Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
|
|
- Judyta Anna Lewicka
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Monikę Kalinowską Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Wobec faktu iż na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden Akcjonariusz Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej W związku z powyższym Przewodniczący złożył wniosek formalny o zdjęcie pkt 3 porządku obrad, oraz po wyjaśnieniu przez Zarząd Spółki, iż Fundusze o których mowa w pkt 20, 21, 22, 23 porządku obrad, dokonały zatwierdzenia swoich sprawozdań, zdjęcie także tych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1
2 Spółki
3 UCHWAŁA NR 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; ) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ) Sporządzenie listy obecności; ) Przyjęcie porządku obrad; ) Przyjęcie raportu Rady Nadzorczej przedstawiającego zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A.; ) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017; ) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; ) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; ) Zatwierdzenie: a) rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: subfunduszem Alior Agresywny, subfunduszem Alior Papierów Dłużnych, subfunduszem Alior Multi Asset, subfunduszem Alior Stabilnych Spółek, subfunduszem Alior Pieniężny, subfunduszem Alior Obligacji Światowych, Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna, Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna; b) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny;
4 c) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych; d) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Multi Asset; e) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek; - f) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Pieniężny; g) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych; h) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna; i) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna; j) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna; k) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna; ) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych; ) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Dywidend; ) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Metali Szlachetnych; ) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017;
5 14) Podjęcie uchwały w sprawie oceny, czy obowiązująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki; ) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017; ) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017; ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; ) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; ) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję; ) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
6 UCHWAŁA NR 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej przedstawiającego zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z raportem Rady Nadzorczej przedstawiającym zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A. postanawia przyjąć wyżej przedstawiony raport Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
7 UCHWAŁA NR 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 pod tytułem Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Money Makers TFI S.A. za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku a także z oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia całości zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych postanawia przyjąć wyżej przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
8 UCHWAŁA NR 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Money Makers TFI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 postanawia zatwierdzić wskazane wyżej sprawozdanie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
9 UCHWAŁA NR 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Money Makers TFI S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące: ) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się kwotą ,65 zł, ) Rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w wysokości ,65 zł, ) Zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę ,65 zł, ) Rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,36 zł, ) Dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt 9
10 jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
11 UCHWAŁA NR 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu Alior SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: Alior Agresywny, Alior Papierów Dłużnych, Alior Multi Asset, Alior Stabilnych Spółek, Alior Pieniężny, Alior Obligacji Światowych, Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna, Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić: ) roczne połączone sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: subfunduszem Alior Agresywny, subfunduszem Alior Papierów Dłużnych, subfunduszem Alior Multi Asset, subfunduszem Alior Stabilnych Spółek, subfunduszem Alior Pieniężny, subfunduszem Alior Obligacji Światowych; subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna, subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna; ) roczne jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2017: a) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny;
12 b) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych; c) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Multi Asset; d) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek; e) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Pieniężny; f) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych; g) Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna; h) Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna; i) Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna; j) Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
13 UCHWAŁA NR 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
14 UCHWAŁA NR 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Dywidend 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu FIZ Dywidend Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
15 UCHWAŁA NR 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Metali Szlachetnych 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu FIZ Metali Szlachetnych Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
16 UCHWAŁA NR 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), postanawia, zgodnie z propozycją Zarządu Money Makers TFI S.A., przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości ,65 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
17 UCHWAŁA NR 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie oceny, czy obowiązująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, po rozpatrzeniu przedstawionego Raportu Rady Nadzorczej Spółki z przeglądu Polityki Wynagrodzeń w Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawierającego opis stanu realizacji oraz ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń za rok 2017postanawia ocenić, że ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
18 UCHWAŁA NR 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Michałowi Szymańskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2017 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
19 UCHWAŁA NR 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Andrzejowi Płachcie pełniącemu w roku obrotowym 2017 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
20 UCHWAŁA NR 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Mędrali pełniącemu w roku obrotowym 2017 do dnia roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
21 UCHWAŁA NR 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Czuba pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia do dnia roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
22 UCHWAŁA NR 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia do dnia roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
23 UCHWAŁA NR 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia do dnia roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
24 UCHWAŁA NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Piotrowi Czublun pełniącemu w roku obrotowym 2017 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
25 UCHWAŁA NR 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Wojciechowi Nagel pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia r. do dnia r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
26 UCHWAŁA NR 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Pani Urszuli Pałaszek pełniącej w roku obrotowym 2017 r. od dnia r. do dnia r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
27 UCHWAŁA NR 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Polak pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia r. do dnia r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
28 UCHWAŁA NR 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), niniejszym udziela Pani Katarzynie Łabińskiej pełniącej w roku obrotowym 2017 r. od dnia r. do dnia r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: za podjęciem uchwały oddano (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
29 UCHWAŁA NR 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: Tytuł w brzmieniu: STATUT SPÓŁKI MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA otrzymuje brzmienie: STATUT SPÓŁKI ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ; Statutu w brzmieniu: Firma Spółki brzmi: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Spółka może używać firmy w skrócie: Money Makers TFI S.A otrzymuje brzmienie: Firma Spółki brzmi: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Spółka może używać nazwy firmy w skrócie: Alior TFI S.A. ;
30 3. W 20 Statutu dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem, ; pkt 15) Statutu w brzmieniu: ) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, otrzymuje brzmienie: ) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, ; Dodaje się 20a w brzmieniu: a Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: ) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok jeśli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów 30
31 zawieranych na czas nieoznaczony, cały okres obowiązywania umowy w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok jeśli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, cały okres obowiązywania umowy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; ) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) złotych (słownie: sto milionów złotych) lub b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) złotych (słownie: sto milionów złotych) lub b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ; W 25 Statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
32 7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ; W 28 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: a) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, ; W 28 ust. 1 pkt 5 Statutu w brzmieniu: ) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; otrzymuje brzmienie: ) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki z zastrzeżeniem 20a, ; W 28 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu: ) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych;
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2017 r.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2018 roku
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2018 roku UCHWAŁA NR 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2018 roku
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2018 roku UCHWAŁA NR 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2018 roku
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 30 marca 2018 roku UCHWAŁA NR 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na
Bardziej szczegółowoUchwała Nr Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia r.
w sprawie: zmiany w 2 ust. 2 i 3 oraz w 5 ust. 3 pkt 13 i dodania w 5 ust. 3 pkt 13a) 13d) Statutu Spółki W 2 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się pkt 5) 7) w brzmieniu: 5) wyrażanie zgody na rozporządzenie
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2017 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2017 ROKU do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne
Bardziej szczegółowoZgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku
Warszawa, 30 lipca 2019 roku Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku Raport bieżący nr 40/2019 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Bardziej szczegółowo(adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO
dnia. (data) (miejscowość) (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) (adres / siedziba, nr telefonu*) Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla: PEŁNOMOCNICTWO. legitymującej / go się......
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 30.06. 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 1 w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.
Załącznik do RB nr 17_2019 z 21 czerwca 2019 r. Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu 19.07.2019r. UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.
Bardziej szczegółowoZarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Warszawa, dnia 24.04.2019 r. W sprawie: zmiany Statutu PZU SA Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA Treść wniosku: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Bardziej szczegółowow sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1. w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A
Uchwała Nr 1 w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ----- Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 45 Statutu Spółki Grupa Azoty
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Solar Company S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 27 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2/2016. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 57.540.617 ważnych głosów z 57.540.617 akcji, co stanowi 49,18 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 57.540.617 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2016 roku
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 30.06. 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Panią Beatę Izabelę Kielan.
Bardziej szczegółowoTreść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:
Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się następujących zmiany w Statucie Alior Bank S.A.: 1) w 17 w ust. 1 dodaje się pkt
Bardziej szczegółowoDo punktu 7 porządku obrad:
Uchwała nr 1/09/05/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 1 kodeksu
Bardziej szczegółowoLIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
X. PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fortak-Karasińską.
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoWarszawa, 19 sierpnia 2019 roku
Warszawa, 19 sierpnia 2019 roku Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i kontynuowane, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku Raport
Bardziej szczegółowow sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 1/06/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku
*wybrać prawidłowe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 25 KWIETNIA 2019 r. Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art.
Bardziej szczegółowo2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień 27.05.2019 r. Uchwała nr 1/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art.
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.
GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108
Bardziej szczegółowo2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.
Bardziej szczegółowoUchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z
Bardziej szczegółowo2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Pana Roberta
Bardziej szczegółowoTREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art.
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,
Bardziej szczegółowo1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:
UCHWAŁA nr../2017 Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia [ ] 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera
Bardziej szczegółowoTREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu
Bardziej szczegółowoPROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.. z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: AMICA WRONKI SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2015 roku Liczba głosów jakimi
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 28 czerwca 2012 roku
PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowow sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
UCHWAŁA nr 1/04/2019 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie we Wrocławiu (dalej jako: Spółka ), działając na podstawie art. 420
Bardziej szczegółowo1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].
I. Projekt uchwały nr 1/07/04/2014 Uchwała nr 1/07/04/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku
UCHWAŁA NR 1/05/2014 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 1 Uchyla się tajność głosowania
Bardziej szczegółowoProjekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.
Do pkt. 2 Porządku obrad WZW w przedmiocie wyboru przewodniczącego WZW _ w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu r.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2014 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha
Bardziej szczegółowow sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.
UCHWAŁA Nr 1 w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego.. 3. Uchwała została
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r. UCHWAŁA nr 1 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie 11 Statutu Zwyczajne
Bardziej szczegółowoUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku Uchwała nr 1/07/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
UCHWAŁA Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Sikorę. UCHWAŁA
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: CD Projekt S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR../2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z dnia r.
UCHWAŁA NR../2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z dnia.. 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Na podstawie art. 430 1 Kodeksu
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2010 roku
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 12/ POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przerwy w obradach do dnia 02 stycznia 2019 roku
Treść podjętych uchwał na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA w dniu 17.12.2018 r. Uchwała Nr 12/ 2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień 29.06.2017 r. Uchwała nr 1/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art.
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera
Bardziej szczegółowoUCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI
Bardziej szczegółowoVENTURE CAPITAL POLAND
Uchwała Nr 1 Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek
Bardziej szczegółowoProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje
Bardziej szczegółowoWrocław, r.
Uchwała Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie regulacji art. 409 1 Kodeks spółek handlowych oraz 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power
Bardziej szczegółowoNa podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26.06.2019 R. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.
Bardziej szczegółowoProjekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w sprawie wyboru Komisji
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:
RAPORT BIEŻĄCY Nr 34/2011 Data sporządzenia: 30.06.2011 Temat: Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 29 czerwca 2011 roku Informacja: Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU _ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Sławomira Macieja
Bardziej szczegółowoUchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,
Bardziej szczegółowoUchwała nr 02/05/2012 z dnia 22 maja 2012 roku
Uchwała nr 01/05/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Bardziej szczegółowoUchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we podjęte 10 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 1 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie 1 [Wybór
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2017 R. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.
Bardziej szczegółowoTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art.
Bardziej szczegółowoUchwała nr 02/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Uchwała nr 01/06/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
X. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 18 lipca 2016 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Łomianki
Treść podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r. uchwał wraz z dotyczącymi każdej z uchwał informacjami o: liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 24.06.2016 R. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.
Bardziej szczegółowoUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoTREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2016 R. Do punktu 1. porządku obrad. --------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne
Bardziej szczegółowoPlanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 15 lipca 2013 roku
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 15 lipca 2013 roku 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości
Bardziej szczegółowoZwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. 1. 2. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH. zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki
Y UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
U C H W A Ł A N R 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra
Bardziej szczegółowoPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU _ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając
Bardziej szczegółowo