Porządek posiedzenia :

Transkrypt

1 BRM RF P R O T O K Ó Ł nr 15/ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2014 r. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Posiedzenie Komisji trwało od godz do godz W posiedzeniu Komisji uczestniczyli także zaproszeni goście : 1/ Andrzej Kurzela - Zastępca Prezydenta Miasta 2/ Lidia Sadowska - Mucha - Skarbnik Miasta Porządek posiedzenia : 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pruszkowa na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Sprawy bieżące. Ad.pkt.1. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji przywitał członków Komisji nowej kadencji Rady i poinformował, że Komisja opiniuje projekty uchwał i wskazuje kierunki do pozyskiwania funduszy europejskich. Poprosił członków Komisji o przesyłanie owo tematów, które chcieliby poruszyć na posiedzeniach Komisji w celu opracowania planu pracy na 2015 rok. Ustalono, że następne posiedzenia Komisji będą się rozpoczynały o godz Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrano Panią Beatę Czyżewską. Ad.pkt.2. poinformował, że budżet miasta, po uchwaleniu, ulega ciągłym zmianom. Na każdej comiesięcznej sesji Prezydent wnosi pod obrady sesji projekt uchwały wprowadzający zmiany zarówno do budżetu jak i do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczególnie ważną dla mieszkańców pozycją w budżecie są inwestycje. Na rok 2015 zaplanowano na ten cel nieznacznie mniejszą kwotę niż w roku ubiegłym. 1

2 Nie są to jednak jedyne środki finansowe na ten cel. W ciągu roku budżetowego wpływają na konto miasta środki z zewnątrz oraz środki z umownie nazwanej nadwyżki budżetowej, które są przekazywane na realizację inwestycji. Obowiązkiem miasta jest jednak przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek miejskich oraz wspomaganie organizacji społecznych, bez których w niektórych dziedzinach np. sport nie byłoby możliwości działania. Dotyczy to również organizacji wyjazdów dzieci i młodzieży w ferie zimowe i w okresie wakacji. Ważne jest, aby nie zaburzać relacji pomiędzy wszystkimi potrzebami. Poinformował, że budżet musi zostać uchwalony w grudniu, gdyż w przeciwnym razie organizacje społeczne nie otrzymają w styczniu dofinansowania. poprosiła członków Komisji o przyjęcie wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do projektu budżetu na 2015 rok. Szczegółowy wykaz zmian, których należy dokonać w projekcie budżetu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Poinformowała, że projekt uchwały budżetowej został przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowo przewidzianym terminie tj. 15 listopada 2014 roku. Następnie przedstawiła prezentację budżetu planowanego na 2015 rok. Dochody miasta Pruszkowa w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę zł., a wydatki miasta to kwota zł. z czego wynika, że planowany jest deficyt budżetowy w wysokości zł., który zostanie zrównoważony zaciągniętymi przychodami w wys zł. Należy również uwzględnić rozchody czyli spłaty zadłużenia, które miasto do chwili obecnej zaciągnęło tj zł. Podstawowy podział dochodów to: - dochody bieżące - ponad zł., - dochody majątkowe zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to można je podzielić na: - wydatki bieżące - kwota zł., co stanowi 84 % budżetu, - wydatki majątkowe - kwota zł., co stanowi 16 % budżetu. Największe kwoty z wydatków bieżących przekazywane są na zadania w zakresie: 1/ Oświaty i wychowania. Jest to łącznie zł., co stanowi 46% budżetu, 2/ Pomocy społecznej i ochrony zdrowia około zł., 3/ Administracja Publiczna około zł., czyli 13 % budżetu. Dodała, że od około 2 lat podczas opracowywania projektu budżetu przyjęto założenie, że wydatki bieżące na tym etapie będą utrzymywane na poziomie roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to znaczną ich część 34%, zaplanowano na budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Źródłami sfinansowania zadań inwestycyjnych na rok 2015 są: - środki własne budżetu miasta, - kredyty bankowe w wys zł. (kwota deficytu budżetowego planowanego na 2015 rok). w uzupełnieniu dodał, że dotychczas nie zaciągano kredytu w planowanej wysokości, były one znacznie niższe. Zaznaczył, że należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przeinwestować. 2

3 Zakończenie miejskich inwestycji to wzrost wydatków bieżących związanych z jej utrzymaniem. Tak wiec przedsięwzięcia miejskie nie są dochodowe, a generują koszty. Radna Anna Hejnowicz z nawiązaniu do wypowiedzi Prezydenta dotyczącej kwestii przeinwestowania, poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii w kontekście budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego. poinformował, że podczas podejmowania decyzji w sprawie budowy Centrum analizowano studium wykonalności inwestycji, w którym m.in. jest rozbudowany dział związany z kosztami bieżącymi obiektu. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż w Centrum będą miały swoje siedziby trzy instytucje tj. Miejski Ośrodek Kultury, ZTL Pruszkowiacy oraz Miejski Zarząd Obiektów Sportowych, które w chwili obecnej również generują bieżące koszty i zlokalizowane są w trzech różnych budynkach. Zaznaczył, że będzie to jedna z niewielu inwestycji miejskich, która będzie miała możliwość osiągać pewne dochody np. poprzez komercyjne funkcjonowanie odnowy biologicznej oraz poprzez wynajem sali audytoryjnej i sali widowiskowej. Uwzględniając koszty utrzymania w/w instytucji w trzech różnych siedzibach oraz możliwość komercyjnego wykorzystania obiektu, dodatkowe koszty utrzymania Centrum nie będą przekraczały zł. Jest to niewysoka kwota biorąc pod uwagę fakt, iż na utrzymanie nowego Przedszkola niezbędna jest kwota zł. Dzięki powstaniu Centrum, w mieście przybędzie wiele dodatkowych atrakcyjnych ofert dotyczących np. realizacji pasji, hobby czy spędzania wolnego czasu, które w chwili obecnej nie były organizowane ze względu na brak miejsca. Podkreślił, że miasto będzie starało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację omawianego zadania. w związku z wysokimi kosztami utrzymania miejskich przedszkoli zapytał, czy nie należałoby się zastanowić nad zachęcaniem do otwierania na terenie miasta Pruszkowa prywatnych placówek? odpowiedział, że na terenie miasta powstawały i wciąż powstają prywatne przedszkola. Należy jednak zaznaczyć, że nie każdego rodzica stać jest na opłacanie pobytu dziecka w prywatnej placówce, gdyż są to kwoty od 800 zł. wzwyż miesięcznie. W najbardziej ekskluzywnych przedszkolach opłata sięga nawet zł. miesięcznie. Dlatego uważa, że muszą funkcjonować zarówno publiczne jak i prywatne jednostki w zakresie opieki przedszkolnej. W przedszkolach miejskich opłata za pobyt dzieci w placówce miejskiej finansowanej z budżetu kształtuje się od zł. Zaznaczył, że w Pruszkowie funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych i sieć przedszkoli niepublicznych. Należy jednak mieć świadomość, że ustawodawca zobowiązał gminy do przekazywania dotacji niepublicznym przedszkolom w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka w przedszkolu publicznym. Miasto przekazuje na ten cel kwotę bliską zł. zapytał kiedy będą znane dokładne koszty utrzymania Centrum Dziedzictwa Kulturowego? poinformował, że wyliczone koszty na chwilę obecną są jedynie prognozami. Dokładne kwoty będą znane po pierwszym roku funkcjonowania budynku. 3

4 poinformował, że trudno jest zrozumieć sytuację, kiedy nie buduje się przedszkoli ze względu na późniejsze koszty utrzymania, natomiast budowane jest Centrum Kultury, którego koszty utrzymania będą bardzo wysokie. poinformował, że przedszkole również będzie budowane, co zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. dodała, ze w załączniku nr 3 do projektu budżetu w dziale 801 zostały wpisane dwie pozycje związane m.in. z budową przeszkoli : - Budowa obiektów oświatowo sportowych Gąsin kwota zł., - Budowa obiektów oświatowo sportowych Żbików-Bąki kwota zł. czy to oznacza, że Prezydent uważa, iż bardziej miasto zachęci nowych mieszkańców do osiedlenia na terenie Pruszkowa budując salony SPA itd., niż poprzez łatwy dostęp do szkół i przedszkoli? zaznaczył, że nic takiego nie powiedział i stwierdził, że należy zadbać i o jedno i o drugie. Jeżeli będą budowane tylko przedszkola i szkoły, to mieszkańcy będą zadowoleni. W mieście musi być także dostępna oferta atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu i właśnie po to będzie budowany Dom Kultury. W mieście potrzebne są zarówno żłobki, przedszkola, szkoły jak i drogi czy parki, jest to tzw. zrównoważony rozwój. zapytał, co konkretnie planowane jest do realizacji za kwotę zł. zaplanowaną na budowę obiektów oświatowo sportowych na Gąsinie, a co za kwotę zł. jeżeli chodzi o Żbików-Bąki? poinformowała, że na Gąsinie trwa pierwszy etap inwestycji tj. projektowanie. Po jego zakończeniu będzie można określić kosztorys inwestycji i zaplanować na kolejne lata realizację obiektu. Zaznaczyła, że zadania inwestycyjne realizowane są w ciągłości, a więc brak jest możliwości opracowania projektu i rozpoczęcia inwestycji np. za trzy, cztery lata. Projekt jest ważny dwa lata, w związku z czym po zakończeniu projektowania musi być zaplanowany etap realizacji. zapytał z czego wynika tak duża różnica pomiędzy zaplanowanymi kwotami na w/w zadania? odpowiedział, że obydwie kwoty są zbyt niskie. Na sesji Rady w styczniu prawdopodobnie będzie zwiększana kwota zł. na budowę obiektów oświatowo sportowych na Gąsinie. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyborem projektanta na to zadanie. Złożone zostały dwie oferty na ponad zł. każda. Wyraził nadzieję, że do końca 2015 roku projekt zostanie opracowany. Dodał, że pierwszym wydatkiem związanym z realizacją omawianego zadania było pozyskanie terenu. Na początku bieżącego roku została zawarta ostatnia transakcja. W sumie, regulacja stanu prawnego niezbędnych gruntów, kosztowała około zł. Poinformował, że ekspertyzy wykazały, iż brak jest możliwości wykorzystania istniejącego budynku szkoły. Obiekt będzie musiał być wybudowany od podstaw. 4

5 Podobnie jest z obiektem na Bąkach. Wykup terenów kosztował zł. Będzie tam szkoła podstawowa, przedszkole i żłobek na osobnych działkach, przedzielone drogą. Projekt tego zadania jest w trakcie realizacji i w pierwszym kwartale 2015 roku powinien być gotowy. Zaplanowane środki finansowe pozwolą na zapłatę za projekt oraz rozpoczęcie budowy. Należy zaznaczyć, że jeżeli chodzi o Gąsin, to nie jest budowa lecz zmiana standardu szkoły. Szkoła już tam funkcjonuje, ale nie przystaje do standardów XXI wieku. poinformował, że jego pytania biorą się stąd, iż na następne 4 lata założona bardzo ambitny plan i istnieją obawy, że budowa szkół zejdzie na dalszy plan. stwierdził, że Szkoła na Bąkach musi powstać, gdyż brak jest placówek oświatowych w tej dzielnicy, która rozwija się bardzo dynamicznie. Dzieci z tego terenu uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Piastowie, która również jest przepełniona. Pruszków ma wiele wyzwań, kolejnym bardzo poważnym problemem jest komunikacja. Mieszkańcy oczekują, że również w tej materii nastąpi poprawa. zapytał, jakie inwestycje do realizacji zaplanowano w dzielnicy Tworki? poinformował, że Tworki należą do dzielnic bardzo dobrze wyposażonych. Taką dzielnicą jest również Ostoja i Malichy. Były czasy, kiedy na realizację inwestycji na terenie w/w dzielnic planowano wysokie środki finansowe i wszystko zostało już zrobione. nie zgodził się z wypowiedzią Pana Kurzeli. Przypomniał, że np. kostka na ulicach była kładziona przy udziale finansowym mieszkańców. zaznaczył, że mieszkańcy wpłacali tylko 10 % wartości inwestycji. Miasto realizowało kanalizację, wodociągi czy drobi z budżetu miasta. W dzielnicy Tworki nie ma już dróg nieutwardzonych, natomiast na Bąkach jeszcze takie funkcjonują. zwróciła uwagę na załącznik nr 3 do projektu budżetu, który określa inwestycje i opiewa na kwotę ponad zł. Tymczasem na budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego, które jest tak bardzo krytykowane, zaplanowano kwotę zł. dodał, że Centrum i tak powstanie, gdyż zerwanie umowy z wykonawcą kosztowałoby około zł. Umowa została specjalnie podpisana przed wyborami, aby pokazać mieszkańcom, że to, co obiecał Prezydent cztery lata temu, będzie zrealizowane. poinformował, że chodzi przede wszystkim o to, aby budowa Centrum nie przesłoniła konieczności realizacji innych bardzo ważnych zadań. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji zwrócił się do Pana Kurzeli, aby miasto wystąpiło do Starostwa z prośbą o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Stosunkiem głosów 3 za przy braku przeciwnych i 4 wstrzymującymi się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Pruszkowa na 2015 rok. 5

6 poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata jest prognozą, a przyjęte w niej założenia w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu miasta na rok Jest to dokument oparty na planach finansowych powiązanych z prognozą długu, który łączy w swojej treści sporządzone dotychczas dokumenty i postanowienia odnoszące się do okresu przekraczającego rok budżetowy tj.: - Wieloletni plan inwestycyjny, - prognoza kwoty długu, - upoważnienia do zaciągania zobowiązań. W załączniku nr 2 do WPF zapisane są zadania realizowane przez gminę w kolejnych latach zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata spełnia wszystkie wymogi konstrukcyjne i formalne określone przepisami prawa. Dodała, że do materiałów informacyjnych dołączony został wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy. Dotyczy to zwłaszcza energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, łączy internetowych, obsługi bankowej itp. Stosunkiem głosów 3 za przy braku przeciwnych i 4 wstrzymującymi się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Pruszkowa na 2015 rok. Ad.pkt.3. Radny Paweł Zagrajek poprosił o przesunięcie godziny rozpoczęcia Komisji. Ustalono, że posiedzenia Komisji będą się rozpoczynały o godzinie Radna Anna Hejnowicz zwróciła uwagę na wybrzuszenia kostki na chodniku przy Kościele w ul. Kraszewskiego. Poinformowała, że w ubiegłą sobotę zgłaszała w Straży Miejskiej, iż na placu, gdzie budowany był ZUS jest wysypisko śmieci. Poprosiła o interwencję w tej sprawie. Sprawa dotyczy centrum miasta. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku. Poprosił radnych o zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2015 rok. Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. Protokół sporządziła : Komisji przewodniczył: Jacek Rybczyński Agnieszka Pawlik 6