FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SECO WARWICK S.A.

Transkrypt

1 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SECO WARWICK S.A. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane Mocodawcy: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby:.. PESEL/REGON:.. Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby:.. PESEL/REGON:.. Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za i przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1

2 Uchwała Nr 2 w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2

3 Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. 3

4 Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Przybysz za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Wojciechowi Modrzyk Wiceprezesowi Zarządu absolutorium Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium 4

5 Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Jeffrey owi William owi Boswell Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Henrykowi Pilarskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium 5

6 Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia Arturowi Rusieckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Uchwała Nr 19 w sprawie udzielenia Mariuszowi Czaplickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 6

7 Uchwała Nr 20 w sprawie podziału zysku za okres od dnia roku do dnia roku Uchwała Nr 21 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego Uchwała Nr 22 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B Uchwała Nr 23 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji Akcji Serii E 7

8 oraz praw do tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała Nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała Nr 25 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała Nr 26 w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. i uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu 8

9 Uchwała Nr 27 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 28 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 29 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 30 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 9

10 Uchwała Nr 31 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 32 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 33 w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Uchwała Nr 34 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 10

11 Uchwała Nr 35 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 36 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 37 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 38 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 11

12 Uchwała Nr 39 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 40 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 41 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Podpis mocodawcy 12