UUCHWAŁA NR 194/XVII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 roku

Transkrypt

1 UUCHWAŁA NR 194/XVII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2015 rok Na podstawie 20 ust. 4 Statutu Województwa Pomorskiego (tj. Uchwała Nr 541/XL/02 z dnia 25 marca 2002r., Dz. Urz. W.P. Nr 39 poz.905 z późn. zm.) 1 oraz 7 1 ust. 3 pkt. 7 i 8 Regulaminu Pracy Sejmiku Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 334/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Sejmiku Województwa Pomorskiego z późn. zm.) 2. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: 1 1. Zgodnie z Planem Pracy na 2015 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę wydatkowania środków publicznych przekazanych Spółce Pomorska Kolej Metropolitarna SA przez Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie gospodarności wykorzystania majątku województwa pomorskiego na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 2. Zatwierdza się w całości wyniki powyższej kontroli zawarte w protokole pokontrolnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego Zgodnie z Planem Pracy na 2015 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji zadań przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie łączenia, przekształcenia podmiotów leczniczych oraz funkcjonowania procedur, analiz i oceny działalności podległych podmiotów w tym realizacji planów finansowych. 2. Zatwierdza się w całości wyniki powyższej kontroli zawarte w protokole pokontrolnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Komisja Rewizyjna nie sformułowała wniosków do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 1 Zmiany tekstu jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego zostały ogłoszone w Dz. Urz. W. P. z 2004 r. Nr 56 poz. 1095, Dz. Urz. W. P. z 2006 r. Nr 80 poz. 1691, Dz. Urz. W. P. z 2008 r. Nr 76 poz. 1993, Dz. Urz. W. P. z 2013 r. poz Zm. Uchwałą Nr 294/XXII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2004, Uchwałą Nr 118/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr 457/XXI/12 z dnia 30 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr 130/X/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku.

2 3 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Pomorskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt

3 UZASADNIENIE Uchwała niniejsza została podjęta na podstawie 20 ust. 4 Statutu Województwa Pomorskiego stanowiącego, iż Komisja Rewizyjna wyniki swej pracy przedstawia do zatwierdzenia sejmikowi, który o przyjęciu wyników pracy i wniosków rozstrzyga w drodze głosowania. Wnioski skierowane do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego zawarte w niniejszej uchwale, zostały sformułowane po uprzednim zapoznaniu się Komisji Rewizyjnej ze stanowiskiem Zarządu Województwa Pomorskiego, dotyczącym wyników kontroli Komisji za 2015 rok. Wnioski zawarte w sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2015 roku, a nie ujęte w niniejszej uchwale Komisja uznaje za zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji.

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 194/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjna Sejmiku Województwa Pomorskiego 1. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, 20 ust. 1, 3 i 8 Statutu Województwa Pomorskiego, 7¹ ust. 1 Regulaminu Pracy Sejmiku Województwa Pomorskiego, Uchwała Nr 83/VI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego na 2015 rok upoważnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 roku. 2. Podmiot kontrolowany: Analiza wydatkowania środków publicznych przekazanych Spółce Pomorska Kolej Metropolitarna SA przez Sejmik Województwa Pomorskiego w zakresie gospodarności wykorzystania majątku województwa pomorskiego na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 3. Skład zespołu kontrolnego: Jarosław Bierecki Przewodniczący, Czesław Elzanowski, Piotr Widz. 4. Termin kontroli: Członkowie Zespołu Kontrolnego wyznaczyli termin do przeprowadzenia kontroli do końca września 2015 roku. 5. Zakres i opis kontroli: W dniach 10 i 24 czerwca 2015 roku członkowie Zespołu Kontrolnego spotkali się Krzysztofem Rudzińskim Prezesem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Ryszardem Świlskim Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego, Grzegorzem Mocarskim Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP oraz Krzysztofem Czopkiem Dyrektorem Departamentu Infrastruktury UMWP. Celem kontroli była analiza wydatkowania środków publicznych przekazanych Spółce Pomorska Kolej Metropolitarna SA przez Sejmik Województwa Pomorskiego w zakresie gospodarności wykorzystania majątku województwa pomorskiego. Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej. Odpowiedzialność członków organów spółki akcyjnej wobec

5 spółki została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych w art Podstawowym przepisem dotyczącym odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółki wobec spółki jest art ksh, zgodnie z którym członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorzy odpowiadają wobec spółki za szkodą wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba, że nie ponoszą winy. Odpowiedzialność ta, jest odpowiedzialnością solidarną. Na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego radni analizowali wydatkowanie środków publicznych przez Pomorską Kolej Metropolitalną. Członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się z dokumentacją dotyczącą finansowania inwestycji ze środków Województwa Pomorskiego, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także środków pozyskanych z emisji obligacji, którą obsługuje i gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Prezes PKM Krzysztof Rudziński przedstawił głównych beneficjentów, którym będzie służył projekt Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Faza II realizacja przedsięwzięcia, a mianowicie: mieszkańcy aglomeracji trójmiejskiej (w tym dojeżdżający do miejsc pracy, nauki, zespołów: handlowych, usługowych, administracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp.), mieszkańcy regionu (w tym dojeżdżający do miejsc jw.), turyści: regionalni, krajowi, zagraniczni (odwiedzający Aglomerację Trójmiasta i region), pasażerowie obsługiwani przez Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, inni przybywający w celach: zawodowych, rodzinnych i innych (jw.). Zespół Kontrolny zapoznał się z analizami marketingowymi oraz ruchowymi, które zakładały, iż planowane przewozy na odcinku od stacji Gdańsk Wrzeszcz (na linii E65) do włączenia w linię nr 201 wyniosą od 5 mln do 12 mln pasażerów rocznie przy wykorzystaniu trakcji spalinowej i realizowaniu połączeń od stacji Gdańsk Główny. Ponadto, radni zwrócili uwagę na fakt, iż w trakcie projektowania, uwzględniono możliwość elektryfikacji linii i docelowego (w przyszłości) włączenia w linię nr 250 Szybkiej Kolei Miejskiej, co wygeneruje (przy zastosowaniu taboru elektrycznego) przewozy szacowane na ok. 24 mln pasażerów rocznie. Prezes Krzysztof Rudziński omówił zadania, które obejmowały zaprojektowanie oraz budowę dwutorowej linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (kategoria linii kolejowej wg TSI: VII P) na odcinku od włączenia w stację Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią kolejową nr 201 (Kościerzyna Gdynia) o łącznej długości około 17 km. Zamówienie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie zakresu inżynieryjnego oraz telematycznego. Prezes nadmienił, iż roboty swym zakresem obejmowały m.in. budowę dwutorowej linii kolejowej wraz z systemem odwodnienia, budowę obiektów inżynieryjnych w tym wiaduktów kolejowych i drogowych, przejść pod torami, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt, przepustów, murów oporowych, ekranów akustycznych, przebudowę istniejących dróg i chodników kolidujących z inwestycją oraz budowę dróg wewnętrznych i chodników oraz ulic bez nazwy, ciągów pieszo - jezdnych i pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd do działek zlokalizowanych w rejonie inwestycji, przebudowę sieci uzbrojenia terenu i usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej i nadziemnej, nasadzenia zieleni wraz z jej pielęgnacją, zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie systemu sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych

6 i szlakowych), systemu zdalnego sterowania linii PKM, systemów utrzymania i diagnostyki systemów zdalnego sterowania LCS PKM, systemu ERTMS/ETCS poziom 2 i ERTMS/GSM-R z urządzeniem RBC, systemu łączności kolejowej, systemów głosowej i wizualnej informacji podróżnych, systemów elektronicznego bezpieczeństwa, instalacji telekomunikacyjnych, systemu klimatyzacji w pomieszczeniach kolejowych. Zastępca Dyrektora Departamentu rozwoju Gospodarczego Grzegorz Mocarski poinformował członków Zespołu Kontrolnego, iż rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej polegała na budowie całkowicie nowej nawierzchni torowej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową i przebudową posterunków ruchu oraz przystanków kolejowych. W ramach inwestycji wykonano następujące zadania: budowa siedmiu przystanków osobowych (Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Matarnia, Port Lotniczy Gdańsk), budowa jednotorowej bocznicy kolejowej zaplecza technicznego Portu Lotniczego w Gdańsku, budowa budynku Lokalnego Centrum Sterowania (Budynek LCS) i budynku gospodarczego oraz budowa przystanku osobowego Rębiechowo i budowę stacji technicznej. Radni zostali poinformowani o wcześniejszych utrudnieniach podczas realizacji projekty Pomorska Kolej Metropolitalna, a mianowicie o braku możliwości zrealizowania całego projektu w perspektywie finansowej , wynikającym głównie z powodów technicznych. Stąd też projekt został podzielony na dwie fazy. Wiązało się to z realizacją nowych przystanków w Gdyni, gdzie zachodziła konieczność dostosowania istniejącego układu torów linii kolejowej nr 201 do nowobudowanych platform poprzez zastosowanie na długości peronów innowacyjnego rozwiązania (toru wieloszynowego). Przedmiotowa przebudowa wymagała zaprojektowania nowego układu torowego oraz dostosowania dokumentacji projektowej przystanku w Gdyni. Faza I Budowa linii PKM i 8 przystanków oraz modernizacja przystanku Gdańsk Osowa, roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiŚ Inwestycja polegała na budowie nowoczesnej linii kolejowej dedykowanej dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, o długości 16 km. Faza II Budowa przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion, roboty/usługi zostały zaplanowane do wykonania w ramach POIiŚ Należy zwrócić uwagę, że Studium Wykonalności sporządzone na potrzeby realizowanego przez PKM S.A. projektu zakładało funkcjonowanie min. 3 przystanków na linii 201 (bez wskazania ich dokładnej lokalizacji na odcinku Gd. Osowa - Gdynia) i uwzględniało ruch generowany przez te przystanki w opracowanej prognozie potoków pasażerskich. Jednocześnie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego modernizacja linii kolejowej 201, prowadzona przez jej zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nie obejmowała swoim zakresem rzeczowym istniejącej ani docelowej infrastruktury przystankowej. W tym celu, na podstawie Studium Wykonalności projektu PKM opracowana została wstępna koncepcja dostosowania do aktualnych potrzeb infrastruktury przystankowej na wskazanym odcinku linii kolejowej 201. W jej ramach zidentyfikowane zostały niezbędne działania, których realizacja wpłynęła na podniesienie atrakcyjności planowanych połączeń dla mieszkańców aglomeracji i regionu, prowadząc równocześnie do zwiększenia efektywności ekonomicznej projektu realizowanego przez PKM S.A. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poinformowali radnych, iż zgodnie z planowanymi rozkładami jazdy średnia częstotliwość

7 ruchu na odcinku Gdańsk Główny Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy wyniesie: 4 do 5 pociągów na godzinę, na odcinku Gdańsk Główny Port Lotniczy Gdynia: 3 pociągi na godzinę, na odcinku Gdańsk Główny Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy Kartuzy Kościerzyna: 1 pociąg na godzinę. Linia obsługiwana będzie przez lekki tabor spalinowy (tzw. szynobusy), pozwalający na przejazd ok. 350 pasażerów jednorazowo. Tabor, zgodnie z założeniami, został zakupiony przez samorząd Województwa Pomorskiego i wydzierżawiony przewoźnikowi wybranemu w drodze zamówienia publicznego przez organizatora przewozów Województwo Pomorskie. 6. Wnioski pokontrolne: Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych przekazanych przez Sejmik Województwa pomorskiego spółce Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. Jednocześnie Członkowie Zespołu Kontrolnego zwracają uwagę na sytuację nierównomiernego rozwoju połączeń (zbyt niska częstotliwość ) z Gdyni, co może wskazywać na nierównomierne traktowanie mieszkańców różnych części aglomeracji trójmiejskiej. Zaleca się Zarządowi Województwa Pomorskiego przeprowadzenie analizy połączeń i unormowanie tej kwestii. Skład Zespołu Kontrolnego: /-/ Jarosław Bierecki /-/ Czesław Elzanowski /-/ Piotr Widz

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 194/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjna Sejmiku Województwa Pomorskiego 1. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, 20 ust. 1, 3 i 8 Statutu Województwa Pomorskiego, 7¹ ust. 1 Regulaminu Pracy Sejmiku Województwa Pomorskiego, Uchwała Nr 83/VI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego na 2015 rok upoważnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 roku. 2. Podmiot kontrolowany: Kontrola realizacji zadań przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie łączenia, przekształcenia podmiotów leczniczych oraz funkcjonowania procedur, analiz i oceny działalności podległych podmiotów w tym realizacji planów finansowych. 3. Skład zespołu kontrolnego: Danuta Sikora Przewodnicząca, Jacek Bendykowski, Bartosz Piotrusiewicz, Alicja Zajączkowska. 4. Termin kontroli: Członkowie Zespołu Kontrolnego wyznaczyli termin do przeprowadzenia kontroli do końca października 2015 roku. 5. Zakres i opis kontroli: W dniach 1 lipca oraz 30 października 2015 roku członkowie Zespołu Kontrolnego spotkali się z Panem Dariuszem Kostrzewą Prezesem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. zo.o, Panem Krzysztofem Wójcikiewiczem Wiceprezesem ds. medycznych COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. zo.o, Panią Ewą Matuszewską Palacz Członkiem Zarządu Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. zo.o oraz Panią Jolantą Sobierańską Grendą Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP. Członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się z przekazanymi przez Departament Zdrowia UMWP materiałami dotyczącymi zakresu łączenia, przekształcenia podmiotów

9 leczniczych oraz funkcjonowania procedur, analiz i oceny działalności podległych podmiotów w tym realizacji planów finansowych. Radni zostali poinformowani, iż wszystkie dotychczasowe przekształcenia SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym było Województwo Pomorskie, zostały przeprowadzone w trybie art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz U. z 2015 r. poz. 618). Wstępny harmonogram przekształceń określony został uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 564/48/11 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. W tym celu powołano również Zespół ds. Przekształceń SPZOZ, którego zadaniem była analiza przedstawionych planów przekształceń oraz wymiana doświadczeń oraz sprecyzowanie i podział koniecznych do podjęcia działań. W zależności od przedstawianych przez dyrektorów podmiotów leczniczych biznesplanów oraz kierując się aktualną sytuacją prawno-finansową, Zarząd Województwa podejmował decyzje o rozpoczęciu procedury zmierzającej do przekształcenia danego zakładu w spółkę. Przygotowując się do procesu przekształceń Departament Zdrowia UMWP mając na uwadze przepisy art w/w ustawy dokonał analizy możliwych do uzyskania z budżetu państwa umorzeń oraz kwot dotacji z tytułu przejęcia zobowiązań przekształcanych podmiotów, zawartych ugód z wierzycielami, czy poniesionych kosztów przekształcenia. Powyższe działania pozwoliły uzyskać dotację z budżetu państwa w kwocie ,24 mln złotych oraz uzyskanie umorzeń zobowiązań publicznoprawnych na kwotę 1,39 mln złotych. Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP Pani Jolanta Sobierańska Grenda poinformowała Zespół Kontrolny, iż każda zmiana formy prawnej podmiotów leczniczych dokonywana była zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz U. z 2015 r. poz. 618). Proces przekształceń oparty był także na przepisach art w/w ustawy oraz rozporządzeń Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (Dz. U. z 2012 r. poz. 44) oraz w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 26). Radni zapoznali się z ramowy harmonogramem czynności. Pan Dariusz Kostrzewa Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. zo.o poformował, iż status kierownika SPZOZ, jak i jego obowiązki określa ustawa o działalności leczniczej, której przepisy obowiązują od dnia 1 lipca 2011r (art i 49 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. Dz.U. z 2015r., poz. 618). Zgodnie z ustawą, pomimo pozostawienia kierownikowi dużej swobody w zakresie zarządzania podmiotem leczniczym, należy podkreślić, że jego samodzielność jest ograniczona z jednej strony przez radę społeczną, a z drugiej przez podmiot tworzący. Prezes stwierdził, iż do podstawowych obowiązków kierownika należy: ustalenie strategii podmiotu leczniczego, ponoszenie odpowiedzialności za kierowanie podmiotem leczniczym, osiąganie określonych rezultatów. Jedną z najważniejszych funkcji kierownika jest także ustalanie regulaminu organizacyjnego, określającego sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, które nie są uregulowane w ustawie lub

10 statucie. Natomiast w przypadku przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego (art ustawy o działalności leczniczej oraz 2 akty wykonawcze: rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza SPZOZ przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową (Dz.U poz. 26 ) i rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową (Dz.U poz. 44), do obowiązków kierownika należy: przygotowanie informacji o SPZOZ danych do aktu założycielskiego/umowy/statutu spółki, przygotowanie informacji o sytuacji prawno organizacyjnej SPZOZ, w tym o stanie prawnym nieruchomości (m.in. o majątku własnym SPZOZ i majątku przekazanym w nieodpłatne użytkowanie, użyczeniu od innych podmiotów, wykorzystaniu majątku SPZOZ przez inne podmioty, ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na majątku SPZOZ, tytułach egzekucyjnych na rzecz osób trzecich wobec SPZOZ), charakterystyki struktury organizacyjnej SPZOZ, przygotowanie informacji i dokumentów o sytuacji ekonomiczno finansowej (m.in. wielkości funduszy własnych SPZOZ, wykazu środków trwałych, informacji o planowanym nieodpłatnym i odpłatnym przekazaniu mienia), sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy oraz zamknięcie ksiąg na dzień poprzedzający dzień przekształcenia SPZOZ w spółkę, sporządzenie bilansu zamknięcia SPZOZ. Natomiast do obowiązków podmiotu tworzącego w zakresie przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego należy na etapie wstępnym analiza różnych obszarów działalności SPZOZ (np. dotyczących działalności operacyjnej, sytuacji ekonomiczno - finansowej, posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych), ustalenie wskaźnika zadłużenia (art. 71 ustawy o działalności leczniczej), wartość wskaźnika zadłużenia decyduje o kwocie zobowiązań SPZOZ, które zostaną przejęte do spłaty przez podmiot tworzący, ustalenie składników majątku, w szczególności nieruchomości, które będą przekazane powstającej spółce i ich wartości księgowej, zgromadzenie niezbędnych dokumentów na potrzeby przekształcenia, przygotowanie uchwały o zmianie formy organizacyjno prawnej SPZOZ, określenie kosztów przekształcenia, przygotowanie przez podmiot tworzący aktu przekształcenia SPZOZ w spółkę. Zakresem aktu przekształcenia obejmuje się: akt założycielski, skład i dane identyfikacyjne członków organów spółki pierwszej kadencji oraz długość trwania kadencji organów spółki, regulamin organizacyjny. Radni zostali poinformowani, iż zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dniem przekształcenia pracownicy przekształconego SPZOZ stają się z mocy prawa pracownikami spółki. Zatem wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników pozostają niezmienne dotyczy to również warunków pracy i płacy. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w tym również obowiązki wobec pracowników. Członkowie Zespołu Kontrolnego analizowali bilanse zamknięcia SPZOZ bilanse otwarcia następujących szpitali: Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Copernicus PL Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny

11 im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku sp. z o.o. Jak również zapoznali się z regulaminem organizacyjnym spółki, regulaminem zarządu i rady nadzorczej. Radni wraz z władzami spółek omówili temat dotyczący odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej. W myśl art kodeksu spółek handlowych członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki z o.o. odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek zarządu spółki kapitałowej odpowiada wobec niej za szkodę wyrządzoną swym działaniem tylko w sytuacji, gdy jest to sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Analogiczne kryteria należy wziąć pod uwagę ustalając odpowiedzialność członka rady nadzorczej wobec spółki. Członkowie Zespołu Kontrolnego szczegółowo zapoznali się dokumentami finansowymi (koszt przekształcenia, wyceny majątku trwałego i obrotowego). Pod pojęciem kosztów przekształcenia należy rozumieć wszystkie wydatki, które zostały poniesione zarówno przez podmiot tworzący jak i SPZOZ w związku z przeprowadzonym przekształceniem. Zalicza się do nich m.in. koszt wyceny nieruchomości oraz zapłacenie VAT od aportu wnoszonego do spółki. Koszty wyceny nieruchomości ponosi Województwo Pomorskie, wybierając zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami rzeczoznawców majątkowych celem dokonania wyceny. Na pokrycie kosztów wycen Województwo w 2012 roku wydało złotych, w 2013 roku złotych, w 2014 roku ,50 złotych, w 2015 roku złotych. We wszystkich SPZOZ-ach, dla których organem założycielskim było Województwo Pomorskie, a które zostały przekształcone w spółki (poza Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.) skorzystano ze zwolnienia z podatku VAT od aportu wnoszonego do tych spółek po uzyskaniu indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych od Izby Skarbowej. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w formularzach wniosków o indywidualną interpretację przepisów podatkowych w toku przekształcenia każdego z SPZOZ-ów, opisał Izbie Skarbowej dane dotyczące nieruchomości, które miały być wniesione aportem do spółek, poniesione nakłady na nieruchomości, wydatki na ulepszanie działek, wskazał nieruchomości, które były przedmiotem najmu lub dzierżawy oraz przedstawił stan prawny tych nieruchomości do dnia przed przekształceniem. 6. Wnioski pokontrolne: Zespół nie dopatrzył się nieprawidłowości w funkcjonowaniu nowo powstałych podmiotów. Jednocześnie Zespół zwrócił uwagę, że z tytułu łączenia i przekształcania podmiotów leczniczych w niektórych przypadkach mogły wyniknąć pewne niedogodności dla pacjentów, zarówno znajdujących się na oddziałach jak i szukających dopiero pomocy z powodu niezbędnych remontów oddziałów i przenoszeniem pomiędzy szpitalami całych oddziałów.. W przypadku łączenia Wojewódzkiego Centrum Onkologii z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. pojawiło się również ryzyko braku dostępu do lekarzy, którzy prowadzili wcześniej pacjentów. WCO zadbało o to, by zapewnić pacjentom dostęp do innych lekarzy i odpływ pacjentów z WCO był w rezultacie ograniczony do minimum. Zespół zwrócił uwagę, że sytuacja ta była wynikiem bardzo nieprzyjaznej wobec WCO i Samorządu

12 Województwa reakcji ze strony Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed na proces łączenia. Proces przekształceń trwa i należy go w sposób ciągły monitorować. Efekt końcowy będzie można ocenić prawidłowo dopiero kilka lat po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia. Skład Zespołu Kontrolnego: /-/ Danuta Sikora /-/ Jacek Bendykowski /-/ Bartosz Piotrusiewicz /-/ Alicja Zajączkowska

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 194/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROK Plan pracy Komisji Rewizyjnej SWP na 2015 rok został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego NR 83/VI/15 z dnia 23 lutego 2015 roku, przewidywał m. in. Analizę wydatkowania środków publicznych przekazanych Spółce Pomorska Kolej Metropolitarna SA przez Sejmik Województwa Pomorskiego w zakresie gospodarności wykorzystania majątku województwa pomorskiego na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Kontrolę realizacji zadań przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie łączenia, przekształcenia podmiotów leczniczych oraz funkcjonowania procedur, analiz i oceny działalności podległych podmiotów w tym realizacji planów finansowych. W związku z powyższym Komisja na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 roku, skonkretyzowała zakres planowanych kontroli oraz do ich przeprowadzenia wyłoniła dwa zespoły kontrolne w następującym składzie: 1. Jarosław Bierecki przewodniczący zespołu, Czesław Elzanowski, Piotr Widz. 2. Danuta Sikora przewodnicząca, Jacek Bendykowski, Bartosz Piotrusiewicz, Alicja Zajączkowska. Podstawę prawną kontroli stanowią: a. art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, b. 20 ust. 1, 3 i 8 Statutu Województwa Pomorskiego, c. 7¹ ust. 1 Regulaminu Pracy Sejmiku Województwa Pomorskiego, d. Uchwała Nr 83/VI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego na 2015 rok.

14 Ad. 1. e. upoważnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 roku. Komisja na swym posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku przyjęła w całości protokół z kontroli zespołu kontrolującego, uznając ocenę działania podmiotu kontrolowanego oraz wnioski zespołu za tożsame z oceną i wnioskami całej Komisji. Protokół z przeprowadzonej analizy wydatkowania środków publicznych przekazanych Spółce Pomorska Kolej Metropolitarna SA przez Sejmik Województwa Pomorskiego w zakresie gospodarności wykorzystania majątku województwa pomorskiego na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Członkowie Zespołu Kontrolnego zwracając uwagę na sytuację nierównomiernego rozwoju połączeń (zbyt niska częstotliwość) z Gdyni, co może wskazywać na nierównomierne traktowanie mieszkańców różnych części aglomeracji trójmiejskiej, zaleca Zarządowi Województwa Pomorskiego przeprowadzenie analizy połączeń i unormowanie tej kwestii. Ad. 2. Komisja na swym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 roku przyjęła w całości protokół z kontroli zespołu kontrolującego, uznając ocenę działania podmiotu kontrolowanego oraz wnioski zespołu za tożsame z oceną i wnioskami całej Komisji. Protokół z kontroli realizacji zadań przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie łączenia, przekształcenia podmiotów leczniczych oraz funkcjonowania procedur, analiz i oceny działalności podległych podmiotów w tym realizacji planów finansowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Zespół nie dopatrzył się nieprawidłowości w funkcjonowaniu nowo powstałych podmiotów. Jednocześnie Zespół zwrócił uwagę, że z tytułu łączenia i przekształcania podmiotów leczniczych w niektórych przypadkach mogły wyniknąć pewne niedogodności dla pacjentów, zarówno znajdujących się na oddziałach jak i szukających dopiero pomocy z powodu niezbędnych remontów oddziałów i przenoszeniem pomiędzy szpitalami całych oddziałów.. W przypadku łączenia Wojewódzkiego Centrum Onkologii z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. pojawiło się również ryzyko braku dostępu do lekarzy, którzy

15 prowadzili wcześniej pacjentów. WCO zadbało o to, by zapewnić pacjentom dostęp do innych lekarzy i odpływ pacjentów z WCO był w rezultacie ograniczony do minimum. Zespół zwrócił uwagę, że sytuacja ta była wynikiem bardzo nieprzyjaznej wobec WCO i Samorządu Województwa reakcji ze strony Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed na proces łączenia. Proces przekształceń trwa i należy go w sposób ciągły monitorować. Efekt końcowy będzie można ocenić prawidłowo dopiero kilka lat po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia. Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. /-/Jarosław Bierecki Przewodniczący Komisji