1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/ w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchyla tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 2/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Sztomberska Przewodnicząca i Anna Kłosowska Członek Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 3/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2012 roku Pana Tadeusza Borysiewicza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności Uchwała nr 4/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

3 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku Podjęcie uchwał w sprawie: a)ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji; b)wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia poszczególnym jej Członkom funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego; c)ustalenia wysokości wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki Wolne wnioski Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 5/ w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 6/

5 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: a)informacje ogólne, b)sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,29 zł (sześćset czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), c)sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie ,44 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery grosze), e)rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie ,07 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedem groszy), f)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 7/ w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 oraz art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 8/

7 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 oraz Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: a) Informacje ogólne, b)sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,80 zł (sześćset czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), c)sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze), d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie ,44 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzynaście złotych czterdzieści cztery grosze), e)rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie ,63 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy grosze), f)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

8 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 9/ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 10/

9 w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku Na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 20 ust. 1 pkt b) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w 2011 roku w wysokości ,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w następujący sposób: a)kwotę w wysokości zł (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; b)pozostałą część zysku w kwocie ,24 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia cztery setne) złotych na kapitał zapasowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 11/ w sprawie wypłaty dywidendy Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

10 1.Konsorcjum Stali S.A. wypłaci dywidendę za 2011 rok w wysokości 2 (dwa) złote brutto na jedną akcję Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2012 roku Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Ad 13/ porządku obrad: Uchwała nr 12/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 61 % kapitału zakładowego Spółki

11 Uchwała nr 13/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Koclędze Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Koclędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 52,18 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 14/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 15/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 61 % kapitału zakładowego Spółki

13 Uchwała nr 16/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79% kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 17/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79% kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 18/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 64,73% kapitału zakładowego Spółki

15 Uchwała nr 19/ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 20/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 21/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

17 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Ad 15/ porządku obrad: Uchwała nr 22/ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji Na podstawie 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 23/ w sprawie powołania Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej 17

18 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79% kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 24/ w sprawie powołania Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 25/

19 w sprawie powołania Pani Elżbiety Mikuły na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Mikułę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 26/ w sprawie powołania Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki

20 Uchwała nr 27/ w sprawie powołania Pana Jerzego Wojdyny na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Wojdynę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 64,73 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 28/ w sprawie powierzenia Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r

21 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 29/ w sprawie powierzenia Panu Jerzemu Wojdynie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Jerzemu Wojdynie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji. --- Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 64,73 % kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 30/ w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Na postawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 pkt i) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

22 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 22/ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości złotych netto miesięcznie; b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości złotych netto miesięcznie; c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości złotych netto miesięcznie Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki