Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 3 kwiecień 2010 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. V Nr 3 kwiecień 2010 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Uchwała Nr 35/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Uchwała Nr 36/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok Uchwała Nr 37/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Uchwała Nr 38/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wstępnych informacji o uzyskanych wynikach ekonomicznych za 2009 r. Uchwała Nr 39/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uchwała Nr 40/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2011/2012. Uchwała Nr 41/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2010/2011. Uchwała Nr 42/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności: za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim, za prowadzenie kursów dokształcających. Uchwała Nr 43/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad płatności za studia odbywane w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego. Uchwała Nr 44/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem. Uchwała Nr 45/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutów Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uchwała Nr 46/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie. Uchwała Nr 47/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji Poradni Gastrologicznej, Poradni Ortotyki i Prototyki Narządu Ruchu, Poradni Leczenia Osteoporozy, Poradni Chorób Wewnętrznych, Poradni Pediatrycznej, Pracowni Protetyki Stomatologicznej i zmiany nazwy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie. Uchwała Nr 48/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych. Uchwała Nr 49/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na stanowiska profesorów oraz kierowników niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

2 Uchwała Nr 50/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej. Uchwała Nr 51/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Poradni Chirurgii Plastycznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Uchwała Nr 52/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego. Uchwała Nr 53/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012. Uchwała Nr 54/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Klinikę Rehabilitacji w strukturach I Wydziału Lekarskiego. Uchwała Nr 55/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zniesienia III Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wchodzącej w struktury II Wydziału Lekarskiego. Uchwała Nr 56/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych w Katedrę i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej w strukturach Wydziału Farmaceutycznego Uchwała Nr 57/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego. ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia dnia 4 maja 2010 r. dniem rektorskim. Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia dni 17 i 18 kwietnia 2010 r. dniami rektorskimi. Zarządzenie Nr 32/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej. Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Ocena fizycznych, chemicznych i mechanicznych skutków w przeszczepach kostnych u ludzi, wywołanych napromieniowaniem gamma lub beta w różnych warunkach. Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011. Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011. Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Klinikę Rehabilitacji w strukturach I Wydziału Lekarskiego.

3 95 96 Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zniesienia III Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wchodzącej w struktury II Wydziału Lekarskiego Zarządzenie Nr 39/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych w Katedrę i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej w strukturach Wydziału Farmaceutycznego.

4

5 Poz. 63 Uchwała Nr 35/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Na podstawie 47 ust. 1 pkt. 13 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1 Uchwala się Plan rzeczowo-finansowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok (pieczątka szkoły wyższej) sporządzony zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia w brzmieniu załącznika do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Plan rzeczowo finansowy na rok 2010 Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. 1 2 A. Przychody działalności operacyjnej (02+26) ,2 Przychody podstawowej działalności operacyjnej ( ) ,2 Przychody ogółem działalności dydaktycznej ( ) ,8 z tego dotacje z budżetu państwa ,0 w tym na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna) ,0 kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych ,4 świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośredni prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów labolatoryjnych , ,6 środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 09 0,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne ,2 w tym na studiach niestacjonarnych ,9 pozostałe ,7 Przychody ogółem działalności badawczej ( ) ,3 z tego Załącznik do Uchwały Nr 35/2010 z dnia r. dotacje na finansowanie działalności statutowej ,9 w tym na badania własne ,9 środki na realizację projektów badawczych ,4 środki na realizację projektów rozwojowych ,4 środki na realizację projektów celowych ,1 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ,0 w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi ,7 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych ,2 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 22 0,0 pozostałe ,4

6 cd. działu I. Rachunek zysków i strat WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. 1 2 Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej 24 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki ,0 Pozostałe przychody (27+28) ,0 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 27 Pozostałe przychody operacyjne ,0 B. Koszty działalności operacyjnej (30+51) ,0 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) ,0 Amortyzacja ,0 Zużycie materiałów i energii ,0 w tym energia ,0 Usługi obce ,0 Podatki i opłaty ,0 Wynagrodzenia ,0 w tym wynikające ze stosunku pracy ,0 w tym osobowe ,2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ,0 w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ,2 Pozostałe koszty rodzajowe ,0 w tym aparatura naukowo-badawcza ,7 podróże służbowe ,0 Ogółem koszty rodzajowe ( ) ,0 Zmiana stanu produktów (+, ) ,0 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) ,0 z tego działalności dydaktycznej ,6 w tym odpis na własny fundusz stypendialny 48 działalności badawczej ,3 działalności gospodarczej wyodrębnionej 50 Pozostałe koszty (52+53) ,0 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 Pozostałe koszty operacyjne ,0 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) ,8 D. Przychody finansowe ,0 E. Koszty finansowe ,0 F. Zysk (strata) z działalności ( ) ,8 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60) 58 Zyski nadzwyczajne 59 Straty nadzwyczajne 60 H. Zysk (strata) brutto (57+58) ,8 I. Podatek dochodowy 62 55,0 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 63 K. Zysk (strata) netto ( ) ,8

7 Dzia II. Fundusze w tysi cach z otych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. stan funduszu na pocz tek roku ,8 2 zwi kszenia ogó em ( ) dotacja z bud etu pa stwa , ,8 z tego w tym przezna - czona na pomoc materialn dla doktorantów ,0 remonty domów i sto ówek studenckich ,0 op aty za korzystanie z domów studenckich ,0 op aty za korzystanie ze sto ówek studenckich 07 inne przychody ,0 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zmniejszenia ogó em ,5 stypendia socjalne ,0 w tym dla doktorantów 11 30,0 stypendia specjalne dla osób niepe nosprawnych ,0 w tym dla doktorantów 13 12,0 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie ,0 w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów ,0 stypendia na wy ywienie ,0 w tym dla doktorantów 17 12,0 stypendia mieszkaniowe ,0 w tym w tym dla doktorantów 19 10,0 zapomogi ,0 w tym dla doktorantów ,0 koszty utrzymania domów i sto ówek studenckich ,0 wynagrodzenia ,0 w tym wynikaj ce ze stosunku pracy ,0 w tym w tym osobowe ,0 sk adki na ubezpieczenia spo eczne i fundusz pracy ,3 remonty i modernizacja ,0 koszty realizacji zada zwi zanych z przyznawaniem i wyp acaniem 28 stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 24,0 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) w tym z dotacji bud etu pa stwa ,1

8 cd. dzia u II. Fundusze w tysi cach z otych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. stan funduszu na pocz tek roku zwi kszenia ogó em , ,4 2 Fundusz zasadniczy Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych w tym odpisy z zysku netto równowarto zako czonych i oddanych do u ytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny rodków trwa ych zmniejszenia ogó em w tym pokrycie straty netto aktualizacja wyceny rodków trwa ych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) stan funduszu na pocz tek roku zwi kszenia ogó em zmniejszenia ogó em stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) stan funduszu na pocz tek roku 33 85, , , , , , , ,8 W asny fundusz stypendialny zwi kszenia ogó em 45 w tym odpis w ci ar kosztów dzia alno ci dydaktycznej 46 zmniejszenia ogó em 47 37,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 48 53,8 Fundusz wdro eniowy stan funduszu na pocz tek roku zwi kszenie ogó em zmniejszenie ogó em stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( )

9 Dzia III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikaj ce ze stosunku pracy (4+6) z tego osobowe w tym nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem z tego Plan na 2010 rok , , , ,8 Nauczyciele akademiccy , , , ,5 profesorów , , ,7 z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wyk adowców asystentów, wyk adowców, lektorów i instruktorów , , , , , ,7 Pracownicy nieb d cy nauczycielami akademickimi , ,1 342, ,3 w tym w ramach pomocy materialnej dla studentów ,0 620,0 52,0 Nale y poda : - przeci tne zatrudnienie (w przeliczeniu na pe ne etaty) - wynagrodzenia w tysi cach z otych z jednym znakiem po przecinku

10 Dzia IV. Informacje rzeczowe i uzupelniaj ce WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary Plan na 2010 r. Liczba studentów ogó em (02+04) z tego studiów stacjonarnych osoby osoby w tym nowo przyj tych 03 osoby studiów niestacjonarnych 04 osoby w tym nowo przyj tych 05 osoby 875 Liczba osób otrzymuj cych stypendia z funduszu pomocy 06 osoby materialnej dla studentów i doktorantów w tym doktorantów 07 osoby 70 Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogó em 08 miejsca osoby 400 w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 350 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobieraj cych stypendium doktoranckie Kwota stypendiów doktoranckich 11 osoby tys. z 5 652,0 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów in ynierii l dowej i wodnej (z wy czeniem domów i sto ówek studenckich) 13 tys. z 2 165,0 Nak ady na rzeczowe aktywa trwa e (warto od pocz tku roku do ko ca okresu sprawozdawczego) 14 tys. z ,3 nak ady na urz dzenia techniczne i maszyny, rodki w tym transportu i inne rodki trwa e 15 tys. z ,3 mgr Janina Kamieniecka (imię, nazwisko i telefon Warszawa, r. osoby sporządzającej) ( miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora )

11 Poz. 64 Uchwała Nr 36/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok Na podstawie 47 ust. 1 pkt. 13 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1 1. Uchwala się Budżet Zadaniowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok Budżet Zadaniowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 stanowi komplet następujących dokumentów: 1) Budżet zadaniowy zestawienie zbiorcze załącznik Nr 1 2) Osobowy fundusz płac załącznik Nr 2 3) Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych WUM załącznik Nr 2a 4) Bezosobowy fundusz płac załącznik Nr 2b 5) Koszty kształcenia podyplomowego załącznik Nr 3 6) Koszty ogółem działalności badawczej, współpracy z zagranicą i inne projekty załącznik Nr 4 7) Środki wydziałowe wydatki bieżące załącznik Nr 5 8) Koszty ogólnouczelniane koszty zadań i koszty własne jednostek administracyjnych załącznik Nr 6 9) Wydatki na rzecz studentów załącznik Nr 7 10) Zadania remontowe załącznik Nr 8 11) Fundusz inwestycji budowlanych załącznik Nr 9 12) Zakupy inwestycyjne załącznik Nr 10 13) Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów załącznik Nr 11 2 Uchyla się uchwałę Nr 170/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 (z późn. zm.). 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Plan na rok 2010 w zł Lp. Wyszczególnienie Kwota A KOSZTY I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej Wynagrodzenia osobowe Zał. 2 i 2a w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b w tym planowane w ramach szkolenia podyplomowego Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej Odpis na ZFŚS Szkolenia podyplomowe [ Zał. Nr 3] w tym planowane koszty pośrednie Wydatki bieżące - wydziałowe [ Zał. Nr 5] Stypendia* Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną Wydatki na rzecz organizacji studenckich [ Zał. Nr 7]

12 9 Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych] koszty roku Remonty [ Zał. Nr 8] Komisje Bioetyczna Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami Koszty ogólnouczelniane [ Zał. Nr 6] Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych II Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą w tym planowane koszty pośrednie [ Zał. Nr 4] B INWESTYCJE [ Zał. Nr 9,10 ] * w tym stypendia doktoranckie = Osobowy fundusz płac okres I XII 2010 r. Lp. Dysponent środków Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami ze stosunku pracy za godziny ponadwymiarowe akademickimi Rezydenci Razem na awnase NA nbna 1 Rektor* Prorektor ds. Kadr** Dziekan I Wydziału Lekarskiego*** Dziekan II Wydziału Lekarskiego*** Dziekan Wydziału Farmaceutycznego*** Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu*** Kanclerz**** Prorektor ds. Kadr fundusz ogólny Kanclerz fundusz ogólny Razem * wynagrodzenia władz uczelni i wydziałów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny ** wynagrodzenia: nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium WF, Studium Języków Obcych, Studium Medycyny Katastrof, pracowników bibliotecznych i informacji naukowej, rezydentów *** wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: adiunkt, asystent, starszy wykładowca, wykładowca, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych **** wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Uwaga! Wynagrodzenia kol. 3 i kol. 5 obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie za chorobę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie ryczałtowe, premię regulaminową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Fundusz ogólny zawiera wynagrodzenia za: promotorstwa, recenzje, praktyki wakacyjne i praktyki farmaceutów, rekrutację, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy za zwolnienie, nagrody 1% i 2%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13, ekwiwalent za urlop pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wynagrodzenie za urlop, premię bilansową i premię motywacyjną, zastępstwo procesowe.

13 Plan 2010r. Za. nr 2a do Uchwa y Senatu nr 36/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych rodków pochodz cych z przychodów w asnych WUM - okres I - XII 2010r. (na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) Dysponent rodków dodatek specjalny dla władz uczelni i wydziałów studia niestacjonarne (d. zaoczne) studia angielskojęzyczne studia podyplomowe, specjalizacje, ciągłe kształcenie, kształcenie ustawiczne realizacja projektów inne: rekrutacja, kurs przygotowawczy, medycyna sądowa razem Rektor Prorektor ds. Kadr Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Dziekan I Wydziału Lekarskiego Dziekan II Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Kanclerz Prorektor ds. Kadr - fundusz ogólny Kanclerz - Fundusz ogólny Razem kol. 3 - dodatek specjalny dla władz uczelni i władz wydziałów kol. 4 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne kol. 5 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć kol. 6 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć w ramach kształcenia podyplomowego kol. 7 - wynagrodzenia za udział w projektach finansowanych ze środków UE i innych zagranicznych, w tym u dysponenta: Kanclerz - wynagrodzenia pracowników Biura Projektu CEPT kol. 8 - wynagrodzenia za prace związane z rekrutacją na studia, kursami przygotowawczymi, działalnościa usługową uczelni (medycyna sądowa) Fundusz ogólny zawiera dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" Łączny fundusz na wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach angielskojęzycznych, organizację i obsługę tych zajęć oraz kurs przygotowawczy do tych studiów (wynagrodzenia ze środków dodatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe) nie mo e przekroczy 25% przychodów ze studiów ED oraz kursu przygotowawczego

14 Plan 2010r. Za. nr 2b do Uchwa y Senatu WUM nr 36/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Bezosobowy fundusz p ac - okres I - XII 2010r. L.p. Dysponent rodków studia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) studia niestacjonarne (d. zaoczne) studia angielskojęzyczn e kursy do specjalizacji rekrutacja, kurs przygotowawczy, zajęcia fakultatywne promotrostwa i recenzje inne razem Prorektor ds. Kadr Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Dziekan I Wydziału Lekarskiego Dziekan II Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Kanclerz Razem kol. 3, 4 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne kol. 5 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć kol. 6 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne i obsługę kursów do specjalizacji kol. 7 - wynagrodzenia za rekrutację na studia, kursy przygotowawcze na studia (w tym językowe dla obcokrajowców), zajęcia fakultatywne dla studentów, kol. 8 - wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje kol. 9 - wynagrodzenia za opiekę nad praktykami, obozami naukowo-szkoleniowymi, ciągłe kształcenie farmaceutów, obsługę sekretarską jednostek organizacyjnych, zapewnienie czystości na terenie Kampusów, inne

15 Zał nr 3 do uchwały nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. Kszta cenie podyplomowe Plan na rok 2010 Centrum Kształcenia Podyplomowego Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauki o Zdrowiu w zł L.p. Wyszczególnienie Kursy do specjalizacji Pozostałe kursy Studia podyplomowe Szkolenie podyplomowe obcokrajowców Ciągłe kształcenia farmaceutów Specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej Diagności laboratoryjni Specjalizacja kardiologiczna, chirurgiczna, kurs opieki długoterminowej i in I Koszty bezpo rednie Razem Zu ycie materia ów Us ugi obce Wynagrodzenia osobowe [Zał. nr 2] Dodatkowe wynagrodzenie roczne[zał.nr 2] Wynagrodzenia bezosobowe [Zał 2b] wiadczenia na rzecz pracowników Pozosta e koszty Stypendia podyplomowe obcokrajowców Zakupy niskocennych sk adników maj tku* II Koszty po rednie III Ogó em koszty IV PRZYCHODY w tym dotacja MZ * środki ogólnouczelniene na wyposażenie sal dydaktycznych 11

16 Zał. nr 4 do uchwały nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. KOSZTY OGÓ EM DZIA ALNO CI BADAWCZEJ, WSPÓ PRACY Z ZAGRANIC I INNE PROJEKTY Plan na rok 2010 w zł Lp. Wyszczególnienie I WL IIWL WF WNoZ Środki na rzecz rozwoju nauki CEPT Razem 1 Działalność statutowa Badania własne Projekty badawcze - granty Projekty badawcze celowe/zamawiane Projekty badawcze rozwojowe Usługi badawcze i medyczne - przemysł Usługi Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Usługi badawcze finansowane ze źródeł zagranicznych [APW] Pozostałe projekty finansowane ze źródeł zagranicznych [Erasmus, Ceepus] [APW} Projekty realizowane z funduszy strukturalnych i zagranicznych [ APP ] [plus wkład własny z wyłączeniem projektu rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej] CEPT Razem

17 Zał. nr 5 do uchwały nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. RODKI WYDZIA OWE - WYDATKI BIE CE Plan na rok 2010 L.p. Wyszczególnienie I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii [ z wyłączeniem ED ] Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Zdrowia Publicznego w tym koszty praktyk studenckich Środki z 2009 r. do wykorzystania w 2010 r.* Środki 2010 r. Środki wydziałowe na rzecz szpitali** [ Plan ASK] Umowy najmu Razem Dysponenci Dziekan I WL Dziekan II WL Dziekan WF Dziekan WNoZ w zł 5 Oddział Nauczania w Języku Angielskim Dziekan II WL Ogółem * zarezerwowane w realizacja w 2010 r. ** wg liczby studentogodzin w roku akademickim 2009/2010 na dzień r., stan umów na dzień r. oraz stawki 3,16 zł dla szpitali klinicznych za jedną studentogodzinę. 13

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych Plan na rok 2010 w zł Lp. Kod Nazwa jednostki jednostki organizacyjnej Plan 2010 Uwagi Dysponent A KOSZTY ZADAŃ A Uroczystości ogólnouczelniane Kanclerz Kanclerz Zadania ogólnouczelniane 2 AOKR Biuro Rektora Obsługa władz uczelni Kierownik jednostki Zużycie materiałów 3 AGE Główny Energetyk Media techniczne Usługi obce 4 RAP Biuro Prawne AOK Kancelaria APK Dział Personalny AO Biuro Organizacyjne ATJ Dział Informatyki AIP Biuro Informacji i Promocji ABK Biuro Karier AOW Oficyna Wydawnicza APP Biuro Projektów APW Dział Współpracy z Zagranicą APD Biuro Obsługi Działalności Podstawowej APD5 Dział Obsługi Studentów ATZ Dział Logistyki ATM Dział Fotomedyczny ATT Biuro Eksploatacji ATKB Dział Eksploatacji Kampus Banacha Zużycie materiałów Usługi obce 20 ATKL Dział Eksploatacji Kampus Lindleya Zużycie materiałów Usługi obce Zużycie materiałów 21 ATKP Dział Eksploatacji Kampus Bazy Pozostałej Opał Usługi obce 22 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska AFK Z-ca Kwestora ds. Księgowości AFF1 Dział Finansowy S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wynajem obiektów 26 AAM Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych Amortyzacja w tym w zał. Nr 1 w zaplanowanych zadaniach , B Koszty własne jednostek administracyjnych Razem koszty zadań i własne

19 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. Lp. WYDATKI NA RZECZ STUDENTÓW Planu na rok 2010 Wyszczególnienie Kwota w zł 1 Zarząd Samorządu Studentów Zarząd Samorządu Doktorantów Studenckie Towarzystwo Naukowe Nagrody naukowe STN Akademicki Związek Sportowy: ogółem ,- - obozy i kursy zawody sprzęt podstawowa działalność sekcji Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland w tym wymiana studentów z zagranicą Dofinansowanie Programu Socrates-Erasmus, Ceepus Obozy naukowe ( dofinansowanie dla studentów) Konkurs prac magisterskich Nagrody za dyplom z wyróżnieniem Nagrody dla studentów (zarz. Rektora WUM Nr 33/2008) Rezerwa Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warsztaty integracyjne Chór i orkiestra akademicka Erasmus Student Network [ESN] Młoda Farmacja Razem

20 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zadania remontowe Planu na rok 2010 Lp Obiekt Nazwa zadania Wartość 1 Rektorat ul. Żwirki i Wigury 61 2 Blok F ul. Banacha 1a Z-D Anatomii Patologicznej ul. Pawińskiego 7 Budynek Logistyki ul. Pawińskiego 3 Budynek dydaktyczny ul. Nowogrodzka 73 Farmacja Kostka I, II i III ul. Banacha 1 Farmacja Łącznik i teren ul. Banacha 1 Zwierzętarnia ul. Pawińskiego 3c Z-D Anatomii Patologicznej ul. Pawińskiego 7 Budynek Logistyki ul. Pawińskiego 3 Budynek dydaktyczny ul. Nowogrodzka 73 Farmacja I Kostka ul. Banacha 1 Farmacja II Kostka ul. Banacha 1 Remont centrali klimatyzacyjnej Sali senatu Wymiana drzwi i przebudowa instalacji wodociągowej w pomieszczeniu bufetu Likwidacja przecieków wymienników ct i chłodu Remont instalacji CWU na węźle CO w budynku Apteki Remont ścian, wymiana oświetlenia i drzwi wejściowych w łączniku na niskim parterze Remont izolacji pionowej usunięcie zagrzybienia i remont ścian piwnic oraz pomieszczeń w jednym z pionów (od strony zachodniej), fundamenty naprawa uszkodzonych fragmentów opaski budynku, usunięcie karp Elementy zewnetrzne remont rampy i murku przy zejściu do piwnic Projekt i wymiana 8 szt. okien PT dostosowania toalet studenckich do potrzeb osób niepełnosprawnych PT podjazdów dla niepełnosprawnych przy podestach wewnętrznych na wszystkich kostkach PT wymiany drzwi wejściowych do holu głównego od strony ul. Banacha na rozsuwane automatycznie Razem PT dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych PT dostosowania toalet studenckich do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze PT dostosowania toalet dla niepełnosprawnych na I i III piętrze PT dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych Katedra i Zakład Chemii Leków oraz Katedra i Zakład Technologii i Środków Leczniczych remont sufitów Razem Remont pomieszczeń w przyziemiu obok biblioteki Remont pomieszczeń nr: administracyjnych po zalaniu Remont pomieszczenia administracyjnych: remont ścian i sufitu, wymiana oświetlenia i wykładziny podłogowej, wymiana zabudowy stałej Farmacja III Kostka Zakład Chemii Fizycznej remont podłogi

21 4 Budynek Logistyki Remont pokoju ul. Oczki 3 Katedra i Zakład Chemii Medycznej Remont dwóch pomieszczeń Nr 1 i 3 wraz z wymianą podłóg ul. Nowogrodzka 59 Remont sali wykładowej im. A. Gluzińskiego COLLEGIUM ANATOMICUM Zakład Anatomii Prawidłowej remont podłóg w Sali operacyjnej Zakład Histologii i Embriologii: remont pokoju socjalnego zwierzętarni oraz 1 pokoju hodowli szczurów Remont toalet dla studentów, ciągu komunikacyjnego wraz z klatką schodową oraz szatni. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej: wymiana drzwi wejściowych drewnianych na antywłamaniowe Wykonanie PT remontu instalacji elektrycznej wraz z aktualizacją PT remontu rozdzielni głównych i piętrowych oraz WLZ. Wykonanie remontu elektrycznych rozdzielni głównych i piętrowych oraz WLZ. Razem zł zł Razem Centrum Dydaktyczne Remont schodów zewnętrznych Blok F ul. Banacha 1a Remont małej architektury projekt Budynek Nr 20 Kampus Lindleya Remont dachu nad salą wykładową im. Prof. Grucy Rezerwa Kanclerza Razem Ogółem:

22 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. Lp. FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Plan na rok 2010 Zadanie Środki Zewnętrzne Środki własne w zł Razem 1. Budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie terenu budowy Centrum Badawcze Ochota CEPT Roboty budowlano-montażowe VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Nadzory autorskie Zakup aparatury Nadzory inwestorskie Zespół dydaktyczny przy ul. Ciołka 27 Wydział Nauki o Zdrowiu Roboty adaptacyjne w budynku dydaktycznym WUM I Etap Budynki Wydziału Farmaceutycznego wykonanie instalacji elektrycznej w kostce I wykonanie instalacji sieci logicznej w kostce I wykonanie dokumentacji wentylacji III kostki Wydz. Farmaceutycznego wykonanie dokumentacji instalacji niskoprądowych w budynkach Wydz. Farmaceutycznego (kontrola dostępu, monitoring wizyjny, zabezpieczenie antywłamaniowe 5.5 Aktualizacja dokumentacji robót budowlanych zgodnie z ekspertyzą p.poż w budynkach Wydz. Farmaceutycznego oraz aktualizacja dokumentacji systemu p.poż wraz z sygnalizatorami 5.6 modernizacja węzła cieplnego I i II kostka Modernizacja instalacji c.o I i II kostka Adaptacja dokumentacji wentylacji II kostki pod potrzeby wymiany digestoriów Wykonanie instalacji wentylacji dla digestoriów II kostki (86 szt.) Projekt instalacji elektrycznej II kostki Katedra i Zakład Biochemii przebudowa Sali Ćwiczeń (II kostka) Katedra i Zakład Chemii Organicznej przebudowa Sali ćwiczeń (I kostka) Montaż klimatyzatorów w Sali Rady Wydziału Modernizacja Domu Medyka Nadzory autorskie Modernizacja (etap: elewacja, dach, izolacje fundamentów) Modernizacja kolejny etap II Adaptacja i modernizacja budynku Zwierzętarni przy ul. Pawińskiego 3c dla potrzeb Zakładu Fizjologii Człowieka Projekt i wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku Wydawnictw i ul. Pawińskiego Budynek Rektoratu Projekt modernizacji rozdzielni głównej RG wraz z przebudową w Rektoracie Budynek przy ul. Oczki Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej

23 11. Centrum Sportowo-rehabilitacyjne WUM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Instytut Stomatologii WUM Program funkcjonalno-użytkowy Katedra i Klinika Dermatologii Koszykowa 82A Modernizacja i adaptacja pomieszczeń zaplecza Sali wykładowej Przebudowa kanału ciepłowniczego i węzła cieplnego Główna Stacja Zasilania WUM 15/0,4 kv Kampusu Banacha Opracowanie koncepcji docelowego układu zasilania elektroenergetycznego obiektów WUM Kampusu Banacha Wykonanie projektu Głównej Stacji Zasilania WUM 15/0,4 kv Kampusu Banacha Wykonanie układów ograniczających zużycie energii Wykonanie ogrodzenia od ul. Pawińskiego II etap Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych (blok F) adaptacja pomieszczeń na laboratorium 17.1 Wykonanie projektu adaptacji Roboty budowlano montażowe Zakup z montażem 4 szt. zaworów antyskażeniowych na przebudowywanych przyłączach Oczki 1, 3, 5 i Chałubińskiego Wykonanie Miejsca Pamięci w Antoninowie Instytut Psychiatrii WUM Program funkcjonalno-użytkowy Ośrodek Onkologii WUM Program funkcjonalno-użytkowy Rezerwa Kanclerza Kampus Banacha-Wydział Farmaceutyczny Dostawa 22 szt. dygestoriów Wykonanie instalacji i podłączenie 1 szt. digestorium w I kostce WF dla Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych Kampus Lindleya Budynek Medycyny Sądowej Dostawa kontenerów chłodniczych do przechowywania zwłok Wykonanie infrastruktury technicznej dla kontenerów chłodniczych Zakładu Medycyny Sądowej Wykonanie ogrodzenia z siatki na dł ok.15 m i wys. 2,3 m na istniejącym murze oddzielający Zakład Medycyny Sądowej od Służby Kontrwywiadu Wojskowego 25. Dostawa i montaż 14 szt. digestoriów w II kostce Wydziału Farmaceutycznego Przebudowa i modernizacja dachu Zakładu Medycyny Społecznej Oczki Izolacja ścian piwnicznych Centrum Dydaktycznego Projekt i wykonanie modernizacji budynku ZIAM dla celów dydaktycznych Ekspertyzy techniczne i wycena budynków Adaptacja pomieszczeń dla Instytutu Stomatologii Adaptacja pomieszczeń Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii Razem:

24 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. Symbol ZADANIA ZAKUPY INWESTYCYJNE Plan 2010 PLAN Stan na Środki zarezerwowane wnioski, pisma Środki wolne Dysponent I Informatyzacja Kanclerz II Rozbudowa i modernizacja systemów niskoprądowych (kontrola dostępu do pomieszczeń, monitoring, systemy alarmowe, p.poż., centrale telefoniczne) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej (sieć LAN i WiFi, serwery) Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania (komputery, sprzęt drukujący, oprogramowanie) Wyposażenie sal dydaktycznych w systemy multimedialne Wyposażenie Zakładów ze środków z lat ubiegłych z usług specjalistycznych (+nowe środki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej): Kierownicy prac 1 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej III Środki pozostałe z lat ubiegłych + z wyd. bieżących niewykorzystanych w 2009 r Dziekani 1 I Wydział Lekarski II Wydział Lekarski z Fizjoterapią Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauki o Zdrowiu II Wydział Lekarski ED Centrum Kształcenia Podyplomowego IV Środki z przychodów własnych dydaktyki z 2009 roku [studia zaoczne i ED]: Dziekani 1 I Wydział Lekarski II Wydział Lekarski Fizjoterapia II Wydział Lekarski English Division Wydział Nauki o Zdrowiu V Środki pozostałe po rozliczeniu FSC kursów ciągłego szkolenia farmaceutów z lat ubiegłych Kierownik kursów 20

25 VI VII VIII IX Środki pozostałe po rozliczeniu FSP - kursów specjalizacyjnych farmaceutów z lat ubiegłych Środki pozostałe po rozliczeniu kursów AKP zakończonych w ubiegłych latach Zakup układu klimatyzacji do pomieszczeń w budynku Centrum Dydaktycznego Zakup wyposażenia na cele dydaktyki fundusz centralny Kierownik kursów Kierownik kursów Kanclerz Rektor X Symulator do nauki resuscytacji (manekin ECS) Prorektor ds. Dyd. XI Kamera wizyjna Kanclerz XII XIII Urządzenie drukujące w kolorze z segmentu maszyn produkcyjnych wraz z FSMA dla AOW Zakup urządzeń dla AOW [gilotyna, zszywarka, urządzenie bigująco-perfurujące] Kanclerz Kanclerz XIV Zakup mierników dla AAM Kierownik XV Decyzja MNiSW 374/FNiTP/116/2009 zestaw do telemetrycznego monitorowania czynności serca XVI Środki pozostałe z 1S12/KONF/ZACH-WSCH/ Kierownik XVII XVIII XIX XX XXI Skorzystanie z prawa pierwokupu od CSK udziałów w Centrum Medycznym WUM Sp.zo.o. Decyzja MNiSW Nr 6060/IA/116/2010 Zintegrowany zestaw do kompleksowego radiologicznego obrazowania układu mięśniowoszkieletowego Środki pozostałe z rozliczenia kursów diagnostów laboratoryjnych FSD z 2009 roku Środki pozostałe z rozliczenia kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie opieki długoterminowej WNOZ z 2009 roku Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów w pok. 255, Rektor Prof. dr hab. M. Gołębiowski Kierownik kursów Dziekan WNOZ Kanclerz XXII Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego Kanclerz XXIII XXIV Rozbudowa informatycznej sieci szkieletowej do przepustowości 10 Gb/s oraz połączenie kampusu Banacha i Lindleya łączem światłowodowym o przepustowości 1 Gb/s Zakup sprzętu dla Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Kanclerz RAZEM

26 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 36/2010 Senatu WUM z dnia 26 kwietnia 2010 r. Plan na rok 2010 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2010 r. 1 2 stan funduszu na początek roku ,0 zwiększenia ogółem ( ) ,0 dotacja z budżetu państwa * ,0 w tym pomoc materialną dla doktorantów ,0 przeznaczona na remonty domów i stołówek studenckich ,0 opłaty za korzystanie z domów studenckich ,0 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 inne przychody ,0 zmniejszenia ogółem ,0 stypendia socjalne ,0 w tym dla doktorantów ,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych ,0 w tym dla doktorantów ,0 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie ,0 w tym dla doktorantów ,0 stypendia na wyżywienie ,0 w tym dla doktorantów ,0 stypendia mieszkaniowe ,0 w tym dla doktorantów ,0 zapomogi ,0 w tym dla doktorantów ,0 z tego w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,0 wynagrodzenia ,0 w tym wynikające ze stosunku pracy ,0 w tym osobowe ,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,0 remonty i modernizacja ,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów ,0 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,0 w z dotacji budżetu państwa tym 30 0,0 * poziom roku 2009 dotacja może ulec zmianie po otrzymaniu decyzji MZ na rok w tym Poz. 65 Uchwała Nr 37/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Na podstawie 47 ust. 1 pkt. 13 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr 38/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowofinansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009 r. (z późn. zm.), załącznik pt. Plan rzeczowo-finansowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 22

27 Załącznik do Uchwały Nr 37/2010 Senatu WUM z dnia r.. (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2009 Dzia I. Rachunek zysków i strat - w tysi cach z otych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 r. A. Przychody dzia alno ci operacyjnej (02+26) Przychody podstawowej dzia alno ci operacyjnej ( ) z tego z tego Przychody ogó em dzia alno ci dydaktycznej ( ) dotacje z bud etu pa stwa w tym na zadania zwi zane z kszta ceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna) kszta ceniem i rehabilitacj lecznicz studentów niepe nosprawnych 06 wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kszta cenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznejlub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kszta cenie na kierunkach medycznychpod bezpo rednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadaj cych kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego w a ciwego ze wzgl du na tre kszta cenia prowadzeniem podyplomowego kszta cenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, piel gniarki i po o ne oraz przez diagnostów labolatoryjnych rodki z bud etów jednostek samorz du terytorialnego lub ich zwi zków op aty za wiadczone us ugi edukacyjne w tym na studiach niestacjonarnych 11 pozosta e Przychody ogó em dzia alno ci badawczej ( ) dotacje na finansowanie dzia alno ci statutowej w tym na badania w asne 15 rodki na realizacj projektów badawczych rodki na realizacj projektów rozwojowych rodki na realizacj projektów celowych rodki na finansowanie wspó pracy naukowej z zagranic w tym zagraniczne rodki finansowe niepodleg j ce zwrotowi 20 sprzeda pozosta ych prac i us ug badawczych i rozwojowych rodki na realizacj programów lub przedsi wzi okre lonych przez Ministra pozosta e Przychody ogó em dzia alno ci gospodarczej wyodr bnionej , , , , ,9 157, , , , , , , , , , , , , ,0 94,8 Koszt wytworzenia wiadcze na w asne potrzeby jednostki Pozosta e przychody (27+28) Przychody ze sprzeda y towarów i materia ów Pozosta e przychody operacyjne , ,4 0, ,7 23