozą obsługi zadłużenia oraz płynnością finansową Grupy LOTOS S.A., a także rachunkowością zabezpieczeń w działalności operacyjnej Spółki i analizą zarządzania kapitałem obrotowym, 4) zagadnieniami z obszaru zarządzania ryzykiem korporacyjnym w GK GL S.A. oraz analizą funkcjonalności portalu ERM, 5) zagadnieniami z zakresu działalności Biura Audytu Wewnętrznego, w tym: podsumowaniem jego działalności w roku 2012, Rocznym Planem Audytów na rok 2013, a także sprawozdaniem Biura z realizacji zadań audytowych, oceną dojrzałości organizacyjnej oraz budową kompetencji Biura Audytu Wewnętrznego w odniesieniu do zadań związanych z obszarem działalności poszukiwawczo wydobywczej Spółki. Do dnia 31 marca 2014 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu 18 stycznia oraz 27 lutego br., poświęcone głównie omówieniu sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz wybranych zagadnień z zakresu działalności Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS S.A. Komitet Strategii i Rozwoju zakres prac: W 2013 roku Komitet Strategii i Rozwoju odbył jedno posiedzenie, które miało miejsce w dniu 12 grudnia 2013 roku. Głównym zagadnieniem analizowanym wówczas przez Komitet Strategii i Rozwoju była przede wszystkim realizacja Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A oraz kierunków rozwoju do roku 2020 w I połowie roku Ponadto poza ww. spotkaniem, Komitet podjął jedną uchwałę (KSiR/2013/01 z dnia 19 kwietnia 2013 roku) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok Do dnia 31 marca 2014 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej nie odbył posiedzenia. Komitet Organizacji i Zarządzania zakres prac: W 2013 roku Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej odbył jedno posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2013 roku. Ponadto w związku z potrzebą efektywnego wypełniania powierzonych zadań

7 Komitet, poza ww. spotkaniem, podejmował działania oraz udzielał rekomendacji Radzie Nadzorczej podejmując 6 uchwał w trybie określonym w 3 ust. 15 Regulaminu ww. Komitetu. Główne zagadnienia, którymi w roku 2013 zajmował się Komitet Organizacji i Zarządzania to: 1) analiza wynagrodzeń wyższej kadry zarządczej w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., 2) zmiana zasad zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w oparciu o kontrakty menedżerskie. Do dnia 31 marca 2014 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania w dniu 21 marca 2014 roku, poświęcone głównie omówieniu mierników KPI dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w związku z pracami nad zawarciem kontraktów menedżerskich. Podczas niniejszego posiedzenia Komitet podjął jedną uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej Raportu końcowego dot. mierników KPI dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w związku z pracami nad zawarciem kontraktów menedżerskich. W związku z art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 pkt. 2 Statutu Spółki, a także działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku i znowelizowanym w dniu 21 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2013 oraz wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku. Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Skwarko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Marcin Majeranowski Sekretarz Rady Nadzorczej - Oskar Pawłowski Rady Nadzorczej - Małgorzata Hirszel Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska Rady Nadzorczej - Michał Rumiński

8 Załącznik nr 1 WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała numer 66/VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/2013 data podjęcia /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ w sprawie Delegowania członka rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. Wyrażenia zgody na dofinansowanie rozwoju obszaru poszukiwań i wydobycia. Udzielenie zezwolenia Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Zbigniewowi Paszkowiczowi na zasiadanie w radzie Dyrektorów spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS. Usprawiedliwienia nieobecności. Zaopiniowania zmiany Planu działalności sponsoringowej na rok 2013 w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych poprzez realizację projektu sponsorowania zespołu rajdowego Roberta Kubicy w ramach projektu LOTOS Rally Team. Oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok Oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok Przyjęcia dokumentu pt. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2012 rok. Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. numer protokołu 12/VIII/2013 głosowanie w trybie 12 ust.3 Statutu Spółki. 13/VIII/2013

9 80/VIII/2013 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 81VIII/2013 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 82/VIII/2013 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 83/VIII/ Udzielenia zezwolenia Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. na zasiadanie w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 13/VIII/ /VIII/2013 Wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Węzeł Odzysku Wodoru. 85/VIII/2013 Zaopiniowania zmiany Planu działalności sponsoringowej na rok 2013 w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych poprzez zwiększenie finansowania projektu sponsorowania zespołu rajdowego Roberta Kubicy w ramach projektu LOTOS Rally Team. 86/VIII/2013 Zaopiniowania Raportu z działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych w roku /VIII/2013 Wyrażenia zgody na przekazanie przez Grupę LOTOS S.A. darowizn o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5000 EUR. 88/VIII/2013 Zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok /VIII/2013 Przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Machajewskiemu. 90/VIII/ /VIII/2013 Przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Wiceprezesowi Zarządu Markowi Sokołowskiemu. Przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Szozda. 14/VIII/ /VIII/ Przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Prezesowi Zarządu Pawłowi Olechnowiczowi. 93/VIII/2013 Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Czechowice S.A. dotyczącego zmiany Statutu ww. spółki. 94/VIII/2013 Zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie. 14/VIII/ /VIII/2013 Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok.

10 96/VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Czechowice S.A. dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok. Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok. Wykonywania indywidualnego nadzoru przez Pana Oskara Pawłowskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej Wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Tank Sp. z o.o. oraz ich zbycia na rzecz partnera strategicznego. Przyjęcia Raportu PwC Polska Sp. z o.o. pt. Analiza wynagrodzeń Kadry Zarządczej w wybranych Spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.. Akceptacji kierunków Programu efektywność i Rozwój Przyznania nagrody jubileuszowej Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. Przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej. Wyrażenia zgody na przekazanie przez Grupę LOTOS S.A. darowizn o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5000 EUR. Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu obowiązywania i zmianę postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Spółki. Wyrażenia zgody na zwolnienie z części długu spółki LOTOS Gaz S.A. w likwidacji. Zaopiniowania Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych na rok /VIII/2013 Zaopiniowania budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok głosowanie w trybie 12 ust.3 Statutu Spółki. 15/VIII/2013 głosowanie w trybie 12 ust.3 Statutu Spółki. 16/VIII/ /VIII/ /VIII/2013

11 Załącznik nr 2 WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała numer data podjęcia w sprawie numer protokołu 109/VIII/2014 Usprawiedliwienia nieobecności. 110/VIII/ Wyrażenia zgody na dofinansowanie rozwoju obszaru poszukiwań i wydobycia. 19/VIII/ /VIII/2014 Zmian w składzie Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.