FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Transkrypt

1 FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Niniejszy formularz sporządzono stosownie do wymogów art pkt 5) Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika akcjonariuszowi spółki BAKALLAND S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BAKALLAND S.A., zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Bakalland w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma lub nazwa Akcjonariusza: Adres: PESEL/REGON/KRS: III. DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i nazwisko/firma lub nazwa Akcjonariusza: Adres: PESEL/REGON/KRS: (miejscowość, data i podpis akcjonariusza) Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odnoszą się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd wyjaśnia, iż projekty te mogą różnić się od

2 uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca wydanie pełnomocnikowi instrukcji o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku woli udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

3 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA Uchwała nr 1/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

4 Uchwała nr 2/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: [ ] ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

5 Uchwała nr 3/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki: a) Zmiana 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz wykreślenie 9 ust. 3 Statutu Spółki; b) Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego; c) Wykreślenie 9b Statutu Spółki; 7. Zamknięcie obrad. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

6

7 Uchwała nr 4/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w ten sposób, iż dotychczas wyemitowane akcje serii A, B, C, D, E w łącznej liczbie (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) oznacza się łącznie jako serię A. 2 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. zmienia 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: 1. Kapitał zakładowy wynosi zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote) i dzieli się na (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji serii A. 3 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1 i 2 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. zmienia 9 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: 2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Uno Fresco Tradex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach oraz w zamian za wkład pieniężny. 4 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1-3 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. wykreśla 9 ust. 3 Statutu Spółki. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze.

8 ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

9 Uchwała nr 5/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż ,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych) na okres 3 ( trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą. 2. Upoważnienie, o którym mowa w powyższym ust. 1, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w powyższym ust. 1, mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 4. Z uwagi na treść stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały opinii Zarządu Spółki uzasadniającej dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczonym w uchwale niniejszej, w także uzasadnienie dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 2 Mając na uwadze treść powyższego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż dodaje się 9a w brzmieniu następującym:

10 9a 1. Zarząd Spółki, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż ,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych), tj. do wyemitowania nie więcej niż (siedmiu milionów stu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji ( Kapitał docelowy ). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/III/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w ramach Kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia udzielonego w powyższych ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego, w tym o: a. wskazaniu, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; b. wydawaniu akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; c. zawieraniu umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; d. dematerializacji akcji oraz zawieraniu umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

11 e. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach Kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

12 Uchwała nr 6/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. wykreśla 9b Statutu Spółki. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. 2 ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje: