UCHWAŁA NR 30/VIII/2012 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 23 maja 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 30/VIII/2012 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie 13 ust. 2 w związku z 9 pkt 2 Statutu Spółki oraz pkt 1 ppkt 6 Działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uchwala co następuje: 1 Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2 Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć ww. sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Za podjęciem uchwały głosowało: 6 Członków Rady 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0 Członków Rady 3. Wstrzymało się od głosu: 0 Członków Rady 4. Votum separatum do uchwały zgłosił: nie zgłoszono 5. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Skwarko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Marcin Majeranowski Sekretarz Rady Nadzorczej - Oskar Pawłowski Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Hirszel Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska Członek Rady Nadzorczej - Michał Rumiński

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. ZA 2011 ROK 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki i realizuje swoje zadania kolegialnie w oparciu o: Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminy Komitetów Rady. W 2011 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie: W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 27 czerwca 2011 r. skład Rady Nadzorczej VII kadencji przedstawiał się następująco: 1. Wiesław Skwarko przewodniczący, 2. Leszek Starosta wiceprzewodniczący, 3. Oskar Pawłowski sekretarz, 4. Małgorzata Hirszel członek, 5. Michał Rumiński członek, 6. Rafał Wardziński członek, 7. Ewa Sibrecht-Ośka członek, 8. Rafał Lorek niezależny członek. W związku z upływającą VII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS 27 czerwca 2011 r., stosownie do postanowień art i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 pkt 4 i 11 ust. 1, 2 Statutu Spółki, ustaliło liczę członków Rady Nadzorczej kolejnej - VIII kadencji na siedem osób i powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji: Leszka Starostę, Oskara Pawłowskiego, Małgorzatę Hirszel, Michała Rumińskiego, Rafała Wardzińskiego oraz Ewę Sibrecht-Ośka. Zgodnie z 11 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, powołał Wiesława Skwarko do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS na okres VIII wspólnej kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2011 r. Ww. Zgromadzenie, działając na podstawie 11 ust. 4 Statutu Grupy LOTOS, powierzyło funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Wiesławowi Skwarko. 1 W sprawozdaniu ujęto również informacje dotyczące I kwartału 2012 roku

3 W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji od dnia 27 czerwca 2011 roku do dnia 8 listopada 2011 roku przedstawiał się następująco: 1. Wiesław Skwarko przewodniczący, 2. Rafał Wardziński wiceprzewodniczący, (wybór na wiceprzewodniczącego RN 11 lipca 2011 r.) 3. Oskar Pawłowski sekretarz, (wybór na sekretarza RN 11 lipca 2011 r.) 4. Leszek Starosta członek, 5. Małgorzata Hirszel członek, 6. Michał Rumiński członek, 7. Ewa Sibrecht Ośka członek. W dniu 8 listopada 2011 roku Ewa Sibrecht-Ośka złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS. W związku z powyższym Rada Nadzorcza od dnia 8 listopada 2011 r. działała w ograniczonym składzie osobowym w stosunku do liczby członków Rady określonej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji od dnia 8 listopada 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku działała w składzie: 1. Wiesław Skwarko przewodniczący, 2. Rafał Wardziński wiceprzewodniczący, 3. Oskar Pawłowski sekretarz, 4. Leszek Starosta członek, 5. Małgorzata Hirszel członek, 6. Michał Rumiński członek. W dniu 27 stycznia 2012 roku Rafał Wardziński, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie co spowodowało, iż skład osobowy tego organu spadł poniżej przewidzianej Statutem minimalnej liczby sześciu osób. Skutkiem powyższego od dnia 27 stycznia 2012 roku do czasu uzupełnienia składu Rada Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki. Utrata bytu przez Radę Nadzorczą, jako organu Spółki, nie wpłynęła jednak na mandaty pozostałych jej Członków, którzy po uzupełnieniu składu nadal pełnią swoje funkcje. Ww. zasada odnosiła się również do Komitetów Rady Nadzorczej, które także nie mogły w tym okresie funkcjonować. W związku z zaistniałymi okolicznościami w dniu 29 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji: Agnieszkę Trzaskalską i Marcina Majeranowskiego i jednocześnie odwołało Leszka Starostę. 2

4 W wyniku podjętych decyzji skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII wspólnej kadencji od dnia 29 lutego 2012 roku oraz na dzień 31 marca 2012 roku przedstawiał się następująco: 1. Wiesław Skwarko przewodniczący, 2. Marcin Majeranowski wiceprzewodniczący, (wybór na wiceprzewodniczącego RN 8 marca 2012 r.) 3. Oskar Pawłowski sekretarz, 4. Małgorzata Hirszel członek, 5. Agnieszka Trzaskalska członek, 6. Michał Rumiński członek. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w 2011 roku odbyła łącznie 6 posiedzeń (28 stycznia, 8 kwietnia, 19 maja, 11 lipca, 6 września, 16 grudnia) podejmując 41 uchwał, w tym jedną w trybie pisemnym (z czego Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła 3 posiedzenia i podjęła 27 uchwał, natomiast Rada Nadzorcza VIII kadencji zebrała się 3-krotnie i podjęła 14 uchwał). Do dnia 31 marca 2012 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady Nadzorczej - 8 marca br., podczas którego podjęte zostały 4 uchwały. W okresie sprawozdawczym, w roku 2011, Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał w sprawie nieobecności członków Rady na posiedzeniach. We wszystkich przypadkach Rada Nadzorcza uznała nieobecność poszczególnych członków jako usprawiedliwioną. Wykaz uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. GŁÓWNE ZAGADNIENIA I ISTOTNE TEMATY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w roku 2011 i w I kwartale 2012 roku były zagadnienia z zakresu funkcjonowania i rozwoju Grupy LOTOS S.A., dotyczące m.in.: 1) działalności poszukiwawczo wydobywczej oraz jej finansowania, głównie aktualnego stanu realizacji projektu YME z uwzględnieniem przeprowadzonego badania audytowego w tym zakresie, 2) przebiegu i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego Programu 10+, 3) budżetu Spółki na 2011 i 2012 rok oraz Programu Optymalnej Ekspansji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2012 rok, a także bieżącej oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, 4) podsumowania działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2010 rok oraz opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnym Zgromadzeniom Grupy LOTOS S.A., zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, 5) sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. udziałów spółki LOTOS Parafiny sp. z o.o., 6) podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 3

5 7) określenia sposobu głosowania przez Grupę LOTOS S.A. na walnych zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników spółek zależnych: LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Czechowice S.A. i LOTOS Paliwa sp. z o.o. w zakresie podziału zysku oraz zmian w dokumentach korporacyjnych spółek (Akt Zawiązania Spółki/Statut Spółki) 8) sytuacji spółki LOTOS Asfalt sp. z o.o., 9) zasiadania przez Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w organach innych spółek, 10) działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie przedsięwzięć społecznych i sponsoringu, a w szczególności: Zasad sponsoringu w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych oraz Planów działalności sponsoringowej na rok 2011 i 2012, zasad badania efektywności projektów sponsoringowych w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych, przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. darowizn o wartości przekraczających 5000 Euro, 11) współpracy GL S.A. z kancelariami prawnymi, 12) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. Przedmiotem prac Rady Nadzorczej były również kwestie związane z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej VIII kadencji oraz ustaleniem składu Komitetów Rady Nadzorczej. Rada czynnie uczestniczyła również w wymianie poglądów podczas spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. W 2011 roku pracowały trzy stałe Komitety Rady Nadzorczej, tj.: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Organizacji i Zarządzania, wypełniając swoje funkcje analityczne oraz kontrolne i udzielając Radzie Nadzorczej istotnych rekomendacji. W roku sprawozdawczym oraz w I kwartale 2012 roku skład trzech komitetów Rady Nadzorczej ulegał zmianie m.in. z uwagi na: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. spowodowane wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 27 czerwca 2011 roku Rady Nadzorczej nowej, VIII wspólnej kadencji, oświadczenie złożone przez Ewę Sibrecht-Ośka o jej rezygnacji z dniem 8 listopada 2011 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej, oświadczenie złożone przez Rafała Wardzińskiego o jego rezygnacji z dniem 27 stycznia 2012 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej, zmiany w składzie Rady Nadzorczej wprowadzone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lutego 2012 roku. 4

6 W 2011 roku skład poszczególnych Komitetów RN przedstawiał się następująco: Komitet Audytu W 2011 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. działał w następującym składzie: Od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2011 roku (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej): 1. Michał Rumiński Przewodniczący, 2. Rafał Lorek, 3. Oskar Pawłowski, 4. Wiesław Skwarko, 5. Rafał Wardziński. W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 roku Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, w dniu 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Audytu, który od dnia 11 lipca do dnia 8 listopada 2011 roku funkcjonował w następującym składzie: 1. Michał Rumiński Przewodniczący, (wybór na Przewodniczącego Komitetu dnia 11 sierpnia 2011 r.) 2. Oskar Pawłowski, 3. Ewa Sibrecht-Ośka, 4. Wiesław Skwarko, 5. Rafał Wardziński. Po złożeniu w dniu 8 listopada 2011 r. przez Ewę Sibrecht-Ośka rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS skład Komitetu Audytu od dnia 8 listopada oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco: 1. Michał Rumiński Przewodniczący, 2. Oskar Pawłowski, 3. Wiesław Skwarko, 4. Rafał Wardziński. Od dnia 27 stycznia 2012 roku (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do dnia 29 lutego 2012 roku Komitet Audytu nie funkcjonował. Po dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lutego 2012 roku (odwołany: Leszek Starosta; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie, które odbyło się 8 marca 2012 roku, powołała do składu Komitetu Audytu spośród członków Rady - Marcina Majeranowskiego. Mając powyższe na uwadze skład Komitetu Audytu od dnia 8 marca 2012 roku oraz na dzień 31 marca 2012 roku przedstawiał się następująco: 1. Michał Rumiński Przewodniczący, 2. Oskar Pawłowski, 3. Wiesław Skwarko, 4. Marcin Majeranowski. 5

7 W 2011 roku Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń: 5 stycznia, 10 marca, 19 maja, 11 sierpnia, 10 listopada oraz 8 grudnia w trakcie których zajął się m.in.: 1) oceną sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2010 oraz przyjęciem stosownych sprawozdań z dokonanej oceny i wydaniem Radzie Nadzorczej pozytywnych rekomendacji w ww. kwestiach, 2) omówieniem wyników przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2011, w tym kluczowych spółek Grupy Kapitałowej GL S.A., a także zapoznaniem się z wnioskami wstępnego badania sprawozdań finansowych za 2011 rok, 3) budżetem na rok 2011 oraz 2012, 4) wdrożeniem w Grupie LOTOS S.A. rachunkowości zabezpieczeń oraz kwestią prognozy zadłużenia Grupy LOTOS S.A., 5) omówieniem realizacji planu na rok 2010 oraz planu działań na rok 2011 w zakresie zarządzania procesami oraz zarządzania ryzykami w Grupie LOTOS S.A., a także tematem obsługi ryzyk losowych w GKGL S.A., 6) procesem wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Grupy LOTOS S.A., 7) stanem realizacji projektu YME, 8) metodologią liczenia efektywności sponsoringu dla Grupy LOTOS S.A., 9) zagadnieniami z zakresu działalności Biura Audytu Wewnętrznego, w tym: podsumowaniem jego działalności w roku 2010, Rocznym Planem Audytów na rok 2011 i do 30 czerwca 2012 roku oraz założeniami Długoterminowego Planu Audytów na lata , a także sprawozdaniem Biura z realizacji zadań audytowych i podsumowaniem projektu Ocena dojrzałości systemu kontroli wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem, przeciwdziałania nadużyciom, ładu korporacyjnego i zgodności w Grupie LOTOS S.A. 10) kwestiami proceduralnymi, tj. wyborem Przewodniczącego Komitetu, zmianami Regulaminu Komitetu Audytu, przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2010 rok. Komitet Strategii i Rozwoju W 2011 roku Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS działał w następującym składzie: Od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2011 roku (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej): 1. Wiesław Skwarko Przewodniczący, 2. Małgorzata Hirszel, 3. Michał Rumiński, 4. Leszek Starosta, 5. Rafał Wardziński. W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru 6

8 Komitetu Strategii i Rozwoju, który od dnia 11 lipca 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku działał w następującym składzie: 1. Wiesław Skwarko Przewodniczący, (wybór na Przewodniczącego Komitetu 11 lipca 2011 r.), 2. Małgorzata Hirszel, 3. Michał Rumiński, 4. Leszek Starosta, 5. Rafał Wardziński. Od dnia 27 stycznia 2012 roku (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do dnia 29 lutego 2012 roku Komitet Strategii i Rozwoju nie funkcjonował. W związku z zaistniałymi okolicznościami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lutego 2012 roku zadecydowało o zmianach składu Rady Nadzorczej VIII kadencji (odwołany: Leszek Starosta; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski), a Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie w dniu 8 marca 2012 roku zadecydowała o powołaniu do składu Komitetu Strategii i Rozwoju spośród członków Rady: Agnieszki Trzaskalskiej oraz Marcina Majeranowskiego. Mając powyższe na uwadze skład Komitetu Strategii i Rozwoju od dnia 8 marca 2012 roku oraz na dzień 31 marca 2012 roku przedstawiał się następująco: 1. Wiesław Skwarko Przewodniczący 2. Małgorzata Hirszel, 3. Michał Rumiński, 4. Agnieszka Trzaskalska, 5. Marcin Majeranowski. Komitet Strategii i Rozwoju w 2011 roku zebrał się 3-krotnie, tj. 21 lipca, 10 i 30 listopada, poddając analizie oraz kontroli podstawowe dla rozwoju GL S.A. obszary, w szczególności dotyczące: stanu realizacji projektu YME, podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A., sprzedaży udziałów spółki LOTOS Parafiny sp. z o.o., koncepcji modelu prowadzenia działalności marketingowej i sponsoringowej w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., a także analizy procesów marketingowych, reklamowych i sponsoringowych. Komitet Organizacji i Zarządzania W 2011 r. Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS działał w następującym składzie: Od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2011 roku (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej): 1. Leszek Starosta Przewodniczący, 2. Małgorzata Hirszel, 7

9 3. Oskar Pawłowski, 4. Michał Rumiński, 5. Ewa Sibrecht-Ośka. Grupa LOTOS S.A. W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 roku Rady Nadzorczej VIII kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 lipca 2011 roku dokonała wyboru Komitetu Organizacji i Zarządzania, który od dnia 11 lipca do dnia 8 listopada 2011 roku funkcjonował w następującym składzie: 1. Leszek Starosta Przewodniczący, (wybór na Przewodniczącego Komitetu 11 lipca 2011 r.), 2. Małgorzata Hirszel, 3. Oskar Pawłowski, 4. Michał Rumiński, 5. Ewa Sibrecht-Ośka. Po złożeniu w dniu 8 listopada 2011 r. przez Ewę Sibrecht-Ośka rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. skład Komitetu Organizacji i Zarządzania od dnia 8 listopada oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco: 1. Leszek Starosta Przewodniczący, 2. Małgorzata Hirszel, 3. Oskar Pawłowski, 4. Michał Rumiński. Od dnia 27 stycznia 2012 roku (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do dnia 29 lutego 2012 roku Komitet Organizacji i Zarządzania nie funkcjonował. W związku z zaistniałymi okolicznościami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lutego 2012 roku zadecydowało o zmianach składu Rady Nadzorczej VIII kadencji (odwołany: Leszek Starosta - pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego KOiZ; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski). Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie, które odbyło się dnia 8 marca 2012 roku, dokonała uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania poprzez powołanie spośród członków Rady Marcina Majeranowskiego oraz Agnieszki Trzaskalskiej - powierzając jej funkcję przewodniczącej. Ponadto podczas ww. posiedzenia Michał Rumiński złożył rezygnację z pracy w ww. Komitecie. Mając powyższe na uwadze skład Komitetu Organizacji i Zarządzania od dnia 8 marca 2012 roku oraz na dzień 31 marca 2012 roku przedstawiał się następująco: 1. Agnieszka Trzaskalska (wybór na Przewodniczącą Komitetu w dniu 8 marca 2012 r.), 2. Małgorzata Hirszel, 3. Oskar Pawłowski, 4. Marcin Majeranowski. Komitet Organizacji i Zarządzania w roku 2011 odbył jedno spotkanie w dniu 19 października, podczas którego przeanalizował kwestie dotyczące: 8

10 zasad i procedur zarządzania doradztwem zewnętrznym w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., struktury organizacyjnej Spółki, zmiany Regulaminu Komitetu Organizacji i Zarządzania, harmonogramu prac Komitetu do końca 2011 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w 2011 roku oraz zabezpieczenie administracyjno organizacyjne pracy Rady i jej Komitetów. W związku z art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 pkt. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku. Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Skwarko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Marcin Majeranowski Sekretarz Rady Nadzorczej - Oskar Pawłowski Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Hirszel Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska Członek Rady Nadzorczej - Michał Rumiński 9

11 Załącznik nr 1 WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała numer data podjęcia w sprawie numer protokołu 116/VII/2011 Zaopiniowania Planu działalności sponsoringowej na 2011 rok w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych 117/VII/2011 Zaopiniowania budżetu Grupy LOTOS S.A. na rok /VII/ Wyrażenia zgody na przekazanie przez Grupę LOTOS S.A. darowizny o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5000 EUR 27/VII/ /VII/ /VII/ /VII/ /VII/ /VII/ /VII/ /VII/2011 Usprawiedliwienia nieobecności Udzielenia zezwolenia Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. Pawłowi Olechnowiczowi na zasiadanie w Zarządzie spółki AB Geonafta z siedzibą w Gargzdai na Litwie Oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2010 rok. 28/VII/ /VII/ Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. 29/VII/ /VII/2011 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 128/VII/2011 Przyjęcia dokumentu pt. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok /VII/2011 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 130/VII/2011 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 10

12 131/VII/2011 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 132/VII/2011 Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 133/VII/2011 Przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Wiceprezesowi Zarządu Markowi Sokołowskiemu. 134/VII/2011 Przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Szozda. 135/VII/2011 Przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Machajewskiemu. 136/VII/ Przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Prezesowi Zarządu Pawłowi Olechnowiczowi. 29/VII/ /VII/2011 Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczącego podziału zysku netto za 2010 rok. 138/VII/2011 Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczącego podziału zysku netto za 2010 rok. 139/VII/2011 Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Walnym Zgromadzeniu LOTOS Czechowice S.A. dotyczącego podziału zysku netto za 2010 rok. 140/VII/2011 Usprawiedliwienia nieobecności. 141/VII/2011 Usprawiedliwienia nieobecności. 142/VII/2011 Usprawiedliwienia nieobecności. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ VIII KADENCJI numer data podjęcia w sprawie 1/VIII/2011 2/VIII/2011 3/VIII/2011 4/VIII/ Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Ustalenia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Ustalenia składu Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. numer protokołu 1/VIII/

13 5/VIII/2011 6/VIII/ /VIII/2011 8/VIII/2011 9/VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ Ustalenia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Usprawiedliwienia nieobecności Określenia sposobu głosowania przedstawicieli Grupy LOTOS S.A. na Zgromadzeniu Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczącego zmian w Akcie Zawiązania Spółki Usprawiedliwienia nieobecności. Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. Zaopiniowania zmiany Planu działalności sponsoringowej na 2011 rok w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych poprzez dodanie projektu RMF Caroline Team. Wyrażenia zgody na głosowanie w sprawie zmiany Statutu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz wyrażenia zgody na obejmowanie i pokrywanie akcji LOTOS Petrobaltic S.A. Wyrażenia zgody na przekazanie przez Grupę LOTOS S.A. darowizn o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5000 EUR Zaopiniowania Planu działalności sponsoringowej na 2012 rok w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych Wyrażenia zgody na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. 1/VIII/2011 2/VIII/2011 3/VIII/2011 głosowanie w trybie pisemnym 12

14 Załącznik nr 2 WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. podjętych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku. Uchwała numer data podjęcia w sprawie 15/VIII/ /VIII/ /VIII/ /VIII/ Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zmian w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Zmian w składzie komitetu Organizacji i Zarzadzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Zmian w składzie Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. numer protokołu 4/VIII/