WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo. Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko)

Transkrypt

1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA miejscowość, data Pełnomocnictwo Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko) legitymująca/y się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr, PESEL działając w imieniu własnym/ (nazwa osoby prawnej) adres zamieszkania/siedziby nr telefonu adres poczty elektronicznej niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr adres zamieszkania nr telefonu adres poczty elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej) (liczba) akcji spółki Produkty Klasztorne S.A. uprawniających do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień. (czytelny podpis) dla reprezentanta osoby prawnej dodatkowo pełniona funkcja

2 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za", przeciw" lub ma wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad: 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:

3 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej: 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej: 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej: 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:

4 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

5 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyzṡzenia kapitału zakładowego Spo łki poprzez emisje akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyła czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spo łki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyzṡzenia kapitału zakładowego Spo łki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyła czenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spo łki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyzṡzenia kapitału zakładowego Spo łki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamknie tej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,

6 dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spo łki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

7 19. Podjęcie uchwały w sprawie sporza dzania sprawozdan finansowych Spo łki zgodnie z Mie dzynarodowymi Standardami Rachunkowosći (MSR) oraz Mie dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosći Finansowej (MSSF).